Цифровая криминология

 

Академия управления МВД России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Г. Ищук, Т. В. Пинкевич, Е. С. Смольянинов

 

ЦИФРОВАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

 

Учебное пособие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва • 2021

УДК 343.9

ББК 67.51

И 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 98

Одобрено редакционно-издательским советом Академии управления МВД России

 

 

 

Рецензенты: И. В. Ильин, профессор кафедры админи- стративного права Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор; Н. Ш. Козаев, профес- сор кафедры уголовного права и криминологии Краснодар- ского университета МВД России доктор юридических наук, доцент.

 

Ищук Я. Г., Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С.

Цифровая криминология : учебное пособие. – Москва. : Академия управления МВД России, 2021. – 244 с.

 

ISBN 978–5–907187–64–1

 

В учебном пособии рассматриваются наиболее суще- ственные проблемы современной криминологии, в котором наравне с рассмотрением классических вопросов кримино- логии (преступности, причинного комплекса, личности пре- ступника, предупреждения, виктимологической профилак- тики, современной зарубежной криминологии) представлен анализ ее частной теории «Цифровая криминология», вклю- чающий материалы, определяющие современное направле- ние цифровой криминологии, цифровой преступности, ее видов, криминологических рисков и предупредительного воздействия.

Учебное пособие рекомендовано слушателям, адъюн- ктам и соискателям при изучении таких учебных дисци- плин, как «Организация противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-телеком- муникационных технологий», «Цифровая криминология»

«Уголовная политика». Данное пособие будет интересно профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам правоохранительных органов.

 

 

УДК 343.9

ББК 67.51

 

 

© Ищук Я. Г., Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С., 2021

© Академия управления МВД России, 2021

ISBN 978–5–907187–64–1

Авторский коллектив:

 

Ищук Ярослав Григорьевич, кандидат юридических наук – главы 5, 8, 12.

Пинкевич Татьяна Валентиновна, доктор юридических наук, профессор – главы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15.

Смольянинов Евгений Серафимович, кандидат юридических наук, доцент – глава 9.

Содержание

Предисловие.............................................................................................................. 8

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.......................................................................................................... 10

Глава 1. Социально-правовые предпосылки становления и развития цифровой криминологии как научного

направления криминологии................................................................................. 10

Глава 2. Цифровая преступность и ее виды..................................................... 18

2.1.  Понятие и особенности цифровой преступности............................ 18

2.2.  Цифровая организованная преступность

и ее особенности..................................................................................................... 26

Глава 3. Современное состояние цифровой преступности

в России..................................................................................................................... 29

3.1.  Особенности и проблемы противодействия

цифровой преступности...................................................................................... 29

3.2.    Криминологические риски и их влияние

на состояние цифровой преступности.......................................................... 36

Глава 4. Причинный комплекс цифровой преступности............................. 43

4.1.  Общая теория причинности и цифровая преступность................ 43

4.2.  Основные причины и условия цифровой преступности.............. 47

Глава 5. Личность преступника, совершившего преступление

в сфере цифровых технологий............................................................................. 56

5.1.  Значение изучения категории «личность преступника»

в органах внутренних дел................................................................................... 56

5.2.  Структура личности, совершившей преступление в сфере цифровых технологий        63

Глава 6. Мониторинг, прогнозирование и планирование предупреждения цифровой преступности       70

6.1.    Роль мониторинга в деятельности ОВД

по предупреждению цифровой преступности.......................................... 70

6.2.    Прогнозирование цифровой преступности....................................... 76

6.3.    Планирование предупреждения

цифровой преступности...................................................................................... 82

Глава 7. Предупреждение преступлений, совершаемых

в условиях цифровой трансформации............................................................... 85

7.1.    Теоретические основы предупреждения преступлений, совершаемых в условиях цифровой трансформации         85

7.2.    Особенности предупреждения преступлений,

совершаемых в условиях цифровой трансформации............................ 91

Глава 8. Виктимологическая профилактика преступлений

в сфере развития и использования цифровых технологий....................... 97

8.1.  Кибервиктимность: понятие и виды...................................................... 97

8.2.    Виктимологическая профилактика

цифровых преступлений.................................................................................. 105

Глава 9. Уголовная политика в сфере обеспечения

цифровой безопасности....................................................................................... 111

9.1.  Понятие цифровой безопасности

как системы общественных отношений и объекта

уголовно-правовой правовой охраны........................................................... 111

9.2.  Уголовная политика Российской Федерации

и международная цифровая безопасность................................................ 122

Глава 10. Международный опыт сотрудничества государств

по предупреждению цифровой преступности............................................... 129

10.1.    Деятельность ООН по предупреждению

цифровой преступности.................................................................................... 129

10.2.   Региональные формы международного сотрудничества

в сфере предупреждения цифровой преступности.............................. 135

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.............................................................................................. 148

Глава 11. Криминологическая характеристика преступной деятельности с использованием виртуальных активов (криптовалюты)................................................................................................. 148

11.1.  Международный и зарубежный опыт противодействия преступной деятельности в сфере оборота виртуальных

активов (криптовалют)..................................................................................... 148

11.2.   Легализация и проблемы правового регулирования оборота виртуальных активов (криптовалюты) в России

и криминологические риски........................................................................... 158

Глава 12. Криминологическая характеристика экономической преступности в условиях цифровой трансформации         167

12.1.   Современное состояние преступлений

экономической цифровой преступности...................................................... 167

12.2.    Причинный комплекс и предупреждение

экономической цифровой преступности................................................... 175

Глава 13. Криминологическая характеристика преступности в сфере интеллектуальной собственности

в условиях цифровой трансформации............................................................. 183

13.1.   Современное состояние преступлений в сфере интеллектуальной собственности      183

13.2.    Причинный комплекс и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности......................................................................................................... 190

Глава 14. Криминологическая характеристика экстремизма

и терроризма в условиях цифровой трансформации................................. 196

14.1.   Современное состояние экстремизма и терроризма................... 196

14.2.     Проблемные вопросы предупреждения

экстремизма и терроризма................................................................................ 204

Глава 15. Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ в условиях цифровой трансформации ... 210

 

15.1.   Современное состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ и их прекурсоров............................................ 210

 

15.2.   Причинный комплекс и вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств

и психотропных веществ.................................................................................. 216

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.............................. 222

 

Перечень основных нормативно-правовых актов,

регулирующих вопросы цифровой экономики..................................... 222

 

Специальная литература....................................................................................... 230

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.................. 235

 

Приложение 1......................................................................................................... 236

 

Приложение 2......................................................................................................... 239

 

Приложение 3......................................................................................................... 242

Предисловие

 

Криминологическая обстановка, сложившаяся в стране, требует существенной переориентации деятельности, прежде всего, право- охранительных органов на реальное обеспечение криминологиче- ской безопасности личности, общества и государства в условиях развития цифровизации общества. Выполнение поставленной зада- чи требует серьезной подготовки специалистов, которые должны уметь исследовать современное состояние преступности в сфере развития и применения цифровых технологий, выявлять особенно- сти причинного комплекса, анализировать социально-демографиче- ские и нравственно-психологические признаки личности преступ- ника, совершившего преступление в сфере цифровых технологий, определять основные направления противодействия названному виду преступности. Такие знания может дать только криминология как социально-правовая общетеоретическая и прикладная наука и дисциплина. Именно она призвана исследовать преступность как социальное явление, определять сущность и формы ее проявления, выявлять закономерности возникновения, существования и изме- нения преступности.

Это стало основанием к введению в учебный процесс Академии управления МВД России учебной дисциплины «Цифровая кри- минология», что, в свою очередь, потребовало подготовки учебно- методического обеспечения дисциплины, а в его рамках и учебного пособия «Цифровая криминология».

Основная цель учебного пособия ввести, прежде всего, магистрантов, адъюнктов и соискателей Академии управления МВД России, в сферу криминологических проблем цифровой пре- ступности, показать наравне с классическими и традиционными вопросами, составляющими содержание криминологии, новые про- блемы, ранее криминологии неизвестные, расширить круг крими- нологических знаний профессорско-преподавательского состава, а также практических работников системы МВД России, интересу- ющихся проблемами противодействия преступлениям, совершае- мым в сфере цифровых технологий или с их использованием.

Учебное пособие включает материалы по вопросам, связанным с понятием цифровой преступности, анализом ее причинного ком- плекса, личности преступника, виктимологической профилактики, предупреждению цифровой преступности, уголовной политики в сфере обеспечения цифровой безопасности международных зару- бежных основ противодействия цифровой преступности. Особое

внимание уделено характеристике отдельных видов преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний, а в конце основного текста учеб- ного пособия содержится перечень примерных вопросов для проме- жуточной аттестации, список рекомендуемой литературы, глосса- рий криминологических терминов.

Авторский коллектив настоящего издания будут весьма призна- телен читателям за замечания и пожелания, направленные на даль- нейшее улучшение содержания представленного учебного пособия.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Социально-правовые предпосылки становления и развития цифровой криминологии как научного направления криминологии

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать социально-правовые предпосылки становления и раз- вития цифровой криминологии как научного направления крими- нологии;

–    уметь применять полученные знания в своей профессиональ- ной деятельности; использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических отношений;

–    владеть навыками криминологической оценки нормативных актов; навыками эффективного осуществления правового воспита- ния, разработки нормативных правовых актов в соответствие с про- филем.

В XVII в. профессор Готфрид Вильгельм Лейбниц писал, что

«будущее неизбежно связано со считающими машинами, которые будут настолько совершенны, объективны и эффективны, что смо- гут беспристрастно взвешивать «за» и «против» и таким образом способствовать,  например,  судопроизводству»1.  Беспристрастность в этой сфере искусственного интеллекта уже интересует создателей цифровых платформ и сегодня пророческие предсказания автора сбываются: цифровое будущее становится окружающей нас реаль- ностью; все чаще речь идет о цифровой экономике, цифровых тех- нологиях, цифровой безопасности, и т. д., что делает цифровой мир все более заметной частью нашей реальной жизни. Все это гово- рит о том, что цифровая экономика, ее потенциал семимильными шагами распространяется во все сферы деятельности современного общества, стремительно вытесняя старый уклад, старое мышление и устаревшие технологии.

С переходом на цифровые платформы и внедрение техноло- гических новшеств произошли серьезные социальные изменения во всем мире, поменялся образ жизни каждого жителя планеты,

1 Квашис В. Е. О новой теории прикладной криминологии: рецензия на учеб- ник В. С. Овчинского «Криминология цифрового мира» // Общество и право. 2018.

№ 1 (63).

поскольку ежедневно население, дома или на работе, пользует- ся цифровыми устройствами (компьютеры, смартфоны, быто- вая электроника и подобные гаджеты). В медицине внедрение новых цифровых технологий позволило создавать высокотех- нологичное оборудование для диагностики, анализа и лечения самых различных болезней, что способствовало новому направ- лению – цифровой медицины. В финансовой, банковской сфере внедрение цифровых технологий и инновационных финансовых инструментов открывает, безусловно, новые возможности для продвижения не только финансового бизнеса и хозяйственной деятельности, но и оказывает помощь гражданам, делая удобным использования нововведений в банковской сфере в повседневной жизни.

На этом фоне активно развивается рынок цифровых техноло- гий, они активно внедряются в современные управленческие систе- мы как цифровой экономики, так и государственного управления, обороны, безопасности и правопорядка нашей страны.

Их стремительное развитие, направленное на формирова- ние цифрового общества, характеризуется существенными поло- жительными и отрицательными изменениями, происходящими в обществе, процессы внедрения которых не только диктуют новые правила, но и несут в себе огромный потенциал криминологи- ческих рисков, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований. Так, по мнению М. М. Бабаева любые инновации

«обладали и обладают одновременно как созидательным, так и раз- рушительным  потенциалом»2.  При  этом  автор  считает,  что  кри- минологические «риски современного общества являются фоном, на котором разворачивается, и фактором, который определяет основные направления уголовной политики страны. Область этих рисков – вся наша действительность, все без исключения сферы проявления человеческой активности, которая либо сознательно генерирует, либо допускает возможность наступления неких опас- ных и вредных последствий»3.

По этой причине государство «должно страховаться надеж- ными антикриминальными инструментами: как правовыми, так и    организационными»4,    поскольку    уже    сегодня    следует    гово-

2 Бабаев М. М. Риски как компонент детерминационного комплекса преступности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1.

3 Там же.

4 Овчинский В. С. Финансовая «Матрица». Криптовалюта, блокчейн и крими- нал [Электронный ресурс]. URL: https://info-leaks.ru/archives/21519 (дата обращения: 11.10.2020).

рить о том, что внедрение цифровых технологий способствовало не только росту преступности, но и ее изменению. Так, по мнению Я. И. Гилинского «неопределенность всех социальных процессов в обществе постмодерна, неизбежная переструктуризация видов преступности, появление новых деяний, связанных с развитием новейших технологий, неопределенность политического развития стран, их режимов, от которых в первую очередь зависит констру- ирование преступности – все это делает непредсказуемым ее даль- нейшие тренды»5.

Совершение преступлений с использованием цифровых тех- нологий уже очевидный   факт,   количество   этих   преступлений в последние годы получило широкое распространение. Свиде- тельством этому является официальная статистика количества зарегистрированных преступлений в России, данные, полу- ченные от организаций,   осуществляющих   кибербезопасность и мнение их экспертов 6. Это еще раз убеждает в том, что измене- ния происходят не только в обществе, меняется и преступность, появились малоизученные способы и средства совершения пре- ступлений, в частности преступления, совершаемые в сфере циф- ровых технологий или с их использованием (цифровая преступ- ность, преступления в сфере цифровых технологий включают в себя преступления, совершаемые в сфере высоких технологий с использованием информационно-телекоммуникационных тех- нологий). Противодействие этим преступлениям сегодня затруд- нено, поскольку развитие новой сферы требует подготовки орга- низационно-управленческой правовой основы противодействия этому виду преступности.

В настоящее время уже принят ряд законодательных и норма- тивных актов, которые составляют правовую основу цифровой эко- номики7, организационно-управленческих решений, но необходимо

5 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, профес- сора Т. В. Пинкевич. Москва, 2020. С. 49.

6 Аналитический материал «Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19 и тенденции ее развития до конца 2020 г. // ВНИИ МВД России, Академия управления МВД России, 2020. С. 77; МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 210 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: forklog.com (дата обращения: 17.02.2020 г.).

7 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Пре- зидента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс»; О безопасности критической информаци- онной инфраструктуры Российской Федерации: федер. закон от 26 июля 2017 г.

№ 187-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса

определение криминологических мер по снижению уровня крими- ногенности в сфере цифровых технологий и повышению эффектив- ности предупреждения преступлений в сфере цифровых техноло- гий. Однако в настоящее время недостаточно разработан механизм противодействия цифровой преступности,

В сложившейся ситуации требуется научное осмысление про- блем противодействия названным явлениям и разработка научно- обоснованных предложений по повышению эффективности дея- тельности в названной сфере и снижению уровня угроз криминоло- гической безопасности.

С развитием и внедрением в практическую плоскость циф- ровых технологий становится понятным, что дан как бы научный старт к созданию новых доктрин, научных теорий и развитию новых направлений в научной деятельности значительного количества отраслей не только знаний, но и технологий. В сложившейся ситу- ации совершенно обоснованно считаем, что необходима разработка теоретических основ цифровой криминологии как самостоятельной отрасли криминологической науки.

Следует признать, что идея развития в криминологии отдель- ной отрасли «Цифровая криминология» не является новой. Пер- вым в российской криминологической доктрине обратил вни- мание на эту проблему доктор юридических наук, профессор С. Я. Лебедев. Им сформулированы теоретические основы кон- цепции системного научного знания о технологических иннова- циях преступности и ее предупреждения под общим термином – киберкриминология 8.   По   мнению   автора,   киберкриминология

Российской Федерации: федер. закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс»; О безопасности: федер. закон от 28 дека- бря 2010 г. № 390. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О при- влечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс»; О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О Стратегии националь- ной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: распо- ряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (программа утратила силу, как выполнившая свою функцию); и др.

8 Шестаков Д. А., Дикаев С. У., Данилов А. П. Летопись Санкт-Петербургского меж- дународного криминологического клуба. Год 2014 // Криминология: вчера, сегодня, зав- тра. 2015. № 1 (36). С. 72–95.

должна стать теоретической и прикладной отраслью криминоло- гической науки и специальной инновационно-технологической практики социально-правового контроля над киберпреступно- стью. Создатель концепции утверждает, что достойное правоох- ранительное место должен занять соответствующий уголовно- правовой ресурс9. При этом было предложено «целенаправленное и масштабное объединение профессиональных научно-аналити- ческих потенциалов экономистов, юристов и информационных технологов вокруг формирования адекватной современным циф- ровым угрозам безопасности и оптимальной по своим экономи- ческим, правовым и информационно-технологическим ресурсам новой цифровой модели обеспечения безопасности личности, общества, государства» 10.

С данной концепцией, содержащей все основные разделы современного теоретико-методологического фундамента отече- ственной криминологии, интерпретированного к системе позна- ния современной и будущей преступности, а также процессов ее предупреждения, связанных с инновационными техноло- гиями, культивируемыми в виртуальном (цифровом) инфор- мационном   пространстве,   научное   сообщество   познакомилось в 2014 г. В настоящее время доктор юридических наук, профес- сор С. Я. Лебедев предлагает «идею разработки самостоятельно- го цифрового уголовно-правового сегмента социально-правового контроля над преступностью в киберпространстве» 11.

Рассуждая       о       названной       концепции,       предложенной С. Я. Лебедевым В. Ф. Джафарли в своем докладе «О созвучно- сти тезиса «цифровой безопасности – цифровой уголовно-пра- вовой ресурс» теории криминологической безопасности в сфере информационных технологий» ее поддерживает и рассуждая о ее значимости, как бы дополняя ее указывает, что «в определен- ной мере реализация тезиса «Цифровой безопасности – цифро- вой уголовно-правовой ресурс» может быть осуществлена через формирование и развитие системы криминологической без- опасности в сфере информационных технологий (системы кри-

9 Лебедев С. Я. Цифровая безопасность – цифровой уголовно-правовой ресурс // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 4 (55), 2019. С. 18–19.

10 Из выступления С. Я. Лебедева на заседании Санкт-Петербургского междуна- родного криминологического клуба 6 декабря 2019 года «Право, цифровизация и без- опасность в преступностиведческом поле (возвращаясь к теме)» [Электронный ресурс]. URL: http://www.criminologyclub.ru/home/3-last-sessions/373-2019-12-08-11-57-27. html (дата обращения: 08.12.2019).

11 Там же.

минологической кибербезопасности). В свою очередь, данный процесс сопряжен с оформлением трех ресурсов – уголовно- правового, криминологического и информационно-технологи- ческого, дальнейшее развитие которых должно носить исключи- тельно комплексный характер, происходить путем постоянного взаимодействия» 12.

Значительный вклад в исследование преступности цифрового мира внесен доктором юридических наук В. С. Овчинским. Им под- готовлен огромный массив информационно-аналитического мате- риала, который позволяет изучить проблемы цифровизации про- тиводействия цифровой преступности в зарубежных странах и на международном уровне.

В 2018 г. вышел в свет подготовленный им учебник для магистров «Криминология цифрового  мира»  в  предисловии, к которому, автор указывает: «Криминология цифрового мира представляет собой, с одной стороны, часть общей науки кри- минологии, на которую распространяется традиционное учение о причинах преступности, личности преступника, мерах пред- упреждения преступлений. С другой стороны, учитывая спец- ифический характер самого цифрового мира, действующей в нем преступности и факторов, ее детерминирующих, криминоло- гия цифрового мира может рассматриваться как самостоятель- ная наука, предполагающая также и самостоятельную учебную дисциплину» 13.  Его  научные  взгляды  были  расширены  в  рабо- тах, которые содержат анализ развития отдельных цифровых технологий и их влияние на рост преступности, представлены и результаты исследования криминологических угроз и рисков, а также  меры  эффективного  противодействия  преступности в названной сфере 14.

 

12 Джафарли В. Ф. О созвучности тезиса «цифровой безопасности – цифровой уго- ловно-правовой ресурс» теории криминологической безопасности в сфере информаци- онных технологий // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 4 (55), 2019.

13  Овчинский В. С. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. Москва, 2018.

14  Овчинский В. С. Виртуальный щит и меч: США, Великобритания, Китай в цифровых войнах будущего («Коллекция Изборского клуба»). Москва, 2018; Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются. («Кол- лекция Изборского клуба»). Москва, 2019; Ларина Е. С., Овчинский В. С. Искусствен- ный интеллект. Большие данные. Преступность // («Коллекция Изборского клуба»). Москва, 2018; Ларина Е. С. Роботы-убийцы против человечества. Кибер-апокалипсис сегодня / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. Москва, 2018; Ларина Е. С. Искусственный интеллект. Этика и право. Судья с искусственным интеллектом / В. С. Овчинский, Е. С. Ларина / («Коллекция Изборского клуба»). Москва, 2019, и др.

Следует согласиться с мнением А. И. Долговой, что развитие новых отраслей криминологии не означает рождения соответ- ствующих  новых  наук15,  но  новая  отрасль  знаний  повлияет  и  на развитие криминологии в целом. Это обусловлено тем, что циф- ровая экономика отличается от реальной, поскольку она суще- ствует только в виртуальном мире, ее уникальной особенностью являются виртуальные товары, виртуальная валюта и электрон- ные деньги. Она полностью зависит от развития цифровых тех- нологий, телекоммуникационных сетей и компьютерной техни- ки и несет в себе значительный потенциал криминологических угроз личности, обществу и государству. Следовательно, будут изменены не только особенности сбора эмпирического мате- риала и его анализа, изучение причинного комплекса и лично- сти преступника с   использованием   технологий   искусственно- го интеллекта, больших данных и иных цифровых технологий, но будут изменена и система криминологической цифровой безопасности.

Все вышеизложенное дает основание полагать, что цифровая криминология – самостоятельное научное направление (отрасль научного познания), изучающее криминогенное влияние разви- тия цифровой экономики и цифровых технологий на социальные процессы, происходящие в обществе. Она является частью общей криминологии, которая требует надлежащей компетенции, вклю- чающей не только знание закономерностей преступности, ана- лиза ее современного состояния, владение методикой ее сбора и создания банка эмпирических данных, умение формулиро- вать гипотезы перспективных направлений исследований, иметь достаточную научную эрудицию, обладать навыками обобщения и  интерпретации  структурных  и  динамических  распределений16, но и иного уровня получения знаний, касающихся противодей- ствия преступности в сфере цифровой экономики.

Противодействие цифровой преступности будет эффективным в том случае, когда будет осуществлено «целенаправленное и мас- штабное объединение профессиональных научно-аналитических потенциалов экономистов, юристов и информационных технологов вокруг формирования адекватной современным цифровым угрозам безопасности и оптимальной по своим экономическим, правовым

15 Долгова А. И. Теоретические проблемы криминологии как науки // Предупреж- дение преступности. 2001. № 1. С. 49.

16 Клейменов И. М. Сравнительная криминология: криминализация, преступ- ность, уголовная политика в условия глобализации: дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 25.

и информационно-технологическим ресурсам новой цифровой уго- ловно-правовой модели обеспечения безопасности личности, обще- ства,  государства…»17.  При  этом  цифровая  криминология  научно обеспечивает реализацию важнейшего элемента указанного обеспе- чения безопасности – предупреждения преступлений.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Назовите социальные предпосылки становления и развития цифровой криминологии.

2.    Назовите правовые предпосылки становления и развития цифровой криминологии.

3.    Выберите правильный вариант ответа: цифровая кримино- логия – это: а) научное направление; б) научная теория; в) частная теория криминологии.

4.    Перечислите особенности, которые позволят развиваться новому научному направлению – цифровой криминологии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Лебедев С. Я. Цифровой безопасности – цифровой уголовно-правовой ресурс // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4 (55). С. 23.

Глава 2. Цифровая преступность и ее виды

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятие цифровой преступноти, как социального явле- ния; понимать характерные ее особенности; виды цифровой пре- ступности;

–    уметь применять свои знания для понимания закономерно- стей и тенденций развития цифровой преступности; при анализе современного состояния цифровой преступности использовать ста- тистические показатели; ориентироваться в особенностях определе- ния латентной преступности и социальных последствий;

–    владеть терминологией цифровой преступности; навыками для организации и проведения криминологических исследований; прогнозирования цифровой преступности, планирования профи- лактических мероприятий.

 

 

2.1.   Понятие и особенности цифровой преступности

Существенным фактором, затрудняющим определение циф- ровой преступности, является и так называемая юрисдикционная дилемма, поскольку в разных странах данный термин понимается и определяется по-разному. Кроме того, отсутствуют и надлежащие конкретные статистические данные о совершенных преступлений названного вида. Та же проблема присутствует и в России, в кото- рой понятие «цифровая преступность» в настоящее время на зако- нодательном уровне отсутствует. И для российской криминологи- ческой науки понятие «цифровая преступность» является новым и почти не исследованным. Есть опыт зарубежных ученых в иссле- довании киберпреступности, но он тоже не дает полной картины и определения тем преступлениям, которые совершаются в сфере цифровых технологий или с их использованием.

Известно, что термин «компьютерная преступность» впервые был использован в одном из докладов Стэнфордского исследователь- ского института. Позже в статьях по киберпреступности была приня- та следующая классификация: компьютер как субъект преступления; компьютер как объект преступления; или компьютер как инструмент (четвертый вариант, предложенный в 1973 году, – компьютер как символ – по-видимому, вышел из употребления в 1980-х годах).

Так, были выработаны два определения киберпреступности в узком и широком понимании. При этом, в первом случае, кибер-

преступность рассматривается как любое противозаконное поведе- ние в форме электронных операций, которые направлены на нару- шение безопасности компьютерных систем и данных, которые ими обрабатываются. В широком смысле рассматривают любое проти- возаконное поведение, которое осуществляется с использованием компьютерной сети или посредством компьютерных систем. Как свидетельствуют материалы судебной практики к таковым следует отнести незаконное владение, предложение или распространение информации посредством компьютерной системы или сети18.

Впервые проблемы предупреждения компьютерных преступле- ний рассматривались на восьмом Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшегося в 1990 г. ООН активно занимается рассмотрением различных аспек- тов, связанных с использованием компьютеров. В 1992 году ОСЭР подготовил «Директивы по проблеме безопасности информаци- онных систем». Они впоследствии были пересмотрены и 25 июля 2002 г. приняты в качестве Рекомендаций Совета ОЭСР «Дирек- тивы по проблеме безопасности информационных систем и сетей: формирование культуры обеспечения безопасности»19.

Определение киберпреступности было дано в 2000 году в ходе работы сессии десятого Конгресса ООН по предупреждению пре- ступности и уголовному правосудию. Было признано, что ком- пьютерное преступление касается любого преступного деяния,

«которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети. В принципе, оно охватывает любое преступление, которое может совершаться в электронной среде» 20.

Но уже в рамках одиннадцатого Конгресса ООН по предупреж- дению преступности и уголовному правосудию (2005 г.) было пред- ложено «по-иному сформулировать эту концептуальную модель, рассматривая преступления, связанные с использованием компью- теров, как запрещаемое законом и/или судебной практикой пове-

18 Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: хре- стоматия [Электронный  ресурс]  /  сост.  В. С.  Овчинский.  Москва,  2017. URL: http://cybersafetyunit.com (дата обращения: 01.12.2020).

19 Обзор: Директива ОЭСР по проблеме безопасности информационных систем и сетей: формирование культуры обеспечения безопасности [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582276.pdf (дата обращения: 23.08.2020).

20 Справочный  документ  для  семинара-практикума  по  преступлени- ям, связанным с использованием компьютерной сети [Электронный  ресурс]. URL: file://C:/Users/Ekaterina/Downloads/A_CONF.187_10-RU.pdf. С. 4 (дата обраще- ния: 03.10.2020).

дение, которое а) направлено собственно на компьютерную сфе- ру и коммуникационные технологии; b) включает использование цифровых технологий в процессе совершения правонарушения;

c)  включает использование компьютера как инструмента в процес- се совершения иных преступлений, и, соответственно, компьютер выступает при этом как источник электронных процессуальных доказательств»21.

Представлено понятие и в Соглашении Шанхайской организа- ции сотрудничества и определяется оно как «информационная пре- ступность», под которой следует понимать «использование инфор- мационных ресурсов и (или) воздействие на них в информацион- ном пространстве в противоправных целях»22.

20–27 апреля 2020 г. в г. Киото должен был состояться четыр- надцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уго- ловному правосудию. В материалах Семинара-практикума «Совре- менные тенденции в области преступности, последние изменения и новые решения, в частности, использование современных техно- логий как средства совершения преступления и инструмента борь- бы с преступностью» вновь предполагается обсудить проблемы использования современных технологий при совершении престу- плений. Причем следует обратить внимание, что в предварительных материалах Конгресса понятия «киберпреступность», «компьютер» уже практически не используются. Речь идет о современных инфор- мационных и цифровых технологиях23.

В Конвенции Совета Европы (Будапештская конвенция) так же отсутствует определение киберпреступности, но в этом документе этот вид преступности относится к компьютерным преступлениям и дают их классификацию:

–    преступления против   конфиденциальности,   целостности и доступности компьютерных данных или систем;

–    правонарушения, связанные с использованием компьютер- ных средств;

21 Предварительные итоги Одиннадцатого Конгресса Организации Объединен- ных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Бангкок, 18–25 апреля 2005 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.crime-research.ru/ analytics/crime_bangkok (дата обращения: 20.12.2020).

22 Соглашение между Правительствами государств – членов Шанхайской органи- зации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной инфор- мационной безопасности (заключено в г. Екатеринбурге 16.06.2009). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

23 Руководство для дискуссий. Четырнадцатый Конгресс ООН по предупрежде- нию преступности и уголовному правосудию [Электронный ресурс]. Киото. Япония, 20–27 апреля. URL: //A/conf/234/PM.1. C. 50–56.

–    правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных.

На постсоветском пространстве определение компьютерного преступления дано в Соглашении о сотрудничестве государств – участников Содружества СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, в котором дается определение «престу- пления в сфере компьютерной информации», которое представля- ет собой «уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная информация». При этом, к ком- пьютерной информации названный документ относит информа- цию, находящуюся в памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающа- яся  по  каналам  связи24.  Среди  них  присутствуют  составы,  которые не учтены в положениях Будапештской конвенции, например «рас- пространение с использованием информационно-телекоммуни- кационной сети Интернет или иных каналов электрической связи материалов, признанных в установленном порядке экстремистски- ми или содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности или оправданию терроризма». Но в 2018 г. в Душанбе подготовлен новый документ (он пока не вступил в силу), который посвящен борьбе стран СНГ с преступлениями в сфере информаци- онных технологий, фактически же речь по-прежнему идет о престу- плениях в сфере компьютерной информации.

В Модельном уголовном кодексе государств СНГ также уста- новлена ответственность за компьютерные преступления25.

Таким образом, в международных актах понятие «цифровая преступность» практически отсутствует, большинство международ- ных актов использует термин «компьютерное преступление», под которым понимается любое деяние, в котором инструментом, целью или местом преступных действий являются компьютеры, компью- терные сети, а также цифровые технологии.

В законодательстве зарубежных стран употребляются, не толь- ко термины «компьютерные преступления», но и «электронные

 

24 Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Неза- висимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» (Заключено в г. Минске 01.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2009.

№ 6. С. 12–17.

25 Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Неза- висимых Государств. Рекомендательный законодательный акт (принят в г. Санкт- Петербурге 17 февраля 1996 г. Постановлением 7–5 на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://iacis.ru/.

средства связи», «информационные технологии» или «преступле- ния в сфере высоких технологий».

В Российской Федерации данной теме посвящен ряд диссерта- ционных исследований, но в большей своей части он посвящен пре- ступлениям, совершаемым с использованием информационно-теле- коммуникационных сетей и «Интернет», к которым авторы относят группу преступлений в сфере компьютерной информации.

Последние несколько лет были проведены исследования этих преступлений, но перечень уголовно-правовых норм просто был расширен. В настоящее время в уголовном законе использо- вание признака «с использованием информационно-телекомму- никационных сетей (включая сеть «Интернет»)» предусмотрено в 19-ти нормах Особенной части УК РФ. Неслучайно с начала 2017 г. отдельной строкой стали выделяться деяния, совершае- мые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий в уголовной статистике при учете преступлений эко- номической направленности. Однако при квалификации   дру- гих деяний, посягающих на самые различные объекты уголов- но-правовой охраны, использование   сетей   телекоммуникации не учитывается вовсе и не может быть учтено, ввиду отсутствия конструктивных признаков состава преступления. Но если ранее для изучения вышеперечисленных норм достаточно было рас- крыть понятие «преступность с использованием информацион- но-телекоммуникационных сетей (включая сеть   «Интернет»)», то сегодня, с развитием цифровых технологий, на наш взгляд, необходимо рассматривать данную проблему шире, так как рост технических возможностей обусловил возможность неправо- мерных действий посредством цифровых технологий не только в сфере информации, но и в иных сферах человеческой жизнеде- ятельности.

В связи с вышеизложенным, можно с уверенностью утверж- дать, что понятия «цифровая преступность» пока российской криминологической доктрине не известно, предпринимаются только попытки к его исследованию. В то же время в сложив- шейся криминогенной обстановке следует говорить о том, что понятие «цифровая преступность» шире понятия «киберпре- ступность», поскольку цифровые технологии главным образом используются в вычислительной цифровой электронике (в том числе компьютеры и использование информационно-телеком- муникационных сетей (включая сеть Интернет), в различных областях электротехники, таких как игровые автоматы, робото- техника, автоматизация, измерительные приборы, радио и теле-

видение, и многие другие цифровые устройства и прочие сред- ства сбора, хранения, анализа информации и обмена ею в циф- ровом формате. Более того, распространение вредоносных программ может   осуществляться   не   только   через   компьютер и Интернет, но также и через технологии MMS, Bluetooth и дру- гие цифровые программы, в рассматриваемой ситуации проти- воправное деяние в полной мере не будет подпадать под понятия

«интернет-преступления» или «компьютерная преступность». Как видим данный вид преступности включает более широкий диапозон противоправных действий, в том числе совершаемых как в сфере цифровых технологий, так и с их использованием, в том числе и в виртуальной среде, дополняющей нашу реаль- ность. Таким образом, цифровая преступность – это социаль- ное противоправное явление, включающее в себя совокупность преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий или с их использованием, в том числе включая незаконное завладе- ние и предложение или распространение информации в инфор- мационно-телекоммуникационных сетях и в виртуальной среде, дополняющей реальность. Следует обратить внимание на то, что подобный подход позволяет рассмотреть более широкий круг составов противоправных деяний, совершаемых в рассматри- ваемой области. Примером этих преступлений может служить использование при совершении преступлений виртуальной валюты (криптовалюты).

Особенность цифровых преступлений заключается в том, что с развитием цифровых технологий преступность изменилась и большая ее часть совершается в виртуальной среде.

Теоретическая и практическая значимость классификации состоит в том, что она позволяет группировать изучаемые объекты в зависимости от потребностей теории и практики, обеспечивая тем самым решение многообразных теоретических и прикладных задач. Она позволяет уточнить уровень и объем знаний о предмете иссле- дования и определить наиболее эффективные пути использования этих знаний на практике.

Итак, исследовав особенности цифровой криминологии, цифровой экономики и цифровых технологий, можно в качестве критерия классификации рассмотреть, с одной стороны, разделе- ние на виды преступлений, с учетом имеющейся классификации, согласно уголовного законодательства и эта классификация всем известна и показать особенности этих преступлений (около 280 ста- тей), а с другой стороны, классифицировать по направлениям раз- вития цифровой экономики, в основу которых положены сквозные

цифровые технологии, по сферам их внедрения, а можно классифи- цировать по категориям преступлений.

Итак, выделяют три вида цифровых преступлений. К таковым следует отнести две категории деяний, которые совершены:

–    в отношении развивающихся цифровых технологий (нейро- технологии и искусственного интеллекта, робототехники; оборота виртуальной валюты (криптовалюты); использование IoT (интер- нет вещей); технологий больших данных; квантовых технологий, в том числе цифровой электронике (кроме компьютеров), в различ- ных областях электротехники, таких как игровые автоматы, робо- тотехника, автоматизация, измерительные приборы, радио и теле- видения, и многие другие цифровые устройства и прочие средства сбора, хранения, анализа информации и обмена ею в цифровом фор- мате) или с их использованием;

–    с использованием компьютерных устройств и программ

как:

а) средства совершения преступления (пропаганда ненависти

и вражды, экстремизма и террористической деятельности, незакон- ный оборот наркотиков и оружия, легализация (отмывание) пре- ступных доходов, незаконные азартные игры, распространение пор- нографии, мошенничество);

б) орудие совершения преступления (для изготовления под- дельных денег, ценных бумаг или документов);

в) предмет совершения преступления (несанкционированное использование компьютерной системы, несанкционированное рас- пространение данных, незаконное проникновение в компьютер (взлом), распространение компьютерных вирусов).

К таковым следует отнести:

–    хакинг – внесение изменений (взлом защиты компьютерной сети, отключение сайтов и пр.) в программном обеспечении для достижения определенных целей, отличающихся от целей создате- лей программ, очень часто изменения являются вредоносными);

–    кардинг – кражи баз данных кредитных карт с полной информацией о владельце, отмывание денег и получение незаконно купленного товара;

–    фишинг-атаки – это вид интернет-мошенничества, построен- ный на принципах социальной инженерии (хищение с использова- нием электронных средств доступа персональных данных, номеров кредитных карт, паролей и персональных данных с целью дальней- шего их использования для хищения денежных средств, которые в дальнейшем невозможно оспорить).

Работает фишинг и через перенаправление пользователей на поддельные сетевые ресурсы, являющиеся полной имитацией настоящих.

По данным проведенных исследований 80 % успешных хакер- ских атак начинается с фишинга (а по некоторым данным 95 %); 10 % сигналов тревоги в SOS связано с фишинговыми атаками, рейтинг успешных кликов на фишинговые ссылки – 21 %, Рейтинг загрузки/запуска вредоносных приложений 11 %26.

К третьему виду классификации по сферам применения цифро- вых технологий можно отнести преступления, совершенные в сфе- рах электронной коммерции, цифровой логистики, цифровой меди- цины, цифрового страхования, цифровой недвижимости, интеллек- туальной собственности, Интернета, вещей (IoT) и др.

Данное деление условно, поскольку нет еще достаточных дан- ных, которые бы позволили возвести эту классификацию в разряд обязательных.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Чеклист для борьбы с фишингом [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ ru/company/cisco/blog/465085/ (дата обращения: 07.04.2021).

2.2.   Цифровая организованная преступность и ее особенности

Организованная преступность по-прежнему крайне негативно влияет на состояние национальной безопасности России, активно внедряясь не только в экономическую деятельность, но и в органы государственной власти и управления.

Современная организованная преступность активно использу- ет в своей деятельности цифровые технологии, что и способствова- ло изменению ее структуры, в которой теряется взаимосвязь и лич- ное взаимодействие ее участников, все большее распространение получает блочно-сетевая организованная преступность, в том числе и трансграничная27.

Ситуация осложняется тем, что у преступников появилась воз- можность не только использовать новые средства и способы для совершения преступлений, но и избегать уголовной ответственно- сти, поскольку анонимность и безопасность организаторов совер- шения преступлений, в силу использования новейших цифровых технологий, позволят им осуществлять длительно преступную дея- тельность и использовать их в качестве контрмер правоохранитель- ным органам. По мнению В. С. Овчинского, организованные пре- ступные группы «весьма разнообразны по своей организационной структуре, функционалу и составу. Они варьируются от крупных традиционных иерархических ОПГ до гибких устойчивых сетевых структур и небольших высокотехнологичных групп, ориентирован- ных на конкретные виды преступности»28.

Так, на международном уровне, в пункте 3 статьи 27 Конвенции об организованной преступности предусмотрено, что государства должны стремиться сотрудничать и совместными усилиями проти- водействовать транснациональной организованной преступности, используя при этом современные технологии. Все это совершенно верно. И, действительно, призыв об использовании цифровых тех- нологий для противодействия преступности, в том числе и орга- низованной преступности, видимо своевременен. Однако органи- зованная преступность активно внедряет цифровые технологии в свою преступную деятельность, что и послужило основой измене- ния подходов к подготовке ряда тяжких и особо тяжких преступле- ний в сфере экономической деятельности.

 

27 Овчинский В. С. Криминология цифрового мира. Москва, 2018. С. 209.

28 Там же.

Вместе с трансформацией цифровой экономики произошла трансформация экономической, организованной преступности, изменилась и преступность террористической направленности. Все чаще они стали совершаться с использованием информацион- но-телекоммуникационных  технологий29,  то  есть  большая  их  часть совершается в виртуальной среде, что не позволяет своевременно предотвращать, пресекать такие преступления и выявлять лиц, при- частных к их совершению.

Кроме того, ими активно используются и коррупционные свя- зи. Самый высокий уровень коррупции, по мнении экспертов, «свя- зан с киберпреступностью в финансовой и торговой сферах. Прак- тически совершение любого крупного киберпреступления в онлайн банкинге или торговле поддерживается преступными инсайдерами изнутри  компании»30,  а  иногда  в  их  качестве  используются  и  быв- шие сотрудники финансовых учреждений и структур, хорошо осве- домленные о системе безопасности.

В настоящее время организованной преступностью предприни- маются попытки к тотальному контролю над электронной торгов- лей, маркетингом, деньгами, банкингом, страховыми услугами.

Следует отметить, что этот вид организованной преступности, как правило, состоит из представителей нескольких стран. Примером может служить преступная деятельность в сфере незаконного оборота нар- котиков. Этот криминальный вид деятельности является высоко при- быльным и высоко латентным. В последние годы изменились особенно- сти транспортировки и с развитием цифровых технологий организован- ные преступные группы в целях контрабанды уже стали использовать инновационные технологии, в том числе дронов и роботов.

Помимо наркотрафика, преступные формирования названного типа контролируют организованную педофилию и незаконное изъ- ятие, хранение, транспортировку, изъятие и использование органов и тканей человека для трансплантации, осуществляют незаконную торговлю оружием, торговлю людьми, и пр. В последние годы уча- стились случаи использования криптовалюты при оплате помимо названных заказных преступлений, приобретения и распростране- ния порнографических материалов.

Причина, по которой они используют криптовалюту, заклю- чается в том, что она обеспечивает анонимность транзакций, кото-

29 За последние 5 лет возросло в 25 раз (в 2019 года – 294 тыс.), особенно с учетом низкой их раскрываемости (25 %). В первом полугодии 2020 года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92 % (225 тыс.), чем в 2019 г. за аналогичный пери- од [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1880616.

30 Овчинский В. С. Там же.

рая гарантирована несколькими уровнями шифрования кибер- кошельков и мгновенной   скоростью   перемещения   платежей (от 15–20 секунд, например Dash, до 5–10 минут у Bitcoin).

Направление преступной деятельности этого вида организован- ной преступности распространяется на мошенничество и вымога- тельство, совершаемые в сфере оборота виртуальных денег. При этом факты этих преступлений в IT-сфере будут только увеличиваться.

Особое место в деятельности организованной преступности отведено преступлениям, совершаемым в финансово-кредитной сфере. Уже сегодня следует говорить о росте преступлений в сфере финансовых пирамид и оборота криптовалюты. Сегодня функцио- нирует множество холдингов и инвестиционных площадок, которые осуществляют свою деятельность путем привлечения инвесторов, деятельность которых заключается в приеме в доверительное управ- ление криптовалюты путем торгов на бирже и бонусной системы поощрений, выплате процентов инвесторам. Здесь прослеживается причастность к этой деятельности представителей организованных преступных формирований.

Еще одно направление, которое является лакомым кусочком для организованной преступности в сфере цифровых технологий – это технологии «Больших данных» («big data»), огромный объем неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, кото- рую невозможно обработать традиционными инструментами», но ее можно использовать во многих сферах жизнедеятельности обще- ства, в том числе и в преступных целях31.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Раскройте особенности цифровой преступности.

2.    Определите признаки цифровой преступности.

3.    Назовите преступления, совершаемые организованными пре- ступными формированиями с использованием цифровых технологий.

4.    Назовите типичные причины и условия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

 

31 Сотрудниками Управления «К» МВД России совместно с оперативниками отде- ла «К» ГУ МВД России по Нижегородской области и УФСБ России по Нижегородской области пресечена деятельность злоумышленников, осуществлявших несанкциониро- ванный доступ к компьютерам руководителей крупных государственных и коммерче- ских организаций с целью получения конфиденциальной информации [Электронный ресурс]. URL: https://xn—b1aew.xn—p1ai/news/item/ (дата обращения: 15.12.2020).

Глава 3. Современное состояние цифровой преступности в России

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать количественные и качественные показатели преступ- ности в сфере развития и использования цифровых технологий, причины и условия, способствующие их совершению, и направле- ния их предупреждения;

–    уметь применять свои знания при характеристике современ- ного состояния преступности в сфере развития и использования цифровых технологий; ориентироваться в особенностях определе- ния латентной преступности, социальных последствий и причинно- го комплекса;

–    владеть терминологией преступности в сфере развития и использования цифровых технологий; навыками организации и проведения криминологических исследований, прогнозирования этого вида преступности, планирования профилактических меро- приятий.

 

3.1.  Особенности и проблемы противодействия цифровой преступности

Рассматривая современное состояние цифровой преступности, необходимо отметить, что большая часть сквозных цифровых тех- нологий, в настоящее время находится только в стадии развития, некоторые из них уже не только активно развиваются, но и исполь- зуются в России. Так, например, технология «блокчейн» активно используется на территории России, а также широкое распростра- нения, о чем свидетельствуют результаты проведенного социологи- ческого исследования, получил такой финансовый актив, как вир- туальная валюта (криптовалюта), а его оборот, рост соответствую- щих транзакций, ежедневно увеличивается. Но развитие остальных цифровых технологий уже «не за горами» и совершение престу- плений с их использованием уже очевидный факт. Преступления могут совершаться не только в сфере оборота цифровых финансо- вых активов (в том числе и виртуальной валюты (криптовалюты), но и в сфере развития и использования технологии больших дан- ных, искусственного интеллекта, производственных технологий и т. п.

Анализ криминальной ситуации, сложившейся в сфере внедре- ния и использования цифровых технологий, свидетельствует о том, что преступления имеют тенденцию к росту. Так, например, только за 2019 г. в этой сфере было зарегистрировано 294 тыс. преступле- ний, что на 70 % больше, чем в 2018 г. При этом 98, 4 тыс. зареги- стрированных преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Ущерб от хищений, совершенных с исполь- зованием цифровых технологий в 2019 г., по данным МВД России, составил более 10 млрд рублей32, а раскрываемость этих преступле- ний  составила  20,  5 %33.  Так,  по  данным  Национального  отделения ФБР, от 85 % до 97 % компьютерных посягательств даже не выяв- ляются34.  По  оценкам  других  экспертов,  латентность  этих  престу- плений в США достигает 80 %, в Великобритании – 85 %, в ФРГ – 75 %, в России – более 90 %35.

За десять месяцев 2020 г. рост исследуемых преступлений составил 75,1 % и было зарегистрировано 420,7 тыс. преступлений, из них количество особо тяжких и тяжких преступлений увеличи- лось, по сравнению с предыдущим периодом на 84,9 % (216,4 тыс.). При совершении этих преступлений использовались или приме- нялись: сети «Интернет» (243,6 тыс.), средства мобильной свя- зи (181, 2 тыс.), расчетные (пластиковые) карты (161,4 тыс.) ком- пьютерная техника (23,8 тыс.), программные средства (8,2 тыс.), фиктивные электронные платежи (1,1 тыс.). Большая часть из них совершена против собственности как юридических, так и физиче- ских лиц в финансовой и банковской сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и пр.

Широкое   распространение    получили    преступные    деяния с использованием банковских карт. Так, более 80 % зарегистриро- ванных преступлений в названной сфере совершены против соб- ственности, в основном это кражи и мошенничество. Так, распро- странение мошенничество получило при внесении изменений в еди- ный государственный реестр фиктивных сведений юридических

32 Обзор: МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 210 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: forklog.com (дата обращения 17.02.2020 г.).

33 Обзор: Краткая характеристика состояния преступности в Российской федерации за январь – декабрь 2019 года: МВД России [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/19412450 (дата обращения: 17.02.2020 г.).

34 Айков Д. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компьютерны- ми преступлениями / Д. Айков, К. Сейгер, У. Фонсторх; пер. с англ. В. И. Воропаева и Г. Г. Трехалина. Москва: Мир, 1999.

35 Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. Москва, 2002; Андреев Б. В., Пак П. Н., Хорст В. П. Рас- следование преступлений в сфере компьютерной информации. Москва, 2001.

лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате которых злоумышленники получили возможность завладеть имуществом, активами физических и юридических лиц, в том числе с государ- ственной долей уставного капитала.

Проблема раскрываемости этих преступлений заключается в том, что большая часть этих преступлений совершается в вирту- альной среде, что не позволяет своевременно выявить лиц, причаст- ных к свершению таких преступлений.

Следует отметить, что цифровые преступления, по своей сути, малоизучены и имеют высокий уровень латентности, что обуслов- лено, с одной стороны «отсутствием современной методической базы исследования этого вида деяний, недостаточными знаниями IT-технологий, изменением способов совершения преступлений и пр. Действительно, в настоящее время, преступления могут совер- шаться в виртуальной среде, не выходя из своего дома или офиса и сохраняя анонимность»36.

Особую тревогу вызывают хакинг, кардинг и современный фишинг. Чаще всего объектами хакерских атак становится промыш- ленность, в 28,9 % случаев, и правительственные учреждения, в 25 % случаев. Этот показатель свидетельствует о том, что преступные формирования сегодня стремятся владеть всей информацией о раз- витии новых технологий, их внедрении в промышленность, о при- нятии новых законов и иных нормативных актах, а также получать информацию о деятельности правительства.

Анализ типов атак, проведенный Центром мониторинга и реа- гирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (inCERT), направленных на организации кредитно-финансовой сфе- ры показал, что в первом полугодии 2019 года семь криптобирж, вклю- чая крупнейшие Bithumb и Binance, пострадали от крупных взломов, потеряв при этом десятки миллионов долларов средств пользовате- лей. Позже Сингапурская криптобиржа Bitrue официально заявила о краже токенов XRP на сумму $3.9 млн и токенов Cardano (ADA) на сумму $225,000. Таким образом, вместе с новым взломом, число успешных хакерских атак в 2019 году выросло до 8, что вновь выводит на первый план вопросы безопасности. Стремительный рост котиро- вок делает кошельки криптобирж невероятно привлекательными для хакеров, поэтому в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

 

36 Конев Д. А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере цифро- вых технологий: постановка проблемы // Криминальная ситуация в России и антикри- минальное законодательство: проблемы криминологической обусловленности закона. Москва, Российская криминологическая ассоциация. 2020.

По мнению представителей компании «Лаборатория Каспер- ского», результаты проведенного ими исследования, в котором при- няли участие индустриальные организации почти всех стран мира, включая Россию, пришли к выводу, что за последний год более 50 % промышленных компаний в мире пострадала от одной до вось- ми хакерских атак. При этом были затронуты критически важные инфраструктуры или автоматизированные системы управления тех- нологическими процессами. Представителями таких организаций было потрачено в течение года на устранение последствий от таких атак до 420 тыс. долларов США. Не стало неожиданностью для про- мышленных предприятий и компаний, как свидетельствуют резуль- таты опросов, вероятность пострадать от хакерских атак. Их допуска- ют три четверти компаний, при этом, по их мнению, (83 %), к таким инцидентам в их промышленных инфраструктурах они хорошо под- готовлены. В настоящее время компании больше всего опасаются воз- можности заражения вредоносным программным обеспечением, так как пострадавшие от хакерских атак (53 %) подтвердили случаи стол- кновения с различным вредоносным программным обеспечением37.

В начале 2020 г. компанией Group-IB зафиксирован фишинг шпионской программы HawkEye с темой Free face Mask. Пись- мо было отправлено якобы от менеджера китайской компании GALAXY ELECTRONIC INDUSTRIAL, а получателями были рос- сийские компании, в том числе из сферы энергетики»38. При откры- тии сертификата товара во вложении (RAR-архив Mask 2020.rar) находился файл Mask 2020.exe с вредоносным содержанием и шпи- онской программой из семейства HawkEye (aka HawkSpy).

По оценкам Сбербанка потери мировой экономики от хакер- ских атак в 2019 году увеличатся до $2,5 трлн. При этом ущерб России от таких атак может составить в текущем году 1,6–1,8 трлн рублей. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе представитель Сбербанка заявил о том, что при сохранении текуще- го тренда к 2022 году ущерб от действий хакеров для мировой эко- номики может вырасти до $8–10 трлн в год39.

Значительная часть таких атак осуществляется с целью хище- ния информации. Так, в первой половине 2019 г. в России более половины хакерских атак совершенны с целью хищения разноо-

37 Киберпреступность в мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/ index.php/ (дата обращения: 29.11.2020).

38 Троян Ginp зарабатывает на коронавирусе [Электронный ресурс]. URL: https:// www.kaspersky.ru/blog/ginp-trojan-coronavirus-finder/27762/ (дата обращения: 03.04.2020).

39 URL: https://karelinform.ru/news/society/02-10-2019/rosseti-otrazhayut-bolee-9- mln-hakerskih-atak-ezhegodno?ind=272newizv (дата обращения: 06.09.2020).

бразной информации, от личной переписки до коммерческой тай- ны, но особое внимание уделялось учетным данным, персональ- ным данным и данным платежных карт. Так, например, в середине 2019 группа хакеров атаковала компьютеры представительства Европейского союза в Москве и похитила с них некоторую инфор- мацию. Кибератака продолжалась больше двух лет40.

Начало 2020 года для России ознаменовалось беспрецедентной DDoS-атакой с которой столкнулся Сбербанк. Она была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака, произошедшая в 2018 году, за всю историю  Сбербанка41.  Данные  показатели  свидетельствуют  о  том, что за последние два года количество этого вида преступлений выросло в 30-раз, что свидетельствует о «хакерской эволюции»42.

В России только за первые шесть месяцев 2020 г. российская ком- пьютерная система, находящаяся в ведении государства, поверглась одному миллиарду хакерских атак из-за рубежа43, более половины хакер- ских атак совершаются с целью хищения информации. Злоумышленни- ки заинтересованы в самых разнообразных данных – от личной перепи- ски до коммерческой тайны. Но по-прежнему наиболее высоко ценятся учетные данные, персональные данные и данные платежных карт.

Данные Центра мониторинга и реагирования на киберата- ки Solar JSOC «Ростелеком-Солара» за «период январь–ноябрь текущего года зафиксировал более 200 профессиональных хакер- ских атак на российские компании, что в двое больше, чем за весь 2019 год, обращает внимание издание. При этом 30 атак совершили хакерские группировки наиболее высокого уровня»44.

Особый вид хакерских атак отмечается в период пандемии COVID-19, преступники моментально адаптировались к сложив- шейся ситуации и играя на опасении и страхе за свою жизнь потер-

 

40 BuzzFeed сообщил о похищении данных с компьютеров представительства ЕС в Москве [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/663906 (дата обращения: 08.10.2020).

41 Обзор: Трубилина М. Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой [Элек- тронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/01/21/sberbank-stolknulsia-s-moshchnejshej- ddos-atakoj.html (дата обращения: 06.06.2020).

42 Конев Д. А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере цифро- вых технологий: постановка проблемы // Криминальная ситуация в России и антикри- минальное законодательство: проблемы криминологической обусловленности закона. Москва, Российская криминологическая ассоциация. 2020.

43 Обзор: Более миллиарда хакерских атак из-за рубежа совершено на российские гос- сайты с начала года [Электронный ресурс]. URL: //www: pnp.ru (дата обращения: 13.08.2020).

44 Обзор: Эксперты выявили скачок числа кибератак на стратегические предпри- ятия РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/739380 (дата обра- щения: 01.02.2021).

певших извлекали материальную выгоду. По мнению Европола, полученные результаты исследования этих преступлений позволя- ет выявить обновленную картину угроз и оценить дальнейшее уве- личение этого вида преступности45.

Проблему вызывают фишинговые атаки, содержащие вредонос- ное программное обеспечение, позволяющее преступникам исполь- зуя программы, например, Ransomware, заражать файлы на устрой- стве путем шифрования данных и последующего отказа в доступе к ним. После блокировки компьютеров потерпевшим предлагалось заплатить за их разблокировку. Чаще всего мишенью являются объ- екты критической информационной инфраструктуры (банки, атом- ные предприятия, объекты здравоохранения, электроснабжения, военные объекты и госструктуры).

Эксперты еженедельно фиксируют появление десятков новых фишинговых ресурсов, имитирующих сайты компаний нефтяной, химической промышленности, а также предприятий сферы тяже- лого машиностроения. Под удар в первую очередь попадают участ- ники трансграничных сделок, которые ведут переписку на англий- ском языке. Преступники включаются в переписку от имени одного из контрагентов, после чего отправляют в адрес компании фиктив- ные счета с измененными банковскими реквизитами и дожидаются подтверждения оплаты, в одних случаях. В других случаях, выдавая себя за представителей известных брендов, в том числе розничных сетей, строительных и нефтяных компаний, они атакуют с помо- щью писем с вредоносным содержанием, которые приходят по буд- ням в рабочие часы. В данном случае их цель – заражение инфра- структуры шифровальщиком Shade/Troldesh: программа кодирует файлы на устройстве пользователя и требует у него плату за доступ к ним.

Широкое   распространение    получили    преступные    деяния с использованием банковских карт, информационно-телекоммуни- кационной сети «Интернет», средств мобильной связи и компью- терной техники. Более 80 % зарегистрированных преступлений в названной сфере совершены против собственности, в основном это кражи и мошенничество. Так, распространение мошенниче- ство получило при внесении изменений в единый государственный реестр фиктивных сведений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате которых злоумышленники полу-

45 Поймать вирус киберпреступности, дезинформации и пандемии COVID-19» [Электронный ресурс]. URL: //https://мвд.рф/upload/site151/doc/Evropol. Doklad_Poymat_virus_kiberprestupnosti.pdf (дата обращения: 17.03.2021).

чили возможность завладеть имуществом, активами физических и юридических лиц, в том числе с государственной долей уставного капитала.

Основой этих преступлений является социальная инжене- рия – обман, который провоцирует пользователей на совершение последовательных действий, которые способствуют активизации вредоносного программного обеспечения. Опасность ее применения заключается в том, что от ее методов пока нет защиты.

Распространение преступности в сфере цифровых технологий и в отношении их непосредственно, «настолько велико, что еще раз подтверждает необходимость самого серьезного внимания со сторо- ны государства к этой проблеме и взвешенного принятия решений по предупреждению правонарушений и преступлений в названной сфере»46.

В настоящее время особую опасность представляют экстремизм и терроризм, поскольку использование новейших цифровых техно- логий повышает не только эффективность преступной деятельности экстремистов и террористов, позволяя обеспечить «анонимность» их финансирования, но и дает возможность объединять широкий круг разобщенных пользователей информационно-телекоммуника- ционных сетей, находящихся в разных точках мира. Многообразие форм их проявлений, значительное число террористических и экс- тремистских организаций, действующих не только в России, но и во всем мире, транснациональный характер их деятельности, увели- чение количества угроз внешнего и внутреннего характера свиде- тельствуют о том, что деятельность по противодействию им требует особого внимания, поскольку такие явления, особенно терроризм, продолжают представлять серьезную угрозу международной без- опасности47.

 

 

 

 

 

 

 

46 Смольянинов Е. С. Проблемы реализации уголовной политики по противодей- ствию преступлениям в сфере высоких технологий / Е. С. Смольянинов, М. Ю. Воро- нин // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2018. № 3 (13). С. 134–141.

47 Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются. («Коллекция Изборского клуба»). Москва, 2019.

3.2.     Криминологические риски

и их влияние на состояние цифровой преступности

Нельзя не обратить внимание на объемы личной информа- ции, размещаемой и систематизируемой в сети Интернет, которые возросли до беспрецедентных размеров. Происходящие процессы в цифровой среде способствовали появлению технологии «Боль- ших данных» («big data»). Беспокойство вызывает развивающаяся технология больших данных, она носит универсальный характер и может использоваться во многих сферах человеческой деятельно- сти (банковской, страховой, медицинской, правоохранительной и т. д.), организациями: предоставляющими такие данные; занимающи- мися их хранением; разрабатывающими алгоритмы для их анализа. Именно на основе результатов анализа этих данных будут стро- иться и уже строятся технологии управления. В своем послании Федеральному собранию в 2018 году Президент РФ В. В. Путин заявил о том, что «Россия должна стать одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и защиты информационных масси- вов – «Больших данных»48. В то же время, требуется безотлагатель- ное решение вопроса проводить деятельность по цифровому разви- тию страны таким образом, чтобы защитить личные данные людей и дать развиваться бизнесу. На наш взгляд, актуальным остается вопрос с принятием Закона о регулировании «Больших данных», который предоставит возможность гражданам запретить исполь- зование их личных данных операторам связи и другим компаниям; исключит факты, когда лицо на основании подписанного пользо- вательского соглашения предоставляет свои персональные данные для одних целей, а по факту они собираются и используются для других. В нашем понимании «Большие данные» – это прежде все- го сведения в цифровом виде, колоссального объема и неоднород- ного содержания, которые непрерывно пополняются, обновляют- ся и хранятся в различных источниках. Два вида больших данных: структурированные и неструктурированные

Технологии «Больших данных» носят универсальный характер и могут использоваться во многих сферах человеческой деятель- ности (банковской, страховой, медицинской, правоохранительной и т. д.), организациями: предоставляющими такие данные; зани- мающимися их хранением; разрабатывающими алгоритмы для их

 

48 Послание Владимира Путина Федеральному собранию – 2018 [Электронный ресурс] // TASS.ru. 1 марта 2018 г. URL: https://tass.ru/ekonomika/4998315 (дата обра- щения: 15.03.2021).

анализа. Именно на основе результатов анализа этих данных будут строиться и уже строятся технологии управления, а также осущест- вляться менеджмент в цифровой экономике. Мы же надеемся, что эти технологии будут активно использоваться и в деятельности органов внутренних дел, поскольку такие технологии позволят исследовать преступность не только по данным статистической отчетности, но и по следам во всех источников информации. Но есть и криминологические риски использование названной технологии не только для созидания и развития общества, но и в криминальных целях, что требует подготовки соответствующей правовой основы, способствующей защите интересов юридических и физических лиц, имеющих большой оборот корпоративной, личной, семейной и т. д. информации.

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что «Боль- шие данные» как правило собираются с той целью, чтобы посред- ством их объединения с иными базами извлечь новую информацию и применить ее, порой в преступных целях.

Особого внимания сегодня требуют развивающиеся виртуаль- ные экономические отношения, благодаря которым активно соз- даются различные виды электронных платежных сервисов и тех- нологий. Именно благодаря этим преобразованиям стали активно использоваться электронные и виртуальные деньги. В целом вир- туальная валюта (криптовалюта), как разновидность виртуальной цифровой валюты, приобрела высокую популярность и в ряде стран стала не только полноценным платежным средством, но и выступа- ет инвестиционным активом в ряде таких стран мира, как Япония, Швейцария, Швеция, Германия и др.

Существуют высокие риски как финансового, так и кримино- генного свойства, связанные с виртуальной валютой (криптовалю- той), поскольку отсутствует ее правовой статус, она не обеспечена ликвидными активами и какими-либо гарантиями государствен- ного либо частного капитала, поэтому осуществление операций на «виртуальных биржах» несет высокий риск потери ее стоимости, а применение в теневой экономике позволяет обеспечить неподкон- трольность национальным органам власти.

И, если в России только начинается создание правовой базы цифровых финансовых активов, куда надеемся и войдет виртуаль- ная валюта (криптовалюта), а криминальные подходы в сфере ее оборота организованной преступностью уже отработаны.

Особое внимание сегодня требуют исследования преступле- ний, которые совершаются с использованием виртуальной валюты (криптовалюты). Изучение судебно-следственной практики сви-

детельствует о том, что она при совершении преступлений может выступать в качестве предмета и средства совершения преступле- ния. При этом названная валюта может быть предметом хищения, мошенничества, вымогательства, легализации (отмывания) денеж- ных средств. Достаточно распространенными являются случаи, когда виртуальная валюта (криптовалюта) используется в качестве средства оплаты в наркобизнесе. Увеличилось количество престу- плений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных дохо- дов. Названные виды преступлений уже сегодня вызывают серьез- ную проблему, поскольку существуют технические проблемы при выявлении всех участников преступной деятельности.

Виртуальная валюта (криптовалюта) может выступать пред- метом составов получения (дачи) взятки и коммерческого подкупа. Довольно часто для ее добычи используется так называемый «недо- бросовестный» майнинг с непосредственным использованием сто- ронних мощностей для целей личного обогащения.

Анонимность проводимых платежей открывает широкий диа- пазон для «ухода от налогообложения, функционирования в тене- вом секторе экономики, а также повышает риски утраты валюты собственниками в случае банкротства электронных бирж по тор- говле криптовалютой или в результате хакерской атаки»49. Следует признать, что не только в экономической сфере используется вир- туальная валюта (криптовалюта), она расширяет криминальные границы и в последние годы участились случаи ее использования при оплате заказных преступлений, органов и тканей человека для трансплантации, приобретенных и распространенных порнографи- ческих материалов, незаконно приобретенного оружия и боеприпа- сов, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, при торговле людьми и финансировании экстремизма и терроризма, и пр.

Большую озабоченность сегодня вызывает и рост правонаруше- ний в сфере использования искусственного интеллекта, данная тех- нология представляет собой программно-аппаратные вычислитель- ные комплексы полного информационного цикла (включающего восприятие, фильтрацию, обработку, хранение информации, выпол- нение аналитических и синтетических когнитивных функций), позволяющие в режиме человек-машина или автономно принимать

 

49 Бурыкин А. В. Криптовалюта как виртуальный инструмент: возможности и недо- статки // Перспективы формирования новой экономики ХХI века. Актуальные дости- жения региональной науки: сборник международной научно-практической конферен- ции, 2017.

и реализовывать решения в сложной, динамичной и неопределен- ной среде. Его развитие происходит в условиях увеличения аноним- ности. При этом соединение технологии искусственного интеллек- та с сетью Интернет создают поистине безграничные возможности для преступной деятельности, что открывает большие возможности для роста преступлений в названной сфере, поскольку преступники уже в настоящее время могут без каких-либо препятствий приобре- сти как программные, так и аппаратные компоненты самых мощных систем искусственного интеллекта. Более того, широкое использо- вание открытого кода в названной технологии позволяет преступ- никам без каких-либо затрат средств получать доступ к послед- ним разработкам ведущих компаний. Соответственно, в будущем, по мере широкого распространения названной технологии, возрас- тет и количество преступлений в названной сфере, в ближайшем будущем существующие угрозы будут дополнены новыми, связан- ными с развитием искусственного интеллекта. Типовые угрозы ста- нут более технически сложными и изощренными.

Искусственный интеллект «это технология тройного назначе- ния. ИИ может быть использован как для гражданских, так и для военных целей. Отдельное направление использования ИИ – мафиозно-террористическое»50. При этом технология искусственно- го интеллекта стала активно использоваться не только в повседнев- ной жизни, в благих целях, но и в криминальных целях. Так, извест- но, что такие технологии активно используются при фишинговых атаках. Большую опасность несет в себе создание комбинированных систем, включающих искусственный интеллект и роботизирован- ные устройства. Так, например, использование дронов и иных лета- тельных аппаратов для контрабанды наркотиков, оружия, а также использование их в целях передачи в места лишения свободы неле- гально «наркотики, сигареты, мобильные телефоны, бритвенные лезвия и другую контрабанду»51.

В некоторых случаях их используют для разведки, напри- мер, при подготовке кражи или разбойного нападения, поскольку с помощью таких дронов «изучать план собственности, где уста- новлена какая система безопасности, где находятся хлипкие двери и окна, где расположены камеры. Все это позволяет преступникам выбрать дом или иной объект, составить детальный план и выбрать

50 Ларина Е. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность («Коллек- ция Изборского клуба»). Москва, 2018.

51 Плеханов И. Военные новости: разведывательные дроны преступников [Элек- тронный ресурс]. URL: https://inosmi.ru/social/20180508/242170511.html (дата обраще- ния: 19.02.2021).

маршрут для взлома. С помощью дронов можно также установить график пребывания хозяев или охраны на объекте, привычки вла- дельцев, количество людей и так далее»52.

В ближайшем будущем существующие угрозы будут дополнены новыми, связанными с развитием искусственного интеллекта. Типо- вые угрозы станут более технически сложными и изощренными.

Особое внимание уделяется сегодня не только развитию техно- логии Интернета вещей, и преступной деятельности в сфере назван- ной технологии. Технология Интернет вещей представляет собой сеть физических предметов («вещей»), подключенных к Интерне- ту и взаимодействующих между собой или с внешней средой. При этом следует отметить, что данная технология уже активно исполь- зуется. При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы самым быстрорастущим сегментом интернета вещей станут устрой- ства «умного дома», включая бытовые электроприборы и датчики систем вентиляции, отопления, видеонаблюдения. Интернет вещей продолжает выстраивать глобальную информационную сеть дли- ною в целое поколение. Здесь можно выделить два пересекающихся направления: создание «умных» подключенных продуктов и сбор данных для улучшения результатов бизнес-деятельности. Различ- ные секторы и компании сосредоточивают свои усилия на том или ином направлении. К первому направлению относятся известные потребительские устройства – от «умных» часов и терморегуля- торов до роботизированных помощников по дому и даже подклю- ченных автомобилей. Второе направление включает промышлен- ный Интернет вещей, с помощью которого производители и дру- гие участники рынка осуществляют сбор данных с оборудования и других источников и их последующий анализ в целях оптимиза- ции своих процессов, прогнозирования и предотвращения проблем и, в конечном итоге, создания более совершенных экосистем для новых продуктов и услуг, а также сбора и обработки данных, в том числе и в промышленных целях.

Нельзя обойти стороной и вопросы, которые волнуют сотруд- ников правоохранительных органов – это преступления в сфере интернета вещей, поскольку здесь проявляется особый интерес кри- минальных сообществ. Это обусловлено, во-первых, серьезными последствиями, поскольку еще не подготовлены технологии, кото- рые бы способствовали снижению уровня рисков при использова- нии таких комплексов повсеместно и повышением уровня кримино- логических рисков, связанных с посягательствами на них.

52 Там же.

По некоторым оценкам, количество посягательств на устрой- ства интернета вещей постоянно увеличивается. Так, в 2018 г. по сравнению с предыдущим выросло на 217,5 %. В первой поло- вине 2019 года специалисты компании «Лаборатория Касперско- го» «зафиксировали 105 млн атак на IoT-устройства, исходящих с 276 тыс. уникальных IP-адресов. Данный показатель в семь раз больше, чем в первой половине 2018 года, когда было обнаружено около 12 млн атак с 69 тыс. IP-адресов. Пользуясь слабой защи- той IoT-продуктов, киберпреступники прикладывают больше уси- лий для создания и монетизации IoT-ботнетов»53. Под стать растут и расходы на обеспечение безопасности интернета вещей: по прогно- зам Gartner, расходы компаний на обеспечение их защиты в 2017 г. достигли $1,17 млрд, а к 2021 г. сумма превысит $3 млрд. Нельзя также исключать корректировок этих цифр в сторону значительно- го увеличения в последующие годы.

По мнению экспертов, Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) в совокупности с искусственным интеллектом, большими дан- ными и блокчейн технологией составляет суть новой промышлен- ной революции54. Особое внимание уделяется сегодня и преступной деятельности в сфере интернета вещей, поскольку, с одной стороны, развитие этой технологии может повысить эффективность, поднять производительность, снизить количество отходов, подстегнуть эко- номический рост. С другой же стороны, криминологические риски атак со стороны преступников, террористов и иных злоумышленни- ков увеличиваются.

Проводя итог следует отметить, что пока не выработаны доста- точные эффективные механизмы выявления и пресечения пре- ступлений, совершенных в сфере цифровых технологий и сложно квалифицировать, и выявлять субъектов преступлений, в том чис- ле и субъектов хакерских атак. Настало время изменить стратегию и тактику противодействия преступлениям, совершаемым в сфере цифровых технологий. Необходимо изучение и определение крими- нологических угроз и рисков, которые позволят определить прогноз о том, «как будет меняться структура преступности, какие будут появляться новые формы организации преступных сообществ, как изменяется преступное поведение под воздействием технологий

53 Информационная безопасность интернета вещей (Internet of Things) [Электрон- ный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_без- опасность_интернета_вещей_(Internet_of_Things) (дата обращения: 10.03.2021).

54 Ларина Е. Криминальный шлейф интернета вещей [Электронный ресурс] / Е. Ларина, В. С. Овчинский. URL: http://hrazvedka.ru/blog/kriminalnyj-shlejf-interneta- veshhej.html (дата обращения: 04.02.2021).

новой технологической революции и т. п.». Более того, основой такой работы должны стать результаты работы с использованием методов и программ искусственного интеллекта и анализа больших данных. Такая подготовка должна вестись совершенно на новом уровне.

Необходимо нормативное регулирование цифровых техноло- гий и разработка уголовно-правового механизма противодействия преступлениям, совершаемым с их использованием, но самое глав- ное – это подготовка специалистов, которые способны будут проти- востоять всем криминологическим рискам и угрозам.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Определите основные криминологические риски цифровых технологий.

2.    Проанализируйте современное состояние цифровой пре- ступности.

3.    Рассмотрите      особенности      преступлений,     совершаемых с использованием искусственного интеллекта.

4.    Какова взаимосвязь цифровой преступности с организован- ной преступностью, терроризмом и экстремизмом и т. д.?

Глава 4. Причинный комплекс цифровой преступности

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятие причинного комплекса цифровой преступ- ности, причины и условия, способствющие совершению цифровых преступлений;

–    уметь своевременно определять основные направления исследования причин и условий, способствющих совершению циф- ровых преступлений для эффективной работы по противодействию назваенному виду преступности;

–    владеть навыками анализа информации о причинном ком- плексе цифровой преступности, оценки криминологической ситу- ации, сколадывающейся в тот или иной период времени, влиянии на нее причин и условий, способствующих совершению цифровых престпулений и применять полученные знания на практике.

 

 

4.1.  Общая теория причинности и цифровая преступность

Предупредительная деятельность невозможна без исследо- вания причинного комплекса цифровой преступности, посколь- ку ее результаты должны быть положены в основу подготовки мер по противодействию преступности и повышению эффек- тивности предупреждения деятельности правоохранительных органов.

Характеризуя причинность, следует рассматривать ее как объ- ективную, генетическую (производящую порождающую) связь. Она рассматривается как одна из форм универсального взаимодействия между причиной и следствием55. В связи с этим следует согласить- ся с мнением А. И. Долговой, которая утверждает, что «причина, производя действие порождает следствие, она всегда предшествует следствию, а следствие, в свою очередь, не может быть причиной и  она  (причина)  не  может  быть  сведена  к  следствию»56.  Но  нельзя забывать, что взаимосвязь «причина-следствие» возможна только при совокупности необходимых условий, поскольку в механизме причинности преступности причина порождает следствие, а усло-

 

55 Материалистическая диалектика. Москва, 1982. Т. 1. С. 210–228.

56 В криминологической доктрине используются такие категории, как «причина и следствие», «причинно-следственные связи», «причинные комплексы», и др. (см. Кри- минология: учебник для вузов / под ред. А. И. Долговой. Москва, 2001).

вие способствует этому. Такого же мнения придерживается и ряд авторов57.

В тоже время, несмотря на общепринятое мнение в криминоло- гической доктрине о разделении социальных явлений и процессов, детерминирующих преступность, на причины и условия, в право- применительной практике, разграничить их очень сложно. Это обо- сновано тем, что они, причины и условия, могут меняться местами, заменять друг друга. Более того, условия сами не могут породить преступление, но без их наличия причина не может ни сформиро- ваться, ни реализоваться. Поэтому на вопрос о том, что же относит- ся к причинам преступности, а что к условиям ее существования, криминологи отвечают неоднозначно58.

Причинное объяснение этого явления – необходимое составля- ющее любого криминологического исследования, способное указать на то, какие процессы порождают данное явление, в каких конкрет- ных условиях оно может возникнуть.

На теоретическом уровне существует множество подходов к определению причин и условий преступности в целом59. Так, при- чины противоправного поведения называют по-разному: факторы, криминогенные детерминанты, обстоятельства преступлений, усло- вия. На наш взгляд, все эти термины, так или иначе, обозначают однопорядковые  явления60,  поэтому  совершенно  справедливо,  ука- зывая на сложность разграничения причин и условий преступности, возможности их трансформации из одного качества в другое61. Ряд криминологов использует термин факторы, обозначающий как при- чины, так и условия.

В научных работах особо подчеркивается, что причины и усло- вия преступности социальны по своему происхождению и сущно- сти. Так, например, по мнению Н. Ф. Кузнецовой: «Причины и усло- вия преступности – это система негативных для соответствующей общественно-экономической формации и данного государства

57 Криминология: учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеевой. Москва, 2004. С. 166–167; Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специаль- ная части: учебник. Санкт-Петербург, 2012. С. 132–134.

58 См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. Москва, Наука. 1976; Кузне- цова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. Москва, МГУ. 1984; Яков- лев А. М. Теория криминологии и социальная практика. Москва: Наука. 1985.

59 Там же.

60 См.: Криминология. М., 1979; Криминология. Москва, 1988. С. 115; Криминоло- гия и профилактика преступлений. Москва, 1992.

61 См.: Мошак Г. Г. Указ. соч. С. 83; Коробейников Б. В., Селиванов Н. А., Сквор- цов К. Ф. Изучение факторов, влияющих на изменение уровня и структуры преступно- сти // Советское государство и право. 1982. № 1.

социальных явлений, детерминирующих преступность как свое следствие»62.

Такая позиция является господствующей в системе современ- ной криминологии. Отдельные попытки переоценить роль биоло- гических факторов в системе причин преступности не получили широкого распространения, поскольку считается общепризнанным, что ни одно социальное явление не может быть объяснено с помо- щью  биологических  теорий.63    Вместе  с  тем  современные  кримино- логи не отрицают, что биологические особенности личности хотя и не порождают преступности, но оказывают значительное влияние на поведение человека, являются базой для восприятия человеком социальной программы64.

Учитывая тот факт, что причин и условий, совместные действия которых вызывают следствие, большое количество, мы будем гово- рить о причинном комплексе цифровой преступности как о «сово- купности факторов и связанных с ними социальных противоречий, детерминирующих  криминогенность»65.  Исследование  причинного комплекса криминогенности цифровой преступности позволит рас- крыть природу этого явления, объяснить ее происхождение, пока- зать особенности, способствующие сохранению ее высокого уровня. Так, например, только в 2020 г. в связи с таким социальным явле- нием как пандемия COVID-19 изменился и усугубился причинный комплекс и увеличились криминологические риски. Это подтверж- дается и мнением председателя Счетной палаты А. Кудрина, кото- рый считает «за последние пять лет уровень жизни в нашей стра- не снизился практически на десять процентов. Данный показатель во втором квартале 2020 года достиг 8 %, а в третьем зафиксирован спад – 4,5 %»66, это свидетельствует о том, что «количество бедных в России вырастет примерно на один миллион человек. В ближай- шие  годы  ситуация  кардинальным  образом  не  изменится»67.  Более того, он также отметил, что в ближайшее время неизбежно возник-

 

 

 

1975.

62  Криминология. Москва, Изд-во МГУ. 1994.

63  См.: Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов,

 

64  См.: Дубинин Н. Д., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Генетика, поведение, ответ-

ственность. 2-е изд., перераб. и допол. Москва, 1989; Кудрявцев В. Н. Социальные дефор- мации. М., 1992.

65  Клюковская И. Н. Современное состояние коррупции в России и проблемы ее предупреждения. Ставрополь, 2001.

66 URL: https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e (дата обращения: 13.01.2021).

67 Там же.

нут проблемы у банков, поскольку пострадавшие от пандемии юри- дические и физические лица не смогут оплачивать ранее получен- ные кредиты. В целом в перспективе будет расширяться преступная деятельность, меняясь не только количественно, но и качественно, а учитывая тенденции цифровой преступности, то, при наличии особенностей причинного комплекса, она будет только увеличи- ваться. Представленные данные свидетельствуют о том, на сколько серьезные изменения, происходящие в обществе, влияют на крими- нологические риски и причинный комплекс преступности.

Известно, что в ходе изучения причинного комплекса цифро- вой преступности следует обращать внимание на комплексные бло- ки причин и условий, способствующих совершению преступлений. К ним следует отнести социально-политические, социально-эко- номические, социально-правовые,   организационно-технический и иные. При характеристике этой группы преступлений, как пред- ставляется, следует остановиться на анализе трех блоков, это соци- ально-экономический, правовой и организационно-технический.

4.2.   Основные причины и условия цифровой преступности

 

Исследуя причинный комплекс цифровой преступности и учи- тывая тот факт, что более подробно он будет рассмотрен при харак- теристике отдельных видов преступности, позволим себе рассмо- треть в этом параграфе только основные блоки, присущие всем видам цифровой преступности. К ним следует отнести социально- экономические, социально-политические, социально-психологиче- ские, воспитательные, правовые и организационно-управленческие причины.

Анализ особенностей социально-экономических причин и усло- вий, способствующих совершению преступлений в сфере цифровых технологий конечно же лежит в основе экономических отношений, вызванных длительными кризисными явлениями в современной России, нестабильностью экономической политики, которые влия- ют на социальную и экономическую не стабильность, а в последние годы в России все чаще обращают нас себя внимание, выступили своеобразным «стимулятором роста криминогенности».

Нельзя забывать и о том, что с утверждением программы

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»68, согласно которой «стратегически важным вопросом для России в целом, определяющим ее конку- рентоспособность на мировой арене является развитие цифровой экономики»69     и  принятии  программы  «Цифровая  экономика  Рос- сийской Федерации»70   стали стремительно развиваться технологии цифровой экономики, потенциал которых сегодня, во-первых, рас- пространяется во все сферы деятельности современного общества, стремительно вытесняя старый уклад, старое мышление и устарев- шие технологии. Во-вторых, цифровая экономика и развитие циф- ровых технологий несет в себе огромный потенциал криминоло- гических рисков, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований, поскольку правовая основа, организационно-управ-

 

68 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из информационно-правового портала «Гарант».

69 Пинкевич Т. В. Развитие цифровой экономики и ее влияние на криминологиче- скую безопасность России // Уголовная политика и правоприменительная практика: сборник статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции 3 ноября 2018 г. / под ред. д-ра юрид наук, доцента Е. Н. Рахмановой. Северо-Западный филиал ФГБОУВО РГУП, Санкт-Петербург, 2019.

70 Об утверждении программы «Цифровая экономика РФ»: распоряжение Пра- вительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

ленческие составляющие антикриминальные инструменты еще находятся на стадии разработки, а представители организованных преступных формирований уже используют новые технологии в преступных целях71.

И поскольку не разработаны механизмы защиты цифровых технологий, методологические подходы к ее оценке, ее реализации в условиях цифровой экономики и контроля над этими процессами, это существенным образом влияет на характер и результаты исполь- зования цифровых технологий и на рост преступности.

Так, внедрение цифровых технологий приведет к резкому росту безработицы. Это связано с тем, что внедрение, например, технологии распределительного реестра, искусственного интеллекта, робототех- ники способствует сокращению рабочих мест. Из-за новых техноло- гий в мире исчезнут миллионы рабочих мест. Так, например, глава Сбербанка Г. Греф заявил о том, что в ближайшее время в названной организации будет работать в лучшем случае тысяча. Одни экспер- ты прогнозируют, что «через 10 лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы... Цифровизация и переход на другие модели управления, профилак- тику любых нарушений существенно сократят потребность в чинов- никах, и решения будут приниматься автоматически… будет не хва- тать 1 млн программистов, которые будут заниматься оцифровкой в любой отрасли»72. Другие эксперты считают, что «для прорыва нам не нужен миллион программистов, нам нужно, по нашим подсчетам, 120 тысяч высококвалифицированных инженеров и программистов, потому что, если мы переучим всех, и они будут не очень грамотные»73. Прогноз экспертов свидетельствует о том, что ближайшие годы будут отмечены кардинальными изменениями на рынках труда, изменениями профессий, требующих от работника новых навыков. Сократится количество программ средних специальных учебных заведений (колледжей), обучающих ряду профессий, которые через 3–4 года будут не востребованы. Так, в 2019 г. в России из учебных программ исчезли почти сто профессий, которым обучались ранее

 

71 Пинкевич Т. В. Проблемы противодействия организованной преступности в сфе- ре цифровой экономики // Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации // под ред. д-ра юрид. наук, профессора А. И. Долговой. Москва, Российская криминологическая ассо- циация, 2019.

72 Кудрин: часть экономистов и налоговиков через 10 лет могут заменить робо- ты [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/4717521 (дата обращения: 18.03.2021).

73   URL: Bibliodose_k_PS_20.02.18_d1(2)_d1(2).docx (дата обращения: 20.01.2021).

выпускники школ. Если не предвосхищать и не решать такие вопро- сы своевременно в ближайшие годы может обернуться огромными экономическими и социальными издержками. Все это ставит вопрос о комплексной стратегии подготовки кадров с новыми навыками, соответствующими современным стратегиям развития и трендам современной технологической революции.

Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65 % нынешних школьников и студентов займут должности, кото- рых еще не существует. По прогнозу специалистов к 2025 году наи- более востребованными станут дизайнеры виртуальной среды оби- тания, адвокаты по робоэтике, биохакеры на фрилансе. При этом специалисты будущего будут владеть несколькими навыками.

Высокий уровень безработицы всегда отрицательно влияет на криминогенную ситуацию, поскольку криминальный потенциал определенного слоя безработных ориентирован на включение в кри- минальный бизнес организованной преступности. Безработица, как отмечает В. Е. Эминов, является «резервом преступности, что, по  его  мнению,  «доказано  всей  историей  развития  человечества»74. Существовала убежденность в том, что новые отрасли вберут в себя оставшихся без работы людей. К сожалению, реальность оказывает- ся иной. Число людей, занятых в технологическом секторе, остается скромным, около 5–6 % всей рабочей силы. А чем будут занимать- ся сегодняшние несовершеннолетние, через 10 лет, а их в стране 27 374 000, из них 26 % (7 110 220 чел.) проживают в малоимущих семьях и в силу сложившихся обстоятельств не смогут получить соответствующего образования.

Негативное влияние на криминогенную ситуацию оказывает снижение уровня жизни значительной части граждан. По сведени- ям исследования экспертов OMI и «Платформы»75   более 50 % рабо- тающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса. Названные явления при- ведут к рост миграции, особенно будет нарастать ее внутренняя часть, население будет мигрировать внутри страны с целью найти заработок, получить возможность жить в благоустроенном жилье и т. д. Принято считать, что такие явления, как миграция и теневая экономика тесно взаимосвязаны.

74 Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально- психологический анализ. Москва, 2011.

75 Росстат отчитался о сокращении реальных располагаемых доходов россиян. Основной удар по доходам населения из-за коронавируса придется на второй квар- тал [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/26/04/2020/5ea40aaf9a 7947217fbda5f9?from=materials_on_subject (дата обращения: 09.12.2020).

Следует также обратить внимание и на проблему социально- го и цифрового неравенства. В теории криминологии с момента ее возникновения в ХIX в. неравенство относили к числу глав- ных причин преступности. С начала ХXI в. во всем мире слово

«неравенство» не сходит со страниц газет и экранов телевизоров. Большинство исследователей полагают, что экономическое нера- венство – это главное зло, с которым сталкивается современное общество. Мы уже сегодня сталкиваемся с проблемой цифрово- го неравенства, информационного неравенства, когда предста- вители социальной группы зачастую ограничены в возможности иметь доступ к современным средствам коммуникации. Цифро- вой барьер является термином социально-политического харак- тера. На возможности ущемленной группы влияют отсутствие или ограниченный доступа телевидению, Интернету, телефонной связи (мобильной и стационарной), радио. Все это ограничивает возможности этой группы в поиске работы, налаживании соци- альных связей, культурном обмене и может негативно влиять на экономическую эффективность, развитие и сохранение культу- ры, уровень образования.

Согласно общепринятым воззрениям на цифровое (информа- ционное) общество, его специфика такова, что свободный обмен информацией способствует преодолению нищеты и неравенства, однако у тех, кто отключен от такого обмена, перспективы катастро- фически ухудшаются.

В данном случае не так важно, какими конкретно причина- ми продиктовано наличие цифрового неравенства между теми, кто может пользоваться благами и соблазнами Сети, и осталь- ным миром. Существенно другое: цифровое будущее провоциру- ет возникновение «новых бедных». В эту группу можно зачислять не только тех, кто по объективным причинам лишен возможности доступа к Интернету и цифровым устройствам. Сюда же попадают и пользователи, некачественно применяющие предложенные тех- нические возможности. Кажется, что разница между этими груп- пами велика, но это не совсем так. Первые не могут познакомить- ся с плодами научно-технической революции, вторые – осознанно или нет – не хотят. Результат в обоих случаях плачевный – будущее наступает без них.

При усилении социального расслоения рост преступности оче- виден. Развитый мир во многом от массовой «уличной» преступ- ности отвык за последние пару десятков лет. Это следствие и роста уровня жизни, и компьютеризации: компьютерные игры значитель- ную часть агрессии загнали в виртуальный мир. Конечно, бывают

и «выбросы» этой агрессии в мир реальный, но все же это не массо- вое явление.

В связи с возможной массовой безработицей и неизбежным крушением социальных государств в том виде, в каком они возник- ли во второй половине ХХ в., новый всплеск преступности станет реальной опасностью.

В условиях неоднозначных перспектив экономического разви- тия будет все сложнее удовлетворить общественные запросы и обе- спечить криминологическую безопасность. Эти усилия будут сдер- живаться фискальными ограничениями, растущей политической поляризацией, увеличивающимся разрывом между динамикой тех- нологий, законами и нормами, лежащими в основе государственной власти.

Социально-политические причины распространения престу- плений в сфере цифровых технологий взаимосвязаны социально- экономическими причинами поскольку политическая нестабиль- ность всегда обостряет экономическую и социальную ситуации. Поэтому «политика, политическая ситуация в стране, которая влияет на весь комплекс отношений в обществе определяет госу- дарственную стабильность. Если же политическая власть неста- бильна, то регулирование общественных отношений меняется в отрицательную сторону и влечет снижение жизненного уровня населения, их незащищенность в правовой и социальной сферах. И как следствие – наступают негативные последствия, а именно – рост преступности»76.

Исследование причинного комплекса цифровой преступности свидетельствует о том, что важную роль здесь играют причины соци- ально-правового характера. Развитие цифровых технологий сегод- ня находится в стадии становления. Однако их развитие сопряже- но и с созданием нормативной базы и не только для использования цифровых технологий, но и для защиты в целом личности, общества и государства. Необходима подготовка административных регла- ментов для специалистов, работающих с цифровыми технологиями и применяющими их во всех сферах жизнедеятельности общества. Это, прежде всего, такие сферы применения, как цифровое управ- ление, цифровая логистика, цифровая медицина, электронная ком- мерция, умный дом и умный город, и пр. Их применение с одной стороны работает во благо, улучшая жизнь граждан, с другой несет

76 Мандрыко А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодей- ствия преступности в сфере интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2017.

в себе огромный потенциал криминологических рисков, о чем сви- детельствуют результаты проведенных исследований, поскольку правовая основа, организационно-управленческие составляющие антикриминальные инструменты еще находятся на стадии разра- ботки, а представители организованных преступных формирований уже используют новые технологии в преступных целях77.

Создание в России соответствующей правовой базы продол- жается, часть концептуальных вопросов решена с принятием ряда общих нормативных актов, что же касается частностей, то здесь еще остается много проблем. В настоящее время существуют единичные нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные направления в развитии цифровых технологий и ряд сложных проблем в дан- ной сфере остается нерешенным. Так, например, отсутствие адми- нистративных регламентов по применению искусственного интел- лекта, даже слабого, который активно используется в настоящее время, может быть опасен для людей. Это непременно будет влиять и на уровне криминогенности в обществе и снизит экономическую эффективность из-за несовместимости отдельных составляющих робототехнических комплексов   с   искусственным   интеллектом и контролем человека.

Требует особого внимания и законодательное регулирование искусственного интеллекта и робототехники, в части определе- ния субъекта, использующего автоматизированные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, поскольку в слу- чае ошибки указанных аппаратов сложно определить виновного и понять, почему искусственный интеллект принял то или иное решение в определенной ситуации. Принятая Национальная стра- тегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года определила «цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в Российской Федерации, а также меры, направленные на его использование в целях обеспечения национальных интере- сов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том числе в области научно-технологического развития»78. Однако необ- ходима подготовка и принятие концепции регулирования искус- ственного интеллекта или конвенции о робототехнике и искус-

77 Пинкевич Т. В. Проблемы противодействия организованной преступности в сфере цифровой экономики // Борьба с организованными проявлениями преступности и обес- печение национальной безопасности Российской Федерации / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А. И. Долговой. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2019.

78 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ственном интеллекте, в которых будут сформулированы правила робототехники, изложены проблемы и возможные пути их решения, с которыми может столкнуться общество, развивая искусственный интеллект.

Несмотря на то что в текущем году внесены изменения в Феде- ральный закон «О персональных данных» в части использования большие данных и подготовлен законопроект, предусматривающий нововведения в Закон об информации (требования об обязательном информировании пользователя об обработке связанных с ним боль- ших данных), необходима подготовка и принятие самостоятельно- го Закона о больших данных, с целью ограничения использования личных данных третьими лицами в преступных целях. Аналогично обстоит вопрос с нейротехнологиями, которые ставят свободу раз- ума под угрозу, то требует подготовки и принятия законодательных актов, направленных на защиту умственной свободы, психической неприкосновенности и психологической преемственности.

Не определено на законодательном уровне правовое положе- ние использования: квантовых компьютеров, которые смогут пред- угадывать «шаги» хакеров в миллионах или миллиардах возмож- ных итерациях. Квантовая мощь позволит осуществлять квантовое шифрование, но в то же время хакеры беспроблемно смогут взла- мывать самые сложные методы безопасности, которые обеспечива- ются относительно примитивными машинами 20; новых производ- ственных технологий, к примеру установок аддитивного производ- ства (3D-печати). С помощью 3D-принтеров возможно распечатать предметы для совершения преступлений: оружие, ключи, подделки произведений искусства и сканеры, способные дублировать прак- тически любые запатентованные трехмерные предметы и многое другое. Государственная Дума Российской Федерации в этом направлении только предлагает ввести обязательную регистрацию 3D-принтеров.

Безопасность интернета вещей складывается из безопасности связи, защиты и контроля устройства, контроля взаимодействий в сети. Так злоумышленники, используя уязвимости данных техно- логий, могут подслушивать конфиденциальные разговоры, а затем использовать их в преступных целях. В Законах об информации и связи говорится о безопасности беспроводной передачи данных, где при авторизации, пользователь в обязательном порядке должен пройти идентификацию личности и своего гаджета. Идентифика- ция необходима при общественном доступе к wi-fi в общественных местах (кафе, библиотеках, школах, парках и т. п.). Однако ничем не регулируется использование точек доступа, установленных част-

ными лицами, к которым пользователи могут подключаться ано- нимно, в том числе используя их в противозаконных целях.

Виртуальная и дополненная реальность также представляют определенную угрозу для общества. Очень часто в средствах мас- совой информации мы слышим о совершении подростками пре- ступлений под влиянием компьютерных игр. Погружение ребенка в виртуальную (дополненную) реальность в игре помимо физи- ческих воздействий на организм виртуального путешественника может оказывать и психическое воздействий, в том числе на вос- приятие пользователем самого себя.

Относительно системы распределенного реестра или блок- чейна, следует отметить, что разработана и принята дорожная карта его развития. Дорожная карта допускает применение блок- чейна в финансовой деятельности, промышленности, транспорти- ровке и госуправлении, предлагается его использование во всех государственных информационных системах, в том числе при голосовании на муниципальном уровне и при контроле за рас- ходованием  бюджетных  средств79.  Однако  механизм  обеспечения криминологической безопасности в этой сфере в дорожной карте не прописан.

К организационно-техническим причинам цифровой преступ- ности можно отнести определение основных направлений про- филактической работы, обеспечение взаимодействия с иными субъектами профилактики; техническая оснащенность правоохра- нительных органов новейшими технологиями цифрового мира; осу- ществление криминологической пропаганды и обучения граждан правовым основам цифрового права.

Нельзя забывать, что преступность цифровых технологий детерминирует и другие социально-правовые явления, которые следует учитывать при характеристике причинного комплекса цифровой преступности. К их числу относятся явления, процессы, факторы, которые порождают, оживляют, укрепляют и поддержи- вают в общественном сознании антисоциальные взгляды, тенден- ции, привычки, лежащие в основе антиобщественного поведения, либо непосредственно вызывают или облегчают совершение пре- ступлений.

Немалую роль в причинном комплексе играет нравственно- психологический кризис.

79 Триллион проведут по цепи. «Ростех» представил «дорожную карту» разви- тия блокчейна в России [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/3977352 (дата обращения: 11.04.2021).

Все рассмотренные криминогенные детерминанты не являют- ся чем-то изолированным, они, в действительности, переплетаются, создавая общий неблагоприятный фон для совершения цифровых преступлений.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Определите основные причины и условия цифровой пре- ступности.

2.    Проанализируйте социально-экономические причины циф- ровой преступности.

3.    Рассмотрите особенности социально-политических причин и условий, способствующих совершению цифровых преступлений.

4.    Какова взаимосвязь развития цифровых технологий и роста цифровой преступности?

Глава 5. Личность преступника, совершившего преступление в сфере цифровых технологий

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятие личности совершившего преступление в сфере цифровых технологий, ее основные характеристики и типы;

–    уметь типологизировать личность совершившего престу- пление в сфере цифровых технологий, определять основные ее свойства; применять полученые знания в практической деятель- ности;

–    владеть терминологией категории «личность преступни- ка»; навыками для организации и проведения криминологических исследований личности преступника; составления индивидульно- профилактических программ.

 

 

5.1.  Значение изучения категории «личность преступника» в органах внутренних дел

Категория «личность преступника» относится к центральному объекту криминологического анализа. Задача изучения этой кри- минологической категории состоит в выявлении и анализе личност- ных качеств, свойств и черт, продуцирующих преступное поведение и определяющих пути дальнейшей его профилактики. «Личность преступника» можно представить, как «совокупность свойств, при- сущих, совершающему или совершившему преступление, человеку, составляющих его индивидуальность».

Проблемы   личности    преступника    являются    ключевыми не только в теоретическом аспекте для криминологии, но и в прак- тическом для осуществления работы по предупреждению преступ- ности органами внутренних дел, в число которых входят оператив- ные подразделения. Предупредительная деятельность органов вну- тренних дел основывается на знаниях криминологической науки, изучающей закономерности и тенденции развития преступности, ее причины и условия, личность преступников, механизм детермина- ции и генезис преступного поведения. Личность преступника в про- цессе принятия решения, подготовки и совершения преступлении проявляет себя в динамике, взаимодействует с внешними и вну- тренними факторами окружающей действительности в результате чего можно вычленить криминологически значимую информацию,

которая отображает личностные особенности, планирующего либо совершившего преступление лица.

Концепцию «личности преступника», как объекта профилак- тики преступлений следует рассматривать в рамках криминологи- ческой системы выверенных взаимосвязанных принципов, идей, знаний и гипотез, используемой в деятельности органов внутрен- них дел с целью описания, выявления особенностей граждан, кото- рые с большей степенью вероятности могут совершить, совершают или совершили преступление. Эта концепция объясняет прошлые и настоящие характеристики   обозначенной   личности   (причем в прошлом – законопослушной, не совершившей или готовящей совершение преступление), а также прогнозирует ее будущее состояние.

Основная цель этой концепции – раскрытие законов субъек- тивных реалий, состояний, процессов, свойств внешнего и внутрен- него мира, как эти свойства накладываются на личность и проявля- ются в конкретных условиях. Она объясняет источники существую- щих противоречий, процессов качественных негативных изменений во внутреннем развитии личности, рассматривает внутренние про- цессы личности преступника в их сложной динамике.

Концепция «личности преступника» обладает прогностической важностью, давая органам внутренних дел возможность прогнози- ровать индивидуальное преступное поведение, разрабатывать мето- дику такого прогнозирования. Без прогностической составляющей невозможно эффективно реализовывать стоящие перед различны- ми подразделениями органов внутренних дел задачи, особенно тех, чья работа строится на анализе индивидуальной характеристики, оперативной обстановки и прогнозе вероятностного развития пре- ступного поведения или события.

Достаточно давно было констатировано, что теоретическое изучение личности в криминологической науке является основой для практических рекомендаций, применяемых при осуществлении индивидуальной профилактики преступлений, осуществляемой органами внутренних дел80.

Личность преступника в криминологии – это понятие, выража- ющее социальную сущность преступников разных типов, сложный комплекс характеризующих их признаков, свойств, связей, отноше- ний, их нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во взаи- модействии с социальными и индивидуальными жизненными усло-

80 Антонян Ю. М. Основные черты теории личности преступника в криминоло- гии // Советское государство и право. Москва, 1984. № 3.

виями и в той или иной мере определяющие совершение преступле- ний. Познать личность преступника возможно путем изучения ее структуры, которая представляет собой многообразие личностных качеств,  объединенных  в  определенные  группы81,  для  органов  вну- тренних дел определяющее значение имеют именно обобщенные, типологические данные о личности преступников (включая и циф- ровых преступников), о процессе формирования определенных свойств, которыми характеризуется преступник.

Базисной причиной совершения противоправного деяния является деформация определенных субъективных качеств лица, а именно – ценностно-морального ряда. Определенные ситуации и окружающая социальная среда запускают механизм существую- щих противоречий в человеке, его психологических особенностей. Внешние условия, накладываясь на специфические черты лично- сти, которые предрасполагают к негативному поведению, приводят к совершению цифрового противоправного деяния.

Причины индивидуального преступного поведения можно уви- деть и во внутренних свойствах личности. В основе совершения лич- ностью как социально-положительных, нейтральных, так и социаль- но-опасных действий, по мнению А. Р. Ратинова, лежат ценностные ориентации82. О том, что деформированная мораль и правосознание сами по себе могут стать причиной выбора преступного поведе- ния, писали А. Р. Ратинов и И. И. Карпец83. А. И. Долгова связывала криминальное поведение с такими личностными признаками, как потребности, моральные свойства, ценностные ориентации и право- сознание84.

Существенное значение имеют знания криминологии о моти- вации преступного поведения (криминальной мотивации), так как они помогают «думать» за преступника, что является важнейшим интеллектуальным началом оперативно-разыскной тактики. Имеет- ся в виду реконструкция возможных действий преступников (про- шлых и предстоящих) с учетом их преступной квалификации и пре- ступного опыта. Когда сотрудник ОВД знает, что предполагал, как поступал преступник и почему именно так, а не иначе, – он может

81 Ищук Я. Г. Характеристика личности условно осужденного, совершившего пре- ступление // Уголовно-исполнительное право. Рязань, 2011.

82 Ратинов А. Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный под- ход // Личность преступника как объект психологического воздействия. Москва, 1979.

83 Карпец И. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания. Москва, 1974.

84 Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее при- чины. Преступник. Москва, 1985.

достаточно ярко представить себе (смоделировать) не только его социальный, нравственный облик (отнести его к соответствующему социальному типу личности), но и его индивидуальный образ. А это имеет большое значение для ориентирования сил и средств ОВД на выявление преступника и предотвращения преступления.

Так, иерархия мотивов современных преступников, которые совершают преступления в сфере цифровых технологий цифровых выглядит следующим образом: в 65 % случаях у преступников при- сутствовал корыстный мотив, при этом 8 % интернет-преступников удовлетворены своим доходом, 69 % не удовлетворены и 23 % нуж- даются; у 12 % были хулиганские побуждения; 11 % совершили пре- ступление из любопытства (исследовательский интерес); 6 % при совершении деяния из-за влияния извне (например, совершение интернет-преступлений в составе преступных групп); 4 % из поли- тических мотивов; 2 % из чувства мести.

В трудах Г. С. Саркисова прямо указывается на объект инди- видуальной профилактики преступлений. «Можно утверждать, – пишет он, – что объектами индивидуально-профилактического воздействия являются искажения (деформации, рассогласова- ния) ценностно-нормативной системы индивида, поддерживаемые и сохраняющиеся за счет неразвитости, рассогласованности систе- мы регуляторов поведения, связанные с личностными свойствами индивида, а также с окружающей средой, которая в форме повто- ряющихся конкретных жизненных ситуаций представляет возмож- ность для их проявления и реализации, в том числе и в виде откло- няющегося  поведения»85.  Анализ  этих  представлений  имеет  теоре- тическое и практическое значение.

Особое значение в деятельности органов внутренних по про- филактике преступлений имеют условия нравственного форми- рования лиц, совершивших преступление в сфере цифровых тех- нологий, в особенности среди ближайшего бытового окружения, связей, знакомств. Для предотвращения преступления исключи- тельно важно выявить криминогенные обстоятельства конкретной жизненной ситуации, влияющей с учетом особенностей личности на возможность совершения преступления. Но решающим является знание социальных, психологических и нравственных свойств лич- ности цифровых преступников (взгляды, навыки, привычки, содер- жание и уровень интересов и потребностей, особенности характера и др.). Криминологические данные о видах (к примеру: стафферы,

 

85 Саркисов Г. С. Объект индивидуального профилактического воздействия в тео- рии предупреждения преступности. Ереван, 1975.

заливщики, дроповоды, фишеры и др.) и типах (к примеру, с поли- тической мотивацией; с корыстной мотивацией; с насильственно- эгоистической мотивацией; с анархическо-индивидуалистической мотивацией; с легкомысленно-безответственной мотивацией и т. п.) личности этих преступников выверены в научно-практических исследованиях, они базируются на широких обобщениях, анализе не только отдельных лиц, но и всего того общего, типичного, чем эти преступники выделяются в социуме. В этом отношении криминоло- гия имеет определенные рекомендации, применяет разнообразные методы и в результате получает достоверную информацию, которую необходимо использовать органам внутренних дел. Данная инфор- мация помогает познать механизм преступного поведения, кото- рый является объектом профилактического воздействия. На основе таких знаний сотрудники ОВД, сталкиваясь с обстоятельствами, способствующими подготовке к преступлению, лишь по объектив- ным данным уже могут определить признаки и тип личности – пре- ступника и определить примерную программу профилактического воздействия.

В рамках обозначенного направления изучаются лица: неодно- кратно совершавшие цифровые правонарушения и преступления, а также те, чьи личностные качества свидетельствуют о большой вероятности совершения таких преступлений. Механизмы и спосо- бы выявления последней категории лиц и оказание на них индиви- дуально-профилактического воздействия представляется в настоя- щее время центральной в деятельности специальных оперативных подразделений МВД России.

Анализируя вопросы теоретического и прикладного значения оперативной профилактики как наиболее перспективного направ- ления предупреждения цифровых преступлений, рассмотрим ее как комплекс мероприятий, осуществляемых с использованием средств и   методов   оперативно-розыскной   деятельности86        направленных на решение определенных задач: устойчивую осведомленность о криминогенной части населения цифрового мира; своевременное получение сведений о тенденциях поведения криминально актив- ных пользователях интернета; максимально возможное представле- ние о системе антиобщественных и преступных связей в их среде; определение и анализ микросреды и сферы общения, продуциру- ющих антиобщественное и преступное поведение (очагов активно- го действия детерминант преступности); изобличение в этой среде

86 Овчинский С. С. Оперативно-разыская профилактика: лекция. Калининград: ВШ МВД СССР, 1982.

латентных преступников; анализирование социально-демографи- ческих и нравственно-психологических качеств лиц, поведение которых отражает антиобщественную направленность и указывает на возможность совершения цифровых преступлений.

Первоочередными задачами оперативной профилактики циф- ровых преступлений являются – «контроль и профилактическое воздействие» на лиц «замышляющих либо подготавливающих циф- ровые преступления», «состоящих на оперативно-разыскных и про- филактических учетах ОВД». Оперативная профилактика, предот- вращение и пресечение преступлений невозможны без воздействия на лиц, которые в силу своих отрицательных особенностей облада- ют потенциальной предрасположенностью к совершению цифро- вых преступлений.

Такая криминологически значимая информация о личности цифрового преступника является системообразующим элементом характеристики отдельных видов цифровых преступлений и позво- ляет разработать вероятностный прогноз развития преступной дея- тельности.

В деятельности органов внутренних дел обязательно применя- ется криминологическое прогнозирование индивидуального и груп- пового преступного поведения. Такое прогнозирование становится возможным потому, что преступное поведение связано с объектив- ными явлениями социальной среды многими нитями87.

Прогнозирование составляет основу профилактического уче- та, так как его банки информации создаются на основе прогноза вероятности преступного поведения разных типов цифровых пре- ступников. Информация о прошлом (судимость, правонарушения, аморальные проступки) и настоящем (поддержание отрицательных связей, паразитизм, склонность к виртуальному миру) поведении личности является основанием для прогностических выводов о воз- можном противоправном поведении в будущем. Учитываются вари- анты поведения, моральные и нравственные стереотипы лица, пред- ставляющего интерес. Совокупность обозначенных данных о лице является элементом, заложенным в метод криминологического про- гнозирования, который используется в органах внутренних дел.

Таким образом, анализ криминологической информации о лич- ности преступника является необходимой частью познавательного процесса в ходе расследования преступления или организации его

87 Калашников И. В. Организованная преступность с участием несовершеннолет- них и проблемные вопросы ее предупреждения // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 4.

предупреждения, который может быть представлен в виде кримино- лого-информационного процесса познания характеристик личности преступника субъектом органа внутренних дел.

Именно органы внутренних дел, владея информацией о намере- нии лица совершить преступления, обладают большими профилак- тическими возможностями и именно они могут выступить в каче- стве такого внешнего обстоятельства, которое заставит человека отказаться от преступного замысла и осознать необходимость кор- ректировки своих жизненных позиций.

Личность преступника является носителем причин совершения преступления, она является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения, и, соответственно, ее особенно- сти, которые порождают такое поведение, являются непосредствен- ным объектом профилактического воздействия органов внутренних дел.

5.2.    Структура личности, совершившей преступление в сфере цифровых технологий

Статистика свидетельствует о том, что количество цифровых преступлений ежегодно растет. Современный криминальный мир уже не мыслит своего существования без цифрового мира. Учиты- вая новизну и разнообразие цифровых преступлений, познание лич- ности преступника приобретает особую актуальность, поскольку дело приходится иметь с субъектами, ранее не попадавшими в поле зрения правоохранительных структур.

При изучении личности, совершившей преступление в сфе- ре цифровых технологий, необходимо исходить из следующих постулатов:

–    совокупность интегрированных в личности преступника cоциально-значимых свойств образуется в процессе многообразных и cистематических взаимодействий c другими людьми. Этот аспект личности позволяет рассматривать личность преступника как: чле- на общества; социальных / антисоциальных групп или иных общ- ностей (например, студент технического вуза, член хакерской орга- низации «Анонимуc» и т. п.); носителя социально-типичных черт;

–    человек не рождается, а становится преступником;

–    изучению подвергаются все субъекты совершения самых раз- нообразных цифровых преступлений, в том числе и занимающих малую долю;

–    антиобщественные взгляды, ориентации и ярко выражен- ная индивидуалистическая направленность не характерна всем без исключения лицам, совершившим цифровое преступление;

–    личность преступника отличается от законопослушной лич- ности своей общественной опасностью. Однако общественная опас- ность личности гражданина не предполагает фатальности преступ- ного поведения. Это качество либо реализуется, либо не реализуется в его деятельности, что зависит как от самой личности, так и от внеш- них обстоятельств, способных препятствовать такому поведению.

Указанное позволяет нам на основе официальных статистиче- ских данных выявить типичные компоненты структуры личности преступника.

Структура личности преступника – это значимое с точки зре- ния криминологии упорядоченное соотношение свойств индивида, которые характеризуют лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние.

В обычном понимании принято считать, что цифровые престу- пления совершают высококвалифицированные программисты, спе-

циалисты в области телекоммуникационных систем, – профессио- налы. Однако в общем объеме всех цифровых преступлений такой вид профессионалов занимает незначительную долю. Обобщенная характеристика цифрового преступника базируется на официаль- ных статистических данных выявленных лиц, совершивших разноо- бразные цифровые преступления.

В структуре личности преступника выделяется ряд под- структур. Различные ученые выделяют различные подструктуры. Мы остановимся на наиболее простой классификации личностных свойств, согласно которой все основные составляющие личности можно разделить на три группы:

1.    Уголовно-правовая характеристика – совокупность данных, которые свидетельствуют о начале виновным преступной карьеры или о ее продолжении. При сборе информации в рамках данного блока структуры личности преступника ключевыми элементами выступают признаки состава преступления. Таким образом, данная характеристика включает себя сведения о тяжести совершенного преступления, форме вины, мотивах преступления, место и роль в совершении преступления, имеются ли судимости, привлечения к уголовной ответственности, форма рецидива и др.

 

Необходимо отметить, что цифровые преступления умышлен- ные, в большинстве спланированы. Всего 6 % лиц имели психиче- ские отклонения, не исключающие вменяемость. Лиц, признанных невменяемыми, среди цифровых преступников нет. Доля совершив-

ших преступление в состоянии алкогольного опьянения небольшая и составляет 18 %. 80 % лиц совершали преступления единолично, лишь 15 % группой лиц, по предварительному сговору.

Особую тревогу вызывает факт, что 50 % этих преступников ранее совершали различные преступления, 10 % из которых име- ли рецидив преступлений, совершили преступление при условном осуждении, в течение года после освобождения из мест лишения свободы, состояли под административном надзором, а 25 % были заключены под стражу. Это указывает на заинтересованность пре- ступного элемента совершения корыстных преступлений в цифро- вой сфере, общеуголовный элемент переквалифицируется с «обы- денных» для них преступлений в «высокотехнологичные», совер- шенствуя ранее полученные преступные навыки. Такая группа цифровых преступников отличается криминальной устойчивостью и профессионализмом.

2.    Социально-демографическая характеристика – это сведения о поле, возрасте, образовательном уровне, материальных условиях, семейном положении. Отдельно в этом блоке выделяют социально- ролевую характеристику преступника – социальный статус, соци- альные функции (профессия, профессиональная принадлежность, род занятий) и др.

 

Цифровые преступления совершают как мужчины (75 %), так и женщины (25 %), в основном в возрасте 30–49 лет – 45 % и 18–24 – 25 %, что позволяет сделать вывод о сформировавшемся характере личности цифрового преступника. Имеют оконченное средне-профессиональнее образование – 35 %, среднее (полное)

общее – 32 %, учащиеся – 5 %, работники коммерческих или иных организаций – 12 %, без постоянного источника доходов – 55 %. Граждане России – 96 %.

3.    Нравственно-психологическая характеристика – выражение отношения преступника к обществу в целом, принятым в нем цен- ностям и нормативно-одобряемым социальным ролям. В данную характеристику входят: интеллект, способности, навыки, привычки, волевые и эмоциональные установки, интересы, ценностные ориен- тации, отношение к нормам морали и права, потребности, избирае- мые способы удовлетворения потребностей и др.

 

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ

 

Интеллект                          Установки                               Потребности

 

Способности, навыки, привычки

 

Эмоциональные свойства

 

Волевые свойства

Интересы, мотивы

 

 

 

Ценностные ориентации, взгляды

 

Отношение к нормам права и морали

Избираемые способы удовлетворения потребностей

 

Употребление наркотических веществ и спиртных напитков

 

Среди ценностных ориентаций у данной категории лиц преоб- ладают индивидуально – и кланово-эгоистические. В данных слу- чаях доминируют желание материального благополучия, наиболее комфортных условий, проявления своего эго либо кланово-эгоисти- ческий интерес.

Нравственное и правовое сознание личности у компьютерных правонарушителей обычно деформировано или ослаблено.

Корыстные мотивы порождаются гипертрофированными или извращенными потребностями, к примеру стремлением к легкой наживе. Доли молодых людей, которые составляют 25 % цифровых преступников, свойственны также потребности социального харак- тера, что ведет к формированию мотивов агрессивной окраски. Они имеют трудности общения со сверстниками, противополож- ным полом, ищут самореализацию в виртуальном мире, «замкнуты

и скрытны», но при этом «стремятся к самоутверждению, желают получить известность, приобрести авторитет в своем кругу». Наря- ду с корыстными мотивами, распространены, хулиганские, полити- ческие, игровые, исследовательский интерес, потребность в самоут- верждении, месть, мотивы, связанные с психическими отклонения- ми. Мотивами преступных действий несовершеннолетних обычно являются исследовательский интерес, самоутверждение и жажда славы.

Несмотря на приведенные данные о типичном образе пре- ступника, совершившего преступление в сфере цифровых техно- логий, мы полагаем, что он меняется. Представление о них как об инфантильных, субтильных, замкнутых, склонных к депрессиям, а также всевозможным злоупотреблениям, небрежно выглядящих молодых людях устарело. Сейчас быть цифровым преступником модно, прежде всего, из-за материальной выгоды. В результате в цифровую преступность потянулись общеуголовные преступни- ки, а также предприимчивые, авантюристичные и даже харизма- тичные люди, которые могут получить крупные преступные дохо- ды, с большой вероятностью избежав при этом уголовной ответ- ственности.

Следующим шагом на пути научного осмысления проблемы личности преступника является обобщение и систематизация ее свойств и качеств.

В юридической литературе в зависимости от характера систе- матизации лиц, совершивших преступления, выделяют классифи- кацию и типологию преступников. Таким образом, классификация и типология, при всей их схожести, не одно и то же.

Классификация, являясь более низким уровнем обобщения, представляет собой устойчивую группировку исследуемых объ- ектов по их отдельным признакам и строится на весьма жестких критериях групп и подгрупп, каждая из которых занимает четко зафиксированное место. Типология такой жесткой дифференциа- ции не содержит.

По мотивам совершения цифрового преступления (или иначе по характеру общественной опасности) можно выделить наиболее распространенные типы личности цифрового преступника:

–    корыстный тип (объединяет всех лиц, совершивших цифро- вые преступления по мотивам личного обогащения);

–    престижный тип (лица, совершающие преступления из пре- стижных побуждений, т. е. для того, завоевать авторитет среди окру- жающих, быть все время на виду и т. д.);

–    насильственный тип (данный тип цифрового преступника заключаете в совершении психического насилия в отношении лиц: ревность, завесить и т. п., однако их доля невелика).

–    сексуальный тип (характерен для лиц, виновных в распро- странении порнографии в Интернете и получении от этого удовлет- ворения)

Разумеется, могут быть выделены и другие типы.

Исходя из критерия социальной направленности личности цифрового преступника можно выделить:

Профессиональный тип. Самый опасный тип. Направленность личности деформирована и представлена в виде негативной направ- ленности. Для этого типа характерна внутренняя тяга к соверше- нию повторных преступлений, он активен в нахождении и создании собственными усилиями ситуаций, способствующих совершению преступлений.

Привычный тип. Для него характерна значительная деформа- ция в структуре социальной направленности, позитивный компо- нент слабо выражен. От профессионального типа отличается тем, что для совершения преступления преимущественно использует различные жизненные ситуации; не активен в самостоятельном соз- дании таких ситуаций.

Неустойчивый тип. Компоненты негативной и позитивной направленности примерно равны, но тенденции у них противоре- чивы. До преступления возможны различные правонарушения или аморальные действия.

Небрежный тип. Социальная направленность данного типа в основном выражена позитивным компонентом, негативная направленность минимальная. Характеризуется легкомысленным отношением к социальным нормам.

Случайный тип. Характеризуется позитивной социальной направленностью. Без деформаций со стороны негативного ком- понента. Преступление совершает исключительно в силу давления критической жизненной ситуации.

В практической деятельности по предупреждению преступле- ний учет личностного фактора играет едва ли не решающую роль, которая проявляется в следующих основных направлениях: при ста- тистическом анализе преступности по лицам, при изучении причин и условий совершения конкретных преступлений, при проведении индивидуальной профилактической работы сотрудниками органов внутренних дел, при назначении наказания судами, в оперативно- розыскной деятельности.

Контрольные вопросы

1.    Назовите основные направления ОВД, в которых необходи- мы знания о личности преступника, совершившего цифровое пре- ступление.

2.    Охарактеризуйте социально-демографические признаки личности преступника, совершившего цифровое преступление.

3.    Определите основные характеристики уголовно-правовой составляющей личности преступника, совершившего цифровое преступление.

4.    Охарактеризуйте нравственно-психологические признаки личности преступника, совершившего цифровое преступление.

Глава 6. Мониторинг, прогнозирование и планирование предупреждения цифровой преступности

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятие мониторинга цифровой преступности, ее про- гнозирования, а также направлений прогнозирования, а именно прогнозирования криминологических рисков и угроз, планирова- ния предупреждения цифровой преступности;

–    уметь применять свои знания для понимания закономер- ностей и тенденций развития цифровой преступности; проведения мониторинга; использовать методы криминологического прогно- зирования (экстраполяция; метод экспертных оценок; моделирова- ние), подготовить предложения для планирования предупреждения цифровой преступности;

–    владеть терминологией   мониторинга,   прогнозирования, и планирования цифровой преступности; навыками для организа- ции и проведения криминологических исследований; прогнозиро- вания цифровой преступности, планирования профилактических мероприятий.

 

6.1.     Роль мониторинга в деятельности ОВД по предупреждению  цифровой преступности

Для правового государства проведение мониторинга выступает одним из способов обеспечения соблюдения законности правопри- менительными органами и их должностными лицами. Изучение тех или иных особенностей в любом государственном строе и с учетом времени проводимой социальной политики всегда требует их тол- кования с различных позиций.

Результаты проведенных мониторингов требуют не только пересмотра нормативно-правовых актов, но и изменения деятель- ности субъекта правоприменения, тем более в области обеспечения безопасности, государственного управления и правоприменитель- ной деятельности. Вместе с тем результаты мониторинга, которые требуют существенных изменений нормативно-правовых актов, структуры органов и т. п., должны обязательно оцениваться с науч- но-практических позиций.

Мониторинг как комплексная и плановая деятельность, может осуществляться федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Россий- ской Федерации в пределах своих полномочий, а также и обще- ственными организациями, в том случае, когда юридическому лицу необходимо собрать, обобщить и анализировать необходи- мую для осуществления его деятельности информацию. В итоге мониторинговая политика (оценочная, правоприменительная) сегодня проводится в отношении всех (всеми) субъектов управле- ния, в том числе и на низовых уровнях – местных и муниципаль- ных, сельских поселений. Но, с другой стороны, по мнению авто- ров, мониторинговую политику в деятельности полиции следует рассматривать с государственно-надзорной точки зрения. Так, например, Генпрокурор РФ и подведомственные ему территори- альные органы, осуществляя надзор по тем или иным направле- ниям деятельности полиции, дают оценку как НПА ОВД РФ, так и отдельным правоприменительным действиям, например, приме- нению физической силы, огнестрельного оружия, отдельных норм КоАП и УК, УПК РФ и т. д.

Оценка непосредственной деятельности полиции (служб, под- разделений) по реализации соответствующих нормативно-право- вых актов уполномоченными лицами (госорганами) конкретного субъекта управления рассматривается как правоприменительный мониторинг. Он проводится как непосредственным субъектом управления (правоприменения), так и лицами, обладающими ком- петенциями для осуществления надзора и контроля. Полиция обла- дает также государственно-надзорными и контрольными функци- ями по определенным направлениям. Здесь мониторинг выступает как один из способов обеспечения законности и должной админи- стративной деятельности полиции по тем или иным направлениям. При этом его результаты могут применяться на практике и позволят разработать стратегию и тактику противодействия преступности.

В такой деятельности необходимо использовать современные методы контроля и анализа при мониторинге. Особое предпочте- ние должно быть отдано технологии больших данных. Речь идет уже о существующих инструментах, методах и программах интел- лектуального анализа структурированных и неструктурированных данных (больших данных) для практического перехода к вычисли- тельной криминологии. Известно, что задача правоохранительных органов, предупредить, предотвратить, пресечь любую преступную деятельность. Следовательно, необходимо проводить мониторинг на более ранней стадии, возможно на стадии подготовки преступ-

ной деятельности. Здесь следует вспомнить и о криминологическом мониторинге.

Криминологический мониторинг это «система социально ста- тистического наблюдения, позволяющая устанавливать показа- тели преступности, уровень ее латентности, социальные послед- ствия, выявлять ее причины и условия, прогнозировать их развитие в будущем, принимать адекватные государственные и обществен- ные меры по предупреждению преступности и устанавливать их эффективность».

Основной целью мониторинга является определение реаль- ного состояния криминологической безопасности, установление показателей и оценки эффективности деятельности правоохрани- тельных органов по предупреждению преступности. При этом сле- дует иметь в виду, что такой вид мониторинга находит применение повсеместно и затрагивает в изучении не только основные показа- тели преступности, но и административную практику, оперативную обстановку, экономические, политические процессы в обществе, негативные социальные явления, оказывающие непосредственное влияние на преступность. При его проведении немаловажным явля- ется исследование общественного мнения, складывающейся соци- ально-психологической обстановки в обществе, уровня социальной напряженности среди населения. В совокупности это предопределя- ет перечень мониторинговых показателей, которые требуется учи- тывать при проведении исследования данного вида преступности.

Таким образом, необходимость проведения криминологическо- го мониторинга обусловлена:

–    изучением цифровой преступности с целью определения антикриминальных механизмов противодействия этому виду пре- ступности;

–    определение направления по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в названной сфере.

Первостепенной задачей криминологического мониторинга является определение реальных показателей преступности и мето- дов получения данных, позволяющих рассчитать эти показатели, в том числе и количественного, который позволяет изучить совре- менное состояние цифровой преступности. Однако, учитывая то, что предмет исследования (цифровая преступность) является явлением еще не изученным и трудно выявляемым из-за высокой латентности, а также из-за проблем организационно-технического характера, в ходе мониторинга сложно определить инструмента- рий изучения. Во-вторых, в ходе исследования необходимо уделять внимание изучению уровня латентности цифровых преступлений,

с учетом видов латентности (естественной (объективной; искус- ственной, пограничной).

Более того, результаты изучения цифровой преступности сви- детельствуют о том, что в большей части они совершаются в соуча- стии организованными группами и преступными сообществами и их изучение осложняется тем, что они пытаются избежать любо- го, а тем более количественного изучения. При этом следует иметь в виду, что организованная преступность не поддается изучению.

В связи с этим требуется особый подход к ее изучению, кото- рый позволит разработать критерии их изучения с использовани- ем искусственного интеллекта оценить достоверность текстовой и аудиовизуальной информации, полученной в ходе предваритель- ного и судебного следствия. Большое внимание в проведении мони- торинга должно быть отведено использованию технологии больших данных, благодаря которой можно исследовать большую массу как структурированных, так и неструктурированных данных, выделив из них не столько «источники заслуживающие доверия и фейковые, сколько провести разделение по критериям достоверности не самих по себе источников, а содержащейся в них информации о персонах, событиях, ситуациях, организациях и т. п.»88.

И здесь следует согласиться с мнением В. С. Овчинского, кото- рый считает, что для этого необходимо «создание удобного концеп- туального инструмента для описания тех или иных сфер и, главное, являются основой для разработки прогностического инструмен- тария. В конечном счете работники правоохранительных органов ждут сегодня новые прогнозные инструменты89.

Одним из основных механизмов обеспечения криминологи- ческой безопасности, можно считать мониторинг факторов, опре- деляющих криминологические угрозы. Так, в современных усло- виях необходимо получение сведений о результатах мониторинга социально-экономического   развития90,   социально-экономической и социально-политической ситуации в стране. Особое внимание следует уделять исследованию преступности и проблемным вопро- сам противодействия ей и прогнозу на ближайшие 3–5 лет. Полу- ченные результаты исследования позволят определить прогноз

88 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, про- фессора Т. В. Пинкевич. Москва: Юрлитформ, 2020. С. 138.

89 Там же.

90 О проведении мониторинга прогноза социально-экономического развития Рос- сийской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: письмо Мин- экономразвития России от 5 октября 2018 г. № Д14и-1974. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

изменения структуры противоправных проявлений и выявить особенности воздействия развития цифровых технологий на изме- нения, происходящие не только в экономической, политической и социальной сфере, но и в структуре преступности. Но кто и как должен проводить такой мониторинг?

Постоянный мониторинг в соответствие с законом РФ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»91    в  сфере  профилактики  правонарушений  как  особый комплекс мероприятий, направленных на получение полной инфор- мации о состоянии профилактики правонарушений, проводится МВД России в субъектах РФ, но единого комплексного исследо- вания, которое бы объединило все показатели преступности, опре- делило причинный комплекс и пути снижения уровня кримино- логических угроз и рисков, нет. Статистические отчеты, которые представлены на сайтах правоохранительных органов не отража- ют полной картины криминогенной ситуации в стране. Зачастую исследуются только статистические показатели, зарегистрирован- ной преступности, в редком случае – указывается ущерб. Пришло время отказаться от такого рода мониторинга и осуществлять ана- лиз, основой которого должны стать, результаты работы с исполь- зованием методов и программ искусственного интеллекта, анализа больших   данных   и   математико-статистических   методов92.   Такая подготовка должна вестись совершенно на новом методологическом уровне. Но для этого необходимо а) создание единой базы данных по преступности, которая будет ориентирована на машинную обра- ботку данных и количественный анализ, что позволит «используя одни фрагменты данных, извлекать более глубокие выводы из дру- гих, казалось бы, не связанных с первыми, баз сведений»93; в) попол- нение базы данных открытых исследований преступности, внутрен- ней статистикой правоохранительных органов, при этом провести разделение по критерию достоверности информации о событиях, ситуациях, персонах, организациях и т. п.; г) дополнение информа- цией о деятельности общественных приемных, молодежных и вете-

91 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс».

92 Овчинский В. С. Как изучать организованную преступность в ХХI веке [Элект- ронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/15222 (дата обращения: 05.08.2020).

93 Например, в 2016 г на конференции в Академии ФБР было принято решение о создании такой базы в рамках программы ФБР на 2015–2025 гг. «Искусственный интеллект против криминала» (см. Овчинский В.С. Как изучать организованную пре- ступность в ХХI веке [Электронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/15222) (дата обращения: 18.03.2021).

ранских организаций, учебных заведений, а также результатами мониторинга в интернет-среде; д) уделить особое внимание анализу и прогнозированию преступности с ее региональным аспектом лич- ности преступника, причинного комплекса с целью прогнозирова- ния и противодействия тем новым вызовам криминологической безопасности, которым необходимо противостоять.

Если весь названный массив информации постоянно пополнять и анализировать с учетом новых цифровых технологий, то, по мне- нию В. С. Овчинского «будет сформирован беспрецедентный мас- сив  информации  о  преступности»94,  который,  как  представляется, должен быть основным материалом для оперативно-розыскной дея- тельности правоохранительных органов и вспомогательным мате- риалом для повышения качественной и эффективной деятельности всех субъектов профилактики. Именно результаты такой деятель- ности должны быть положены в основу подготовки целевых про- грамм по противодействию преступности.

В ходе мониторинга особое значение будет иметь получение финансовых данных обо всех учредителях, финансовых показате- лях, руководстве юридических и финансовых лиц, об их транзакци- ях и упоминании в средствах массовой информации и пр.

Нельзя забывать и о тщательном изучении текстового контента, который может быть размещен как в информационных, так и в теле- коммуникационных сетях, поскольку перед совершением, напри- мер, террористических актов в 85 % случаев в интернете появлялась та или иная необычная информация, которая при должном к ней внимании могла помочь предотвратить преступление или теракт.

При этом, следует отметить, что при изучении криминальной ситуации на любом уровне, необходимо в обязательном порядке исследовать результаты мониторинга других ведомств и учреж- дений, поскольку очень часто в ним можно найти необходимую информацию для противодействия латентной преступности, а так- же при определении уровня социальных последствий.

 

 

 

 

 

 

 

94 Овчинский В. С. Как изучать организованную преступность в ХХI веке [Элект- ронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/15222 (дата обращения: 22.06.2020).

6.2.     Прогнозирование цифровой преступности

 

Одной из функций криминологии является прогностическая функция, представляющая собой разновидность социального пред- видения, а точнее, речь идет о научном предвидении в сфере про- тиводействия преступности. Именно прогнозирование позволяет с учетом результатов наблюдения, изучения законодательной базы и определения наступления состояний, детерминирующих преступ- ные проявления, путем экстраполяции, моделирования либо экс- пертной оценки, прогнозировать свойства преступных проявлений в будущем.

По мнению профессора В. В. Лунеева, криминологическое прогнозирование представляет собой научное предсказание основных изменений (тенденций) развития преступности или вероятности совершения уголовно-наказуемых деяний конкрет- ными лицами в обозримом будущем, базирующееся на исследо- ваниях, проводимых научными и практическими сотрудниками. Оно основывается на знании тенденций преступности, а также на разнообразных и взаимосвязанных процессах, оказывающих непосредственное влияние на криминальную и антиобществен- ную среду. Анализ количественных и качественных характери- стик преступности в прошлом и настоящем позволяет установить общие закономерности развития этого социально-негативного (общественно-опасного) явления в будущем. Обычно рассма- тривают два направления прогнозирования: криминологические угрозы и криминологические риски.

Отличия криминологического прогнозирования от иных видов прогностики: 1) высокая интенсивность связи между прогнозом и управленческими решениями; 2) криминологическое прогнози- рование является составной частью прогнозирования социального, поэтому носит условный характер и содействует повышению объ- ективности и эффективности деятельности субъектов профилак- тики и уголовного судопроизводства; 3) предсказания основыва- ются на двух типах прогнозов: а) поисковых–уточнение и целевые явления возможных изменений тенденций преступности в ближай- шей перспективе; б) нормативных – определение альтернативных, либо оптимальных способов разрешения криминогенных проблем на основе существующих критериев социума.

При криминологическом прогнозировании цифровой преступ- ности перед исследователями стоит задача выявления «тенден- ций и закономерностей возможного развития преступности, пове-

дения конкретных лиц или других криминологически значимых процессов»95.

При осуществлении такой деятельности необходим:

–    сбор прогностически значимых показателей цифровой пре- ступности, включающих информацию о развитии и внедрении циф- ровых технологий, об их положительных и отрицательных каче- ствах, о влиянии их внедрения на социальные процессы в обществе (миграция, безработица и пр.), о развитии законодательства и пр. Вся полученная информация должна быть собрана, структурирова- на и систематизирована по показателям будущей преступности;

–    разработка методик криминологического прогнозирования названной преступности, которые смогут использоваться в практи- ческой работе сотрудники правоохранительных органов;

–    предсказание вероятности трансформации показателей пре- ступности в зависимости от текущих изменений причин и условий, детерминирующих криминальные явления (социально-политиче- ских, социально-экономических и пр.);

–    разработка математического и технического инструмента- рия, с помощью которого возможно предсказать вероятность массо- вого совершения преступных деяний на определенной территории за период времени.

Для криминологического прогнозирования необходимы такие прогностические показатели, как:

–    региональные или муниципальные показатели социально- демографических и социально-экономических закономерностей развития общества;

–    причины и условия, способствующие совершению цифровых преступлений;

–    результаты оценки современного состояния цифровой пре- ступности за прошедшие годы и в настоящее время;

–    причинный комплекс цифровой преступности прошлого периода (берется промежуток времени аналогичный промежутку изучения преступности и настоящего, которым свойственны эконо- мические и социальные явления, связанные с преступностью).

Виды криминологического прогнозирования различаются:

–    по продолжительности периода упреждения: а) оперативный до 1 месяца; б) краткосрочный до 1 года; в) среднесрочный до 5 лет; г) долгосрочный от 15 до 20 лет;

–    по способу решения задач, стоящих перед прогнозом:

 

95 Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. Москва: Юрайт, 2019.

а) оперативные – используются в повседневной деятельности правоохранительных органов;

б) тактические – служат для формирования перечня приори- тетных направлений деятельности правоохранительных органов;

в) стратегические – используются в управленческой сфере для определенных целей борьбы с преступностью.

–    по признаку сложности объекта прогноза:

а) простой (однообъектный), когда   объекты   изолируются от структуры внешних связей;

б) факторный– когда прогнозу подвергается множество явлений;

в) системный – когда учитываются уровни, направления про- гнозируемых объектов, теснота взаимосвязи, пространственно-вре- менные и социально-психологические параметры;

г) математический – когда для создания системы посредством математических расчетов создается модель проектируемой системы.

–    по методу криминологического прогнозирования.

При этом в криминологии на современном этапе развития нау- ки и практики используется ряд основных прогностических мето- дик, которые применимы для предвидения тенденций преступно- сти. К ним следует отнести экстраполяцию, системный метод, метод экспертных оценок и моделирования. Благодаря их применению могут разрабатываться краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (до 5–10 лет) и даже долгосрочные (до 15 и более лет) прогнозы. Так, например, использование метода экстраполяции позволя- ет изучать данные прошлых лет о преступности и их современное состояние для того, чтобы выявить ее будущие тенденции. При этом, полученные выводы могут иметь как общий анализ преступ- ности, так и дифференцированный по видам и группам, но следует иметь в виду, что данный метод следует использовать при кратко- срочных прогнозах.

Второй метод, системный анализ, который позволяет опреде- лить взаимосвязь роста преступности, ее причин и условий с раз- личными социальными факторами.

Следующий метод – метод экспертной оценки, в основе которо- го лежит опросник. С его помощью и осуществляются сбор требуе- мой информации, аналитическая информация, экспертные оценки по изучаемой проблеме. Получение экспертных прогностических заключений возможно следующим способами: а) свободное интер- вью – мнение специалиста криминолога; б) мозговая атака – кол- лективное заключение по рассматриваемой проблеме экспертов; в) аналитические экспертные оценки– это письменные заключения

определенных специалистов по криминогенной ситуации; г) метод Дельфи –многократный анкетный опрос одной и той же группы экспертов с применением шкалированных оценок.

И, метод моделирования, который применяется при необхо- димости исследования будущего криминального явления посред- ством построения модели реально существующего процесса для изучения его будущих качественных и количественных характе- ристик с целью получения новых знаний о предмете. В кримино- логии используется метод имитационного моделирования, когда качественная и количественная информация об исследуемом объ- екте искажается в минимальной степени, с сохранением возможно- сти точного отображения динамики изменений состояния объекта на некотором временном периоде.

Особая значимость в прогнозировании отводится исследова- нию и определению криминологических рисков и угроз, результаты исследования которых должны быть положены в основу планиро- вания деятельности органов внутренних дел. В ходе криминоло- гического прогнозирования особая роль отводится исследованию рисков современного общества, в котором проявления человече- ской активности либо «сознательно генерируют, либо допускают возможность наступления неких опасных и вредных последствий».

Раскрывая криминологические риски развитие цифровых тех- нологий в России, следует отметить, что процессы внедрения инду- стрии цифровых технологий не только диктует новые правила, но и открывает недоступные ранее горизонты развития.

С внедрением цифровых технологий и результатов их деятель- ности, как свидетельствуют результаты прогноза, изменятся соци- ально-экономические условия, в их числе рост количества таких преступлений, как мошенничество, преступления в сфере экономи- ческой деятельности. Особое место в этом ряду займут хакерские атаки. При этом особое внимание обращается на его непроизвольные автоматические реакции, которые и будут использоваться социаль- ными инженерами при фишинговых атаках, использовании телефо- нии и т. п. Так, согласно аналитическому материалу, подготовленно- му ВНИИ МВД России совместно с Академией управления МВД России о росте числа преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в данной сфе- ре прогнозируется увеличение числа такого рода преступлений96.

96 Аналитический материал «Состояние преступности на территории Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19 и тенденции ее развития до конца 2020 г.: ВНИИ МВД России, Академия управления МВД России, 2020.

Кроме того, к 2022 году практически на всех континентах будут широко использоваться беспилотные летательные аппараты, управ- ляемые искусственным интеллектом. Использование дронов как юридическими, так и физическими лицами будет способствовать их массовой закупки преступниками и террористами, например, для транспортировки наркотиков и доставки взрывчатых веществ. Уже разработаны снайперские винтовки дальнего действия, с джойсти- ками для управления, которые заметно снизят требования к про- фессиональной подготовке боевиков. Вооруженный подобной вин- товкой малообразованный и не имеющий боевого опыта человек по эффективности действий может соответствовать бывалому бой- цу спецназа.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что социальные последствия от внедрения цифровых технологий будут ощутимы- ми, поскольку преступность будет расти пропорционально количе- ству безработных, мигрантов и ущерба от преступности в целом.

Наиболее тесно с криминологическим прогнозированием связа- но Министерство органов внутренних дел РФ, которое должно фор- мировать основные направления государственной политики в сфе- ре внутренних дел на основе анализа и прогнозирования: состояния цифровой преступности. Органы внутренних дел обязаны при раз- работке ведомственных проектов нормативно правовых актов, про- водить изучение информации, учитывая в том числе данные кри- минологических и социологических исследований, а также крими- нологических прогнозов. Приказ МВД России от 17 января 2006 г.

№ 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» обязывает структурные подразделения центрально- го аппарата МВД России определять основные направления профи- лактической деятельности, осуществлять методическое обеспече- ние деятельности подразделений органов внутренних дел по преду- преждению преступлений, комплексный анализ и прогнозирование криминогенной обстановки. Тот же самый приказ на окружном, межрегиональном и региональном уровнях устанавливает обязан- ность по проведению комплексного анализа и осуществление про- гнозирования криминогенной обстановки.

Следующим механизмом обеспечения криминологической безопасности является прогнозирование социально-экономиче- ского, социально-политического развития общества и социальных последствий, с учетом факторов и процессов, угрожающих крими- нологической безопасности государства. В их числе речь должна идти и о научном предвидении в сфере противодействия преступ- ности. Она позволяет на основе результатов наблюдений, изучения

закономерностей и тенденций, особенно криминологических зако- номерностей общественных отношений и результатов научно обо- снованного криминологического прогноза, изучения законодатель- ной базы и определения наступления состояний, детерминирующих преступные проявления, прогнозировать свойства преступных про- явлений в будущем97.

Нельзя также оставлять без внимания исследование социаль- ных последствий цифровой экономики и внедрение цифровых тех- нологий. Сегодня сложно представить какого уровня достигнет без- работица при внедрении робототехник искусственного интеллекта, а то что уровень ее будет высоким не вызывает сомнений, так как многие считающиеся ранее профессиональными специалисты ока- жутся невостребованными в новых условиях. А на фоне продления срока выхода не пенсию такая ситуация приведет к еще большему расслоению общества и росту преступности. Это сразу скажется на уровне миграции, поскольку именно она является индикато- ром ухудшения социально-экономических, политических и эко- логических условий. При этом увеличится не только внутренняя, но и внешняя миграция, а численность нелегальных мигрантов будет возрастать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 Пинкевич  Т. В.  Криминологические  риски  индустрии  цифровых  технологий в России // Криминальные реалии, реагирование на них и закон (Москва, 23–24 января 2018 г.) / под ред. А. И. Долговой. Москва, 2018.

6.3.     Планирование предупреждения цифровой преступности

Предупреждение преступлений в современном урбанизирован- ном и цифровом обществе невозможно без научно обоснованного планирования деятельности всех субъектов профилактики. Феде- ральный закон №182-ФЗ от 23 июня 2016 г. «Об основах систе- мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» определил, что реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется посредством разработки государ- ственных и муниципальных программ. Это разработка специаль- ных целевых мероприятий федеральными органами государствен- ной власти, органами исполнительной власти субъекта федерации и администрациями муниципальных образований, определяющих перечень профилактических мер, субъектов профилактики, сил и средств, участвующих в мероприятиях, механизмов реализации и финансирования, ожидаемых результатов с целью устранения или нейтрализации причин и условий правонарушений на определен- ной территории за конкретное время. Целью криминологического планирования является разработка и реализация конкретных про- филактических мероприятий, основанных на научно определенных целях, задачах, ресурсах с целью разрешения социально-кримино- логических проблем. Задачи криминологического планирования состоят:

1)    в координации совместной деятельности всех субъектов профилактики субъекта (города, муниципального района);

2)    в реализации управленческой составляющей посредством вменения обязанностей должностным лицам, так как криминологи- ческие планы (планы предупреждения преступлений (правонару- шений)) являются нормативно-правовыми актами ведомственного, регионального и муниципального значения;

3)    в устранении или нейтрализации причин и условий право- нарушений на определенной территории за конкретное время.

Разработка планов по предупреждению преступлений должна учитывать следующие обстоятельства:

1)    региональные комплексные планы должны соответствовать федеральным, кроме того, региональным программам предупрежде- ния преступлений, должны коррелировать с ведомственными пла- нами правоохранительных органов субъекта, соответственно город- ские и муниципальные должны соответствовать краевым (област- ным, республиканским);

2)    городские и муниципальные планы должны учитывать кри- минологические, социальные, культурные, религиозные особенно- сти территорий;

3)    планы профилактики правонарушений следует соотносить с планами социального и экономического развития регионов (горо- дов, районов).

Выделяются следующие уровни криминологического плани- рования в структуре мер борьбы с преступностью: 1) общепрофи- лактические, связанные с социальным и экономическим развитием субъекта (города, района);

2)    комплексные планы по противодействию преступлениям и правонарушениям в целом;

3)    целевые планы предупреждения отдельных видов престу- плений, либо «пограничных правонарушений».

Разработки планов по предупреждению преступлений и правона- рушений должна учитывать следующие методические особенности:

1)    разработка планов проводится руководителем государствен- ного (муниципального) органа (учреждения), руководителями структурных подразделений, должностными лицами ответственны- ми за организацию профилактики с учетом целей и задач, решаемых государственными (муниципальными) органами (учреждениями);

2)    цель планирования должна быть связана с основной дея- тельностью государственного (муниципального) органа (учрежде- ния), четко сформулирована и понятна всем участникам;

3)    рекомендуется оптимальная продолжительность – это один календарный год, как оптимальная продолжительность, позволя- ющая осуществить контроль выполнения плановых мероприятий, либо провести их корректировку;

4)    мероприятия формулируются с учетом прогноза, указыва- ются этапы реализации плана и показатели, которые позволят оце- нить результаты ее реализации;

5)    перечисление мероприятий профилактики правонарушений рекомендуется по нисходящей от общего к частному, с разделением по территориальному принципу, временному, по объекту посяга- тельства, субъектам правонарушения и т. д.

Планы криминологического прогнозирования могут класси- фицироваться: а) по срокам действия; б) по масштабу; в) по назна- чению. Может быть предложена и иная классификация, например по видам планирования: 1) по продолжительности – оперативный до 1 месяца; б) краткосрочный до 1 года; в) среднесрочный до 5 лет; г) долгосрочный от 15 до 20 лет; по способу решения задач: а) опера- тивные – используются в повседневной деятельности правоохрани-

тельных органов, органов исполнительной власти и местного само- управления; б) тактические – служат для формирования перечня приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправле- ния; в) стратегические– используются в управленческой сфере для определенных целей борьбы с преступностью.

При этом в зависимости от продолжительности планируемой дея- тельности выделяют: перспективные, текущие, оперативные планы.

Итак, криминологическое планирование – это процессы разра- ботки и реализации конкретных профилактических программ, осно- ванных на научно определенных целях, задачах, ресурсах с целью раз- решения социально-криминологических проблем. В целом такая дея- тельность должна способствовать не только выработке эффективных мер, направленных на предотвращение, пресечение, упреждение циф- ровых преступлений, но и совершенствованию системы предупрежде- ния преступности. В настоящее время переход к цифровой экономике государства требуют не только объективной оценки прежней работы, критического анализа полученных результатов, но и выработки новых концептуальных идей и стратегических решений.

Криминологический мониторинг, прогнозирование и плани- рование обеспечивают не только определение оптимального вари- анта научно обоснованной стратегии и мер повышения уровня организаторской деятельности государственных и общественных органов, но и выработку тактики и методики борьбы с преступно- стью. Названные мероприятия в деятельности правоохранительных органов являются важным этапом планомерной борьбы с преступ- ностью, ибо только на основе мониторинга, прогноза и планирова- ния можно решать вопросы принятия заблаговременных решений относительно воздействия на преступность.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Дайте понятие мониторинга в сфере цифровых технологий и назовите его виды.

2.    Дайте понятие криминологического прогнозирования циф- ровой преступности и перечислите его цели.

3.    Определите роль прогнозирования цифровой преступности?

4.    Какое значение в деятельности ОВД играет исследование криминологических рисков в связи с внедрением и разработкой цифровых технологий?

Глава 7. Предупреждение преступлений, совершаемых в условиях цифровой трансформации

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятие предупреждения преступлений, уровни пред- упредительной деятельности, цели и задачи, особенности;

–    уметь характеризовать предупредительные меры общесоци- ального характера и специально-криминологические, определять основные направления предупредительной деятельности;

–    владеть терминологией категории «предупреждение престу- плений», «профилактика преступлений», «выявление преступле- ний», «пресечение преступлений», навыками подготовки мер пред- упредительного характера.

 

 

7.1.    Теоретические основы предупреждения преступлений, совершаемых в условиях цифровой трансформации

Криминологическая ситуация в России продолжает быть слож- ной, поэтому предупреждению преступлений уделяется особое внимание. Государством принимаются необходимые меры по изме- нению сложившейся ситуации и снижению напряженности в этой сфере. В связи с этим, на федеральном уровне принят ряд докумен- тов, который определяет основные принципы, задачи и цели пред- упреждения преступлений, как в целом, так и отдельных ее видов98. Это дает основание считать, что правовая основа предупреждения преступлений создана и действует единая государственная система их предупреждения.

98 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Пре- зидентом Российской Федерации. 14 ноября 2013 г. № Пр-2685). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс»; Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). Доступ из информационно-правового портала «Гарант»; О противодействии терро- ризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. Доступ из информационно-правово- го портала «Гарант»; О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре- ля 2014 г. № 345). Доступ из информационно-правового портала «Гарант»; Об осно- вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Целью деятельности, направленной на предупреждение престу- плений, совершаемых в сфере цифровых технологий, является сни- жение уровня этих преступлений, а также защита личности, обще- ства и государства от преступных посягательств.

Основная задача предупреждения преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий, заключается в выявлении, устране- нии и нейтрализации причин и условий, способствующих соверше- нию названных преступлений и предотвращении готовящихся пре- ступлений.

Практическая реализация целей, задач и принципов предупреж- дения преступлений зависит от правоприменительной деятельно- сти. Объектом предупредительной деятельности выступает система причин и условий, способствующих совершению преступлений, что дает основание рассматривать предупредительную деятельность как целенаправленная деятельность государства, общества, физических и юридических лиц, направленную на недопущение их совершения путем выявления, анализа, устранения или нейтрализации при- чин преступлений, условий, способствующих их совершению, ока- зания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением99.  Необходимо  отметить,  что  понятие  предупреждения преступности является родовым понятием по отношению к поня- тиям: профилактика предотвращение и пресечение преступлений. По мнению ряда авторов эти понятия идентичны100.

При этом, профилактика преступлений – это предупредитель- ная деятельность, направленная на устранение, ослабление, ней- трализацию криминогенных факторов, детерминирующих престу- пление; недопущение совершения преступления лицом, ведущим антиобщественный образ жизни; разъяснение гражданам их прав и обязанностей, способов защиты себя, своего имущества от пре- ступных посягательств.

Под предотвращением преступлений понимается деятель- ность, направленная на недопущение замышляемых или подготав- ливаемых преступлений. На этой стадии формирования замысла преступного поведения путем проведения оперативно-розыскных мероприятий: выявляются лица, от которых по их негативному поведению можно ожидать совершений правонарушений (престу-

 

99 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс».

100 Криминология: учебник для вузов / под ред В. Д. Малков. Москва: Юстицин- форм, 2006.

плений); устраняются условия, которые способствуют реализации подобных мыслей.

Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере циф- ровых технологий, требует весьма серьезных усилий государства и общества и может быть успешным только на основе использова- ния широкого комплекса общесоциальных и специальных пред- упредительных мер.

Необходимой предпосылкой эффективности   деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере цифро- вых технологий является ее социальная и экономическая обосно- ванность. Вместе с тем предупредительная деятельность должна отвечать не только требованиям эффективности, но и системности. Системный подход к разработке и осуществлению мер предуп- реждения цифровых преступлений включает действия различных звеньев предупредительной деятельности, дифференцированных по масштабу, функциям, свойствам и в то же время взаимодейству- ющих в решении задач предупредительного характера. Речь должна идти о всесторонности воздействия взаимосвязанного комплекса экономических, политических, социальных, правовых, идеологи- ческих и иных мер воздействия на причинный комплекс цифровой преступности.

В теории криминологии предлагается рассматривать систему предупредительного воздействия на преступность в четырех уров- нях предупредительно-профилактической деятельности:

1)    общесоциальное предупреждение, которое имеет целью устранение, нейтрализацию, ослабление всего комплекса кри- миногенных факторов; предупреждение самой возможности фор- мирования антиобщественной направленности личности;

2)    криминологическая профилактика, включающая устра- нение, нейтрализацию или ослабление неблагоприятных факторов социализации; пресечение начавшегося процесса криминогенной деформации личности; недопущение перехода на преступный путь лиц с явной антиобщественной направленностью; исключение рецидива со стороны лиц, уже совершивших преступления;

3)    охранительное предупреждение преступлений удержание неустойчивых лиц от совершения преступлений; создание внешних, объективных препятствий, делающих невозможным или же затруд- няющим совершение преступлений; обнаружение и пресечение под- готавливаемых и начатых преступлений;

4)    уголовно-правовое предупреждение, которое обеспечива- ет: механизмы общей и частной превенции с помощью устрашения уголовной ответственностью и практикой ее осуществления; лише-

ние лица с помощью изоляции физической возможности совершать преступления; исправительное и воспитательное воздействие в ходе отбывания наказания101.

Построение системы предупредительно-профилактической деятельности можно считать оправданной, потому что она включает все этапы предупредительного воздействия. Следует признать, что в криминологической литературе предлагаются различные клас- сификации предупредительных мер. Известно, что классификация мер предупреждения как прием научного исследования подчиняет- ся строгим требованиям. Она должна, в частности, охватывать все меры, которые осуществляются субъектами предупредительной деятельности, обеспечить их исполнение и облегчить их примене- ние, создавать теоретическую основу совершенствования методики их проведения, определить этапы проведения и т. п. Но все это воз- можно осуществить только при построении классификационных систем, основанных на различных критериях, а поскольку суще- ствует различные классификации предупредительной деятельно- сти, остановимся на классификации предупреждения преступле- ний по уровню: общесоциальные и специально-криминологические предупреждение.

При этом общесоциальное предупреждение включает в себя совершенствование экономических, социальных, духовных, полити- ческих отношений в обществе; выявление и устранение диспропор- ций в них; криминологическая экспертиза; экспертные исследова- ния, укрепление законности, социальная защита населения. На этом уровне наиболее эффективным является разработка социальных программ по отдельным проблемам криминогенного характера.

Основой общесоциального уровня предупредительной деятель- ности названных преступлений должны стать результаты проведен- ного мониторинга современного состояния цифровой преступности, при этом должны учитываться не только показатели зарегистриро- ванных преступлений, совершенных в сфере цифровых технологий, но и реальное состояние с учетом ее латентной части, причинного комплекса, судебно-следственной практики по данной категории дел, механизма привлечения к уголовной ответственности и его реа- лизация в целом, социально политической и экономической ситуа- ции, сложившейся на момент подготовки мер предупредительного воздействия, результаты криминологического прогноза на кратко- срочный и среднесрочный периоды, и другие составляющие, кото-

101 Устинов В. С. Система предупредительного воздействия на преступность и уго- ловно-правовая профилактика. Москва, 1983.

рые позволят правильно и в полном объеме учесть все необходимые особенности современных криминологических угроз с целью опре- деления направления предупредительного воздействия.

Специально-криминологическое предупреждение  заключается в деятельности по предотвращению, пресечению и раскрытию пре- ступлений; выявлению и устранению (нейтрализации) детерми- нант преступности, причин и условий конкретных преступлений; оздоровления социальной микросреды, коррекции поведения лиц, исправлению лиц, от которых можно ожидать совершения или уже совершивших преступления.

Социально-политические меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий являются основными при осуществлении названной деятельности, так как государствен- ная уголовная политика во «многом зависит от укрепления роли государственной власти, рационализации подходов к выработке решений в формировании уголовной политики, от создания усло- вий для эффективной работы механизмов, основанных на само- регулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих факторов»102. Важным направлением в данном случае должны стать меры, направленные на стабилизацию политической ситуации в России; укрепление и повышение авторитета политической вла- сти; создание законодательной базы по охране цифровых техноло- гий и защиты, но базы правовой защищенности российских граж- дан; выработка стратегии и тактики уголовной политики, а также политики идеологического воздействия.

К социально-экономическим мерам предупреждения пре- ступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий, следует отнести оздоровление экономики, укрепление кредитно-денежной системы государства как важнейшего института экономики, меры социальной защиты населения, в том числе повышение уровня жиз- ни и др.

Меры социально-правового характера в период развития циф- ровых технологий очень важны, большое значение придается соз- данию законодательной основы, которая бы отвечала сегодняшним реалиям: принятие комплекса законодательных актов, внесение изменений в ряд действующих законодательных актов и норматив- ных документов, регулирующих создание и применение цифровых технологий, охрану общественных отношений, возникающих в свя- зи с их применением и использованием в названной сфере, защиту

102 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, про- фессора Т. В. Пинкевич. Москва: Юрлитформ, 2020.

личности, общества и государства не только от их использования в быту и производстве, но и в преступных целях.

Особое внимание следует уделить и нормативным предписани- ям, регламентирующим противодействие цифровой преступности, в соответствии с международно-правовыми стандартами и междуна- родными обязательствами России; заключение и ратификация меж- дународных Конвенций, межгосударственных договоров и соглаше- ний по вопросам противодействия цифровой преступности.

Организационно-управленческие меры предупреждения пре- ступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий призваны способствовать организации предупредительной деятельности, при- нятию стратегических решений по обеспечению охранительными, контрольными и надзорными функциями органов и учреждений за сферой цифровых технологий, определить их взаимодействие по защите цифровых технологий от преступных посягательств и пр.

Предупреждение   названного   вида   преступлений   зависит от профессионализма субъектов предупредительной деятельно- сти в сфере IT-технологий. В связи с этим необходима подготовка и переквалификация сотрудников правоохранительных органов, необходимо укрепление подразделений, которые непосредственно осуществляют мероприятия по противодействию преступлениям в сфере цифровых технологий.

Повышение эффективности предупредительной деятельности напрямую зависит от взаимодействия субъектов профилактики, деятельность которых должна быть скоординирована и спланирова- на путем подготовки целевых программ, носящих межотраслевой, межведомственный и межрегиональный характер.

Необходимо повысить роль субъектов предупредительной деятельности, где должна быть хорошо отработанной коорди- нация и взаимодействие между правоохранительными органа- ми; уточнены функциональные полномочия органов, обеспечено высокопрофессиональное решение поставленных задач через про- думанную систему подготовки, переподготовки и повышения квали- фикации кадров, бережного отношения к специалистам и накоплен- ному опыту.

7.2.     Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в условиях цифровой трансформации

В условиях развития цифрового общества и внедрения цифро- вых технологий общество столкнулось с рядом новых негативных социальных явлений, одним из которых является цифровая пре- ступность. Этот вид преступности требует к себе особого внимания и особого подхода в деятельности по ее предупреждению, поскольку еще не выработаны достаточные эффективные механизмы выявле- ния и пресечения преступлений, совершенных в сфере цифровых технологий.

Предупреждение цифровой преступности должно осущест- вляться на основе коренных изменений стратеги и тактики ее про- ведения, на поиске и внедрении более эффективных форм и методов проведения квалифицированной работы, которые и должны опреде- лить успех предупредительной деятельности в цифровой сфере. Эта деятельность, помимо определения ее целей и задач, а также субъек- тов системы профилактики, включает информационно-аналитиче- ское обеспечение, криминологическое программирование и плани- рование профилактических мероприятий, расстановку имеющихся сил и средств, обеспечение их взаимодействия, координацию рабо- ты, контроль за исполнением, методическое, кадровое, материаль- но-техническое и иное обеспечение103.

Эффективность предупреждения преступлений в сфере циф- ровых технологий зависит, прежде всего, от основ ее организации, которая включает деятельность по формированию самой системы предупреждения преступлений и обеспечению процесса ее функцио- нирования. Она может быть успешной только при комплексном воз- действии на причины и условия, способствующие совершению циф- ровой преступности. С этим нельзя не согласиться, так как преступ- ность – явление, обладающее разноуровневыми характеристиками и детерминированная факторами социального, социально-психоло- гического и индивидуально-психологического порядка, требующее для своего изучения использование комплексного подхода.

Комплексный подход к воздействию на причинный комплекс цифровой преступности обеспечит достижение ощутимого пред- упредительного эффекта при условии проведения целой системы мер, рассчитанных на длительный период, учитывающих особенно- сти криминологической обстановки.

 

103 Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению пре- ступлений / под ред. В. Д. Малкова, А. Ф. Токарева. Москва, 2000.

Совокупность наиболее существенных конкретных требова- ний, соблюдение которых в различном сочетании может обеспечить комплексный подход к предупреждению названного вида преступ- ности, характеризуется сочетанием: общесоциального и специаль- ного предупреждения; мер общей и индивидуальной профилактики, охватом всех основных сфер жизнедеятельности и институтов соци- ализации гражданина, использованием взаимосвязанных и взаимо- обусловленных мер экономического, идеологического, культурного, правового, организационно-управленческого характера, взаимодей- ствием и координацией деятельности всех субъектов профилакти- ки, охватом совокупности объектов, требующих профилактического воздействия на совокупность причин и условий, способствующих совершению цифровых преступлений.

Обеспечение комплексного подхода в предупредительной дея- тельности зависит от выбора направлений и мер предупредительно- го воздействия. К таковым можно отнести:

–    вовлечение всей системы субъектов предупреждения пре- ступности и средств, направленных на снижение негативных явле- ний, влияющих на рост цифровой преступности;

–    взаимодействие и активизация государственных и обще- ственных органов и организаций в сфере предупреждения цифро- вой преступности;

–    использование форм и методов предупреждения цифровой преступности, основанных на результатах научных исследований и внедренных в практическую деятельность правоохранительных органов;

–    разработка и реализация федеральных и региональных про- грамм предупреждения цифровой преступности. В современных условиях необходима подготовка   теоретически   обоснованной и финансируемой программы противодействия цифровой пре- ступности, которая была бы сориентирована на устранение всего комплекса факторов, приводящих к разрастанию и укреплению цифровой преступности. При этом ее подготовка должна строить- ся на основе «строго выверенных научных данных, к разработке которых следует привлечь квалифицированных сотрудников науч- ных и учебных центров страны, опытных практиков-специалистов, представляющих различные отрасли знании – экономику, право, управление,  социологию  и  др.104     Только  в  этом  случае  программа может быть максимально работоспособной. Здесь же следует отме-

104 Пинкевич Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с эко- номической преступностью: дис. … д-ра юрид. наук. Москва. 2002.

тить, что в ч. 1 ст. 29 «Функционирование системы профилактики правонарушений» федерального закона «Об основах системы про- филактики правонарушений в Российской Федерации» закреплено, что она осуществляется на основе государственных программ Рос- сийской Федерации, государственных программ субъектов Россий- ской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений;

–    необходима подготовка долгосрочной государственной ком- плексной целевой программы по предупреждению цифровой пре- ступности. Ее основой должна стать ориентация на устранение все- го комплекса причин, способствующих совершению преступлений в сфере цифровых технологий.

Подготовка таких программ должна осуществляться с учетом:

–    результатов проведенного мониторинга состояния защищен- ности населения;

–    определения степени его криминологической безопасности, выступающей составной частью общей системы национальной без- опасности России;

–    изучения и определения криминологических угроз и рисков, которые позволят определить «как будет меняться структура пре- ступности, какие будут появляться новые формы организации пре- ступных сообществ, как изменяется преступное поведение под воз- действием технологий новой технологической революции и т. п.»105. Более того, основой такой работы должны стать результаты работы с использованием методов и программ искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Такая подготовка должна вестись совершенно на новом уровне, строго выверенных научных данных, к разработке которых следует привлечь квалифицированных сотрудников научных центров стра- ны в сфере IT – технологий, ученых, представляющих различные отрасли знаний – экономики, право, управление, социологию, прак- тических работников и др.;

–    привлечение современных специалистов, имеющих опреде- ленные знания в названной сфере. Но самое главное необходима подготовка организационных антикриминальных инструментов, в их числе:

а) разработка новой системы профессионального образователь- ного процесса, направленного на обучение будущих специалистов правоохранительной деятельности и повышение квалификации

 

105 Овчинский В. С. Как изучать организованную преступность в XXI веке [Элект- ронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/15222 (дата обращения: 30.01.2021).

действующего правоохранительного сообщества способам, методам, приемам и формам выявления, раскрытия и расследования престу- плений, совершаемых в сфере цифровых технологий;

б) внесение изменений   в   учебные   программы   подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов;

в) разработка методических рекомендаций по противодей- ствию современным вызовам преступности;

г) техническая оснащенность правоохранительных органов новейшими технологиями цифрового мира;

–    учитывая предшествующий опыт, когда граждане, да и юри- дические лица, не имея достаточных знаний в той или иной сфере, теряли свою собственность, становились банкротами и т. д., созрела необходимость правовой пропаганды и обучения граждан правовым основам цифрового права.

В период подготовки мер по предупреждению цифровой пре- ступности, подготовки программ предупреждения этого вида пре- ступности, необходимо понимать, что цифровая экономика отли- чается от реальной тем, что она существует только в виртуальном мире и преступления, которые следует предупреждать, тоже совер- шаются в виртуальном мире.

При мероприятиях по предупреждению цифровой преступно- сти необходимо проводить мониторинг с целью получения сведе- ний об уровне электронной торговли, о количестве интернет-мага- зинов, осуществляющих электронную торговлю, оборот электрон- ной торговли, количество пользователей компьютерами и имеющих доступ к сети Интернет, уровень компьютерных навыков населения; объем инвестиций в телекоммуникации и др. С целью прогнозиро- вания цифровой преступности особое внимание следует уделять электронному маркетингу, электронному банкингу и электронным страховым услугам.

Субъектами предупреждения цифровой преступности являют- ся федеральные органы государственной власти, органы государ- ственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест- ного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры. В предупреждении данного вида преступлений важная роль при- надлежит различным государственным и негосударственным струк- турам, выполняющим функции по обеспечению цифровой безопас- ности. Ряд таких структур создан законодательными актами, при- нятыми в Российской Федерации в последние годы.

Участвовать в профилактике могут как отдельные лица, так и общественные объединения и иные организации, которые целе- направленно осуществляют на различных уровнях и в различных масштабах профилактическую деятельность, наделенные, в связи с этим определенными правами и обязанностями и несут ответ- ственность за их реализацию в рамках ч. 1, 7, ст. 10, ст. 13, ч. 1 ст. 17 названного законодательного акта.

В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации работают, например, кибердружины, которые осуществляют мони- торинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и при обнаружении распространения негативного контента, жест- ких видеозаписей и картинок, информации нацистского и фашист- ского содержания, фишинговые рассылки и пр., передают информа- цию в правоохранительные органы.

Большое значение в предупредительной деятельности игра- ет информационное обеспечение правоохранительных органов. В настоящее время существует недостаточная осведомленность о реальном состоянии и структуре преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий.

В связи с этим необходима разработка и внедрение специальной образовательной программы, предназначенной для обучения буду- щих специалистов правоохранительной деятельности и повышения квалификации действующего правоохранительного сообщества способам, методам, приемам и формам обеспечения криминологи- ческой защиты населения от преступных посягательств; и в тоже время такое же направление деятельности должно быть направлено на обучение населения самостоятельным способам, методам, при- емам и формам защиты от преступных посягательств в сфере циф- ровых технологий.

Однако анализ результатов нашего исследования свидетель- ствует о том, что при получении информации сотрудники право- охранительных органов сталкиваются со сложностями организа- ционного порядка. Так, например, получение полной информации о преступлениях, совершаемых с использованием цифровых тех- нологий на территории России практически невозможно, так как такая информация разрознена и при ее сборе она не соответствует имеющимся общим показателям отчетности Министерства вну- тренних дел Российской Федерации. Причина заключается в том, как уже ранее упоминалось, что произошли изменения преступно- сти, появились новые виды, способы и средства совершения пре- ступлений, которые еще не изучены, это, во-первых, а во-вторых, преступления стали совершаться в виртуальной среде, что осложня-

ет их выявление, раскрытие и привлечение виновных к уголовной ответственности.

Такое положение влечет целый ряд негативных последствий, так как органы внутренних дел и другие правоохранительные орга- ны, не имея четкого представления о действительных тенденциях этих преступлений, не располагают достоверными данными о нано- симом ими ущербе и, в конечном счете, не имеют достаточной базы для определения необходимого объема мер предупредительного характера.

Большую роль в предупредительной деятельности играет соот- ветствующая правовая база, которая находится только в стадии ста- новления.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Раскройте понятие «предупреждение преступлений».

2.    Назовите общесоциальные меры предупреждения престу- плений, совершаемых в сфере цифровых технологий.

3.    Определите предупредительные меры социально-кримино- логического характера преступлений, совершаемых в сфере цифро- вых технологий.

4.    Назовите особенности предупреждения преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий.

Глава 8. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере развития и использования цифровых технологий

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать понятия «кибервиктимность» и «кибервиктимизация», сущность виктимологической профилактки, меры виктимологиче- ской профилактки;

–    уметь составлять программы виктимологической профилак- тки кибервиктимности; применять полученые знания в практиче- ской деятельности;

–    владеть терминологией виктимологии; навыками для орга- низации и проведения виктимологической профилактки.

 

 

8.1.  Кибервиктимность: понятие и виды

Сегодня жертвами киберпреступников становятся не только люди, но и целые государства. При этом безопасность тысячей граж- дан – пользователей электронного мира может оказаться под угро- зой всего от действий нескольких преступников. В 2007 году была зафиксирована миллионная жалоба на интернет-преступление. Рост профессионализма киберпреступников, совершенствование информационно-коммуникационных технологий приводит к созда- нию новых угроз для граждан – пользователей электронного мира.

Определение цифровой преступности было дано ранее, отметим, что термины «цифровая преступность» или «киберпреступность» пре- имущественно зависит от цели использования указанных терминов. Для целей настоящего параграфа определим, что киберпреступность это негативное социальное явление, характеризующееся совокупно- стью противоправных деяний – цифровых преступлений, совершенных на определенной территории и за определенный временной промежуток. Термин «киберпреступность» включает в себя большое разно- образие преступлений, что усложняет разработку ее типологии или классификации.  Конвенция  о  киберпреступности106    группирует  их в 4 блока преступлений: против конфиденциальности, целостности

106 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185). Заключена в г. Будапеште 23 ноября 2001 г. Доступ из информационно-правового пор- тала «Гарант».

и доступности компьютерных данных и систем; связанными с ком- пьютерами; с контентом; с правами собственности.

Противодействие киберпреступности требует всестороннего подхода, включающего в том числе и активизацию возможностей виктимологической профилактики, которая направлена увеличение защитного потенциала граждан, в нашем случае – участников «циф- ровых правоотношений» и уменьшение их степени виктимности.

Не вдаваясь в теоретический анализ различных точек зрения по вопросу сущности понятия виктимности, определим, что с одной стороны, виктимность можно рассматривать в ее субъективном аспекте, т. е. в связи с предрасположенностью самого лица стать при определенных условиях жертвой преступления, а, с другой стороны, как повышенную вероятность стать жертвой преступления от состо- яния самой преступности.

Например, виктимологией установлено, что несовершеннолет- ние, женщины и физически слабые люди более уязвимы в крими- нальных ситуациях насильственного характера, или в нашем случае доверчивые, легкомысленные, не обладающие достаточными знани- ями люди – для киберпреступлений.

Определим, что «кибервиктимность» – это свойство, потенциаль- но повышающее вероятность возможного становления человека жерт- вой цифрового преступления, обусловленное совокупностью внеш- них и внутренних детерминант субъективно-объективного характера.

Внешние – это действия преступного поведения.

Внутренние, относящиеся к потенциальной жертве – граждани- ну. Характерной особенностью данного вида виктимности являют- ся субъективные свойства человека – легкомыслие, доверчивость, информационная недостаточность необходимых знаний, а к объек- тивным необходимо отнести наличие телекоммуникационных или компьютерных устройств.

Определим, что жертва цифрового преступления – это физи- ческое лицо, являющееся субъектом правоотношений в сфере телекоммуникационных и компьютерных технологий, которому в результате совершения преступления причиняется вред.

Изучение жертв преступных деяний, связанных с использова- нием телекоммуникационных и компьютерных технологий имеет прикладное значение в связи с ее участием при возникновении вик- тимной ситуации и, соответственно, возможностью ее предотвраще- ния. Определенные взаимоотношения возникают между преступ- ником и его жертвой при использовании телекоммуникационных и компьютерных технологий, что определяет свою специфику. Если рассматривать в качестве жертвы человека, то киберпреступлением

ему возможно причинить вред только имущественного и морально- го характера.

Изучение жертвы цифрового преступления необходимо прежде всего в профилактических целях, а точнее, в целях предупреждения новых цифровых преступлений. Такая же задача стоит перед учены- ми, исследующими жертву преступных посягательств с использова- нием телекоммуникационных и компьютерных технологий.

Применительно к индивидуальному проявлению кибервиктим- ности можно говорить о «виктимном поступке», который отражает единичный факт проявления кибервиктимности. Под кибервиктим- ным поступком следует понимать действие или бездействие, имею- щее признаки косвенного умысла или неосторожности в виде легко- мыслия или небрежности, способствующее совершению цифрового преступления в отношении лица.

В большинстве случаев жертвы цифрового преступления обла- дают сходными морально-психологическими и социальными каче- ствами, определяющими ту или иную степень уязвимости от кибер- преступлений. Они составляют массу, в которой отдельное лицо с его индивидуальной виктимной предрасположенностью выступает как элемент совокупности (массовая кибервиктимность), которая обла- дает количественными и качественными свойствами. Поскольку мас- совая кибервиктимность объективно существующая реальность, то существует возможность определить ее состояние и структуру путем анализа совокупности пострадавших от цифровых преступлений.

Трудно измерить число цифровых преступлений, поскольку их жертвы не всегда сообщают о совершенных в отношении них пре- ступных деяний, а иногда они даже не знают, что в отношении них было совершено преступление. Так, исследования мировой циф- ровой преступности указывают, что правоохранительные органы получают сообщения о виктимизацйии в результате цифровых пре- ступлений в одном или чуть более проценте случаев. 80 % лиц, став- шие жертвами цифровых преступлений, не сообщили в полицию о факте преступления. Это объясняется и отсутствием обществен- ного доверия к способности полиции бороться с цифровой преступ- ностью и тем, что пострадавшие не знают о механизме сообщения информации, испытывают стыд или неловкость, боятся потери репутации, и т. д. Большинство жертв не осознают, что они стали объектом цифрового преступления, или считают, что причиненный ущерб недостаточно значителен, чтобы обращать на него внимание. Кроме того, официальная статистика не ведет учет потерпев- ших от конкретных составов преступлений с использованием теле- коммуникационных и компьютерных технологий. Тем не менее,

виктимологические исследования могут помочь в понимании явле- ния – цифровая преступность. Более важно, что точное число циф- ровых преступлений в каждый отдельно взятый год – тенденция, которую можно определить путем сравнения результатов за послед- ние несколько лет.

Так, подсчет среднеарефмитических показателей преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных и компью- терных технологий за последние три года, позволяет определить доли наиболее виктимных групп граждан, в зависимости от совер- шенного деяния.

Граждане чаще становятся жертвами следующих видов цифро- вых преступлений:

1)    мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных технологий;

2)    кражи с использованием телекоммуникационных и компью- терных технологий;

3)    мошенничество в сфере компьютерной информации.

Указанные данные соотносятся и с исследованиями цифровой преступности в масштабах всего мира. Указывается, что наблюдает- ся широкий диапазон видов цифровых преступлений. По оценкам правоохранительных структур различных государств преступления, совершаемые в целях получения финансовой выгоды, такие как компьютерное мошенничество или подлог, составляют около одной трети от деяний, совершаемых практически во всех регионах мира. В особенности жертвами указанной формы преступной деятельно- сти становятся граждане–участники электронной торговли и опла- ты, электронных аукционах («ebav»), пользователи электронной почты и вебсайтов социальных сетей.

В ряде регионов от одной трети до половины деяний связаны с содержанием компьютерных данных, включая детскую порногра- фию, контент, связанный с террористическими преступлениями и нарушением прав интеллектуальной собственности. Преступле- ния, связанные с детской порнографией, встречаются чаще в стра- нах Европы и Америки, чем в государствах Азии и Океании или Африки, хотя это может быть связано, скорее, с различиями в прио- ритетах правоохранительных органов разных регионов, чем с суще- ственными отличиями в составе преступлений. С другой стороны, деяния, совершенные с помощью компьютера и направленные в широком смысле на «причинение личного вреда», более характер- ны для стран Африки, Америки, Азии и Океании, чем Европы.

По оценкам специалистов, свыше 80 % цифровых преступлений совершаются в той или иной организационных формах, включая форми-

рование единого «теневого рынка» цифровой преступности, основанно- го на постоянной разработке вредоносного программного обеспечения, заражения пользовательских компьютеров, управления бот-сетями, сбора данных личного и финансового характера, продажи похищенных данных. В связи с существованием указанного преступного сегмен- та подсчитать точное количество преступных цифровых деяний, а тем более количество пострадавших от них невозможно. Так, отметим, что пострадавшими лишь только от некоторых преступных деяний могу быть сотни или тысячи человек (ст. 273 УК РФ – создание, использова- ние и распространение вредоносных компьютерных программ).

В настоящее время «кибертеневой рынок» характеризуется появлением целых молодежных субкультур, которые занимаются финансовым кибермошенничеством. Данные субкультуры привле- кают значительное внимание несовершеннолетних, которые с позд- него подросткового возраста становятся жертвами указанного явле- ния, пополняя ряды киберпреступников.

Таким образом, можно говорить о двух значительных груп- пах жертв киберпреступности: потерпевшие от киберпреступле- ний и жертвы самой киберпреступности, которые под ее влиянием пополняют число киберпреступников.

Виктимизация от цифровой преступности обладает сложной и специфической характеристикой, отличающейся значительным уровнем по сравнению с «обычными» формами преступности. Пока- затели виктимизации от мошенничества с кредитными картами в режиме онлайн, кражи персональных данных, ответов на попыт- ку фишинга и несанкционированного доступа к учетным записям электронной почты составляют от 1 до 17 процентов. Отметим, что удаленные по решению судов интернет-контенты содержали детскую порнографию, высказывания на почве ненависти, а также диффамацию и критику правительства. Это говорит о значительной степени виктимизации не только граждан, но и самого государства.

По некоторым оценкам, почти 24 % от общего объема глобаль- ного потока данных в Интернете представляют собой нарушение авторских прав.

Кибервиктимность на массовом уровне – такое же объектив- но закономерное явление, как цифровая престуность, а на уровне индивидуальном – всего лишь потенциальная или реализованная предрасположенность конкретного индивида при определенных обстоятельствах становиться жертвой отдельно взятого цифрово- го преступления. Как мы уже отмечали, конкретное лицо может оказаться жертвой цифрового преступления в силу определенных обстоятельств, а может и избежать такового результата из-за того,

что преступление было начато, но не доведено до завершения в силу определенных обстоятельств как зависящих от потенциального потерпевшего, так и не зависящих от него. Виктимность на индиви- дуальном уровне может проявиться и может не проявиться в зави- симости от обстоятельств конкретного преступления и определен- ного поведения участвующих в нем сторон – преступника и потер- певшего. Однако при рассмотрении данных закономерностей (состоявшихся или не состоявшихся актов виктимности) на мас- совом уровне в их совокупности виктимность всегда предстает как реализованная объективная реальность.

Показатели кибервиктимности на массовом уровне значитель- но выше, чем в случае «обычных» форм преступности с учетом соот- ветствующих групп населения, подвергающихся риску. Например, показатели виктимизации от цифровых преступлений варьируются между 1 и 17 процентами населения, имеющего доступ к Интерне- ту, по четырем конкретным деяниям: мошенничество с кредитны- ми картами в режиме онлайн, кража персональных данных, ответы на попытку фишинга и несанкционированный доступ к учетным записям электронной почты, тогда как показатели виктимизации от «обычных» преступлений, таких как кража со взломом, грабеж и кража автомобиля, варьируются от 0,1 до 13 процентов, при этом подавляющее большинство показателей по этим преступлениям не превышает четырех процентов. Одним из факторов, обусловли- вающих эту разницу, является, по-видимому, «массовый» характер многочисленных цифровых преступлений. В случае таких деяний, как фишинг или взлом пароля электронной почты методом тоталь- ного перебора для получения незаконного доступа, отдельный чело- век может одновременно атаковать большое количество жертв, что невозможно при совершении обычных преступлений.

Реализованная кибервиктимность на массовом уровне влечет серьезные финансовые последствия, включая как прямые, так и кос- венные издержки. К таким прямым и косвенным издержкам относят- ся изъятые со счетов жертв деньги, время и трудозатраты на восста- новление данных учетной записи либо ремонт компьютерных систем, а также вторичные затраты, такие как превышение остатка на счете. Косвенные издержки являются денежным эквивалентом потерь, понесенных обществом в результате существования (в целом) само- го явления цифровой преступности. Косвенные издержки включают утрату доверия к банковскому обслуживанию через Интернет и паде- ние спроса со стороны частных лиц на услуги электронной системы обслуживания. Совокупные затраты общества вследствие цифровой преступности могут также включать «расходы на защиту», связанные

с приобретением продуктов и услуг, обеспечивающих кибербезопас- ность, а также расходы на деятельность по обнаружению мошенниче- ства и работу правоохранительных органов.

Разновидностью массовой и индивидуальной кибервиктимности являемся видовая кибервиктимность, которая выражается в отно- сительной «предрасположенности» отдельных людей становиться в силу ряда обстоятельств жертвами определенных видов цифровых преступлений, к примеру, потерпевшими главным образом от краж, с использованием телекоммуникационных и компьютерных техно- логий или преступлений экстремистской, террористической направ- ленности совершенных с использованием сети Интернет.

Видовая кибервиктимность позволяет наиболее полно выде- лить основные типичные черты потерпевших от определенной груп- пы цифровых преступлений и осуществить типологию жертв дан- ных преступлений.

Групповая виктимность – разновидность массовой виктимности, которая характерна для определенных групп населения, выделяемых по половому, профессиональному, социальному или иному призна- ку, и заключается в общей для отдельных категорий людей, облада- ющих сходными социальными, демографическими, психологически- ми, биофизическими либо другими качествами, повышающих риск при определенных условиях становиться жертвами преступлений. Например, жители Центрального и Приволжского федеральных округов чаще становятся жертвами цифровых преступлений.

Характеристика кибервиктимности была бы неполной без рас- смотрения вопроса о ее латентности, которая наряду с другими причинами и условиями, она обеспечивает существование цифро-

вой преступности. Латентная кибервиктимность – виктимность, не получившая по тем или иным причинам очевидного характера, оставшаяся вне официального учета.

Очевидно, что латентную кибервиктимность, так же как и циф- ровую преступность вообще, нельзя измерить с исчерпывающей точностью и представить в строго фиксированных количествен- ных показателях. Речь может идти лишь об оценочных суждениях, приблизительных расчетах с немалыми допусками и оговорками, о выводах, основанных зачастую на косвенных данных. Поэтому возможен большой разброс мнений относительно уровня латент- ности цифровой преступности вообще, и в частности кибервикти- мизации. По одним экспертным оценкам соотношение выявлен- ных, зарегистрированных фактов преступлений, а также, соответ- ственно, фактов установления потерпевших от этих преступлений, и их латентность, т. е. не выявление подобных фактов, варьируется в пределах от 1:3 до 1:5; по другим – в соотношении 1:100 и даже большем.

Более точные сведения о латентной кибервиктимности можно получить при рассмотрении этого явления не в целом, а по отдель- ным видам и группам цифровых преступлений. Поэтому говорить о реальном состоянии кибервиктимности сложно. Мы можем, в силу обозначенных факторов, лишь условно допускать то, что состояние цифровой преступности и кибервиктимности гораздо значительнее и эти явления представляют еще большую распространенность чем это видно из уголовной статистики. Так, в 2015 году статистикой было зарегистрировано 2 382 преступления в сфере компьютерной информации, тогда как «Лаборатория Касперского» зафиксировала 291 млн. фактов противоправных действий, которые могли бы быть квалифицированы по ст.ст. 272 и 273 УК РФ107.

В завершение представляется возможным определить крими- нальную кибервиктимность как обусловленное наличием цифровой преступности, массовое, исторически изменчивое системное и соци- альное явление, проявляющееся в совокупности конкретных дея- ний (выразившихся в действии или бездействии) или определен- ных виктимных поступков и лиц, их совершивших, на определенной территории (государство, регион, населенный пункт) за определен- ный период времени.

 

 

107 Чекунов И. Г., Шумов Р. Н. Современное состояние киберпреступности в Рос- сийской Федерации // Российский следователь. 2016. № 10.

8.2.     Виктимологическая профилактика цифровых преступлений

Поведение жертвы является составным элементом механиз- ма преступления, поэтому одним из необходимых условий повы- шения эффективности предупреждения цифровых преступлений в рассматриваемой сфере являются меры виктимологической про- филактики, направленной на потенциальных жертв данного вида преступлений.

Основой данной деятельности является воздействие на вик- тимологические факторы, влияющие на совершение преступлений в сфере цифровых технологий. При этом следует учитывать как факт виктимности самих пользователей, так и компьютерных тех- нологий и самих компьютеров как хранилищ информации. Поэтому к разработке мер виктимологической профилактики мошенниче- ства в названной сфере должны привлекаться не только криминоло- ги, но и технические специалисты.

Содержание виктимологической профилактики обусловле- но несколькими аспектами. В организационном отношении вик- тимологическая профилактика имеет   особенности,   связанные со специальной подготовкой сотрудников правоохранительных органов. Недостаточность профессиональных знаний и прак- тических умений не позволяют им своевременно осуществлять предупредительные мероприятия. Это обусловлено отсутстви- ем в настоящее время приемлемых методических рекомендаций по организации и тактике виктимологической профилактики высокотехнологичных преступлений, конкретных методик рабо- ты с жертвами подобных преступлений.

Определенные трудности вызывает также проблема информа- ционного обеспечения виктимологической профилактики цифро- вой преступности. Поэтому совместная работа правоохранительных органов со службами компьютерной безопасности, изготовителями антивирусных программных продуктов является залогом успеха виктимологической профилактики.

В качестве субъектов осуществления виктимологической про- филактики преступности в сфере цифровых технологий выступают как государство в лице правоохранительных органов, так и обще- ственные формирования и иные негосударственные структуры. По своему объему виктимологическая профилактика данного вида преступлений охватывает различные формы поведения, являющие- ся закономерным результатом разных вариантов виктимности: лег- комысленность поведения, излишнее любопытство, пользователь-

ская небрежность, незнание элементарных мер защиты, возрастные и интеллектуальные особенности и др. В качестве механизма регу- лирования виктимологической защиты выступают не только нормы права, но и морали, корпоративные и этические правила поведения. В целом виктимологическая профилактика должна быть ориенти- рована на широкую социальную превенцию в целях минимизации высокотехнологичной преступности как общественно опасного явления.

Виктимологическая профилактика в глобальной сети Интернет осуществляется по следующим основным направлениям:

а) повышение эффективности информационной безопасности, совершенствование программно-технических средств защиты ком- пьютерной информации;

б) противодействие распространению спама по электронной почте;

в) предотвращение использования Интернет в качестве инфор- мационного ресурса для предупреждения цифровых перступлений в Интернете. Для этого необходимо создать централизованный информационный ресурс об этих преступлениях в глобальной сети Интернет, обладающий государственной поддержкой и обратной связью с правоохранительными органами.

В зависимости от перспективы необходимо все приведенные меры разделить на два этапа: текущий и последующий.

Для сокращения преступлений, совершаемых в сфере цифро- вых технологий на текущем этапе необходимо одновременно оказы- вать воздействие в трех направлениях:

–    борьба с анонимностью интернет-пользователей в местах коллективного доступа, владельцев электронных почтовых ящиков, владельцев счетов электронных платежных систем;

–    организация полноценного взаимодействия правоохрани- тельных органов, негосударственных субъектов предупреждения и граждан в целях реализации положений виктимологической про- филактики;

–    правовое регулирование экономических отношений в гло- бальной сети Интернет, что позволяет устранить экономическую основу этого вида преступлений: вопросы электронной формы сдел- ки по гражданскому законодательству, вопросы регулирования дея- тельности и ответственности ЭПС, интернет-аукционов, участни- ков дистанционной торговли.

В большей степени жертва цифровых преступлений характе- ризуется виновной виктимностью, т. е. проявляет неосмотритель- ность, легкомысленна, неосторожна (выражается это к примеру

в неиспользовании конфиденциальных настроек социальных сетях, принятием запросов о добавлении в друзья от незнакомых людей, переходом в электронной почте попотенциально опасным ссылкам в подозрительных сообщениях и т. д.).

В качестве основной причины такой виктимности можно обо- значить отсутствие у большинства граждан навыков использования телекоммуникационных и компьютерных технологий, низкую осве- домленность о способах хищения в цифровом пространстве и спосо- бах защиты, или легкомысленного отношения к средствам защиты. Из этого следует, что поведение жертвы во многих случаях порож- дает возможность преступного посягательства.

Основное значение приобретает профилактическая работа органов внутренних дел в отношении граждан, участников цифро- вых правоотношений. Так органы внутренних дел обязаны выяв- лять лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми и проводить с ними профилактическую рабо- ту  в  формах108:  правового  просвещения  и  правового  информирова- ния. Так, например, такое информирование может содержать следу- ющие рекомендации.

1.    Визуальная оценка. В данном случае рекомендации могут состоять в следующем: уделять внешнему оформлению интер- нет-магазина. Имеется в виду прежде всего дизайн сайта. Не сто- ит принимать в качестве достоверных отзывы пользователей, размещенные на этом же сайте. Правильным решением в данном случае является попытка поиска отзывов на других сайтах. Необ- ходимо обращать внимание на то какую площадь веб-страницы занимает баннерная реклама. Положительную оценку получают сайты, не имеющие ни одной рекламной площадки или имеющие рекламу своих дочерних или наоборот головных предприятий. Отсутствие рекламы – дополнительные удобства для пользова- теля. Присутствие рекламы означает, что магазин зарабатывает прибыль не на продаже товаров, а на рекламе.

2.    Ценовая политика. Пользователям необходимо понимать, что цена товара определяется конъюнктурой рынка и не может резко отличаться от средней. В Интернете достаточно сервисов, предоставляющих возможность поиска того или иного товара. Они помогут определить среднюю стоимость товара среди множества предложений.

108 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс». Ст. 6, 17.

3.    Условия и права. Обратившись в новый интернет-магазин, особое внимание следует обратить на следующие разделы сайта:

«о магазине», «об оплате» и «о доставке». Действующие легально интернет-магазины всегда размещают о себе полную информацию: адрес, телефон, реквизиты юридического лица и расчетного счета. Такие магазины обычно работают по системе «оплата товара после доставки». Во многих случаях мошенники просят сделать предопла- ту за доставку, причем с использованием электронных платежных систем. Отсутствие информации, запутанная система получения товара, предложение совершить предоплату являются признаками мошеннической схемы.

Для противодействия фишингу сегодня используются различ- ные способы совершенствования программно-технических средств защиты информации: постоянная модернизация антифишинго- вых и антиспам-фильтров почтовыми службами – с одной сторо- ны, и использование клиентами для хранения конфиденциальной информации и обмена ей достаточно защищенных почтовых служб и ящиков – с другой.

В целях виктимологической профилактики целесообразно рекомендовать пользователям использовать наиболее подходящий,

«защищенный» и правильно настроенный веб-браузер, который незамедлительно предупреждает пользователя о возможной опас- ности. Это касается не только браузеров, но и других используемых программ, например, «электронных кошельков» WebMoney. Кроме того, антивирусные пакеты многих производителей этого программ- ного обеспечения пополнились модулями, защищающими пользо- вателя от фишинга.

Однако, как показывает практика, основная проблема свя- зана с небрежностью в вопросах защиты персональной инфор- мации самими пользователями. Поэтому важной задачей пра- воохранительных органов является информационно-просве- тительская деятельность среди населения по предотвращению цифровых преступлений. При этом, на наш взгляд, не следует увлекаться доведением до населения конкретных преступных схем, используемых преступниками. Дело в том, что вариатив- ность данных схем очень высока, новые способы обмана жертв появляются регулярно и с завидным постоянством, при этом огромная территория нашей страны способствует возникнове- нию «очаговых» схем, имеющих ограниченное распространение. Поэтому простое информирование населения о новых способах, например, совершения мошенничества может иметь противопо- ложный эффект: наиболее виктимные слои населения (пожи-

лые люди, доверчивые и легкомысленные пользователи и т. д.) подобной информацией скорее всего не заинтересуются, а вот преступники могут взять на вооружение сообразительность сво- их «коллег».

Основная работа сотрудников правоохранительных органов должна заключаться, прежде всего, в доведении до граждан элемен- тарных правил безопасности, таких как недопустимость:

–    загрузки   из    сети    Интернет    программных    продуктов из непроверенных источников; перехода по рекламным ссылкам в интернете, сулящим бесплатные услуги, различные призы или существенные скидки; просмотр корреспонденции от неизвестных адресатов;

–    общения в социальных сетях с незнакомыми пользователя- ми, за которыми могут скрываться мошенники, сектанты, вербов- щики в террористические организации;

–    покупки SIM-карт с рук или оставление своих паспортных данных сомнительным «конторам»;

–    отправки денежных переводов лицам, предлагающим посред- нические услуги в разрешении проблем с родственниками, знако- мыми, якобы попавшими в беду;

–    передаче данных с кредитных или дебетовых карт, пользова- тельских паролей и кодовых слов, запрашиваемых по телефону или через социальные сети от лица друзей, знакомых, кредитных или иных организаций под различными предлогами;

–    указания в своем профиле социальной сети личной инфор- мации, в том числе о своем образе жизни, планируемых отъездах и т. п.;

–    проведения операций в интернет-банкинге без проверки истинности адреса личного кабинета или при наличии дополни- тельных, не предусмотренных стандартной процедурой, запросов (защита от «фишинга»);

–    непринятия срочных мер по блокированию кредитных или дебетовых карт при получении СМС о несанкционированном спи- сании или переводе средств третьим лицам;

–    регистрации в личных кабинетах, на интернет-ресурсах или онлайн-магазинах с простыми паролями, состоящими из несколь- ких цифр, коротких слов, соседних клавиш на клавиатуре, личных памятных дат, адресов или номеров телефонов;

–    записей личных паролей на стикерах, приклеенных к мони- тору, или в других легкодоступных местах.

Таким образом,   виктимологическая   профилактика   долж- ны быть организована с учетом виктимности различных групп

населения; иметь конкретную направленность на осознание необходимости соблюдения мер предосторожности в информа- ционно-телекоммуникационном    пространстве;     основываться на доступных для населения или работников – неспециалистов рекомендациях   по   совершенствованию   своей    защищенности от кибер-угроз.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Что относится к внутренним детерминантам кибервиктим- ности?

2.    Для чего необходимо знать характеристики потенциальных жертв цифровых преступлений

3.    Каких видов цифровых преступлений граждане чаще стано- вятся жертвами?

4.    Что является правовой основой осуществления виктимоло- гической профилактики кибервиктимности граждан?

Глава 9. Уголовная политика в сфере обеспечения цифровой безопасности

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать роль уголовной политики в сфере обеспечения циф- ровой безопасности; понятие цифровой безопасности; понимать характерные ее особенности;

–    уметь применять свои знания для понимания закономерно- стей и тенденций развития уголовной политики в сфере обеспече- ния цифровой безопасности;

–    владеть терминологией уголовной политики и цифровой без- опасности; навыками для организации и проведения криминологи- ческих исследований; прогнозирования уголовной политики в сфе- ре цифровой безопасности.

 

 

9.1.  Понятие цифровой безопасности

как системы общественных отношений и объекта уголовно-правовой правовой охраны

В настоящее время одним из главных стратегических приори- тетов России является развитие цифрового общества и внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни и в деятельность органов государствен- ной власти.

В научной литературе целиком оправданным является тезис, в соответствии с которым стремительное развитие и широкое использование информационно-компьютерных технологий при- вело к формированию фундаментальной зависимости критиче- ских национальных инфраструктур от состояния их защищенности в информационном плане.

Кроме того, в последнее время цифровая информация при- обретает новые свойства, определяющие как ее социально-эконо- мическую ценность, так и правовое содержание. В первую очередь в настоящее время цифровая информация осознается как важный экономический ресурс.

В настоящее время использование информационных ресур- сов, эффективная организация информационных процессов могут существенно увеличить рентабельность многих видов про-

дуктивной деятельности, способствовать разрешению политиче- ских, военно-политических, социально-экономических, культур- но-просветительских и социальных проблем.

Также цифровая информация становится экономическим това- ром, что стимулирует во всем мире рост нового сегмента националь- ной экономики – информационных услуг. Как любой товар циф- ровая информация имеет собственника, который обладает правом распоряжаться цифровой информацией по своему усмотрению, а ее несанкционированное использование влечет за собой материаль- ные, репутационные потери для ее правообладателя, несанкциони- рованные действия с цифровой информацией становятся основа- нием для наступления ущерба для государства, граждан, субъектов хозяйствования.

При этом в развитых странах цифровая информация преврати- лась в основной предмет труда. То есть отрасль производства, где физическая работа традиционно преобладала, перешла на информа- ционные рельсы, соответственно цифровая информация становится средством производства, которое также требует соответствующей правовой защиты.

Следует указать и на то, что в последние десятилетия циф- ровая информация приобретает свойства мощного средства воз- действия на общественно-политические, идеологические и соци- ально-экономические процессы, становится своего рода оружи- ем, которое требует создания системы противодействия, защиты информационных ресурсов, принадлежащих государственным органам, составляющим государственную, врачебную, личную тайну 109.

Развитие информационных средств ведет к возможности уста- новления такого тотального контроля над людьми, какого еще не было в истории человечества110.

В современных условиях цифровая информация становит- ся стратегическим ресурсом, правовая зашита которого диктуется необходимостью дальнейшего развития экономики, формирова- ния гражданского общества, обеспечения безопасности государства и граждан. В связи с этим, информационная безопасность являет- ся важнейшей составляющей национальной безопасности в целом,

 

 

109 Информатика для юристов и экономистов / под ред. С. В. Симоновича. Санкт- Петербург: Питер, 2002. С. 20.

110 Лисичкин В. А., Вирин М. М. Формирование информационного общества: проб- лемы и перспективы: монография. Москва: ИСПИ РАН, 2008. С. 36.

а проблема обеспечения цифровой безопасности является чрезвы- чайно актуальной111.

В этой связи актуализируется проблема правового регули- рования процессов, в которых цифровая информация начинает выступать как основа общественных отношений, возникающих при реализации информационных потребностей государства, лично- сти и общества, т.е. при создании, получении, обработке, накопле- нии, хранении, поиске, распространении и потреблении цифровой информации, при создании и использовании информационных систем, информационных технологий и средств цифровой безопас- ности112.

В научной литературе понятие «информация» осмысливалось на уровне ее коммуникативного признака, как основная часть про- цесса коммуникации, например существует мнение, что мысль, рож- денная в человеческой голове, еще не является информацией, тако- вой она становится после того, как лицо поделится этой мыслью с другими113.

Справедливой является точка зрения, в соответствии с кото- рой   информация    является    сложным    явлением,    образуемое, с одной стороны, проявлением свойства объектов живой при- роды (субъектов) отражать в форме психических ощущений движение объектов окружающего мира (содержательная сторо- на информации, сведения), а с другой – проявлением способно- сти некоторых объектов живой природы передавать с помощью сообщений испытанные ими ощущения (образы) другим объ- ектам живой природы (представительная сторона информации, сообщение) 114.

Приведенные выше определения отражают коммуникатив- ную сущность информации, однако в тоже время указывают на ее основу, т. е. на объект коммуникации, каковым являются сведения, обличенные в форму, дающую возможность их передавать и вос- принимать.

 

111 Бачило И. Л. Информационное право: учебник для вузов. Москва: Высшее обра- зование; Юрайт-Издат, 2009. С. 398.

112 Снытников А.А., Туманова Л. В. Обеспечение и защита права на информацию. Москва: Городец-издат, 2001. С. 32.

113 Иззатов Т. Ш. Цифровая информация как объект правового регулирования //

«Право и жизнь». 2001. № 42. С. 18.

114 Стрельцов А. А. Содержание понятия «цифровая информация» [Электрон- ный ресурс] // Тезисы доклада на заседании Межведомственного междисциплинар- ного семинара по научным проблемам цифровой безопасности 13 декабря 2001 г. URL: http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161721 (дата обращения: 14.07.2020).

С точки зрения современных процессов информатизации поня- тие «данные» более точно отражает характер объектов информаци- онных отношений, в структуру которого входят и сведения, являю- щиеся теми или иными фактами, имеющими отношение к различ- ным сферам человеческого бытия.

Особенностью понятия «информация» является его универ- сальность – оно используется во всех без исключения сферах чело- веческой  деятельности115,  в  то  же  время,  определение  категории

«цифровая информация», прежде всего, зависит от конкретной области знаний, в которой ведется исследование. Исходя из при- веденных выше определений, мы можем говорить о том, что с пра- вовой точки зрения цифровая информация – это данные, которые являются объектом коммуникации, и посягательство на информа- цию следует рассматривать в двух плоскостях: как посягательство непосредственно на информацию и как посягательство на возмож- ности ее беспрепятственной передачи (коммуникации).

Таким образом, по мнению законодателя, информация, явля- ясь средством коммуникации, становится объектом правовой защиты уже в момент ее появления, независимо от того, в какой форме она предоставлена и вне зависимости от ее дальнейшего распространения.

Следует признать, что в принципе любая цифровая информа- ция создается с целью ее распространения и использования, поэто- му рассматривать цифровую информацию в отрыве от сложного и разнообразного процесса ее передачи и получения практически невозможно. Иными словами, современные представления о содер- жании понятия «цифровая информация» также связаны со способ- ностями оперировать сведениями, информация представляет собой сообщение, целью которого является передача сведений и данных, относительно идей, открытий о положении дел где-либо, о состоя- нии чего-либо.

Данный подход имеет под собой целиком прагматические осно- вания, поскольку цифровая информация в статическом состоянии перестает обладать тем огромным массивом полезных качеств, кото- рыми она наделена, будучи способной к передаче. В таком случае она и превращается в просто сведения или данные, чья ценность состоит лишь в содержании, которое они несут. Поэтому, представ- ляется, что под цифровой информацией следует понимать совокуп- ность сведений и данных, процесс их передачи и получения.

115 Бекман И Н. Информатика: курс лекций [Электронный ресурс]. URL: http:// profbeckman.narod.ru/InformLekc.files /Inf02.pdfc (дата обращения: 07.11.2020).

С правовой точки зрения цифровая информация представля- ет собой субстанцию, имеющую способность трансформироваться в фактические социально-правые отношения по поводу обладания, распространения, продажи и передачи сведений, которые подлежат правовой защите и охране.

В данном случае под цифровой безопасностью следует счи- тать деятельность по созданию правовых норм, направленных на защиту информации и информационных прав участников про- цессов, связанных с обращением информации – государства, лич- ности, предприятий и организаций; защитой следует считать про- цесс использования данных норм в практическом аспекте право- применения.

По нашему мнению, рассматривая цифровую безопасность как объект уголовно-правовой охраны, следует указать на то, что она является не только состоянием защищенности, но и системой обще- ственных отношений, которые способствуют возникновению состо- яния защищенности или безопасности.

При этом следует указать на то, что важным признаком цифро- вой безопасности является ее динамичность, поскольку она, в широ- ком смысле, представляет собой обеспечение стабильности и раз- вития цифровой сферы, которая постоянно меняется из-за много- образия потребностей участников информационных отношений. В связи с последним заметим, что большинство из приведенных определений хоть и фиксируют важные конститутивные признаки цифровой безопасности, однако рассматривают ее как неизменное явление: «состояние защищенности», «способность защищать»,

«защищенность» и т. д.

Для конкретизации понятия «цифровая безопасность» прин- ципиальным является определение состояния безопасности как совокупности «условий существования субъекта, способностью субъекта контролировать те или иные условия деятельности, осу- ществлять мониторинг условий, ... способность субъекта оказывать на них определяющее влияние, решающее воздействие, осущест- влять реальное доминирование, фактическое господство, власть над ним»116.

Данное определение дает основания для предварительного рассмотрения цифровой безопасности именно как определенной

 

116 Иващенко Г. В. Доктрина цифровой безопасности и методические проблемы теории безопасности: материалы круглого стола «Глобальная информатизация и соци- ально-гуманитарные проблемы человека, культуры, общества», МГУ. Москва, 2000. С. 48–63.

системы общественных отношений, возникающих по поводу созда- ния условий безопасной жизнедеятельности государства, общества и личности в цифровой среде.

Фактически на общественном характере цифровой безопасно- сти стоит и Доктрина цифровой безопасности, указывающая, что

«информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, эконо- мической, оборонной и других составляющих безопасности Россий- ской Федерации»117.

В контексте решения задач правового регулирования «систе- мообразующий фактор жизни» объективно требует защиты, кото- рая осуществляется как в рамках информационного права, так и с помощью различных других конструктивных отраслей права: конституционного, гражданского, банковского,   коммерческого и т. д. Соответственно, и уголовно-правовая охрана в цифровой сре- де обеспечивается с помощью норм, которые направлены на защиту различных субъектов цифровой безопасности, государства, обще- ства, личности, хотя при этом трудно не согласиться с Д. А. Кал- мыковым, утверждающим, что «принцип баланса интересов лич- ности, общества и государства в цифровой сфере законодательно не определен»118.

Если в действующем законодательстве действительно не отра- жен баланс интересов участников информационных отношений, то в научной литературе такой баланс в принципе определен.

По мнению исследователей, интересы общества в цифровой сфере заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального государ- ства, достижении и поддержании общественного согласия, в духов- ном обновлении России.

Интересы государства в цифровой сфере заключаются в соз- дании условий для гармоничного развития российской цифровой инфраструктуры, для реализации конституционных прав и сво- бод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конститу- ционного строя, суверенитета и территориальной целостности

117 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»: федер. закон от 9 февраля 2009 г.

№ 8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. № 7. Ст. 776.

118 Калмыков Д. А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уго- ловного законодательства Российской Федерации, проблемы правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 195.

России, политической, экономической и социальной стабиль- ности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Что касается интересов   личности   в   цифровой   сфере,   то, по нашему мнению, они заключаются в обеспечении свободного доступа к открытой информации, в том, чтобы данная информа- ция была правдивой, не имела своей целью негативное инфор- мационное воздействие на личность, не носила антигуманный, аморальный, экстремистский характер, чтобы личная, конфиден- циальная информация граждан была надлежащим образом защи- щена с использованием норм права, чтобы система юридических норм надежным образом гарантировала прав граждан в цифровой сфере.

Приведенные выше подходы являются основанием для того, чтобы определить цифровую безопасность (в юридическом смысле) как совокупность общественных отношений, которые регулируются системой правовых норм, направленных на обеспечение националь- ных интересов государства, интересов общества, на обеспечение законных интересов личности и субъектов хозяйствования в циф- ровой сфере, гарантируют права человека и гражданина в цифро- вой сфере, защиту информации от несанкционированного доступа, уничтожения, блокирования, модификации, копирования и непра- вомерного использования.

В рамках первой группы обеспечивается функционирование эффективных средств цифровой деятельности, в рамках второй – обеспечивается возможность субъектов получать доступ к необхо- димым цифровым ресурсам, формируется цифровой ресурс, отвеча- ющий потребностям субъектов, третья группа обеспечивает функ- ционирование цифровой информации, имеющей режим тайной, конфиденциальной, четвертая группа отношений определяет состо- яние общественной безопасности, связанной с использованием ком- пьютеров и цифровых технологий.

В процессе исследования проблем цифровой безопасности возникает проблема разграничения данного вида безопасности и безопасности общественной, поскольку, поместив главу 28 УК РФ в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», законодатель определил родовой объект посягательства преступлений в сфере компьютерной информации как отношения общественной безопасности, что представляется достаточно спорным. Отметим, что ученые, исследовавшие пробле- мы общественной безопасности и общественного порядка, не склон-

ны относить преступления в сфере цифровой безопасности к данно- му виду преступности119.

Однако, как указывает К. С. Бельский, общественная без- опасность наряду с государственной, экономической, военной, политической, экологической, цифровой является разновидно- стью   национальной   безопасности 120.   Таким   образом,   в   данном случае фактически ставится знак равенства между общественной и цифровой безопасностью в смысле их юридической значимо- сти, т. е. цифровая безопасность не рассматривается как элемент общественной безопасности, а получает целиком самостоятель- ную регламентацию.

Объектом посягательства при совершении преступлений, направленных против общественной безопасности, выступают без- опасные условия жизни людей в процессе производства различно- го рода работ; обращения с источниками повышенной опасности; нормального функционирования государственных и общественных институтов; в сфере социального общения человеческих индивидов, которым причиняется вред в результате совершения преступлений данного вида.

В данном случае речь идет об отношениях по поводу без- опасности при использовании источников повышенной опасности на транспорте, на производстве в области экологии, нарушение которых способно причинить общественный вред.

На наш взгляд цифровая безопасность в отдельных случаях обеспечивает безопасные условия при производстве различного рода работ, также посягательство на цифровую безопасность ока- зывает влияние на безопасные условия жизни общества, однако, по своей юридической сущности данная форма безопасности выхо- дит за рамки производственного аспекта безопасности, сам компью-

 

119 Ковалев М. И. Преступления против общественной безопасности // Уго- ловное право. Особенная часть: учебник / М. И. Ковалев, В. Н. Петрашев / под ред. проф. В. Н. Петрашева. Москва, 1999; Боков А. В. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практическое посо- бие; Комиссаров В. С. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. Москва, 2004; Зелинская Н. А. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. А. И. Рарога, А. И. Чучаева. Москва, 2004; Малков В. П. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов / отв. ред. Л. Л. Кругликов. 3-е изд., пере- раб. и доп. Москва, 2005.

120 Бельский К. С. Полицейское право: лекционный курс. Москва: «Дело и Сервис»,

2004.

тер едва ли следует рассматривать как источник повышенной опас- ности, хотя как и каждое преступление, данный вид преступности посягает на безопасные условия общественной жизни.

В свою очередь родовым объектом информационно-право- вой защиты в сфере обеспечения общественной безопасности Рос- сийской Федерации являются информационные права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства, а предмет- но-отраслевым – правоотношения, возникающие в процессе реа- лизации прав гражданина, общества и государства на получение, хранение, распространение, пользование цифровой информацией, а равно и ее защиты.

В данном случае речь идет о цифровых правоотношениях, кото- рые оказывают воздействие на общественную безопасность и обще- ственный порядок. Примером тесного взаимодействия цифровой и общественной безопасности может служить сокрытие цифровой информации, распространение ложной цифровой информации, что ведет к нарушению общественного порядка, к нарушению функци- онирования технических, технологических и экологических систем, нарушения функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, к проблемам с безопасностью личности в современной техногенной среде.

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г.

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», к основным принципам обеспечения доступа к информации о дея- тельности государственных органов и органов местного самоуправ- ления относятся: открытость и доступность информации о деятель- ности государственных органов и органов местного самоуправле- ния; достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; свобода поиска, получения, передачи и распростра- нения информации о деятельности государственных органов и орга- нов местного самоуправления любым законным способом; соблюде- ние прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления121.

121 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга- нов и органов местного самоуправления: федер. закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. № 7. Ст. 776.

Часть 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации признает свободу массовой информации и запрещает цензуру, что прямым образом связано с правом на доступ к информации, т. к. ее основ- ная масса передается посредством СМИ, к которым, в соответствии с законом «О средствах массовой информации», относятся перио- дические издания, радио-, теле-, видеопрограммы и иные формы периодического распространения информации.

Взаимодействие и поддержание обратной связи граждан с госу- дарственными органами следует считать неотъемлемым звеном права на доступ к информации. Информационные права и свободы граждан находятся в органической связи с обязанностями государ- ства в цифровой сфере.

Ограничение права на доступ к информации в соответствии со ст. 55 Конституции Российской Федерации, может иметь место только «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон- ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас- ности государства122.

В то же время Конституция Российской Федерации в ст.ст. 21, 23, 24, 29, 44, 46 и 56 устанавливает и ряд принципиальных поло- жений, касающихся гарантий цифровой безопасности.

Таким образом, конституционное право на свободу получения цифровой информации является не только основой информационных отношений, но и гарантом прозрачности, а, следовательно, законности деятельности государственной власти. Рассмотренные выше поло- жения Конституции нашли отражение в уголовном праве, например, ст. 140 УК РФ устанавливает ответственность должностных лиц за отказ в предоставлении гражданину информации, а также за предо- ставление гражданину неполной или заведомо ложной информации.

Данное определение соотносится с положениями Конституции Российской Федерации, в которой в ст. 2 указано, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю- дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»123.

Таким образом, можно сказать, что цифровая безопасность пред- ставляет собой сложную конституционно-правовую конструкцию, что определяется ее сложной социальной и правовой природой, осно-

122 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

123 Там же.

ванной на многообразии цифровых отношений в обществе; на диф- ференциации субъектов цифровых отношений, имеющих свои инте- ресы, права и обязанности в данной сфере; на объективном характере цифровых отношений, которые в начале ХХI века определяют разви- тие мировой цивилизации и системы международного права.

Современный мир невозможно представить без цифровых тех- нологий, которые трансформировали не только принципы и формы сбора, обработки и передачи цифровой информации, они начали осуществлять мощное воздействие на культурный, экономический, политический, военно-стратегический аспекты общественной жиз- ни. Цифровые технологии стали одним из основных факторов обе- спечения и поддержания стабильного развития, а количество, тех- нический уровень и доступность цифровых ресурсов определяют уровень развития страны и ее статус в мировом сообществе. В то же время развитие цифровых технологий обусловило не только пере- ход национальных инфраструктур на принципиально новый уро- вень развития и функционирования, но и привело к возникновению новых угроз системам национальной и международной безопасно- сти и породило целый комплекс негативных последствий.

Эти угрозы связаны, прежде всего, с возможностью исполь- зования цифровых технологий в целях, несовместимых с правами и свободами человека, поскольку они нарушают фундаментальные принципы, заложенные еще во Всеобщей декларации прав челове- ка. В частности, речь идет о нарушении принципа уважения досто- инства и прав личности (ст. 1), о нарушении права личной непри- косновенности (ст. 3), о нарушении имущественных прав (ст. 17), о нарушении положений ст. 12 данной Декларации, где речь идет о том, что никто не может подвергаться произвольному вмешатель- ству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягатель- ствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонден- ции или на его честь и репутацию, а также ст. 19 Декларации в соот- ветствии с которой каждый человек имеет право «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и неза- висимо от государственных границ».

При этом Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди равны перед законом и имеют право без всякого разли- чия на равную защиту закона. Каждый человек имеет право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоя- щую Декларацию (ст. 7), при том, что в ч. 2 ст. 27 Декларации указано, что каждый человек имеет право на защиту его моральных и матери- альных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

9.2.  Уголовная политика Российской Федерации и международная цифровая безопасность

В начале ХХI столетия в сфере цифровой безопасности наблю- даются новые негативные тенденции, особую озабоченность вызы- вает возможность разработки, применения и распространения информационного оружия, возникновение в связи с этим угрозы информационных войн и информационного терроризма, чьи раз- рушительные последствия можно сравнить с последствиями при- менения оружия массового уничтожения. В геополитических мас- штабах цифровые технологии превращаются в важный стимул раз- вития военного потенциала стран за счет повышения их цифровой обеспеченности. В свою очередь, это неизбежно ведет к ускорению поляризации мира, что порождает нестабильность, возникновение и развитие реальных и потенциальных угроз и конфликтов. Именно в связи с этим, как указывает В. И. Степанов-Егиянц, в настоящее время государства включают в свою правовую систему общепри- знанные принципы и нормы международного права, а также между- народные договоры. По этому пути пошла и Российская Федерация, закрепив в ст. 15 Конституции, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. Многие ученые считают, что этим положением констатируется, что обще- признанные принципы и нормы международного права в принци- пе не противоречат Конституции и нормативным Правовым актам, составляющим правовую систему Российской Федерации, и что правоприменители в пределах своей компетенции не только впра- ве, но и обязаны применять правила международных договоров для разрешения конкретных дел. Кроме того, Конституция РФ идет значительно дальше в признании приоритета международных дого- воров Российской Федерации перед нормами национального зако- нодательства, поскольку в случае коллизии между ними предпочте- ние отдается международному договору.

Подобная ситуация характерна и для других стран, из консти- туций которых и было заимствовано подобное положение. Таким образом, подобное положение международного права в правовой системе заставляет изначально поднимать проблему международ- но-правового регулирования, а затем уже анализировать конкрет- ные положения национальных законодательств.

Проблематика международной цифровой безопасности выдели- лась в международном праве в 90-х гг. ХХ столетия. Этому способ- ствовал ряд факторов, в первую очередь – многообразие негативных

проявлений использования информационно-коммуникационных технологий. Эти новые технологии оказались способными осущест- влять негативное влияние как на реализацию основных прав и сво- бод человека, так и на целостность государственных инфраструктур. Их быстрое и широкомасштабное развитие, разнообразное воздей- ствие на субъектов отношений и растущая зависимость мирового сообщества от надлежащего функционирования информационно- коммуникационных сетей и систем усилила внимание к этим новым проблемам как с практической, так и теоретической точек зрения, и первенство в данном процессе, несомненно, принадлежит Органи- зации Объединенных Наций (далее – ООН).

Нормативно-правовая база, касающаяся проблем цифровой безопасности на международном уровне, начала складываться на протяжении последних тридцати лет, хотя в данном процессе наблюдается отсутствие единомыслия.

Дискуссии по проблеме информационного общества, развер- нувшиеся в последней четверти прошлого столетия, привели к тому, что в международном праве возникли полярные мнения относитель- но регулирования общественных отношений, касающихся проблем цифровой безопасности. Можно утверждать, что в международном праве до сих пор не удалось создать единого подхода к определению цифровой безопасности.

Принципиальные разногласия в доктринальных взглядах заключаются в следующем. Сторонники первой концепции, кото- рых поддерживает Россия, базируют свою позицию на широком понимании проблематики международной цифровой безопасности. Еще в 1998 году по результатам 53-й сессии ГА ООН была раз- работана резолюция (A/RES/53/70) «Достижения в сфере инфор- матизации и телекоммуникаций в контексте международной без- опасности»,             которая                                 предложила            государствам-членам  ООН продолжить обсуждение вопросов цифровой безопасности, дать конкретные определения угроз, предложить свои оценки проблемы, включая разработку международных принципов обеспечения без-

опасности глобальных информационных систем.

Резолюция 53/70 положила начало обсуждению вопросов соз- дания совершенно нового международно-правового режима, субъ- ектом которого в перспективе должны стать цифровая информация и информационная технология.

Согласно ее рекомендациям, Институтом ООН по проблемам разоружения и Департаментом по вопросам разоружения Секре- тариата ООН в августе 1999 г. в Женеве был организован между- народный семинар по вопросам информационной безопасности,

в работе которого приняли участие представители более 50 стран наиболее развитых в информационно-технологическом плане.

В целом, можно говорить о том, что в основу этой концепции положены принципы неделимости безопасности и ответственности государств за свое информационное пространство. Ее сторонники, в свою очередь, настаивают на том, что противодействие угрозам военного (военно-политического), террористического и криминаль- ного характера с использованием цифровых технологий, должно осуществляться системно. Соответственно, международно-право- вое регулирование должно быть распространено на все указанные структурные элементы, и ради достижения этого предложено при- нятие международного соглашения на универсальном уровне.

По результатам работы 55-й сессии ГА ООН в 2000 г. был одо- брен новый проект резолюции (А/RES/55/28), в котором отмеча- ется, что для уменьшения и ограничения угроз в сфере цифровой безопасности необходимо изучение международных концепций, направленных на укрепление безопасности глобальных информа- ционных и телекоммуникационных систем. Такое положение было чрезвычайно важным, поскольку стало основой для следующего этапа решения проблем цифровой безопасности в ООН124.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями резолюции 55/28, был подготовлен проект документа (A/56/164/Add.1)

«Общая оценка проблем цифровой безопасности. Угрозы между- народной цифровой безопасности», в котором выделены и описаны одиннадцать основных факторов, создающих опасность основным интересам личности, общества и государства в информационном пространстве, то есть являются наибольшими угрозами цифровой безопасности125.

К таким факторам относятся: разработка и использование средств несанкционированного вмешательства в работу цифровых компьютерных технологий, неправомерное использование и нане- сение ущерба цифровым ресурсам другого государства; целена- правленное цифровое воздействие на критические инфраструктуры и населения другого государства; действия, направленные на доми- нирование в цифровом пространстве, поощрение терроризма и веде- ния информационных войн.

124 Международное сотрудничество в области цифровой безопасности (справоч- ная цифровая цифровая информация) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ln.mid. ru/ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256 e320 029b1ef?OpenDocument (дата обращения: 03.12.2020).

125 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Резолюции [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/ga/sessions.

В резолюции A/RES/56/19, которая была принята в 2001 году, одобрена идея создания в 2004 году специальной Группы прави- тельственных экспертов государств-членов ООН для проведения всестороннего  исследования  проблемы  цифровой  безопасности126. Прерогативой деятельности этой структуры должно стать рассмо- трение существующих и потенциальных угроз в сфере цифровой безопасности и совместных мер по их устранению, а также изучение международных концепций укрепления безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем.

ГА ООН 22 ноября 2002 г. была принята резолюция по циф- ровой безопасности (A/RES/57/53), которая развивает положения предыдущих резолюций и указывает на недопустимость использо- вания цифровых технологий и средств с целью оказания негативно- го воздействия на инфраструктуру государств127. Резолюция опреде- ляет также направления деятельности ООН.

Основной идеей создания универсального режима цифровой безопасности могло бы стать обязательство участников не прибе- гать к действиям в информационном пространстве, целью которых является нанесение ущерба цифровым сетям, системам, ресурсам, процессам и инфраструктуре другого государства, подрыв полити- ческой, экономической и социальной систем, массированная пси- хологическая обработка населения для дестабилизации общества и государства.

Следующим спорным вопросом является необходимость в меж- дународно-правовом регулировании функциональных элементов международной цифровой безопасности. Дело в том, что суще- ствуют два основных направления международно-правового регу- лирования использования цифровых технологий: информацион- ный («содержательный») и коммуникационный («технический»). В доктрине соответствующие информационный и коммуникацион- ный элементы определяются как функциональные.

В международно-правовой проблематике цифровой без- опасности они рассматриваются с позиций противодействия использования цифровых технологий, направленного на вред основным правам и свободам человека и критически важным структурам государств. В частности, в случае с информацион- ным («содержательным») направлением это противодействие

126 Международное сотрудничество в области цифровой безопасности (спра- вочная цифровая информация) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ln.mid.ru/ ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256e320029b1ef?Open Document (дата обращения: 01.04.2021).

127 Там же.

трансграничному распространению посредством цифровых технологий информации, что противоречит принципам и нор- мам международного права, разжигает межнациональную, меж- расовую и межконфессиональную вражду, распространяет расистские, ксенофобские письменные материалы, изображе- ния или любую демонстрацию идей или теорий, которые про- пагандируют, подстрекают к ненависти, дискриминации или насилию против любой личности или группы лиц. Кроме того, проявления могут выражаться через использование цифровой инфраструктуры для размещения информационных ресурсов, пропагандирующих насильственные действия с целью устра- шения, подавления и навязывания определенной линии пове- дения; распространение призывов к свержению существующего государственного строя и правительства в других государствах, проведение экстремистских и террористических актов; сообще- ний о совершенных или запланированных актах (в том числе и в информационно-коммуникационных сетях) и т. д. В случае с коммуникационным («техническим») направлением – это противодействие использованию цифровых систем, процессов и ресурсов против коммуникационных сетей и критически важ- ных структур других государств, что наносит ущерб функцио- нированию финансовой, политической, экономической и соци- альной системам. Эти функциональные элементы (информаци- онный и коммуникационный) тесно связаны со структурными элементами (криминальным, террористическим и военным). Фактически складывается ситуация, когда каждому из струк- турных элементов соответствует определенный круг разноуров- невых функциональных элементов.

Следующий вопрос связан с местом международной цифровой безопасности в системе международной безопасности. Речь идет о признании международной цифровой безопасности в качестве составляющей в системе международной безопасности. Вопрос в основном имеет теоретическую направленность и на начальном этапе был связан с предложенной в 80-х гг. ХХ ст. концепцией все- объемлющей системы международной безопасности. Несмотря на то, что концепция создания всеобъемлющей системы междуна- родной безопасности представляла собой политическую концепцию достижения безопасности всей межгосударственной системы, в пра- вовой доктрине ее связывали с международным правом. Координи- рующая роль в процессе обеспечения цифровой безопасности при- надлежит ООН, деятельность которой сосредоточена на вопросах, связанных с:

1)  борьбой с преступным использованием цифровых технологий128;

2)   международной цифровой безопасностью129;

3)     созданием глобальной культуры цифровой безопасности и защита важнейших информационных структур130.

Продолжает деятельность Группа правительственных экспер- тов ООН, созданная с целью исследования существующих и потен- циальных угроз в сфере международной цифровой безопасности и возможных совместных мер по их устранению.

Сторонники второй, «узкой» концепции, настаивают на том, что основу международной цифровой безопасности составляет толь- ко один элемент – борьба с уголовными преступлениями в сфере цифровых технологий. Именно он, по мнению сторонников, требует международно-правового регулирования. Реализуя данную концеп- цию в практическом плане, Совет Европы разработал Конвенцию о киберпреступности, которая вступила в силу 1 июля 2004 г.

В рамках этой концепции, в связи с тем, что ее сторонники не рас- сматривают террористический и военный элементы как составные эле- менты международной цифровой безопасности, вопрос о регулировании функциональных элементов (информационного и коммуникационного) не рассматривается как перспективный для международно-правового разрешения. Считается, что существующей Конвенции о киберпреступ- ности от 23 ноября 2001 г. и Дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности, который касается криминализации действий расистского и ксенофобского характера, совершенных через компьютер- ные системы от 28 января 2003 г., в которых совмещены функциональ- ные элементы, достаточно для международно-правового регулирования. В конце 2005 г. Конвенцию о киберпреступности подписа-

ли 38 стран-членов Совета Европы, а также США, Канада, Япония

128 Борьба с преступным использованием информационных технологий [Электронный ресурс]: резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 55/63 от 4 декабря 2000 г., № 56/121 от 19 декабря 2001 г. URL: https://ifap.ru/ofdocs/un/56121.pdf

129 Достижения в сфере информации и коммуникации в контексте международ- ной безопасности [Электронный ресурс]: резолюции Генеральной Ассамблеи Органи- зации Объединенных Наций № 53/70 от 4 декабря 1998 г., № 54/49 от 1 декабря 1999 г.,

№ 55/28 от 20 ноября 2000 г., № 56/19 от 29 ноября 2001 г., №57/53 от 22 ноября 2002 г.,

№ 58/32 от 8 декабря 2003 г., № 59/61 от 3 декабря 2004 г., № 60/45 от 8 декабря 2005 г.,

№ 61/54 от 6 декабря 2006 г., № 62/17 от 5 декабря 2007 г., № 63/37 от 2 декабря 2008 г.,

№ 64/25 от 2 декабря 2009 г., № 65/41 от 8 декабря 2010 г., № 66/24 от 13 декабря 2011 г.,

№ 67/27 от 3 декабря 2012 г.). URL: https://www.un.org/ru/development/ict/res.shtml.

130 Создание глобальной культуры кибербезопасности и защита важнейших информационных структур [Электронный ресурс]: резолюции Генеральной Ассамб- леи Организации Объединенных Наций № 57/239 от 20 декабря 2002 г., № 58/199 от 23 декабря 2003 г., № 64/211 от 21 декабря 2009 г.: URL: https://www.un.org/ru/ development/ict/res.shtml.

и ЮАР. Данная конвенция – первый документ, в котором представле- на классификация киберпреступлений. В их перечень входят несанк- ционированный доступ в цифровую среду, нелегальный перехват циф- ровых ресурсов, вмешательство в цифровую систему и информацию, содержащуюся на носителях данных и т. д. Также в документе описа- ны проблемы взаимодействия правоохранительных органов в случа- ях, когда киберпреступник и его жертва находятся в разных странах и подчиняются разным законам. В конвенции освещаются вопросы хранения личной информации клиентов интернет-провайдеров. Рос- сия не подписала механизмы трансграничного доступа к информации, обоснованно считая, что формулировка конвенции наносит ущерб национальной безопасности России в цифровой сфере131.

Вероятным составным элементом, который имеет определен- ную перспективу дальнейшего международно-правового регулиро- вания, сторонники этого подхода называют борьбу с терроризмом в цифровой сфере. Возможность международно-правового регу- лирования использования цифровых технологий в военной сфе- ре не рассматривается как необходимая, поскольку считается, что существующих международно-правовых средств достаточно для регулирования военных конфликтов и войн.

Преступления против цифровой безопасности в том или ином виде включены в уголовное законодательство зарубежных стран. В целом, можно утверждать, что информационная безопасность в ее междуна- родно-правовых основах представляет собой широкий перечень доку- ментов, который является основой для конструирований аналогичного понятия в российской национальной доктрине цифровой безопасно- сти, а также для ее понимания в уголовно-правовом смысле.

 

Контрольные вопросы

1.    Определите особенности уголовной политики в сфере обе- спечения цифровой безопасности.

2.    Назовите основные направления уголовной политики в сфе- ре обеспечения цифровой безопасности.

3.    Определите роль уголовной политики в сфере обеспечения цифровой безопасности.

4.    Назовите документы, регулирующие уголовную политику в сфере обеспечения цифровой безопасности.

131 Обзор: В. В. Путин отказался подписать Конвенцию о киберпреступниках [Электронный ресурс]. URL: http://virusinfo.info/showthread.php?t=20553 (дата обра- щения: 16.10.2020).

Глава 10. Международный опыт сотрудничества государств по предупреждению

цифровой преступности

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать основные направления международного сотрудниче- ства государств в сфере предупреждения цифровой преступности;

–    уметь применять свои знания для понимания закономер- ностей и тенденций развития цифровой преступности в мире; исследовать вопросы по противодействию цифровой преступности с использованием опыта международных органов и организаций в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере цифровых тех- нологий (Интерпол, Европол, ФАТФ и др.);

–    владеть терминологией цифровой преступности; знания- ми правовых основ международного сотрудничества в сфере пред- упреждения цифровой преступности.

 

10.1.     Деятельность ООН по предупреждению цифровой преступности

Международное сотрудничество по предупреждению преступ- ности прошло длительный путь, тем самым заложив международно- правовые основы борьбы с преступностью. Оно реализуется на гло- бальном, региональном и национальном уровнях и осуществляется на основании международных соглашений и в рамках международ- ных органов и организаций. Реализация международных и нацио- нальных многосторонних Конвенций и региональных соглашений составляет основу такого сотрудничества. При этом государства стремятся к объединению усилий в противодействии наиболее опас- ным преступлениям. К таковым, как показывают результаты иссле- дований последних пяти лет относят и цифровую преступность132.

В международном сотрудничестве в сфере противодействия цифровой преступности так или иначе участвуют все главные и вспомогательные органы, и организаций ООН, но помимо их роли в противодействие преступности, свою нишу занимают и органы

132 Pinkevich, T. V., Rakhmanova, E. N. Digital Crime Concept Proceedings of the 2^nd International Scientific and Practical Conference «Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth» MTDE. 2020.

и организации регионального уровня. Все они активно включились в работу по противодействию новым вызовам преступности.

За годы существования ООН создан обширный свод стандар- тов и норм в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, имеющий криминологическое значение. Однако вопро- сам противодействия цифровой преступности особое внимание стало уделяться только c 2000 г. Так, по итогам работы X Конгрес- са (Вена, 2000 г.) была принята «Венская декларация о преступно- сти и правосудии: ответы на вызовы XXI века», в рамках которой государства-участники приняли на себя обязательства по укрепле- нию международного сотрудничества и взаимной правовой помощи в целях пресечения ряда преступлений (незаконного оборота ору- жия, коррупции, экономической преступности, в том числе и лега- лизации преступных доходов, коррупции, терроризма, транснацио- нальной преступности) и противодействия им. В их числе указыва- лось и предупреждение преступлений, связанных с использованием компьютеров, группа которых сегодня входит в состав цифровой преступности.

В соответствии с итогами Конвенции принимается ряд про- ектов резолюций Ассамблеи ООН, которые были направленны на укрепление безопасности глобальных информационных и теле- коммуникационных систем и общей оценки проблем в названной сфере133.  Позже  еще  принимается  ряд  резолюций  Ассамблеи  ООН, которая развивает положения предыдущих резолюций134, в том чис- ле и Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содру- жества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 г.135

Позже в Бангкоке в рамках работы XI Конгресс (2005 г.) при- нимается декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратеги-

133 Международное сотрудничество в области цифровой безопасности (справоч- ная цифровая цифровая информация) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ln.mid. ru/ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256 e320 029b1ef?OpenDocument; Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций Резолюции. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/ga/sessions/.

134 Международное сотрудничество в области цифровой безопасности (спра- вочная цифровая цифровая информация) [Электронный ресурс]. URL: http://www. ln.mid.ru/ns-dvbr.nsf/0/4c86fcb9f8dc1b41c3256e320029b1ef?OpenDocument; Соглаше- ние о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 г. [Электронный ресрс]: ратифицировано Федеральным законом Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/902140948.

135 Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о сотрудниче- стве в области обеспечения международной цифровой безопасности от 16 июня 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.worklib. ru/l aw/96355/.

ческие союзы в области предупреждения преступности и уголовно- го правосудия», в которой особое внимание уделено укреплению международного сотрудничества в противодействии различным формам преступной деятельности, в том числе, киберпреступно- сти, легализации (отмыванию) преступных доходов, терроризму, незаконному обороту культурных ценностей и др. Как видим, с рас- ширением преступной деятельности в киберпространстве, распро- странением преступных посягательств не только с использованием компьютерных средств, но и в отношении хранящейся в них инфор- мации, осознание опасности этих преступлений международному сообществу, способствовало принятию решения на уровне Конгрес- са ООН о участии в предупреждении киберпреступности мирового сообщества.

В ходе очередного XII Конгресса ООН по предупреждению пре- ступности и уголовному правосудию (12–19 апреля 2010 г.), кото- рый состоялся в г. Сальвадоре в Бразилии, с учетом выработанных выводов  и  рекомендаций136,  одобренных  Генеральной  Ассамблеей в ее резолюции 62/1734137, способствовал расширению возможности обсуждения проблем, связанных с противодействием киберпреступ- ности, а также определению современных международных подходов по противодействию не только киберпреступности, но и трансна- циональной организованной преступности. Особо подчеркнули сложность выявления таких преступлений, их документирова- ние  и  квалификация138.  Через  три  года  Управление  по  наркотикам и преступности ООН подготовило проект исследований в этой сфе- ре, в котором представлено международно-правовое определение киберпреступности (2013 г.), позволившее очертить круг деяний, входящих в эту группу преступлений, раскрыть характеристику личности киберпреступника и особенности деятельности трансна- циональной организованной преступности в этой сфере.

 

136 Доклад совещания Межправительственной группы экспертов по рассмотре- нию уроков, извлеченных из опыта Конгресса ООН по предупреждению преступно- сти и уголовному правосудию [Электронный ресурс]. Бангкок. 2006. 15–18 августа. URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.213/9 (дата обращения: 01.09.2019).

137 Сальвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире. Принята резолюцией 65/230 Генеральной Ассамблеи от 21 дека- бря 2010 г. [Электронный документ]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/salvador_declaration.shtml.

138  XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосу- дию [Электронный ресурс]. Сальвадоре. Бразилия. 12–19 апреля 2010 г. URL: https:// undocs.org/ru/A/CONF.213/9 (дата обращения: 05.10.2020).

Позже расширяется понятие киберпреступности и в своем докладе «Предупреждение, защита и международное сотрудниче- ство в области борьбы с использованием новых информационных технологий для надругательства над детьми и (или) их эксплуа- тации» (2014 г.) Генеральный секретарь ООН дает оценку влия- ния новых информационно-телекоммуникационных технологий на ситуацию с насилием над детьми и их эксплуатацией139. Все боль- ше возникает проблемных вопросов в связи с появлением и распро- странением нового финансового инструмента, такого как виртуаль- ный актив (криптовалюта).

Вопрос о реагировании на наличие виртуальных активов (крип- товалюты) стал все чаще беспокоить международное сообщество и ООН. В январе 2019 г. департамент по экономическим и соци- альным вопросом ООН опубликовал доклад, посвященный обзо- ру мирового экономического и социального положения в 2018 г., где сделан вывод о том, что виртуальные активы (криптовалюты) и блокчейн являются важной частью мировой финансовой системы, которые может избавить мир от необходимости доверять централи- зованным институтам, сократить число бюрократических процедур, создать инновационные бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с такими явлениями, как преступ- ность, коррупция и особо выделяется борьба с торговлей детьми140. Здесь же раскрываются преимущества криптотехнологий, блок- чейна и распределенной бухгалтерской книги, а криптовалюта рас- сматривается как «новый рубеж в области цифровых финансов»141. В то же время, по утверждению руководителя Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступностью Нила Уолша (30 августа 2019 г.) анонимность криптовалюты мешают борьбе с финансированием терроризма, легализации (отмыванию)

 

139 Овчинский В. С. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: хрестоматия / сост. В. С. Овчинский. Москва: Норма, 2017.

140 Доклад ООН: криптовалюты и блокчейн – это «важная часть глобальной финансовой системы» [Электронный ресурс]. URL: http://cryptoconsulting.info/ru/ doklad-oon-kriptovalyutyi-i-blokcheyn-eto-vazhnaya-chast-globalnoy-finansovoy-sistemyi/ (дата обращения: 27.05.2020) (дата обращения: 09.11.2020).

141 ООН: блокчейн и криптовалюты – новый рубеж в бизнесе и госуправле- нии [Электронный ресурс]. URL: https://roskomsvoboda.org/44455/ (дата обра- щения: 09.11.2020); Обзор мирового экономического и социального положения, 2018 год: передовые технологии в интересах устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/обзор-мирового- экономического-и-соци/ (дата обращения: 02.05.2020).

преступных  доходов  и  киберпреступностью142.  Это  подтверждается результатами проведенных исследований в рамках ООН, согласно которым сумма легализованных (отмываемых) в мире денежных средств, полученных в результате совершения различного рода пре- ступлений, ежегодно составляет от 2 до 5 % мирового ВВП, или в денежном выражении – от 800 млрд до 2 трлн долларов США143.

На семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась 30 июня 2019 г., был принят проект резолюции

«Противодействие использованию информационно-коммуникацион- ных технологий в преступных целях», инициатором которой выступила Россия. В ней отражены проблемы как на национальном, так и на меж- дународном уровне, а также применяемые меры, направленные на сни- жение угроз в названной сфере и подчеркнута важность международно- го сотрудничества в рамках противодействия использованию информа- ционно-коммуникационных технологий в преступных целях144.

Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступ- ности и уголовному правосудию, который должен был состояться 20–27 апреля 2020 года в Японии (г. Киото), перенесен на сентябрь 2021 г., но в подготовленных и опубликованных материалах пробле- мам цифровой преступности уделено особое внимание. Так, в соот- ветствии с пунктом 3 статьи 27 Конвенции «об организованной пре- ступности» указано, что государства должны стремиться к укрепле- нию сотрудничества с целью противодействия транснациональной организованной преступности, которая активно при осуществлении преступной деятельности использует современные технологий». Что же касается национального уровня все больше внимания уде- ляется правовым мерам и укреплению потенциала наряду со страте- гическим планированием, что может также включать, в соответству- ющих случаях, партнерские отношения между государственным и частным сектором. Стремительное развитие инновационных тех- нологий и беспрецедентный прогресс распространения цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, информатика, технологии распределительного реестра и пр., могут

 

142 Теткин М. Нил Уолш, ООН [Электронный ресурс]. URL: криптовалюты помо- гают террористам https://www.rbc.ru/crypto/news/5d68caa79a79472991ab5e9c (дата обращения: 15.09.2020).

143 Money-Laundering and Globalization [Электронный ресурс] // ООН. URL: http://www.unodc.ogr/unodc/en/money-laundering/globalization.html (дата обра- щения: 15.03.2020).

144 Резолюция семьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН [Элек- тронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/SG_report/ V1908184_R.pdf.

быть использованы для совершения преступлений. В связи с этим для ООН интересными являются шесть направлений, по кото- ром сегодня международное сотрудничество должно укрепляться и которые между собой тесно взаимосвязаны. К таковым отнесены: использование криптовалюты в преступных целях, незаконный обо- рот наркотиков, огнестрельного оружия с использованием цифро- вых технологий, а также связь современных информационных тех- нологий с торговлей людьми, надругательствами над детьми и их эксплуатацией и роль технологий в расследовании дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов145.

Особое внимание ООН уделяет подготовке специалистов пра- воохранительных органов с целью решения проблем и повышения потенциала для успешного и эффективного расследования и судеб- ного преследования по таким уголовным делам. В связи с этим им отведена большая роль организации конференций и практических семинаров. Проведение таких международных семинаров способ- ствует диалогу и обмену мнениями технического характера отно- сительно вышеуказанных шести тематических областей, представ- ляющих интерес. В ходе их проведения исследуются различные методы, которые используются при совершении преступлений с применением цифровых технологий, и типы таких преступлений; изучаются способы, с помощью которых система уголовного право- судия и правоохранительные органы могут более эффективно пред- упреждать и выявлять такие преступления, а также бороться с ними как на национальном, так и на международном уровне. При этом изучить успешную практику и проблемы, в связи с современными требованиями, в отношении использования специальных методов расследования и сбора электронных доказательств в случае пре- ступлений, совершаемых с применением цифровых технологий, а также в связи с приемлемостью таких доказательств в суде; про- вести обзор действующих национальных нормативных стандартов и способствовать дальнейшему обсуждению возможного изменения законодательства, если таковое уместно, для удовлетворения новых потребностей и решения новых проблем и пр.

В пункте 167 материалов семинара-практикума 4. Четырнадца- того Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголов- ному правосудию указывается на важность рассмотрения государ-

 

145 Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде- нию преступности и уголовному правосудию Киото, Япония, 20–27 апреля 2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/69/313 (дата обращения: 20.06.2020).

ствами возможности «разработки междисциплинарных стратегий (включая меры регулирования, директивные инициативы по пред- упреждению и подготовку сотрудников компетентных органов) с целью решения проблем и повышения потенциала для успеш- ного и эффективного расследования и судебного преследования в соответствующих делах»146. По мнению ООН, предложенные меры могут, насколько это возможно в виртуальной среде, способствовать сокращению масштабов незаконных финансовых потоков, связан- ных с различными формами преступности, включая транснацио- нальную организованную преступность.

Российская Федерация как член   ООН   является   участни- цей практически всех международных конвенций и соглашений по борьбе с преступностью.

Таким образом, можно констатировать, что на международном уровне ООН предпринят ряд шагов, направленных на разработку правовых основ международного сотрудничества по противодей- ствию цифровой преступности.

 

10.2.  Региональные формы международного сотрудничества в сфере предупреждения цифровой преступности

Региональное сотрудничество в облати противодействия циф- ровой преступности тоже активизировалось. Так, Советом Евро- пы были приняты Конвенция о преступности в сфере компьютер- ной  информации147,  соответствующая  Резолюция148     и  Декларация, направленные на построение безопасного информационного обще- ства149. Они сегодня определяют уголовно-правовую политику миро- вого сообщества, нацеленную на защиту общества от преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий, путем подготовки нор-

146 Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде- нию преступности и уголовному правосудию Киото, Япония, 20–27 апреля 2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/69/313 (дата обращения: 20.06.2020).

147 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (EST № 185) от 23 ноября 2001 г. (с изм. от 28.01.2003). Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс» (дата обращения: 18.11.2019).

148 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте между- народной безопасности: резолюция A/RES/53/70 от 4 января 1999 г. URL: https://www. ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf (дата обращения: 20.11.2019).

149 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобаль- ная задача в новом тысячелетии» (Женева, 2003) [Электронный ресурс]. URL: https:// online.zakon.kz/Document/?doc_id=30170561#pos=7;129 (дата обращения: 20.11.2019).

мативно-правовых актов и укрепления сотрудничества междуна- родного сообщества в указанной сфере. В данном документе реко- мендовано участникам мирового сообщества предпринимать необ- ходимые организационно-правовые мероприятия, направленные на борьбу с цифровыми преступлениями и предусмотреть в своем законодательстве конкретные составы преступлений в сфере циф- ровых технологий.

В  2017  году  Европарламент  принял  резолюцию150    для  Евроко- миссии, предложив признать официальный статус машин с искус- ственным интеллектом, принимающих самостоятельные решения, с возможностью возложения на них ответственности за причинен- ный ущерб. На практике пока законотворческие инициативы, как в США, так и в Европейском союзе не имеют четкой методологиче- ской основы и представляют собой скорее «сборник предложений» по регламентации, без формулирования принципов выбора средств правовой защиты151.

В январе 2020 года вступила в силу пятая директива ЕС по борь- бе  с  легализацией  (отмыванием)  преступных  доходов  (5AMLD)152, которая ужесточила   требования   к   транзакциям,   проводимым с использованием виртуальный актив (криптовалюты) через крип- тобиржи или цифровые платформы. Криптовалютные платформы теперь обязаны проводить аудит клиента (customer due diligence, CDD) и предоставлять: а) информацию о подозрительных транзак- циях (suspicious activity reports, SAR); б) финансовую информацию, адреса владельцев криптокошельков с целью их идентификации; в) криптобиржи должны проходить процедуру государственной регистрации. По мнению авторов директивы, эти меры позволят снизить уровень преступности и анонимности криптодержателей.

Интерпол в своей деятельности придает большое значение информационному обеспечению  международного  сотрудничества в противодействии отдельным видам преступлений, а именно: лега- лизации (отмыванию) преступных доходов, финансированию тер- роризма, организованной преступной деятельности, преступлениям, посягающим на экономические и социальные основы жизнедеятель- ности общества, в том числе в финансовой сфере, и др. Для уста-

150 Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 г. 2015/2013(INL) P8_ TA-PROV(2017)0051, включает текст Хартии робототехники [Электронный ресурс]. URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения: 28.11.2019).

151 Филипова И. А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: регулиро- вание в России, иностранные исследования и практика // Государство и право. 2018. № 9.

152 Отмывание денег 2020. 5AMLD: новые правила ЕС по противодействию и BEPS [Электронный ресурс]. URL: https://taxc.com.ua/ (дата обращения: 23.07.2020).

новления местонахождения лиц, участвующих в преступной дея- тельности Интерполом используется разработанная Генеральным секретариатом специальная система международного обмена инфор- мацией. Его роль в координации этой деятельности значительно воз- росла, поскольку Интерпол, обладая уникальными инструментами и механизмами, методами и практикой противодействия террориз- му во всех его формах и проявлениях, цифровой преступности и др., способствует организации содействия государствам-членам, между- народным организациям, проводит значительную работу по распро- странению опыта противодействия с этим явлением. Им применяют- ся новые методы и способы работы, поскольку преступники исполь- зуют в настоящее время самые новые цифровые технологии, стойкую криптографию, позволяющую им уйти от уголовной ответственно- сти. Осложняется работа еще и тем, что зачастую они используют теневой бизнес, в том числе пользуются такими цифровыми площад- ками, как DarkNet. В связи с этим Интерпол объявил об ужесточении деятельности по противодействию преступности с противоправным использованием криптовалюты в DarkNet, поскольку она является площадкой для хакеров всех типов, мошенников и лиц, осуществля- ющих незаконный оборот оружия, наркотиков и т. п.153   В ходе рабо- ты по пресечению преступной деятельности в названной сфере ими было заключено партнерское соглашение с южнокорейским старта- пом S2W Lab, что позволило, с использованием разработанной ими системы мониторинга активности пользователей DarkNet, которая дает возможность анализировать данные и может выявлять источни- ки подозрительных транзакций, в том числе с криптовалютами, рас- ширить информацию о преступной деятельности.

Большое значение Интерпол уделяет подготовке сотрудников к работе в новых цифровых условиях. С этой целью организуются тренинги по обучению сотрудников Интерпола, непосредственно участвующих в розыске преступности и отслеживающих незакон- ное использование виртуальных активов «криптовалюты»154.

Выступая на международном конгрессе, глава Интерпола Мэн Хунвэй заявил, что Интерполом разработана стратегия борь- бы с киберпреступлениями, однако имеющиеся методы борьбы с названным видом преступления пока не дают должного эффекта,

153 Обзор: Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптова- люты в дарквебе [Электронный ресурс]. URL: https://novator.io/blokchejn/interpol- usilit-borbu-s-kriminalnym-ispolzovaniem-kriptovalyuty-v-darkvebe (дата обращения: 16.09.2020).

154 URL: https://xakep.ru/2015/09/04/interpol-crypto/ (дата обращения: 13.03.2021).

поскольку виртуальный мир преступлений, имея трансграничный и стремительно нарастающий характер, не позволяет своевременно отреагировать на возникающие киберугрозы. Это позволяет добы- тые преступным путем средства легализовать в течение нескольких часов155.

По его мнению, в противодействие преступности в сфере циф- ровой экономики важным является, во-первых, создание электрон- ной платформы для противодействия киберпреступлениям, в кото- ром должны принять участие самые вероятные жертвы хакерских атак – национальные банки и, во-вторых, сотрудничество и взаи- модействие со специалистами IT-технологий, провайдерами соот- ветствующих услуг и все те компании, которые связаны с цифровой экономикой. Это позволит полицейским ведомствам каждой стра- ны укрепить связи со своими коллегами156.

В настоящее время особым приоритетом работы Интерпола является противодействие киберпреступности, связанной с атаками на информационные системы, особенно те, которые следуют биз- нес-модели «преступление как услуга» и работают в качестве сти- муляторов для онлайн-преступность, борьба с сексуальным наси- лием над детьми и сексуальной эксплуатацией детей, включая про- изводство и распространение материалов о жестоком обращении с детьми, противодействие мошенничеству и подделке безналичных платежных средств, в том числе крупномасштабное мошенничество с платежными картами (особенно мошенничество с поддельными банковскими картами), преступления, совершаемые с использова- нием виртуальных активов (криптовалюты).

Уже в 2020 году Интерпол подготовил и опубликовал доклад о преступности в сфере интеллектуальной собственности, который раскрывает особенности деятельности организованной преступности в этой сфере. Это обусловлено тем, что распространение контрафакт- ных товаров нарушает права граждан, а посягательства на интеллек- туальную собственность причиняют вред экономике в целом и ком- паниям, владельцам интеллектуальной собственности, а также могут нанести ущерб здоровью и благополучию потребителей.

Тематические исследования, представленные в настоящем докладе, иллюстрируют, как широкий спектр различных престу- плений связан с преступлениями в области интеллектуальной соб-

155 Давыдов Д. Интерпол придумал, как бороться с киберпреступностью [Элект- ронный ресурс]. URL: https://teknoblog.ru/2018/07/06/90797 (дата обращения: 05.04.2021).

156 Там же.

ственности, включая незаконный оборот оружия и наркотиков, эко- номические и финансовые преступления, а также различные виды мошенничества, легализацию (отмывание) преступных доходов, фармацевтические преступления, производство и распростране- ние контрафактной продукции, принудительный труд, коррупцию с использованием виртуальных активов (криптовалюты).

Заметна активная работа, проводимая Европолом в сфере про- тиводействия  цифровой  преступности157.  Начиная  с  2014  года  еже- годно он представляет доклад «Оценка угрозы со стороны органи- зованной интернет-преступности», который пополняется новой информацией о киберпреступности, а также рассматриваются инструменты для обеспечения преступности «глубокого» интер- нета, в том числе и сексуальной эксплуатации детей, анонимность услуг которых обеспечивается такими цифровыми платформами как Tor. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы не всегда могут отследить крупные сделки, совершаемые с исполь- зованием криптовалют, поскольку транзакции обеспечены высокой анонимностью, что способствует росту таких преступлений. В боль- шинстве случаев противоправное использование виртуальных акти- вов (криптовалют) связывают преимущественно с легализацией (отмыванием) преступных доходов, что послужило основанием соз- дания в 2016 г. по инициативе Европейской комиссии на базе Евро- пола специальной рабочей группы, которая непосредственно зани- мается борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов с использованием виртуальных активов (криптовалют)158.

Одним из проектов Европола является консультативная группа SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment), в состав которой входят государства-члены ЕС, агентства ЕС, Европейская комиссия и Генеральный секретариат Совета. Осо- бое внимание SOCTA уделяется противодействию организован- ной преступной деятельности. Представители организованной преступности «внедряют и интегрируют новые технологии в свой modus operandi или создают совершенно новые бизнес-модели вокруг них. Использование новых технологий ОПГ оказывает влияние на преступную деятельность по всему спектру серьезной и организованной преступности. В первую очередь, это относится

 

157 Быкова Е. В. Проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации с международными организациями в сфере уголовного судопроизводства // Междуна- родное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 5.

158 Асмаков А. Европол и Интерпол объединили усилия в борьбе с отмыванием денег через криптовалюты [Электронный ресурс]. URL: https://forklog.com/evropol-i-interpol-obedinili- usiliya-v-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyuty/ (дата обращения: 09.03.2021).

к цифровому криминалу, широко использующему масштабиро- вание онлайн-торговли и повсеместное распространение зашиф- рованных каналов связи» 159. Ими активно применяется криптова- люта, поскольку скоростная обработка транзакций и распростра- нение эффективных средств анонимности оказывают большую помощь организованной преступности в легализации (отмыва- нии) преступных доходов.

Европолом в деятельности по противодействию транснацио- нальной организованной преступности активно применяется систе- ма раннего обнаружения организованных преступных групп (ОПГ) с использованием методов вычислительного сканирования и разве- дывательных систем – ePOOLICE. Благодаря ей создается эффек- тивная общеевропейская система «средового сканирования для предупреждения готовящихся к преступлениям действующих и воз- никающих ОПГ»160. Уже создана «система сплошного мониторинга, включающая сбор информации из интернета, социальных сетей, из каналов части мессенджеров, информации о финансовых тран- закциях, биллинговая информации, видеопотоков и т. п.»161. Инфор- мация также включает такие данные как текстовой и видео- контент, финансовые данные и пр., что позволяет анализировать полученные данные всесторонне и своевременно реагировать на вызовы транс- национального криминала.

Европол осуществляет большую представительскую работу, проводя международные конференции, а также совместно с Интер- полом проводят и совместные семинары, позволяющие объединить усилия по противодействию преступной деятельности с использо- ванием цифровых технологий.

Рост    организованной    преступности    в    сфере    экономики и финансов, а также число обращений со стороны государств-чле- нов ЕС с просьбой об оперативной поддержке, способствовали соз- данию в штаб-квартире Европола Европейского центра по борьбе с   финансовыми   и   экономическими   преступлениями   (EFECC)162.

159 Ларина Е. С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский / («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2018. С. 207.

160 Там же.

161 Там же.

162  Он создан по образцу аналогичных инициатив, таких как Европейский центр по борьбе с киберпреступностью (EC3), Европейский Контртеррористический центр (ECTC), Европейский центр по незаконному ввозу мигрантов (EMSC) и Европейский центр по борьбе с серьезными организованными преступлениями (ESOCC), разме- щенный в Европоле (см. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol- launches-european-financial-and-economic-crime-centre) (дата обращения: 22.12.2021).

В рамках этой программы расследование, проведенное в 2016 году при поддержке Европола, Евроюста (Eurojust) и других организа- ций, показало, что более 90 % операций, проведенных денежными мулами, связаны с киберпреступностью. Незаконно полученные деньги часто поступают от фишинга, вредоносных атак, мошенни- чества с платежными картами и с онлайн-покупками/электронной коммерцией и др.

Так, в течение недели Европейский центр по борьбе с кибер- преступностью Европола (EC3) и  совместная  целевая  группа по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) совместно с Евроюстом (Eurojust) и европейской банковской Федерацией (EBF) оказы- вали оперативную и аналитическую поддержку соответствую- щим органам власти. Эта операция привела к идентификации почти 700 денежных мулов по всей Европе. Полиция допроси- ла 198 подозреваемых и произвела 81 арест. Эта операция была частью европейского проекта Money Mule Action (EMMA), пилот- ного проекта, проводимого в рамках оперативного плана действий EMPACT по  борьбе  с  киберпреступностью  и  мошенничеством с платежными картами, направленного на борьбу с мошенниче- ством в интернете и платежными картами. Она позволила сделать вывод, согласно которому помимо организованных преступных групп, легализацией (отмыванием) преступных доходов занима- ются профессионалы, оказывающие эти услуги от имени других лиц. Масштабы легализации (отмывания) преступных доходов трудно оценить, но они считаются значительными. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), ежегодно отмывается от 2 до 5 % мирового ВВП. Это от 715 млрд до 1,87 трлн евро ежегодно 163.

3 июля 2018 г. ознаменовалось тем, что было объявлено о соз- дании альянса пяти стран – Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – Международный альянс J5 по борьбе с серьезными между- народными преступлениями. Его особенность в том, что это опера- тивное сотрудничество между пятью странами (Австралия, Канада, Нидерланды, Великобритания и США) заключается в организа- ции деятельности, направленной на борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями, в том числе с использованием вир- туальных валют (криптовалют). В рамках альянса J5 предполага- ется «партнерство между Австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) и Налоговой службой Австралии (ATO),

163 URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic- crime/money-laundering (дата обращения: 11.04.2021).

Канадским налоговым агентством (CRA), Fiscale Inlichtingen- Opsporingsdienst (FIOD) в Нидерландах, Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) и Налоговой службой  США  (IRS)»164.  Целью    его  создания  стало  укрепление правопорядка, путем обмена информацией и ресурсами; развитие международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмы- ванием) преступных доходов и финансовыми преступлениями, а также преступлениями, совершаемыми с использованием вирту- альных активов (криптовалют); повышение эффективности работы организации по экономическому сотрудничеству и развитию с при- менением новых подходов и проведение совместных расследований; совместная разработка и выработка новых подходов к расследова- нию преступлений и подготовке совместных операций; обнаруже- ние и устранение международных преступных схем и инструмен- тов, способствующих   совершению   преступлений,   совершаемых с использованием виртуальных активов (криптовалют); повышение уровня обмена информацией, пилотными программами; совмест- ные криминальные расследования165.

Наряду с другими организациями деятельность на междуна- родном уровне проводит и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Ею в последние годы активизировалась работа по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма, так как не только возросло количество этих преступле- ний во всем мире, но и появились новые инструменты, с использо- ванием которых осуществляется легализация. В связи с этим только за 2013–2014 гг. ею подготовлены руководства по 152 применени- ям риск-ориентированного подхода в отношении предоплаченных карт, мобильных платежей и систем платежей через Интернет, в том числе и с использованием криптовалют166.

164 Пять стран начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют [Электронный ресурс]. URL: https://bits.media/pyat-stran- nachinayut-sovmestnuyu-borbu-s-finansovymi-prestupleniyami-s-uchastiem-kriptovalyut/ (дата обращения: 08.11.2020).

165 Международный альянс J5 будет бороться с «криптовалютной угро- зой» в сфере отмывания денег и уклонения от налогов [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/191224059; США возглавили между- народный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег [Электронный ресурс]. URL: https://hashtelegraph.com/ssha-vozglavili-mezhdunarodnyj-aljans-cilovikov-po- borbe-s-otmyvaniem-deneg/ (дата обращения: 20.12.2020).

166 Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Предопла- ченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ. 2013. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_

За последние годы ФАТФ обращала неоднократно внимание на проблемы идентификации личности Так, например, ею подготов- лено Руководство «О цифровой идентификации личности», которое в марте 2020 г. было направлено во все страны участницы167. Основа- нием этому является тот факт, что цифровые платежи растут еже- годно (в среднем на 12,7 %) и, по прогнозам, количество транзакций за год может достичь 726 миллиардов, а к 2022 году, по оценкам экс- пертов, 60 % мирового ВВП будет оцифровано. С ростом числа циф- ровых финансовых операций, по мнению ФАТФ, требуется более глубокое понимание того, как отдельные лица могут выявляться и проверяться в мире цифровых финансовых услуг.

Благодаря деятельности   ФАТФ   была   принята   Декларация

«Большой двадцатки» (G20) «Создание консенсуса для честно- го и устойчивого развития», которая стала результатом работы 13-й встречи представителей государств, входящих в «Большую двадцатку», прошедшей с 30 ноября по 1 декабря 2018 г. в Буэнос- Айресе (Аргентина). Она включала к рассмотрению такие вопросы как регулирование рынков виртуальных активов (криптовалют) в контексте «открытой и устойчивой финансовой системы», кото- рая «важна для поддержания устойчивого роста»168.

ФАТФ в июне 2018 г. приступила к корректировке руководя- щих указаний и Стандартов, которые ею ранее были подготовлены с целью определения необходимости их изменения не только в связи с ростом использования криптовалют и иных виртуальных активов, но и определения рисков, которые они несут. В середине 2019 г. ею вносятся поправки в Рекомендацию 15, согласно которым устанав- ливаются дополнительные требования, касающиеся базовых обя- зательств по применению риск-ориентированного подхода в отно- шении новых технологий. ФАТФ предлагает помимо выявления и проведения оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с разработкой

docs/Rukovodstvo_FATF_po_primeneniyu_riskorientirovannogo_podhoda_dlya_ predoplachennyh_kart_mobilnyh_platezhej_i_onlajn_platezhej_2013. pdf (дата обра- щения: 24.07.2020); Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ. 2014. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_2014. pdf (дата обращения: 18.07.2020).

167 О цифровой идентификации личности: руководство от 6 марта 2020 г. [Элек- тронный ресурс]. URL: www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 02.06.2020).

168 Итоги Саммита G20: криптовалюты важны для глобальной экономики, но необходимо регулирование и налогообложение [Электронный ресурс]. URL: https:// btcinfor.com/mine/itogi-sammita-g20-kriptovaluty-vajny-dlia-globalnoi-ekonomiki-no- neobhodimo-regylirovanie-i-nalogooblojenie.html (дата обращения: 03.03.2021).

новых продуктов и новой деловой практики, включать новые меха- низмы распространения и использования новых или развивающих- ся технологий. В этой связи необходимо, чтобы финансовые учреж- дения стран-участниц, получившие лицензию или осуществляющие деятельность в их юрисдикции, «приняли соответствующие меры для управления и снижения рисков до запуска новых продуктов, внедрения новой деловой практики или использования новых или развивающихся технологий. При этом требования, касающиеся новых технологий, должны распространяться на платежные про- дукты и услуги на основе виртуальной валюты»169.

Здесь же указывается на необходимость повышения эффективно- го регулирования, контроля и мониторинга деятельности провайдеров (поставщиков) услуг в сфере оборота виртуальных активов и финан- совой деятельности с использованием виртуальных активов170.

Предпринятые меры и предложения организации, основан- ные на анализе совершаемых преступлений явились обоснованием создания комплекса специальных рекомендаций для правоохрани- тельных органов по расследованию преступлений, при совершении которых виртуальные валюты выступают средством совершения преступлений, в том числе перемещения преступных активов в ино- странные юрисдикции, легализации (отмывания) преступных дохо- дов и финансирования терроризма. Более того, здесь же высказаны требования к странам, которые должны соблюдать соответствую- щие рекомендации ФАТФ по предотвращению неправомерного использования виртуальных активов.

На этом фоне ФАТФ создало контактную группу контроля за качеством соблюдения стандартов ФАТФ и более эффектив- ной защиты международной финансовой системы от злоупотре- блений. Эти изменения в деятельности ФАТФ были поддержаны и одобрены на встрече G20 в Фукуоке. В свою очередь ФАТФ про- должила свою деятельность по обеспечению эффективного регу- лирования и надзора за использованием новых технологий, в том числе в контексте виртуальных активов, в целях снижения связан- ных с этим рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и поддержки ответственных иннова- ций в секторе финансовых услуг.

169 Виртуальные валюты. Руководство по применению риск-ориентированного под- хода. Июль 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf (дата обращения: 28.03.2020).

170 Публичное заявление о виртуальных активах и связанных с ними провайде- рах (дата обращения: 12.06.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/ content/files/bulleten38_ru_print.pdf / (дата обращения: 15.03.2021).

Кроме того, в рамках этой проблемы в ноябре 2019 г. опубли- кован проект рекомендаций по развертыванию систем цифровой идентификации171,   которые   направлены   на   анализ   особенностей работы криптовалютных и блокчейн-компаний, с целью обеспече- ния соблюдения правил борьбы с легализацией (отмыванием) пре- ступных доходов и противодействия финансированию терроризма.

Между   тем,    ФАТФ    предлагает    государствам-участникам на национальном уроне принять «руководящие принципы или нор- мативные акты, позволяющие надлежащим образом использовать независимые системы цифровой идентификации организациями, регулируемым для целей AML/CFT». Помимо названных прин- ципов и нормативных документов регулируемым учреждениям, например, криптовалютным биржам, предлагается «использовать информированный подход с учетом оценки рисков в случае развер- тывания систем цифровой идентификации для надлежащей провер- ки клиентов»172.

К концу первой половины 2020 г. этот проект был дополнен рядом рекомендаций и уже опубликован в новой редакции. Так, были включены, например, положения обязывающее операторов криптовалютных сервисов (в первую очередь, криптовалютных бирж), передавать информацию о клиентах при совершении ими переводов не только в фиатных валютах, но и о криптовалютных транзакциях. Такое решение ФАТФ при принятии этих рекоменда- ций «регуляторами стран, в которых зарегистрированы крупнейшие биржи криптовалют, сильно встряхнет рынок и осложнит работу как биржам, так и трейдерам»173.

На пленарной сессии ФАТФ, которая состоялась 8–24 июня 2020 г. было уделено внимание снижению рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием виртуальных активов, в том числе и «стейблко- инами», который может рассматриваться как виртуальный или как традиционный финансовый актив. Ключевое отличие стейблкоинов

171 FATF опубликовала рекомендации по развертыванию систем цифровой идентификации [Электронный ресурс]. URL: https://bits.media/fatf-opublikovala- rekomendatsii-po-razvertyvaniyu-sistem-tsifrovoy-identifikatsii/ (дата обращения: 27.05.2020).

172 Применение риск-ориентированного подхода для банковского сектора: руко- водство ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: file://E:/междугородка%20крипта/ rukovodstvo_fatf_rop_v_bankovskom_sektore.pdf (дата обращения: 28.05.2020 г.).

173 Сегодня группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регу- лированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов [Элект- ронный ресурс]. URL: https://bits.media/finalnaya-versiya-rekomendatsiy-fatf-birzhi- kriptovalyut-budut-obyazany-obmenivatsya-informatsiey-o-/ (дата обращения: 07.07.2020).

от «стандартных» виртуальных активов заключается в том, что они обладают «потенциалом повсеместного распространения ввиду их бóльшей привлекательности (более высокая стабильность, безопас- ность операций и простота использования по сравнению со «стан- дартными» виртуальными активами), что одновременно повышает вероятность их использования преступными элементами»174.

Все вышеизложенное свидетельствует о значительном объем работы, которая проделана Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с момента ее создания в сфе- ре противодействия легализации (отмывании) преступных доходов, финансирования терроризма и предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Имеющаяся правовая база в сфере киберпространства и проти- водействия  киберпреступности175    в  полной  мере  не  отвечает  совре- менным требованиям и требует консолидации мирового сообщества к принятию единых правил игры как в повседневном использова- нии криптовалюты, так и в противодействии преступлениям, с ее криминальным оборотом.

Краткий анализ деятельности в сфере предупреждения циф- ровой преступности международных органов и организаций, позволил прийти к выводу о том, что в этом направлении практи- ка противодействия цифровой преступности только складывается, существуют проблемы правового характера, поскольку нет еще сло- жившегося понимания сущности цифровых технологий, а особен- но виртуальных валют (криптовалют), отсутствуют методические рекомендации по расследованию этих преступлений, нет законода- тельного определения на региональном уровне.

174 Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных пре- ступным путем и финансированию терроризма. 1–30 июня 2020: Банк России. Июнь 2020.

175 Кибербезопасность и управление Интернетом: документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. Москва: Статут, 2013; Electronic Communications Privacy Act of 1986 [Электронный ресурс] // ECPA. URL: http://dorothy.as.arizona.edu/ LAW/ref5.html (reference date: 05/05/2019); The National Strategy to Secure Cyberspace [Электрон- ный ресурс]. URL: http://www.whitehouse.gov/pcipb/ (reference date 15/04/2019; State Cybersecurity Strategies. URL: https:// www.securitylab.ru (reference date: 05/05/2019); Site of the Council of Europe. URL: https: // search.coe.int (reference date: 25/05/2019); Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы меж- дународного сотрудничества. Москва: Юрлитинформ, 2001; Желудков М. А. Особенно- сти реализации в России международного опыта по защите от корыстных преступле- ний, совершаемых в киберпространстве // Вестник экономической безопасности. 2016.

№ 5; Информационный ресурс «China Space» [Электронный ресурс]. URL: http://www. chinaspace.ru (дата обращения: 06.05.2019).

Контрольные вопросы

1.    Определите роль ООН в создании правовых основ пред- упреждения цифровой преступности.

2.    Что является   основой   международного   сотрудничества в сфере предупреждения цифровой преступности?

3.    Назовите основные направления Интерпола в деятельности по предупреждению цифровой преступности.

4.    Определите роль Европола в деятельности по предупрежде- нию цифровой преступности.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 11. Криминологическая характеристика преступной деятельности с использованием виртуальных активов (криптовалюты)

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать особенности преступности в сфере оборота виртуаль- ных активов (криптовалют), как социального явления; понимать характерные ее особенности;

–    уметь применять свои знания для понимания закономер- ностей и тенденций развития преступности в сфере оборота вир- туальных активов (криптовалют); при анализе современного состояния этого вида преступности, использовать статистические показатели и выстраивать цепочку к изучению приичн и условий, способствующих их совершению; ориентироваться в особенностях определения латентной преступности и социальных последствий;

–    владеть терминологией преступности в сфере оборота вирту- альных активов (криптовалют); навыками для организации и про- ведения криминологических исследований; прогнозирования этого вида преступности, планирования профилактических мероприятий.

 

 

11.1.   Международный и зарубежный опыт противодействия преступной деятельности в сфере оборота виртуальных

активов (криптовалют)

В современном информационном обществе применение цифро- вых технологий способствовало развитию виртуальных экономиче- ских отношений, в том числе электронной коммерции, которая спо- собствовала развитию электронных платежных сервисов с целью использования электронных денег, а активное развитие цифровых технологий создание распределительного реестра способствовало развитию и распространению во всем мире виртуальных активов (криптовалют).

Исследование международного и зарубежного опыта противо- действия преступной деятельности с использованием виртуальных активов (криптовалюты) позволит идентифицировать ключевые

проблемы, связанные с противодействием преступности как за рубежом, так и в России.

В настоящее время большое внимание виртуальным акти- вам (криптовалюте) уделяет и Организация объединенных наций (ООН). Так, в январе 2019 г. на своем официальном сайте разме- щен доклад, посвященный обзору мирового экономического и соци- ального положения в 2018 г., где сделала вывод, что виртуальные активы (криптовалюты) и блокчейн являются важной частью миро- вой финансовой системы, которые могут избавить мир от необхо- димости доверять централизованным институтам, сократить число бюрократических процедур, создать инновационные бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления. В то же вре- мя ООН изучает возможность использования технологии блок- чейн для борьбы с такими явлениями, как преступность, корруп- ция и особо выделяется борьба с торговлей детьми. Помимо этого, виртуальные активы (криптовалюты) рассматривают как «новый рубеж в области цифровых финансов».

Организация объединенных наций открывает фонд для финан- сирования цифровыми токенами, а его французское подразделение ЮНИСЕФ начинает принимать пожертвования в девяти виртуаль- ных активах (криптовалютах). В соответствии с международной программой «Цели устойчивого развития», признанной решить такие глобальные проблемы, как бедность, неравенство, климати- ческие изменения, ухудшение состояния окружающей среды и т. д. Специально под эту программу создан фонд, который должен при- влечь несколько сотен миллионов долларов и разместить их как в фиатном, так и в цифровом формате в системе блокчейн. Фонд станет первой структурой в составе программы ООН, которая смо- жет принимать и работать со всеми видами криптовалютных и циф- ровых активов. Известно, что управлять фондом будет децентра- лизованная платформа кредитования Celsius Network, а запускать проект будет поставщик финансовых услуг Fifth Element. В рамках этой программы французское подразделение Международного дет- ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявило о том, что начнет прини- мать пожертвования в девяти криптовалютах: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, EOS, Monero, Dash и Stellar. Более того, ЮНИСЕФ уже применяет вычислительные мощности компьюте- ров для сбора пожертвований с помощью майнинга виртуальной валюты (криптовалюты) Monero.

К сожалению, в настоящее время нет базовых документов на международном уровне, положенных в основу формирования нормативно-правовых актов и направленных на противодействие

преступной деятельности с использованием виртуальной валюты (криптовалюты).

Международный валютный фонд (МВФ) несмотря на то, что рассматривает применение в современной экономике виртуаль- ные валюты (криптовалюты) как финансовый актив, подчеркнул, что они могут использоваться для легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования   терроризма,   уклонения от уплаты налогов и мошенничества. Именно по этой причине, по мнению названного фонда, нельзя легкомысленно относиться к правовому регулированию виртуальных активов (криптовалю- ты), так как масштабные изменения в финансовых системах будут ощутимы.

При этом следует признать, что изучение развития зарубежного законодательства в сфере противодействия преступной деятельно- сти с использованием виртуальных активов (криптовалюты) и рас- смотрение проблем ее правового регулирования для деятельности правоохранительных органов стран мира и России имеет особое значение, поскольку масштабы ее распространения и рост престу- плений с ее использованием очевиден. Так, например, по данным Group-IB, CipherTrace, CarbonBlack, в 2018 году хакеры соверши- ли хищения виртуальных активов (криптовалют) на сумму от $1.1 до $1.7 миллиарда, из которых $960 миллионов — у криптобирж и платежных систем. Количество таких случаев выросло в 3.5 раза по сравнению с 2017 годом, и в 7 раз по сравнению с 2016 годом.

56 % крипто-краж пришлись на биржи Южной Кореи и Япо- нии. Самые крупные хищения приходится на 2018 год: $532 мил- лиона у Coincheck; $60 миллионов у Zaif; $40 миллионов у Coinrail;

$31 миллион у Bithumb176.

Особое внимание распространению преступлений, соверша- емых с использованием виртуальных активов (криптовалюты) в своей деятельности уделяется такими ведомствами как Интер- пол и Европол. По мнению представителей Европола, имеет место быть угроза массового незаконного ее использования в преступ- ных целях, что требует особого подхода, особых знаний в рассле- довании таких преступлений, уделяя особое внимание выявлению использования виртуальных активов (криптовалют) организо- ванными преступными сообществами. При этом в своей деятель- ности он собирает информацию, оказывает помощь и в рассле-

176 Sikirin V. Cryptocurrencies and crime: what statistics say [Электронный ресурс]. URL: https://decenter.org/ru/kriptovalyuty-i-prestupnost-chto-govorit-statistika (accessed: 28.01.2020).

довании такой преступной деятельности, как торговля людьми, где она, в последнее время, стала особенно популярной среди торговцев людьми, так как преступникам помогает анонимность, которая обеспечивается виртуальные активы (криптовалютой), а также скорость, с которой осуществляются транзакции, что зна- чительно замедляет процесс отслеживания транзакций и поиска подозреваемых.

К таким преступлениям можно отнести и незаконный обо- рот наркотиков. Примером может служить деятельность Европо- ла 2018 г. по раскрытию схемы незаконного оборота наркотиков, в которой для отмывания денежных средств в сумме более 8 млн евро через финскую биржу использовались криптовалюты и кре- дитные карты. Это позволило им арестовать 11 человек за отмыва- ние денежных средств из Испании в Колумбию при помощи вирту- альных активов (криптовалюты) и кредитных карт, а правоохрани- тельным органам Испании, Финляндии и США общими усилиями осуществить арест подозреваемых. Благодаря этим мероприятиям была расследована преступная деятельность 137 человек, в ходе которой использовалось 174 банковских счета.

В связи с этим представители ведомства заявили, что Европол

«будет продолжать координировать действия между государства- ми-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реаги- ровать на эту растущую угрозу».

Декларация «Большой двадцатки» (G20) «Создание консен- суса для честного и устойчивого развития», которая стала резуль- татом работы 13-й встречи представителей государств, входящих в «Большую двадцатку», прошедшей с 30 ноября по 1 декабря 2018 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), включает вопросы регулирования рынков виртуальных активов (криптовалют) в контексте «откры- той и устойчивой финансовой системы», которая «важна для под- держания устойчивого роста». Вместе с тем, отмечается в документе

«Мы будем регулировать криптоактивы для борьбы с отмыванием денег и противостояния финансированию терроризма в соответ- ствии со стандартами FATF, и рассмотрим другие меры при необ- ходимости». Государства-члены G20 заявляли о необходимости международной дискуссии о новой индустрии. При этом члены G20 обратились к FATF о подготовке своих стандартов для криптова- лютных рынков в странах-членах и способствовать их внедрению. FATF в свою очередь считает, что виртуальные активы (криптова- люты) способствуют не только бесконтрольному отмыванию пре- ступных доходов и финансированию терроризма, но и применению ее при совершении других преступлений.

На международном уровне, как один из методов противодей- ствия легализации (отмыванию) отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма FATF в октябре 2018 года заявил о том, что к июню 2019 года государства будут обязаны лицензиро- вать или регулировать криптовалютные биржи и некоторые компа- нии, такие как провайдеры криптовалютных кошельков.

Более того, FATF выдвинул дополнительные требования, согласно которым странам предлагается при внедрении новых цифровых технологий, обязывать финансовые учреждения, полу- чившие лицензию принимать меры для управления рисками и их снижению еще до внедрения новых технологических продуктов и деловой практики. Особое внимание, по мнению FATF, должно уделяться платежным продуктам и услугам на основе виртуаль- ной  валюты177.  Также  ФАТФ  издается  Методология178     для  прове- дения оценки соответствия систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, которая к 2020 году была обновлена и в ней закреплены критерии технического соответствия и эффективности национальных систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма179.

За последние годы ФАТФ неоднократно обращала внимание на проблемы идентификации личности. Ею подготовлено Руковод- ство «О цифровой идентификации личности», которое с 6 марта 2020 г. было направлено во все страны – участницы180. Основанием этого явился факт ежегодно роста цифровых платежей (в среднем на 12,7 %) и прогноз количество транзакций, который за 2020 г. может достичь 726 миллиардов, а к 2022 году, по оценкам экспертов, 60 % мирового ВВП будет оцифровано.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что имеющая- ся правовая база в сфере киберпространства и противодействия

177 Виртуальные валюты. Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Июль 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf (дата обращения: 08.09.2019).

178 Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems [Electronic resource] // FATF. Paris, 2013. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/methodology/FATF%20 Methodology%2022%20Feb%202013.pdf (accessed: 25.03.2013). 3Ibid.

179 Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations.

P. 13. 2Ibid; Мелкумян К. С. Эффективность деятельности Группы разработки финан- совых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма: дис. канд. полит. наук. 2019.

180 О цифровой идентификации личности: руководство от 6 марта 2020 г. [Элект- ронный ресурс] // ФАФТ, 2020. URL: www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 02.06.2020).

названным видам преступности в полной мере не отвечает совре- менным требованиям и требует консолидации мирового сообщества к принятию единых правил игры как в повседневном использова- нии виртуальных активов (криптовалют), так и в противодействии преступлениям, с ее криминальным оборотом.

В то же время, для того чтобы противодействовать использо- ванию виртуальных активов (криптовалют) в преступных целях, необходимо определиться с направлениями правового регулирова- ния отношений, связанных с их оборотом.

Вместе с тем в первой половине 2018 г. в целях совместно- го расследования деятельности международных преступных групп, включая легализацию (отмывание) преступных   доходов и финансирование преступной деятельности с использованием виртуальных активов (криптова-лют) представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидер- ландов и Великобритании создали международный оперативный альянс J5 (Joint Chiefs of Global Tax Enforcement). В его рамках они готовы осуществлять обмен информацией и совместно выра- ботать и протестировать новые подходы к противодействию тако- го рода преступлениям, совместно разрабатывать современные подходы к расследованию преступлений и подготовке совместных операций.

В январе 2020 г. вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии легализации (отмыванию) преступных дохо- дов181,  которая  выработала  новые  правила  и  ужесточила  требова- ния к криптовалютным платформам, согласно которым крипто- валютные биржи, провайдеры криптокошельков и поставщиков услуг по хранению данных обязаны зарегистрироваться у местно- го регулятора, представлять отчеты о подозрительной деятельно- сти и выполнять правовой аудит клиента. Такое решение позволит в будущем повысить доверие к криптовалютному рынку со стороны традиционных финансовых институтов и привлечь институцио- нальных инвесторов к стремительно развивающемуся рынку.

И несмотря на то что правовой статус виртуальных активов (криптовалют) не определен, ее оборот легализован на всей терри- тории Евросоюза, она, как разновидность виртуальной цифровой валюты, приобрела высокую популярность и в ряде таких стран мира, как Великобритания, Япония, Швейцария, Швеция, Герма-

 

181  URL: https://eur-lex.europa.eu/le_qaIcontenVEN/TXT/?uri:uriserv:OJ.L ]0.07.2020)20l8,l5

6.0 l -004з.0 l.ENG&toc= OJ:L; 20 l8: l56:TOC (дата обращения: 15.07.2021).

ния и др. «стала не только полноценным платежным средством, но и выступает инвестиционным активом»182.

Так, считается, что Великобритания в настоящий момент явля- ется одной из благоприятных для использования системы распреде- лительного реестра (блокчейна) стран в части отсутствия правовых барьеров и поддержки стартапам, которые связаны с виртуальными активами (криптовалютами).

Рабочей группой при правительстве Великобритании, опуб- ликован масштабный доклад, обозначены приоритетные направ- ления правового регулирования технологий блокчейна и оборота виртуальных активов (криптовалют). Наиболее ключевыми из них являются: утверждение правил ICO в Британии и запретов в целях профилактики использования ее в   преступной   деятельности. На законодательном уровне правовой статус криптовалюты пока еще не определен. Каких-либо специальных запретов и регламен- тов оборота виртуальных активов (криптовалют) законодательство Великобритании не содержит. Правовые барьеры оборота специ- ально не направлены на ограничение оборота виртуальных валют (криптовалют), а являются общими применительно к противодей- ствию преступной деятельности, в которой виртуальные активы могут использоваться.

Германия одна из первых европейский стран, которая заня- лась регулированием криптовалютных отношений на нормативном уровне. Несмотря на то что в 2013 году Министерство финансов Германии, отвечающее за законодательство в области виртуальных активов (криптовалют), издало постановление о признании бит- коина официальным средством расчетов, она не может быть ква- лифицирована как иностранная валюта или безналичные деньги. С учетом изменений в указанный нормативный акт 2017 г. битко- ин квалифицируется как «финансовый инструмент» и имеет ста- тус частных денег, что позволяет использовать виртуальный актив лишь в расчетах между частными лицами. В гражданском обороте она может участвовать как средство платежа в операциях между частными лицами, конвертироваться в фиатные валюты и может выступать в качестве товара при совершении гражданско-правовых сделок. Если с момента приобретения виртуальных активов (крип- товалюты) до ее реализации не прошло 12 месяцев, то в этом слу- чае начисляется налог с продажи. В остальных случаях, получен-

182 Пинкевич Т. В. Проблемы обеспечения безопасности цифровых технологий в Российской Федерации / Т. В. Пинкевич, А. В. Нестеренко // Вестник Костромского государственного университета. 2019. Т. 25. № 4.

ный доход в результате роста капитализации виртуальных активов (криптовалюты), налогообложению не подлежит.

Уголовное законодательство Германии не содержит специ- альных норм об ответственности за посягательства в сфере оборо- та виртуальных активов (криптовалют). В то же время правоохра- нительная система этой страны уделяет существенное внимание в области охраны прав инвесторов, в том числе в криптовалютной сфере.

В Швеции виртуальные активы   (криптовалюты)   призна- ны в качестве валюты и могут быть не только предметом сделок по передаче имущества в собственность, в займы, в залог, но и быть расчетным средством. Ее оборот между частными лицами осущест- вляется в свободной форме. В отношении виртуальной валюты (криптовалюты) не применяется налог на добавленную стоимость и доход на ее приобретение в личных целях. В то же время применя- ется налог с дохода на прирост капитала.

Уголовное законодательство не содержит специальных норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение иму- щественных отношений, связанных с оборотом виртуальных акти- вов (криптовалют).

Безусловно Соединенные Штаты Америки являются страной, где виртуальные активы (криптовалюты) получили широкое рас- пространение. Деятельность, связанную с виртуальными валютами (криптовалютами) осуществляет ряд ведомств, которые ее регули- руют183,  в  то  же  время  единообразного  определения  статуса  вирту- альных активов (криптовалют) не выработано. Уголовная ответ- ственность за преступления в области их оборота не установлена.

В Швейцарии, Финляндии и Мальте приняты соответствую- щие законы, создана правовая база позволяющая владеть и поль- зоваться виртуальными активами (криптовалютами) как финансо- вым активом и для владельцев криптовалютного бизнеса созданы максимально комфортные условия, что позволило привлечь значи- тельные инвестиции. Более того, например, в Финляндии подготов- лен и принят закон, регламентирующий контроль за деятельностью поставщиков криптовалютных услуг, в том числе криптовалютных бирж, провайдеров криптокошельков и эмитентов цифровых валют. Похожая ситуация складывается в Канаде, Мексике, Австрии, Болгарии и Франции. Вместе с тем во Франции разрешено стра- ховым компаниям использовать страховые продукты на базе вир-

 

183 В США появился отдел киберфинансовых преступлений [Электронный ресурс] // Sciencepop, 2020. URL: http://sciencepop.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).

туальных цифровых активов (Закон «О плане действий для роста и трансформации предприятий»).

В Китае (КНР) до тех пор государство, с момента использова- ния виртуальных валют не проявило никакой правовой реакции. При этом в ее развитии правительство страны видело только риски распространения таких преступлений, как отмывание преступ- ных доходов, сбыт наркотических средств, взяточничество. Затем ситуация стала меняться. Уже в 2016 году появилась информация о том, что будет создана собственная виртуальная валюта (крипто- валюта), которая в 2017 г. получила правовой статус объекта граж- данских прав.

С 2017 года на уровне государства криптобиржам стали предъ- являться определенные требования и биржевой оборот виртуаль- ных активов (криптовалют) с момента введения в действие выше- упомянутого нормативно-правового акта стал строго контролиро- ваться финансовыми институтами Китая.

Япония, как и множество стран прошла путь от отсутствия какого-либо регулирования оборота виртуальных активов (крип- товалют) до понимания необходимости государственно-правового обеспечения этих процессов. В соответствии с законодательством Японии 2017 г. виртуальный актив признается как товаром, так и законным способом оплаты. Таким образом, данное государство интегрировало виртуальные активы (криптовалюты) в систему банковских расчетов между физическими лицами и организаци- ями. В то же время она не является денежной единицей Японии, а имеет статус приравненный к фиатной валюте. Вышеуказанный статус позволяет ей выступать предметом множества гражданско- правовых сделок. Она может не только покупаться и продаваться, но и использоваться в качестве займа, быть расчетным средством, применяться в качестве задатка и неустойки, быть предметом кон- вертации, иметь курс обмена и т. д.

Сделки с виртуальными активами (криптовалютами) между частными лицами не запрещены и могут совершаться без ограни- чений. В то же время к деятельности организаторов торгов, несмо- тря на достаточно либеральный подход к заключению самих сде- лок применяются определенные требования. Так, предусмотрена обязательная регистрация любых криптоплощадок в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA) и последующая ему подотчет- ность. Криптобиржа должна иметь резервный фонд в сумме эквива- лентной 100 000 долларам США и систематически проводить аудит в налоговых органах. Соискателями лицензии могут быть только компании-резиденты Японии. Чтобы запустить процесс получения

лицензии, криптобирже необходимо заплатить государственную пошлину в сумме эквивалентной 300 000 долларам США. До введе- ния Закона Японии 2017 года виртуальная валюта облагалась нало- гом на добавленную стоимость (НДС). С момента введения вышеу- казанного закона этот налог отменен. В то же время налог на доход, полученный от продажи или прироста капитализации виртуальных активов (криптовалюты) в Японии, существует.

Южная Корея прославилась строгим подходом к криптоинду- стрии. Она запретила во второй половине 2017 г. проведение ICO. В 2018 г. при активном участии Министерства экономики и финан- сов проведена   комплексная   проверка   местных   биткоин-бирж. В ходе проверки 14 бирж были признаны несостоятельными в связи с тем, что они оказались с низким уровнем кибербезопасности.

Подводя итог, следует отметить, что правовой статус вирту- альных активов (криптовалюты) в большинстве государств мира не определен и несмотря на тот факт, что виртуальные активы (криптовалюты) не признаны законным платежным средством, но являются биржевым активом, они могут быть использованы в качестве платежного средства, средства обмена, мены и дарения. В большинстве государств предпринимаются меры по противо- действию преступлениям, совершаемым с использованием вирту- альных активов (криптовалют) или в отношении них. Имеющаяся правовая база в сфере киберпространства и противодействия кибер- преступности в полной мере не отвечает современным требованиям и требует консолидации мирового сообщества к принятию единых правил игры как в повседневном использовании виртуальных акти- вов (криптовалют), так и в противодействии преступлениям, с ее криминальным оборотом.

11.2.   Легализация и проблемы правового регулирования оборота виртуальных активов (криптовалюты) в России

и криминологические риски184

Стремительное развитие цифровых технологий, кажущиеся воплощением научной фантастики, привели к проблемам правово- го характера, которые на законодательном уровне пока не решены. И неслучайно после длительных изучений мнений о плюсах и мину- сах использования криптоиндустрии в России, основанной на прин- ципах криптографии в среде распределенных реестров (майнинга), в октябре 2017 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин поручил правительству и Банку России до 1 июля 2018 г. обеспе- чить внесение изменений в российское законодательство. Такие поправки законодательства должны включать регулирование про- изводства виртуальных активов (криптовалют) и публичного при- влечения денежных средств и виртуальных активов (криптовалют) путем размещения токенов по аналогии с регулированием пер- вичного размещения ценных бумаг и разработать порядок налого- обложения и регистрации компаний, занимающихся добычей вир- туальных активов (криптовалют) (майнингом)185.

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе рассмотрим про- блемные вопросы легализации виртуальных активов (криптова- лют) в России, выделив как ее положительные, так и отрицательные факторы.

Обратим внимание на положительные факторы легализации виртуальных активов (криптовалют). В основе любого вида вир- туальной валюты лежит блокчейн технология, которая выходит далеко за рамки только выпуска виртуальных валют, но и занимает заметное положение в мировой финансовой системе.

Ее преимуществами является децентрализация, прозрач- ность, конфиденциальность, надежность и компромисс. Примене- ние ее в государственном управлении и экономике позволит соз- дать массу предпосылок для активного развития страны в целом, так, например, технологии распределенного реестра в потенциале

184 В тексте использовались материалы статьи Т. В. Пинкевич «Легализация крип- товалюты в России: за и против», опубликованной в сборнике статей по материалам V Международной научно-практической конференции: 3 ноября 2017 г. «Уголовная политика и правоприменительная практика // Северо-Западный филиал ФГБОУВО

«Российский государственный университет правосудия» / отв. ред. д-ра юрид. наук, доц. Е. Н. Рахманова. Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», 2017.

185 URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55879; http://www. kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899 (дата обращения: 06.12.2020).

могут помочь в сборе налогов, распределении пособий и пенсий, ведении земельного кадастра, регистрации и оформлении доку- ментов мигрантов, выдаче паспортов, водительских удостоверений, использоваться таких сферах, как здравоохранение, недвижимость, страхование торговля и пр. Блокчейн может обеспечить целост- ность государственных записей и услуг, а также использована и как инструмент противодействия криминалу, поскольку его возмож- ности позволят снизить уровень преступности в финансовой сфере и сделать невозможным распространение коррупции. Основными его характеристиками является: прозрачность данных, доверие – запись, внесенную в блокчейн изменить невозможно, отсутствие посредников – ведется запись и верификация без третьей стороны.

К положительным моментам внедрения блокчейн-системы можно также отнести возможность для прямого трансграничного инвестирования любых средств без комиссионных потерь на опе- ратора и без страховых регулятивных сборов, что заставляет госу- дарственные экономические системы конкурировать перед каждым человеком и его экономическим потенциалом; они экономичны и осуществляются практически мгновенно.

Кроме того, внедрение блокчейн-технологий в практику позво- лит повысить прибыльность майнинга, деятельности по созданию новых структур (обычно речь идет о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. Аналогия с «добычей» вполне уместна, так как процесс «майнинга» биткойнов энергоемкий, поскольку требует больших вычислитель- ных мощностей. Было рассчитано, что для генерации биткойнов требуется мощность свыше 1Гигаватта, что может быть сопоставимо с использованием электричества Ирландией. Стимулом для этого служит награда в виде двадцати пяти биткойнов, сложившему пазл, за каждый «блок». Любой, у кого есть доступ в интернет и вычис- лительные мощности для сборки криптографического пазла, может добавлять блоки в реестр. Таких людей называют «майнерами». На сегодняшний день имеются фермы по майненгу биткойна, лит- койна, эфириума и др.

Виртуальные     активы     (криптовалюты)     не      привязаны ни к какой национальной валюте; регулируется рыночными отношениями, на ее курс влияют спрос и предложения; полно- стью автономна, отсутствует централизация; информация о тран- закциях хранится на компьютере в зашифрованном виде у всех участников системы; пользователи системы могут задействовать видеокарты в собственных ПК для «добычи» виртуальных денег, а затем уже становятся игроками на криптовалютных биржах.

Количество видов виртуальных активов (криптовалют) ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет более 1 000 видов, но первой такой валютой и самой популярной среди них стал бит- коин (BitCoin), который и сейчас занимает лидирующее положе- ние среди виртуальных валют. Он, как платежное средство, поч- ти в 100 раз опережает другие популярные валюты такого рода (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), и др.).

В тоже время спрос на виртуальные активы (криптовалю- ты) велик, предложения о их реализации и инвестировании тоже не уступает спросу, что влияет на его курс. Так, только за последние три года неоднократно был взлет и падение курса криптовалют более чем на 1 200 % и, если в октябре 2016 г. он стоил около 1 000 долл., то 23 декабря 2017 г. его стоимость достигла 19 330 долл., а сегодня, по сравнению с декабрем 2017 г. произошло снижение и стоимость биткойна равна 8090 долл., в 2018 г. его курс падал до 2 560 долл. В настоящее время капитализация рынка биткоина составляет более $164 млрд, которые сосредоточены в руках всего лишь 7,11 % владельцев и рост составил 23 900 долл. По мнению специалистов, объем оборота в России уже достигает 1 % от ВВП. Она приобрета- ется и продается, ими можно рассчитываться за товары и оказанные услуги. При этом форма оплаты может быть как виртуальной, так и натуральной. Их можно обменять на обычные деньги на финансо- вых площадках, которых сегодня уже множество.

Отрицательные факторы ее использования можно разделить на две группы: финансово-экономические и криминогенные.

Финансово-экономические факторы включают: не обеспечен- ность ликвидными активами и какими-либо гарантиями государ- ственного либо частного капитала, поэтому они подвержены суще- ственным курсовым колебаниям, в том числе спекулятивного харак- тера, нет гарантии защиты прав потребителей финансовых услуг; отсутствие единого эмиссионного центра, осуществление операций на «виртуальных биржах» несет высокий риск потери стоимости виртуальных активов (криптовалют); они могут начать конкуриро- вать с национальными деньгами и привести к их ослаблению.

Криминогенные факторы:

–    отсутствие достаточной правовой основы для определения статуса виртуальных активов (криптовалют) и их регулирования, в том числе отсутствие юридических обязательств у субъектов отно- шений. В связи с этим правоохранительные органы не могут своев- ременно выявить нарушения и перекрыть своевременно платежный канал;

–    анонимность проводимых платежей и неподконтрольность национальным органам власти. Финансовые, налоговые, судебные, правоохранительные и иные государственные органы, а также него- сударственные или общественные организации не могут повлиять на транзакции участников названной платежной системы (отме- нить, заблокировать, оспорить или принудительно их совершить без доступа к приватному ключу владельца). Транзакция – это упорядо- ченная последовательность операторов обработки данных, которая переводит базу данных из одного согласованного состояния в другое. Это вызывает проблемы у правоприменителей, связанные с иденти- фикацией лиц, причастных к противоправной деятельности.

Для России эта проблема болезненна, уже несколько лет вопрос легализации виртуальных активов (криптовалют) стоит на повест- ке дня перед ЦБ России и Правительством Российской Федерации. Можно проследить весь путь пробных шагов к ее исследованию и ее законодательному регулированию. В 2015 году Министер- ство Финансов Российской Федерации объявило биткойн, как вид криптовалюты денежным суррогатом, и предложило его запре- тить, а нарушителей привлекать к административной и уголовной ответственности. Данная позиция поверглась обоснованной крити- ке. Очень сложно идет процесс определения статуса виртуального актива (криптовалюты).

В 2016 г. создается рабочая группа при Государственной Думе Российской Федерации. Цель – выработка единой согласованной позиции ведомств относительно оборота криптовалюты и подготов- ка проекта закона.

9 мая 2017 г. Указом Президента РФ утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (9 мая 2017 г.). Для успешной ее реализации принят ряд нормативных актов, а также программа «Цифровая эко- номика Российской Федерации» (июнь 2017 г.) учрежден Между- народный Комитет цифровой экономики – платформа разработки и внедрения, проектов цифровой экономики, международное экс- пертное сообщество, проект поддержки Программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

5 октября 2017 года на сочинском форуме инновационных финансовых технологий Finopolis руководитель Банка России Эль- вира Набиуллина заявила о том, что использование криптовалют как законного платежного средства не будет легализовано, посколь- ку они являются частными цифровые деньги. Центральный Банк против частных денег, в какой бы форме они ни были – материаль- ной или виртуальной.

11    октября    2017    г.    Президент    Российской    Федерации В. В. Путин поручил правительству и Банку России до 1 июля 2018 г. обеспечить внесение изменений в российское законодатель- ство. Такие поправки законодательства, по его мнению, должны включать регулирование производства виртуальной валюты (крип- товалюты) и публичного привлечения денежных средств и вирту- альных валют (криптовалют) путем размещения токенов и разрабо- тать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимаю- щихся их добычей (майнингом).

И несмотря на то что начиная с 2015 г. и по настоящее время нет согласованной позиции заинтересованных ведомств относительно оборота виртуальных активов (криптовалют), развитие их рынка и оборота, рост соответствующих транзакций с ее использованием ежедневно увеличивается. Существенное число таких транзакций и ICO осуществляются российскими гражданами и компаниями в иностранных юрисдикциях, обладающих благоприятным право- вым режимом, что требует правового регулирования.

В настоящее время ряд федеральных законов уже принят186, еще пакет документов находится на стадии обсуждения, но как подчер- кивает в своем ответе FATF Росфинмониторинг (2019 г.): «в насто- ящее время в связи с совершением преступлений с использовани- ем криптовалют, несмотря на неопределение их правового статуса в законодательстве России, по сути они фактически приравнивают- ся к имуществу (в соответствии с целями использования криптова- лют) и идентифицируются в денежном эквиваленте»187.

Специальных ограничений оборотоспособности виртуальных активов (криптовалют) законодательство не содержало. Однако принятый в июле 2020 г. Федеральный закон «О цифровых акти- вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако- нодательные  акты  Российской  Федерации»188      содержит  понятие цифровой валюты, но какая это валюта, то ли это цифровая валю- та, которая будет российской и будет использоваться в российской информационной системе или это любая виртуальная валюта или это виртуальный актив, как это предлагал Международный Банк. Это один момент. Второй заключается в том, что в самом понятии

186 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https:// base.garant.ru/72198096/ (дата обращения: 17.02.2021).

187 URL: http://www.fedsfm.ru/news/957 (дата обращения: 24.03.2019).

188 О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель- ные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 2020 г.

№ 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

(ст. 3 Закона) предлагается ее использовать в качестве платежа. При этом под обращением цифровой валюты в Российской Феде- рации понимаются сделки и (или) операции, влекущие переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, российским организациям, а также филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям международных и иностранных 18 организаций, созданных на территории Российской Федерации, а также физическим лицам, фактически находящимся в Россий- ской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих под- ряд месяцев, запрещено принимать ее в оплату за товары (работы, услуги) (п. 5 ст. 14 Закона).

В гражданском обороте цифровая валюта фактически призна- ется средством сбережения капитaла. Ее можно продать, обменять или подарить; оплата цифровой валютой возможна только в преде- лах иностранных юрисдикций. Однако для использования цифро- вой валюты в гражданском обороте требуется ее декларирование, а при его отсутствии она не подлежит судебной защите.

Уголовное законодательство не содержит специальных норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение иму- щественных отношений, связанных с оборотом виртуальных акти- вов (криптовалют). В то же время Министерством финансов РФ подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором содержатся предложения о при- влечении к уголовной ответственности за организацию незаконного оборота цифровых прав и организацию незаконного оборота цифро- вой валюты. Более реальные предложения по совершенствованию уголовного закона в данной сфере были даны МВД России, в их числе дополнение ст. 63 УК РФ, где использование цифровой валю- ты в преступных целях, является отягчающим обстоятельством и дополнение примечания к ст. 158 УК РФ в части определения виртуальных активов (криптовалюты) в качестве имущества.

Рассматривая криминологические риски развития цифровых технологий и использования и распространения виртуальных акти- вов (криптовалют), следует отметить, что согласно проведенному журналом ForkLog189   интернет-опросу 3 000 человек в конце 2017 г. обладателей виртуальных валют (криптовалют). Среди опрошен-

189 Итоги опроса «Биткоин и другие криптовалюты в нашей жизни» [Электронный ресурс]. URL: https://forklog.com/itogi-oprosa-forklog-bitkoin-i-drugie-kriptovalyuty-v- nashej-zhizni/ (дата обращения: 13.01.2019).

ных оказалось 90,2 %, при этом планируют их приобрести 6,6 %; 40,3 % респондентов хранят в них до 1 тыс. долл.; примерно 29,7 % – от 1 до 5 тыс.; 10,8% – до 10 тыс.; 12,4% – от 10 до 50 тыс.; 2,3 % – до 100 тыс. долл. 48 % опрошенных отметили, что доверяют крипто- биржам; 40 % – не доверяют, но вынуждены пользоваться.

Что касается ICO (участие в торгах на криптовалютных бир- жах), то 43,6 % опрошенных в них не участвовали и не собирают- ся; 32,1% планируют; 21,2 % принимали участие уже несколько раз; 3,1 % – множество раз.

Более половины опрошенных (50,5 %) считают биткоин гло- бальной валютой будущего; 27,6 % – многофункциональным циф- ровым товаром; 19 % – спекулятивным активом, который не имеет значимого практического применения; а 2,8 % видят в нем лишь предмет коллекционирования.

Таким образом, данные показывают, что виртуальные активы (криптовалюты) не только воспринимаются обществом в качестве валюты, но и превращаются в инвестиции. Криптовалютная дея- тельность масштабно развивается, и, если государство сможет опти- мизировать экономические процессы, то криптовалюты и техно- логия  блокчейн  смогут  обеспечить  существенный  прирост  ВВП190, с одной стороны, а с другой нагрузка на правоохранительные орга- ны увеличится в связи с ростом преступлений, совершаемых в этой сфере.

Изучение судебной практики уголовных дел и отказных мате- риалов свидетельствуют о том, что количественные и качествен- ные показатели зарегистрированных преступлений свидетель- ствуют о высоком уровне распространения деяний, совершаемых как в отношении виртуальной валюты (криптовалюты), так и с ее использованием. При этом, уровень латентности таких преступле- ний высок, поскольку отсутствие законодательной базы, понятий- ного аппарата, методических рекомендаций по расследованию тако- го рода преступлений, высокий уровень виктимизации населения, приводит к тому, что большая часть обращений населения о совер- шении в отношении их имущества (криптовалюты) преступлений остается без внимания правоохранительных органов. Усугубляется ситуация еще и тем, что большая часть населения, не имея правовой подготовки, порой не знает как защитить свои интересы и не обра- щается в правоохранительные органы.

190 Долгиева М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-право- вых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10.

Между тем, у исследуемых преступлений высокая степень общественной опасности, которая подтверждается ущербом, при- чиненным личности, обществу, государству, совершением деяния группой лиц по предварительному сговору, организованной груп- пой, преступным сообществом, о чем свидетельствует судебная практика.

Особое место отведено преступлениям, совершаемым в финан- сово-кредитной сфере. Уже сегодня следует говорить о росте таких преступлений, как легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, мошен- ничество и вымогательство, совершаемые с использованием вир- туальных активов (криптовалют). Вымогательство как крими- нальный бизнес, о котором не раз предупреждали эксперты, полу- чило уже высокий уровень распространенности во всем мире. При этом факты мошенничества в IT-сфере будут только увеличивать- ся. Так, два наглядных факта свидетельствуют о том, что экспер- ты говорят об этом без преувеличения, поскольку в мае и 27 июня 2017 г. серия вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya, да и позже уже неоднократно атаковали компьютерные системы по всему миру и вызвали операционные сбои как в цифровой, так и в операционной деятельности крупных международных и рос- сийских компаний. При этом, для разблокировки компьютерных систем преступники в качестве оплаты потребовали криптовалю- ту – биткойн.

Использование виртуальных активов (криптовалют) способ- ствует расширению криминальных границ не только в экономиче- ской сфере. В последние годы участились случаи их использования при оплате: заказных преступлений, приобретении и распростра- нении порнографических материалов, незаконно приобретенно- го оружия и боеприпасов, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также при торговле людьми, орга- низованную педофилию и незаконное изъятие, хранение, транспор- тировку и использование органов и тканей человека для трансплан- тации, финансирование терроризма и экстремизма, и пр.

Сказанное приводит к выводу о том, что распространение про- тивоправных деяний, связанных с оборотом виртуальных активов (криптовалют), с их использованием при совершении преступле- ний, в качестве средства платежа и т. п. в России очевидно. Очеви- ден и тот факт, что для противостояния распространению преступ- ности необходимо, прежде всего, создание современной правовой основы. Однако отсутствие легального нормативного регулирова- ния названного цифрового актива не позволяет противостоять его

использованию при совершении преступных деяний, что требует разработки уголовно-правового механизма противодействия пре- ступлениям, совершаемым с ее использованием.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Дайте оценку криминологических рисков использования виртуальных валют (криптовалют) представителями организован- ных преступных формирований.

2.     Определите причины и условия, способствующие преступ- ной деятельности с использованием виртуальных валют (крипто- валют).

3.    Назовите международные организации, формирующие общие положения о противодействии преступной деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют)

4.    Какое влияние оказывает законодательное регулирование на динамику преступлений, совершаемых с использованием вирту- альных валют (криптовалют)?

Глава 12. Криминологическая характеристика экономической преступности в условиях цифровой трансформации

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать основные виды современной экономической преступ- ности, ее структуру, количественные показатели и детерминанты, структуру личности   преступника,   совершившего   преступление в сфере цифровых технологий;

–    уметь определять причины и условия, способствующие совершению преступлений экономического характера с использо- ванием цифровых технологий на основе полученных знаний опре- делять конкретные меры предупреждения рассматриваемых престу- плений;

–    владеть навыками определения криминологического ана- лиза    преступлений    экономического    характера,    совершаемых с использованием цифровых технологий и составления планов ее предупреждения.

 

 

12.1.   Современное состояние преступлений экономической цифровой преступности

 

С развитием современных технологий сформировались усло- вия к появлению нового вида преступлений, совершаемых в цифро- вом пространстве (цифровых преступлений). Большинство из этих преступлений совершаются в экономической сфере и способны причинить реальный вред отношениям собственности и нормаль- ному порядку осуществления предпринимательской или иной эко- номической деятельности. Размер причиняемого ущерба от престу- плений экономического характера, совершаемых с использовани- ем цифровых технологий, за последние годы многократно вырос. Ежегодные убытки мировой экономики от экономических престу- плений, совершаемых в цифровом пространстве, составили более 600 миллиардов евро. Их особенность заключается в том, что они могут быть совершены как в материальном мире, так и в цифровом пространстве. Они обладают своей спецификой и, следовательно, их можно выделить в отдельную категорию. Такие преступления могут быть направлены на отношения, складывающиеся в сфере нормаль-

ного оборота компьютерной информации; собственности; в сфере экономической деятельности и т. д.

Родовым объектом экономических преступлений, соверша- емых в цифровом пространстве, следует признать экономиче- ские отношения, обеспечивающие материальное благосостояние личности, общества и государства, поскольку на них направле- но общественно опасное деяние и именно им причиняется вред в первую очередь. Видовым объектом, в зависимости от кон- кретного состава, могут выступать отношения собственности (cт.ст. 159, 159.6, 160, 163 УK PФ), отношения в сфере эконо-

мической деятельности (cт.ст. 171, 171.2, 172, 183 УK PФ и др.). B зависимости от способа совершения преступления дополни- тельным объектом может выступать совокупность обществен- ных отношений по правомерному и безопасному использованию компьютерной информации, а также общественная безопасность и общественный порядок.

На основании вышеизложенного можно привести следующую классификацию экономических преступлений, совершаемых в циф- ровом пространстве по видовому объекту посягательства:

а) цифровые преступления против собственности:

–    хищения – мошенничество (cт. 159 УK PФ), мошенничество в сфере кредитования (cт. 159.1 УK PФ); мошенничество в сфере компьютерной информации (cт. 159.6 УK PФ), присвоение и рас- трата (cт. 160 УK PФ);

–    иные преступления против собственности – вымогатель- ство (cт. 163 УK PФ), причинение имущественного  ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (cт. 165 УK PФ), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (с. 167 УK PФ);

b) цифровые преступления в сфере экономической деятельности:

–    преступления против интересов предпринимательства – незаконное предпринимательство (cт. 171 УK PФ); незаконные организация и проведение азартных игр (cт. 171.2 УK PФ); неза- конная банковская деятельность (cт. 172 УK PФ); незаконное полу- чение кредита (cт. 176 УK PФ); легализация (отмывание) денеж- ных средств или иного имущества, полученных преступным путем (cт. ст. 174, 174.1 УK PФ);

–    преступления против свободной и добросовестной конкурен- ции – принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совер- шения (cт. 179 УK PФ); незаконное использование средств инди- видуализации товаров, работ и услуг (cт. 180 УK PФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,

налоговую или банковскую тайну (cт. 183 УK PФ); неправомерное использование инсайдерской информации (cт. 185.6 УK PФ);

–    иные преступления в сфере экономической деятельности – фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, Реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарно- го учета (cт. 170.1 УK PФ); манипулирование рынком (cт. 185.3 УK PФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федера- ции на счета нерезидентов c использованием подложных докумен- тов (cт. 193.1 УK PФ); сокрытие денежных средств либо имуще- ства организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (cт. 193.2 УK PФ); фиктивное банкротство (cт. 197 УK PФ); укло- нение от уплаты налогов и (или) сборов c физического лица (cт. 198 УK PФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов c организа- ции (cт. 199 УK PФ).

В цифровом пространстве существует реальная возможность совершения двух групп цифровых преступлений экономическо- го характера, в основе которых объект или способ совершения преступлений. Так, в зависимости от способа совершения эти пре- ступления можно разделить на:

–    преступления с использованием психологического воздей- ствия на человека (обман, введение в заблуждение, угрозы);

–    преступления, совершаемые путем воздействия и использо- вания цифрового оборудования (компьютеры, смартфоны, маршру- тизаторы и иное оборудование).

Такое деление обусловлено, прежде всего тем, что в первую группу этих преступлений входят такие общественно опасные деяния, при совершении которых причиняется вред только лишь основному непосредственному объекту – экономическим отноше- ниям. При совершении преступлений второй группы преступник причиняет вред как основному (экономическим отношениям), так и дополнительному объекту – отношениям, по правомерному и без- опасному использованию компьютерной информации.

Цифровые преступления первой группы отличаются тем, что при их совершении преступники в своих целях используют уже существующие сайты, форумы и готовое программное обеспечение. Им нет необходимости совершать неправомерный доступ к ком- пьютерной информации, они работают c тем, что им предоставляет цифровое пространство само по себе.

К таковым преступлениям можно отнести основной состав мошенничества (cт. 159 УK PФ), вымогательство (cт. 163 УK PФ),

причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребле- ния доверием (cт. 165 УK PФ), фальсификацию единого государ- ственного реестра юридических лиц (ч. 1 cт. 170.1 УK PФ), незаконное предпринимательство (cт. 171 УK PФ), незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг (cт. 180 УK PФ), незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 2 cт. 183 УK PФ), и другие.

Способ совершения данных цифровых преступлений мало чем отличается от способа совершения аналогичных преступлений в материальном мире: при мошенничестве – обман либо злоупотре- бление доверием; при вымогательстве – угроза; при фальсифика- ции – предоставление заведомо ложных данных и т. д. Обман в циф- ровом пространстве несет тот же характер общественной опасности, что и обман в материальном мире, однако теперь они осуществля- ются дистанционно, то же проявляется и c угрозами и c другими ранее оговоренными способами.

К преступлениям второй группы следует отнести мошенниче- ство в сфере компьютерной информации (cт. 159.6 УK PФ), внесе- ние заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг либо систему депозитарного учета (ч. 2 cт. 170.1 УK PФ), незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 1 cт. 183 УK PФ), и др.

При совершении данных преступлений лицо может исполь- зовать специальные программы, позволяющие беспрепятственно осуществить неправомерный доступ к компьютерной информации, либо использовать вирусы, троянские программы, компьютерные черви и другие вредоносные программы. Используя данное вредо- носное программное обеспечение при совершении экономических преступлений в цифровой среде, виновное лицо причиняет вред сразу двум объектам – экономическим отношениям и отношениям в сфере компьютерной информации.

Следовательно, под преступлениями экономического характе- ра, совершаемыми с использованием цифровых технологий следует понимать преступления, совершаемые дистанционно, путем исполь- зования средств компьютерной техники, информационно-телеком- муникационных сетей, цифровых технологий и образованного ими цифрового пространства, имеющих родовым объектом экономиче- ские отношения.

Раскрывая особенности современного состояния преступлений экономического характера, совершаемых с использованием цифро- вых технологий, выясняется, что преступления имеют тенденцию к росту. Так, например, только за 2019 г. в этой сфере зарегистри-

ровано 294 тыс. преступлений, что на 70 % больше, чем в 2018 г. Из них 98, 4 тыс. зарегистрированных преступлений относится к кате- гории тяжких и особо тяжких преступлений. Ущерб от хищений, совершенных с использованием цифровых технологий в 2019 г., по данным МВД России, составил более 10 млрд рублей191, а раскры- ваемость этих преступлений составила 20,5 %192.

Первая половина 2020 г. также ознаменовалась ростом престу- плений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, только за 5 месяцев этого года зарегистрирова- но 180,5 тыс. преступлений, совершенных с или на 85,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них количество осо- бо тяжких преступлений возросло на 66,3 % (16,7 тыс.), тяжких – на 141,9 % (76,5 тыс.). Большая часть из них совершена в финансо- вой и банковской сфере, против собственности как юридических, так и физических лиц и пр. Следует отметить высокий рост циф- ровых преступлений против собственности, включающие мошен- ничество, присвоение или растрата, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Так, основную долю в данной группе занимают деяния предус- мотренные cт. 159 УK PФ (Мошенничество). И несмотря на то что в таблице № 1 представлена статистика по всем зафиксированным фактам мошенничеств, их доля в деяниях, совершенных в цифро- вой среде велика. Больше половины цифровых преступлений «про- тив собственности совершается с использованием сети Интернет (102,2 тыс. – рост на 74,1 % по сравнению с АППГ), значительная часть – с помощью мобильных телефонов (76,6 тыс. – рост на 99,7 % по сравнению с АППГ). Более двух третей преступлений, совер- шенных с использованием информационно-телекоммуникацион- ных технологий или в сфере компьютерной информации, при- ходится  всего  на  два  состава –  кражу  и  мошенничество»193.  Рост краж, только за январь–май 2020 г. составил 158,2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Особое место занимает мошенни- чество, совершенное в сфере компьютерной информации (cт. 159.6 УK PФ), мошенничество с использованием электронных средств

191 Обзор: МВД: ущерб от киберпреступлений в   России   превысил 210 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: forklog.com (дата обращения 17. 02.2020 г.).

192 Краткая характеристика состояния преступности в Российской федерации за январь–декабрь 2019 года. МВД России (дата обращения 17.02.2020 г.).

193 Аналитический материал «Состояние преступности на территории Россий- ской Федерации в условиях пандемии COVID-19 и тенденция ее развития до конца 2020 года // ВНИИ МВД России, Академия управления МВД России, 2020.

платежа (ст. 159.4 УК РФ), рост которых только за первое полу- годие 2020 г. составил 138,8 %. В связи с чем необходимо отметить, что «цифровые мошенничества» совершаются в 67 % случаев и их доля в числе всех мошенничеств постоянно увеличивается194.

Таблица № 1

 

Cт. УK PФ	Кол-во зарег. преcт. в 2018	Кол-во зарег. преcт. в 2019	Кол-во зарег. преcт. в 2020 (6 мес)
159	192 040	219 021	133 780
159.1	7 383	7 779	3 744
159.3	4 917	18 133	14 552
159.6	970	687	305
160	15 452	15 324	7 994

 

Такое преступление, как вымогательство, в последнее время переживает новый виток своего развития благодаря цифровому пространству. Цифровые вымогатели действуют в разнообраз- ных вариантах получения незаконной прибыли, начиная от отказа в обслуживании по важным направлениям деятельности различных учреждений и заканчивая выкладкой конфиденциальной информа- ции (зачастую интимного характера), но все эти ухищрения содер- жат одно – требование оплаты за совершение (разблокировку сай- та) или несовершение (не выкладку интимных фото) действий. Точное число доли цифровых вымогательств в доли всех вымога- тельств статистикой не определено, однако можем предположить, что их доля достигает 80 %.

Таблица № 2

 

Cт. УK PФ	Кол-во зарег. преcт. в 2018	Кол-во зарег. преcт. в 2019	Кол-во зарег. преcт. в 2020 (6 мес)
163	5 100	5 384	2 834
165	821	744	506

 

194 Состояние преступности в России за январь – июль 2020 года / ГУ правовой статистики и информационных технологий.

После крупномасштабной компании государства, направлен- ной на ликвидацию игровых заведений на территории России циф- ровое пространство (Интернет), дало возможность активизировать незаконную деятельность игровых казино. Данный бизнес прино- сит колоссальные доходы и не удивительно, что он воспользовался возможностями цифрового пространство. Доля таких зарегистриро- ванных преступлений в общей структуре рассматриваемой группы составляет 64 %.

Не удивительно, что значительную долю в рассматриваемой группе преступлений составляют именно деяния, относящиеся к ст. 180 УК РФ. Перенос отношений в области купли-продажи в цифровой мир является трендом настоящего времени, это обу- словлено экономической выгодой такой торговли. Колоссальный объем продажи через интернет позволил преступному миру вос- пользоваться этими процессами и для увеличения прибыли неле- гально использовать чужой товарный знак.

Предмет цифровых преступлений может отличаться от пред- мета аналогичных преступлений, совершаемых в материальном мире, и иметь свои особенности. Поскольку цифровое простран- ство является некой виртуальной реальностью, то такие обще- ственно опасные деяния, как, например, хищения (cт.ст. 159, 159.6, 160 УK PФ), не могут быть направлены на изъятие кон- кретных материальных предметов (бумажник, телефон, авто- мобиль), поскольку они существуют в цифровом пространстве. Однако данные преступления могут быть направлены на другие предметы, обладающие такой же экономической значимостью, существование которых возможно в цифровой среде (безналич- ные и электронные денежные средства, криптовалюта). В то же время цифровое пространство дает доступ к таким материальным предметам, как компьютер, планшет или смартфон, которые при определенных навыках можно умышленно повредить или вовсе уничтожить (cт. 167 УK PФ).

Электронные деньги обладают экономической и юридической значимостью, однако их нельзя потрогать, поскольку они лишены какого-либо материального выражения – это лишь денежное обяза- тельство, запись o котором хранится в электронной форме. В свя- зи c этим совершить кражу электронных денег нельзя, посколь- ку их физически невозможно изъять, однако их можно обратить. При этом причиняется реальный ущерб отношениям собственно- сти, а значит, электронные деньги могут быть предметом хищения (основной состав мошенничества, мошенничества в сфере компью- терной информации, присвоения либо растраты).

Следовательно, такой признак предмета хищения, как матери- альность, в цифровом пространстве становится весьма условным. Цифровое пространство a priori не материально и любой предмет внутри него также материальным быть не может. Электронные деньги, c технической точки зрения, – это лишь совокупность нулей и единиц, однако именно они дают их обладателю имущественные права  (цифровые  права)195,  они  могут  принадлежать  гражданину, организации или государству и могут приниматься как средство платежа в Российской Федерации и множестве других стран.

Oтличительной особенностью всех цифровых преступлений является дистанционный способ их совершения. Такие преступ- ления принципиально отличаются отсутствием физического или пространственного контакта между виновным и потерпевшим. Пре- ступник может совершить хищение из банка, расположенного в дру- гой стране, не выходя из дома, только c использованием цифрового пространства.

Дистанционное совершение преступления не снижает его обще- ственной опасности. Представляется, что такой способ, наоборот, предполагает более серьезный подход к планированию и реализа- ции преступного умысла. Так, для того, чтобы совершить, напри- мер, мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием, преступник может зарегистрироваться в нескольких социальных сетях под разными именами и в течение продолжительного времени вести общение c ничего не подозревающими потерпевшими, и толь- ко после того, как он полностью завладеет их доверием, попросить денег и обмануть.

Дистанционный способ совершения преступления позволяет не оставлять физических следов, что затрудняет процесс доказыва- ния и выявления преступника. Все что остается после совершения большинства цифровых преступлений – это записи на компьютере потерпевшего и записи его Интернет-провайдера. Единственное, что таким образом можно выявить, – это IP-адрес.

Также дистанционный способ совершения преступления позво- ляет преступникам оставаться анонимными и субъективно чувство- вать себя защищенными от правоохранительных органов. Потер- певшие не могут описать ни примерный возраст, ни рост, ни пол преступника.

 

195 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и o внесении изме- нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс». Ст. 1.

12.2.     Причинный комплекс и предупреждение экономической цифровой преступности

Результаты анализа исследования причинного комплекса, опре- деление особенности преступного поведения личности преступника как основного звена механизма преступного поведения, необходимо для повышения эффективности предупреждения как в целом пре- ступности, так и отдельных ее видов. По мнению Т. В. Пинкевич,

«Экономическая преступность, как и преступность в целом, обу- словлена сложным взаимодействием различных социальных фак- торов, находящихся в различных сферах и на различных уровнях жизнедеятельности общества, поэтому снизить уровень экономи- ческой преступности можно, только одновременно снижая уровень детерминант, ее порождающих, но решению этих проблем должно способствовать предупреждение экономической преступности»196.

Известно, что все детерминанты преступности, в том числе и экономической цифровой преступности, носят как объективный, так и субъективный характер и классифицируют по содержанию: социально-политические,    социально-экономические,    правовые и идеологические. Такая классификация детерминант экономиче- ской преступности «позволит объяснить происхождение, процессы, порождающие преступность, установить факт связи между причи- ной и следствием и использовать полученные данные в ходе подго- товки предупредительных мер»197.

Все детерминанты экономической цифровой преступности можно также разделить на:

–    общие детерминанты экономической преступности – это совокупность причин и условий, характерных как для экономиче- ской цифровой преступности, так и для всей экономической пре- ступности в целом;

–    специальные детерминанты экономической цифровой пре- ступности – это совокупность причин и условий, характерных лишь для экономической цифровой преступности.

Следует уделить особое внимание специальным детерминан- там экономической цифровой преступности, которые обусловлены, в первую очередь, особенностями цифрового пространства и инфор- мационно-телекоммуникационных технологий. Использование воз- можностей цифрового пространства облегчает процесс совершения

196 Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. д-ра юрид. наук, про- фессора Т. В. Пинкевич. Москва: Юрлитинформ, 2020.

197 Там же.

преступления на каждом этапе, позволяет оставаться анонимным и не привлекать к себе лишнее внимание со стороны правоохрани- тельных органов, снижает риск быть пойманным. К таковым следу- ет отнести:

–    анонимность цифрового пространства, информационно-теле- коммуникационных сетей и самих пользователей цифрового про- странства является одним из основных детерминант возникновения цифровой преступности. Если в материальном мире преступник скрывает свое лицо и прикладывает определенные усилия, чтобы не оставлять следов совершения преступления, то в цифровом про- странстве это уже сделано за него;

–    анонимность цифрового пространства – это основной прин- цип его существования. Все пользователи сайтов, форумов или социальных сетей в цифровом пространстве изначально не име- ют ни имен, ни внешнего вида – они эфемерны, и нередко инфор- мационные ресурсы сами присваивают таким пользователям имя

«anonymous», то есть аноним.

Следующий уровень анонимности – это сокрытие своих тех- нических данных (IP-адрес, номер порта компьютера, потока дан- ных и др.). Таким образом, создаются целые анонимные инфор- мационно-телекоммуникационные сети («TOP», «ANts P2P»,

«Freenet»).

Зарегистрировавшись под чужим именем, любой может без- наказанно обманывать, совершать анонимные платежи и переводы денежных средств, совершать хищения, вымогательства и иные эко- номические цифровые преступления.

Анонимность в цифровом пространстве является основным детерминантом цифровых преступлений и фактором высокого уровня латентности преступности в цифровом пространстве. Пред- ставляется, что наиболее эффективной мерой противодействия дан- ной проблеме является персонализация доступа в цифровое про- странство путем развития и внедрения биометрических технологий (сканера отпечатка пальцев, сканера лица пользователя).

Несовершенство законодательства создает условия для суще- ствования цифровой преступности. Отечественный законодатель часто не успевает ответить на новые вызовы цифровых преступни- ков. Скорость развития цифрового пространства и скорость, c кото- рой появляются новые способы совершения преступлений, превы- шает скорость реагирования на них co стороны государства.

Пробелы отечественного законодательства в области противо- действия цифровой преступности создают условия для ухода вино- вных от ответственности, формируя тем самым чувство безнаказан-

ности за содеянное, которое и побуждает хакеров на совершение все новых преступлений.

Экстерриториальность цифрового пространства является важ- ным детерминантом существования экономических цифровых преступлений. Преступления, совершаемые c использованием сети Интернет, нередко подпадают под несколько юрисдикций благода- ря ее глобальной и межгосударственной природе.

Так, преступника и потерпевшего могут разделять от несколь- ких метров до нескольких тысяч километров, хотя в цифровом про- странстве они могут быть постоянными посетителями одного и того же сайта или социальной сети. В то же время потерпевшие от одно- го цифровые преступления могут исчисляться десятками или сот- нями, при этом они так же могут проживать в разных странах мира, как и сами преступники, если они действовали в соучастии. Субъек- тивно виновный считает общественно незначимым такое деяние, как хищение электронных или безналичных денег у иностранца, или обман гражданина другой страны. Тот факт, что лицо совер- шает преступление против интересов иностранных граждан или организаций, субъективно снимает c него ответственность и развя- зывает руки. Цифровое пространство само по себе экстерриториаль- но – в нем нет границ, нет государств, но есть сайты, форумы и их пользователи иностранцы, которых можно обмануть или обокрасть. Данная проблема сильно усложняет работу следствия, доказы- вание, процесс экстрадиции и порождает проблему криминализа- ции деяния. Некоторые экономические преступления, совершаемые в цифровом пространстве в России, либо вовсе не криминализи- рованы, либо являются административными правонарушениями. Возможна и обратная проблема: криминализированные в России общественно опасные деяния могут не являться таковыми в других

странах.

Единственный путь решения данной проблемы заложен в меж- дународном сотрудничестве.

Возможность получения сверхприбыли при минимальных затратах в цифровом пространстве – одна из основных социально- экономических причин экономической цифровой преступности.

В сложившейся обстановке сокращения традиционных форм трудовой деятельности и диктующей необходимость перевода зна- чительной части населения на удаленные формы работы, а так- же осознания возможности получения доходов в цифровом мире вынуждает общество получать специальные знания и активизиро- вать свою деятельность в цифровом пространстве. Одни занима- ются законной деятельностью, другие ищут легкий путь – преступ-

ный (организовывают сайты-казино, занимаются мошенничеством, вымогательством, взломом аккаунтов пользователей, хищения- ми либо торговлей вредоносными программами). Многие хакеры за несколько дней становятся миллионерами.

Учитывая анонимность и трансграничность цифрового про- странства, а также множество технических уязвимостей последнего, данное обстоятельство может являться катализатором, побуждаю- щим к преступной деятельности отдельные группы населения.

Данную проблему, можно решить профилактикой цифровой преступности среди населения путем общей превенции уголовного закона.

Техническое несовершенство цифрового пространства. Техни- ческое несовершенство цифрового пространства и наличие в нем технических уязвимостей, лазеек и просто ошибок сводит на нет почти все меры противодействия цифровой преступности.

Отсутствие цифровой культуры и грамотности. В цифровом пространстве отсутствуют как таковые правила поведения, поэто- му многие администраторы сайтов или форумов вынуждены при- думывать свои, при этом санкции, которые может наложить адми- нистрация, ограничены предупреждениями, ограничением доступа и блокированием доступа к ресурсу («бан»). Такие санкции явля- ются малоэффективными, поскольку количество сходных сайтов в цифровом пространстве достаточно велико, и если на одном сайте нарушителя заблокируют, то он может свободно зарегистрировать- ся на другом, либо может заново зарегистрироваться на заблокиро- ванном сайте под другим именем. В этом плане более эффективна блокировка не пользователя, а его IP-адреса, однако и этот запрет можно обойти посредством специальных программ, либо осуще- ствив доступ c другого устройства.

Единственным эффективным решением данной проблемы является профилактика информационной безопасности среди насе- ления. Необходимо прививать основные правила поведения в циф- ровом пространстве c малых лет, например, проводя специальные занятия в средней школе.

Отсутствие единых и четких правил поведения в цифровом пространстве привело к появлению новых субкультур, таких как субкультура хакеров, киберпиратов и многих других.

Субкультура хакеров (взломщиков) также имеет значительное влияние на всю цифровую преступность – это своеобразное про- движение образа жизни и ценностей компьютерного преступника в широкие массы, реклама, делающая преступный путь привлека- тельным.

Общество не видит угрозы co стороны хакеров, считая их дея- тельность интересной и увлекательной. Данное мнение складыва- ется у рядового пользователя цифрового пространства до тех пор, пока он не станет жертвой такого хакера. При этом занятие хакер- ством уже перестало быть неким развлечением, а является серьез- ным источником дохода.

Сложность выявления и квалификации деяний. Данный факт говорит o том, что многие сотрудники правоохранительных орга- нов, впервые столкнувшиеся c цифровым преступлением, не обла- дают необходимыми знаниями, как по их квалификации, так и по поиску и привлечению к ответственности виновных, что приводит к высокому уровню латентности цифровой преступности.

Иллюзия незначительности ущерба для потерпевшего, по срав- нению c проблемами, которые могут возникнуть при расследовании. Похожая причина существует и в том случае, если потерпевшим будет являться кредитная организация: расследование большинства видов цифровых мошенничеств затрудняется отсутствием необходи- мой информации o фактах совершения таких преступлений от кре- дитных организаций, так как многие банки, опасаясь за свою деловую репутацию, крайне неохотно обращаются за помощью в правоохрани- тельные органы. Представители бизнеса часто утаивают факты хище- ний и кибер-атак, опасаясь причинения вреда своей репутации.

Следует уделить внимание и характеристике личности преступ- ника, поскольку она является важной частью понимания самого явле- ния цифровой преступности. Полученные данные помогут выделить примерный круг лиц, нуждающихся в дополнительном контроле co стороны государственных правоохранительных органов, что облег- чит поиск виновных и предупреждение новых преступлений.

Построить примерный портрет компьютерного преступника про- бовали многие отечественные исследователи, но единой точки зрения нет, что связано c разнородностью цифровой преступности. Однако почти все они так или иначе отдельно выделяют две самостоятельные группы цифровых преступников: хакеров и корыстных преступников. Нами будет проведен анализ именно корыстного цифрового преступ- ника, поскольку подавляющее большинство экономических престу- плений в сфере цифровых технологий – корыстной направленности.

Характеризуя социально-демографические признаки личности преступника, мы пришли к выводу, что в этой группе преступлений мужчины чаще совершают преступления (75 %), чем женщины, что свидетельствует о том, что мужчинам IT-технологии более знако- мы, они в них лучше разбираются и по этой причине чаще совер- шают преступления. Как правило, большая часть этих преступле-

ний, совершают лица возрастной категории от 30 до 49 лет (52 %) и немного меньше второй возрастной категории 25–29 лет (18 %), имеющие высшее (27 %), средне – профессиональное (33 %), и сред- нее (полное) общее (28 %) образование. Как правила лица, совер- шившие эти преступления не состояли в браке (70 %) и не имели постоянного источника доходов (60 %), 17 % совершили эти пре- ступления в составе преступных групп. 39 % от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за экономические пре- ступления, совершенные в сфере цифровых технологий, ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Почти все цифровые преступления, зафиксированные на тер- ритории Российской Федерации, были совершены из корыстных побуждений, мотив обогащения (98,4 %) и только 1,6 % в качестве основного – игровой мотив, но как свидетельствуют материалы практики и экспертные оценки, в некоторых случаях людьми дви- жут и иные побуждения. Так, в условиях кризиса, находясь на грани увольнения, некоторые сотрудники посягают на информационные ресурсы корпорации и передают коммерческие секреты конкурен- там не столько из корысти, сколько из соображений мести. Матери- альная выгода при этом имеет второстепенное значение.

Проведенный анализ позволил выделить два основных типа цифровых преступников:

Первый тип – лица, совершающие традиционные преступле- ния (мошенничество, присвоение, растрату, вымогательство, неза- конное использование товарного знака и другие) c использованием общедоступных ресурсов и возможностей цифрового пространства (таких как электронная почта или социальные сети) (традиционные цифровые преступники).

Второй тип – лица, совершающие экономические цифровые преступления (мошенничество в сфере компьютерной информа- ции, незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую либо банковскую тайну, и др.) посредством неправомер- ного доступа к компьютерной информации либо c использованием вредоносного программного обеспечения в цифровом пространстве (вирусов, троянских программ, DDoS-программ и т. д.) (хакеры).

Данные типы цифровых преступников во многом отличаются друг от друга. Так, традиционные цифровые преступники, как пра- вило, старше и опытнее хакеров – именно в данной группе цифро- вых преступников наибольшее число лиц, имеющих судимость. Хакеры, наоборот, как правило, моложе и являются выпускниками или учащимися высших учебных заведений технической направ- ленности либо специальных техникумов и колледжей.

Цифровые преступники первого типа совершают традицион- ные преступления, то есть те, которые совершаются и без исполь- зования цифрового пространства (мошенничества, вымогательства, незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Такие цифровые преступники при совершении преступле- ний не используют сложные вредоносные программы и вирусы, а пользуются возможностями цифрового пространства, которые есть в общем доступе: мошенничество путем обмана они соверша- ют в социальных сетях, вымогательство – через электронную почту, а коммерческую тайну распространяют на форумах и т. д.

Цифровые преступники второго типа при совершении престу- плений пользуются техническими уязвимостями цифрового про- странства, взламывают электронные почтовые ящики, мобильные телефоны, банковские Онлайн-счета и электронные кошельки. Такие цифровые преступники хорошо разбираются в сложных ком- пьютерных программах, знают принципы работы информацион- но-телекоммуникационных сетей и умеют пользоваться вирусами и иным вредоносным программным обеспечением.

Знания основных детерминант рассматриваемого вида пре- ступлений и результаты исследования личности преступников, совершивших преступления в сфере цифровых технологий позво- лило меры противодействия этим преступлениям разделить на две основные группы: правовые и криминологические.

Правовые меры направлены на одно из основных условий эко- номической цифровой преступности – несовершенство законо- дательства. Они включают предложения по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления и преступления в сфере компьютерной информации; законодательства об информации, o связи и персональных данных. Правовые меры неразрывно связаны c организационными, посколь- ку они обеспечивают их исполнение на законодательном уровне. Без должного правового регулирования большинство организаци- онных мер будут неэффективны.

Криминологические меры включают предложения по проти- водействию таким детерминантам экономической цифровой пре- ступности, как анонимность преступников, экстерриториальность преступлений, отсутствие культуры цифровой безопасности у насе- ления и наличие субкультуры хакеров. Криминологические меры содержат предложения по профилактике информационной безопас- ности среди отдельных групп населения, предложения по совер- шенствованию информационных технологий, а также предложе-

ния по квалификации экономических преступлений, совершаемых в цифровом пространстве.

Поскольку все экономические цифровые преступления по спо- собу их совершения и объекту посягательства можно разделить на две самостоятельные группы (цифровые преступления, совер- шаемые путем воздействия на человека, и цифровые преступле- ния, совершаемые путем воздействия на оборудование), то и меры противодействия экономическим цифровые преступлениям по объ- екту противодействия можно разделить на социальные и техниче- ские меры. Социальные меры направлены на развитие социальных качеств граждан (пользователей цифрового пространства): разви- тие культуры информационной безопасности и информационной грамотности, а также искоренение субкультуры хакеров. Соци- альные меры по способу противодействия также можно разделить на правовые и криминологические.

Многие преступления против собственности можно зафиксиро- вать и предотвратить только c помощью специальных технических средств. При этом технические меры должны определяться в зависи- мости от характера и специфики защищаемого объекта и построения средств зашиты на основе высоких технологий. Технические меры направлены на развитие информационных технологий: разработку антивирусных программ, внедрение новейших информационных тех- нологий в государственные и коммерческие организации, противо- действие анонимности пользователей цифрового пространства и т. д.

Кроме того, представляется, что при подготовке сотрудни- ков правоохранительных органов необходимо проводить специ- альные курсы o преступлениях, совершаемых в цифровом про- странстве, а c действующими сотрудниками ежегодно проводить семинары o новых видах и новых способах совершения цифровых преступлений.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Назовите количественные и качественные характеристики экономической цифровой преступности.

2.    Определите детерминанты экономической цифровой пре- ступности.

3.    Определите основные меры противодействия экономиче- ской цифровой преступности.

4.    Определите тип и основные характеристики личности циф- рового экономического преступника.

Глава 13. Криминологическая характеристика преступности в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформации

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать особенности преступности в сфере интеллектуальной собственности в условиях развития цифровых технологий; пони- мать характерные ее особенности;

–    уметь применять свои знания для понимания исследова- ния закономерностей и тенденций развития преступности в сфере интеллектуальной собственности в условиях развития цифровых технологий; при анализе современного состояния этого вида пре- ступности, использовать статистические показатели и выстраивать цепочку к изучению причин и условий, способствующих их совер- шению; ориентироваться в особенностях определения латентной преступности и социальных последствий;

–    владеть терминологией преступности в сфере интеллекту- альной собственности в условиях развития цифровых техноло- гий; навыками для организации и проведения криминологических исследований; прогнозирования этого вида преступности, планиро- вания профилактических мероприятий.

 

13.1.   Современное состояние преступлений в сфере интеллектуальной собственности

Охране интеллектуальной собственности всегда уделялось особое внимание, поскольку любым новым открытиям и разработкам, направ- лениям в науке уделялось и уделяется особое внимание и не только государственными органами и частными кампаниями, но и крими- нальными структурами. Интеллектуальная собственность с развитием цифровых технологий приобрела особое значение, поскольку в постро- ении цифровой экономики она играет решающую роль, став «ключе- вым правовым инструментом, опосредующим важнейшие экономи- ческие отношения, как право собственности в аграрную и индустри- альную эпоху… большая часть стоимости IT–компаний заключается в их интеллектуальных активах»198. Предпочтение сегодня отдается тем направлениям, где продукты создаются благодаря творческому потен-

198 Близнец И. А. Цифровые технологии и их влияние на развитие авторско- го прав и смежных прав. Авторское право в цифровую эпоху [Электронный ресурс]. URL: www1.fips.ru (дата обращения: 12.04.2021).

циалу человека и которые продолжают развиваться благодаря исполь- зованию интеллектуальной собственности. Это направление рассма- тривают как корпоративную индустрию. При этом следует отметить, что рынок интеллектуальной собственности за последние 5 лет вырос почти на 80 трлн долларов. С его развитием и значимостью, а также недостаточной правовой защитой новых технологий, увеличивается и количество посягательств на права интеллектуальной собственно- сти. Известно, что интеллектуальная деятельность, интеллектуальный продукт, а также их виды раскрываются в качестве двух категорий:

1)    «рынок интеллектуальных прав позволяет его участникам извлекать  значительные  доходы199,  ее  следует  рассматривать  как категорию экономическую;

2)    исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые следует рассматривать как юридическую категорию200. В данном случае владелец интеллектуальной собствен- ности может ими распоряжаться и использовать по своему усмо- трению, в том числе «передавать свои права на них другим лицам для использования, путем заключения договора-уступки, продавать свои права, запрещать третьим лицам совершать такие же действия без его (правообладателя) согласия»201.

Объекты интеллектуальной собственности законодательно опре- делены ч. 1 ст. 1225 ГК РФ, перечень которых включает: «произве- дения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; испол- нения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного веща- ния), изобретения, полезные модели; промышленные образцы; селек- ционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные зна- ки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения»202.

Как видно из перечня названных объектов, к ним относятся охра- няемые правом результаты интеллектуальной деятельности и прирав- ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,

199 Дозорцев В. А. О мерах по развитию рынка интеллектуальных продуктов // Законодательство и экономика. 1978. № 7.

200 Мандрыко А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодей- ствия преступности в сфере интеллектуальной собственности: дис............................................................................................................................................................................ канд. юрид. наук.

Москва, 2017.

201 Там же.

202 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

работ, услуг и предприятий, включающие авторские и смежные права, патентные права (промышленная собственность), средства индивиду- ализации участников гражданского оборота, товаров и услуг.

При совершении посягательства на общественные отношения в сфе- ре охраны интеллектуальной собственности, виновный может быть при- влечен к уголовной ответственности по ст.ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ.

Исследование статистических показателей количества зареги- стрированных преступлений и лиц их совершивших за последние тринадцать лет свидетельствуют о том, что они ежегодно показыва- ют снижение, за исключением 2020 г. (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1

Надо признать, что во второй половине 2000-х количество исследуемых преступлений стало меняться. Так, начиная с 2008 года количество зарегистрированных преступлений данного вида начи- нает снижаться, при этом небольшие всплески роста по отношению к предыдущему периоду прослеживаются в 2013, 2017 и 2019 г.г. Кроме того, судя по показаниям количества зарегистрированных преступлений этого вида в первом полугодии 2020 г. и сопостав- ление их с данными аналогичного периода 2019 г. этих с использо- ванием цифровых технологий увеличивается и в ближайшие вре- мя прогнозируется рост этих преступлений. Вместе с тем следует отметить, что данный вид преступности имеет высокий уровень латентности. При изучении проведенных ранее исследований пре- ступности в сфере интеллектуальной собственности и ее латентной части мы пришли к выводу о том, что в разные годы эти показате-

ли менялись. Так, например, поведенный А. Х. Гацолаевой анализ уровня латентности преступлений в сфере интеллектуальной соб- ственности в 2004 г., по ее мнению, обладают средневысоким уров- нем  латентности203.  Другие  авторы,  исследовавшие  эту  группу  пре- ступлений в 2016 г. относят ее к среднелатентным преступлениям204. Изучение этих преступлений в 2020 г. с уверенностью позволяет утверждать о высоком уровне латентности названных деяний.

Что касается структуры преступлений в сфере интеллектуаль- ной собственности, то в проведенных ранее исследованиях указыва- лось, что «84 % совершено преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ; 9 % приходится на долю ст. 180 УК РФ; 6,8 % – ст. 183 УК РФ;  0,2  %  –  ст.  147  УК  РФ»205.  Однако  за  последние  годы  ситуа- ция изменилась кардинально. Так, по степени распространенно- сти в этой группе на первое место можно поставить ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Ее доля в группе этих преступлений достигла 66 %. Изменилась ситуация и с количеством зарегистрированных престу- плений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, на долю этой уголовно- правовой нормы приходится 21 % зарегистрированных преступле- ний. Возросло количество преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ до 13 % (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2

 

203 См. Гацолаева А. Х. Криминологическая характеристика и предупреждение преступле- ний в сфере интеллектуальной собственности : автореф. дис.               канд. юрид. наук : 12.00.08. 2004.

204 Мандрыко А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступности в сфере интеллектуальной собственности: дис... канд. юрид. наук. Москва, 2017.

205 Там же.

Увеличение количества этих преступлений неслучайно, поскольку развитие и внедрение в повседневную жизнь общества цифровых технологий повысило, как представляется в первую очередь, уровень угроз обеспечения безопасности в сфере автор- ских прав, коммерческой и банковской тайны, персональных дан- ных. Все чаще мы говорим о промышленном шпионаже как об одной из форм конкуренции, которая может применяется на всех уровнях экономики, а сейчас и цифровой экономики независимо от форм собственности предприятий, учреждений, организаций. Ее целью является незаконная добыча сведений, представляющих ком- мерческую ценность оперативными, техническими и цифровыми средствами. Цифровые средства в настоящее время стали ведущими в ведении промышленного шпионажа. И это не надуманная пробле- ма, ущерб, причиняемый промышленным шпионажем государству, юридическим и частным лицам может быть колоссальным206.

С целью выработки управленческих решений для повышения уровня конкурентной способности коммерческой деятельности названных предприятий осуществляется сбор и обработка данных из разных источников, но в рамках закона и соблюдения этических норм активно развивается конкурентная разведка. В современных условиях осуществляется путем контроля над глобальной телеком- муникационной сетью, платежными системами и коммуникация- ми, социальными сетями и электронными СМИ, корпоративными и локальными электронным системами, что позволяет в ходе раз- ведки скрытно влиять на системы управления.

Действительно, с развитием ряда цифровых технологий увели- чиваются угрозы расширения промышленного шпионажа, посколь- ку, например, технология распознания голоса, которая за несколько секунд может распознавать 10 000 образцов голосов с точностью до  90  %207,  используется  преступниками  с  целью  получения  досту- па в частные компании и промышленные предприятия. В том же направлении используется и система идентификации лиц.

Более интересен для преступников, совершающих преступле- ния в сфере цифровых технологий, является перехват телекомму- никационного трафика. Особенно для них важна такая деятель- ность при подготовке к ряду иных преступлений с целью получе-

206 Обзор: Промышленный шпионаж причинил полумиллиардный ущерб бюджету Сверд- ловской области [Электронный ресурс]. URL: http://tvlesnoy.ru/promyshlennyj-shpionazh- prichinil-polumilliardnyj-ushherb-byudzhetu-sverdlovskoj-oblasti/ (дата обращения: 08.01.2021).

207 Обзор: 7 самых современных шпионских технологий [Электронный ресурс]. URL: https://russian7.ru/post/7-samyx-sovremennyx-shpionskix-texnologij/ (дата обра- щения: 16.05.2020).

ния необходимой информации, которая позволяет им получать сведения о коммерческой и банковской тайне, о деятельности пред- приятий, которые готовятся, например, к недружелюбному погло- щению и т. д.

В сфере интересов криминальных элементов выступает и техно- логия «мобильный трекинг», позволяющая осуществлять слежения за деятельностью любых предприятий, организаций, учреждений и отдельных лиц. При этом он не отражается в телефоне как при- ложение, что позволяет длительное время не замечать слежения, а используя встроенный GPS телефона, программа слежения соби- рает координаты местонахождения мобильного телефона и через Интернет передает их на сервер слежения208.

Следует также обратить внимание на то, что в последнее вре- мя большинство корпораций, предприятий и иных юридических лиц подвергаются хакерским атакам, в одних случаях их целью является мошенничество и вымогательство, в-других, вредонос- ный контент, в-третьих, хищение, получение информации, данных о деятельности юридических, а порой и физических лиц, а так- же пароли от аккаунтов и данные банковских операций. В этом случае используется такая технология, как кейлогеры, которые могут быть трех видов – программные (в виде скрытых программ на компьютере), аппаратные (встраиваются в сам компьютер или клавиатуру) и акустические (записывают и анализируют звуки клавиатуры и мыши).

Продолжает увеличиваться на потребительском рынке коли- чество контрафактной продукции за счет незаконного использова- ния товарных знаков, наименование места происхождения товаров и фирменных знаков.

Не исключен   рост   фальсифицированной   и   контрафакт- ной продукции, многие эксперты считают, что увеличится коли- чество некачественной   продукции   медицинского   назначения, в том числе и неэффективные фальсификаты вакцины против COVID-19. Можно предположить, что они не только будут вкла- дывать значительные средства в их создание, но и распространять предложения на их приобретение с использованием цифровых тех- нологий (Интернет, различные онлайн-платформы, социальные сети). В связи с экономическими проблемами у населения возмож- но повышение спроса на контрафактные товары, что будет влиять на расширение теневых рынков, развитие которых повлечет рост преступлений в сфере недобросовестной конкуренции и незакон-

208 Там же.

ного использования интеллектуальной собственности209. Более того, известно, что «контрафактная продукция, являясь частью фальси- фицированной продукции, представляет собой более общественно опасное явление, чем фальсифицированная продукция, не являю- щаяся контрафактной, поскольку помимо государственных инте- ресов и интересов потребителей затрагивает еще права и интересы правообладателей»210.

Нельзя не отметить,   что   изготовление   и   распростране- ние    контрафактной     продукции,     проведения     мероприятий по промышленному шпионажу, по организации онлайн-торговли на несуществующих электронных площадках, создание видимо- сти активной деятельности по защите интеллектуальной деятель- ности, с целью получения дополнительной информации о ком- мерческой тайне, причиняют существенный вред и повышают уровень криминогенности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 Пинкевич Т. В. Экономическая преступность: современное состояние и про- гноз // Уголовная политика и правоприменительная практика / Сб. статей по матери- алам VIII Международной научно-практической конференции 31 октября – 1 ноября 2020 г.: под ред. Е. Н. Рахмановой // Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО РГУП, Санкт-Петербург. 2020.

210 Мандрыко А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодей- ствия преступности в сфере интеллектуальной собственности: дис. канд. юрид. наук.

Москва, 2017.

13.2.  Причинный комплекс и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере

интеллектуальной собственности

Рассматривая причинный комплекс преступлений, соверша- емых в сфере интеллектуальной собственности в условиях раз- вития цифровых технологий, необходимо отметить, что потен- циал любой страны зависит от уровня развития, прежде всего, инновационных технологий, в том числе и цифровых. С разви- тием цифровых технологий и повышением уровня информати- зации общества интеллектуальная собственность, по мнению ряда авторов, стала основным цивилизационным драйвером раз- вития, а институт интеллектуальной собственности – основой современной   мировой   экономики 211.   По   данным   проведенных исследований, сегодня свыше 70 процентов трафика в цифро- вых сетях приходится на движение объектов интеллектуальной собственности. Она стала не только значимым ресурсом эко- номики, но и инструментом развития цифровых технологий, формируя самостоятельный «цифровой рынок, рост которого превышает положительную динамику многих традиционных

«материальных» товарных рынков. Все это определяет необхо- димость исследования развития института интеллектуальной собственности, его трансформации в условиях цифровизации экономики» 212.

В этих условиях интеллектуальная собственность становит- ся «лакомым кусочком» для преступников, поскольку скорость, с которой внедряются цифровые технологии не имеет аналогов, с такой же быстротой создается и новая интеллектуальная продук- ция. В то же время механизмы защиты интеллектуальной собствен- ности на этом уровне пока находятся только в стадии разработки. Между тем, учитывая тот факт, что совершаемые преступления в сфере интеллектуальной собственности с использованием циф- ровых технологий имеют свои, только ей присущие, уникальные характеристики, а именно, она не имеет географических границ, местом ее совершения является виртуальная среда, для совершения этих преступлений используются компьютерные данные, цифро- вые системы или социальные сети, поэтому предупреждение этого

 

211 Агамагомедова С. А. Развитие института интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики / С. А. Агамагомедова, Н. А. Надькина / Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. 2019. № 1 (9).

212 Там же.

вида преступлений в настоящее время затруднено, так как развитие новой сферы требует подготовки организационно-управленческой правовой основы.

В настоящее время разработаны дорожные карты развития ряда сквозных технологий, приняты нормативные акты, способствующие их развитию. Внесены изменения в имеющиеся нормативные акты, но в тоже время не создана эффективная система управления интел- лектуальной собственности. «Россия сегодня находится в начале процесса создания такой системы, которая позволит сформировать полноценный рынок интеллектуальной собственности и адаптиро- вать  законодательство  к  вызовам  цифровой  экономики»213,  не  раз- работаны механизмы защиты цифровых технологий, методологи- ческие подходы к ее оценке, ее реализации в условиях цифровой экономики и контроля над этими процессами, это существенным образом влияет на характер и результаты использования цифро- вых технологий и на рост преступности. Следует отметить, что в рамках создания интеллектуального конкурентоспособного рын- ка действует Национальная интеллектуальная инициатива (IPNet) и ее стратегия активно внедряется в жизнь общества, разработана концепция «дорожной карты» IPNet с целью регулирования рынка интеллектуальной собственности для новой экономической реаль- ности в интересах населения России. В рамках Инициативы соз- дан Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (IPChain), то есть на основе технологии блокчейн открыта общественная сете- вая платформа для управления интеллектуальной собственностью, которая позволяет обладателю быстро зарегистрировать права на интеллектуальную собственность и способствует оперативному взаимодействию между участниками рынка интеллектуальной соб- ственности, среди которых ключевую роль играют государственные структуры, с одной стороны, а с другой развитие цифрового рынка интеллектуальной собственности через создание сервисов право- вой охраны, управления и защиты прав, позволит решить проблемы авторского, смежных и патентных прав. В настоящее время рассма- тривается вопрос на основе национальной сети IPChain «создание электронной биржи интеллектуальной собственности, где правооб- ладатель сможет напрямую связаться с пользователем. Это также позволит расширить число участников сферы интеллектуальной

 

213 Инновационное  развитие  и  защита  интеллектуальной  собственности в цифровой экономике [Электронный ресурс]. ТАСС. URL: //https://tass.ru/pmef- 2017/articles/4274740 (дата обращения: 18.10.2021).

собственности»214. Цифровая платформа позволит объединить юри- дическую поддержку, страхование, бухгалтерские или аудиторские услуги, и т. п.

В октябре 2018 г. утверждено адаптированное для Российской Федерации Типовое положение «Политика в области интеллектуаль- ной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций»215, которое должно стать ориентиром в формировании политики данных организаций в области интеллектуальной собствен- ности, раскрыть подходы к организации работы с ней, дать наглядное представление о ключевых элементах и этапах разработки политики данных организаций в области интеллектуальной собственности.

В это же время под эгидой Роскомнадзора подписан Меморан- дум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, согласно которому правообладате- ли создают реестр с указанием страниц сайтов с пиратским аудио- и видеоконтентом, а администраторы интернет-ресурсов обязаны ежедневно каждые пять минут обращаться к этому реестру и в тече- ние шести часов удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты в отношении объектов авторского права компаний, подписав- ших документ216.

В 2020 г. в часть четвертую Гражданского кодекса РФ внесе- ны изменения в части, касающейся изменения порядка регистра- ции интеллектуальной собственности, в том числе предоставления заявителю возможности прилагать к материалам заявки 3D моде- ли заявляемых объектов интеллектуальной собственности (изо- бретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков) в электронной форме. Это «позволит повысить привлека- тельность и комфорт регистрационной системы, сократить сроки и повысить качество экспертизы, снизить затраты по выдаче бумаж- ных охранных документов»217. Предполагается, что данные измене-

214 В «Сколково» представили Национальную интеллектуальную инициативу [Элект- ронный ресурс]. URL: https://www.intermedia.ru/news/310167 (дата обращения: 25.03.2021).

215 Минобрнауки России при участии Минкультуры России, Минэкономразвития России, Роспатента, Ассоциации IPChain, Федерации интеллектуальной собственно- сти, Фонда «Сколково», Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, Национального исследовательского цен- тра «Высшая школа экономики», Университета ИТМО, Южного федерального универ- ситета и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материа- лов совместно с Всемирной организации интеллектуальной собственности.

216 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdaf5329a79475d77c8a003 (дата обраще- ния: 24.02.2021).

217 В Госдуме поддержан законопроект о расширении использования электрон- ных технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав [Электрон-

ния позволят снизить сроки государственной регистрации объектов интеллектуальных прав и позволят повысить качество проведения информационного поиска за счет расширения круга квалифициро- ванных специалистов в различных областях науки и техники.

Одним из механизмов обеспечения деятельности предупреди- тельного характера следует рассматривать проведение кримино- логической экспертизы принимаемых законодательных решений и иных нормативных актов, регулирующих сферу интеллектуаль- ной собственности218.

И, конечно же, особое значение должно быть уделено разра- ботке и реализации мер организационного, нормативно-правово- го и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности219.  В  их  числе:  соответствующая  подготовка  специ- алистов, техническая оснащенность правоохранительных органов новейшими технологиями цифрового мира, сотрудников право- охранительных органов и банковской сферы, разработка методи- ческих рекомендаций по противодействию современным вызовам преступности. Но самое главное необходимо привлечение совре- менных специалистов, имеющих определенные знания в названной сфере.

Особое внимание должно быть уделено исследованию орга- низационно-управленческих причин как одной из составляющих причинного комплекса преступности в сфере интеллектуальной собственности. Росту преступности в сфере интеллектуальной соб- ственности способствуют слабая деятельность контролирующих органов, специализированных субъектов противодействия преступ- ности в этой сфере, недостаточный уровень подготовки комплек- та правовых документов, отсутствие методических рекомендаций по своевременному выявлению и пресечению преступной деятель- ности в современных условиях и результатов исследования лично- сти современного преступника. Это обусловлено тем, что в совре- менных условиях преступления совершаются с использованием цифровых технологий, а такой вид преступной деятельности чаще

ный ресурс]. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/news/gd-o-rasshirenii-ispolzovaniya- ehlektronnyh-tekhnologij-pri-registracii-obektov-intellektualnyh-prav (дата обращения: 05.06.2020).

218 Шабанов Д. В. Криминологическая обоснованность уголовного законодатель- ства и практики его применения в сфере охраны собственности: дис. … канд. юрид. наук:

12.00.08 / Шебанов Дмитрий Валерьевич. Краснодар, 2017.

219 Пинкевич Т. В. Легализация криптоиндустрии: за и против // Уголовная политика и правоприменительная практика: сб. статей по материалам V Всероссийской научно-прак- тической конференции 3 ноября 2017 г. / под ред. д-ра юрид. наук, доцента. Е Н. Рахмано- вой // Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО РГУП, Санкт-Петербург, 2018.

всего требует знаний цифровых технологий и умений ими восполь- зоваться в преступных целях и обязательно скрыть следы своей пре- ступной деятельности.

В ходе предупредительной деятельности особое внимание должно быть уделено факторам духовно-нравственного характера, поскольку в современном российском обществе имеет место быть не только высокий уровень правового и нравственного нигилиз- ма, но и недоверие к проводимым политическим и общественным мероприятиям, связанными с требованиями и предписаниями зако- нов и норм морали. Что же касается совершения деяний в отноше- нии интеллектуальной собственности, то, как оказалось, в боль- шей части граждане не всегда видят грань между существованием конкретного защищаемого права интеллектуальной собственности и правонарушением.

В связи со сложившейся криминогенной ситуации в сфере интеллектуальной собственности и принятием ряда нормативных документов, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, которые утверждены 29 сентя- бря 2018 года Председателем Правительства Российской Феде- рации  Д.  А.  Медведевым220,  направленных  на   увеличение   оборота прав на интеллектуальную собственность, обеспечение ее конку- рентной способности в мировом масштабе, важнейшим направле- нием государственной политики в сфере противодействия исследу- емого вида преступности должны стать:

–    подготовка специалистов не только в сфере IT-технологий, но и с образованием и получением знаний в сфере интеллекту- альной, особенно тех подразделений, которые   непосредствен- но осуществляют мероприятия по противодействию преступле- ниям в сфере интеллектуальной собственности, повышения их профессионализма. В этих целях разработка новых программ в сфе- ре дополнительного профессионального образования;

–    повышение эффективности деятельности правоохранитель- ных органов в сфере защиты интересов правообладателей интел-

220 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде- рации на период до 2024 года: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204 (с изменениями и дополнениями). Доступ из информационно-правового портала

«Гарант»; Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года от 29 сентября 2018 г. Доступ из информационно-правового пор- тала «Гарант».

лектуальной собственности. С этой целью необходима координа- ция деятельности всех заинтересованных субъектов предупреди- тельной деятельности по охране интеллектуальной собственности, общественных организаций правоохранительной направленности, но и большое значение имеет взаимодействие с международными организациями, поскольку использование интеллектуальной соб- ственности в цифровом формате, порой противозаконное, не позво- ляет решать проблемы противодействия этим преступлениям толь- ко в рамках одного государства из-за их трансграничного характера.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Проанализируйте   современное   состояние    преступности в сфере интеллектуальной собственности.

2.    Назовите основные показатели преступности в сфере интел- лектуальной собственности в России.

3.    Какова специфика преступлений, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности с использованием цифровых тех- нологий?

4.    Проанализируйте меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности с использо- ванием цифровых технологий.

Глава 14. Криминологическая характеристика экстремизма и терроризма в условиях цифровой трансформации

 

Планируемые результаты освоения темы главы

 

–   знать особенности экстремизма и терроризма, их виды и крими- нологические проблемы в условиях развития цифровых технологий;

–   уметь применять свои знания в профессиональной деятельности; определять особенности криминологической характеристики личности экстремиста и террориста; использовать основные показатели преступ- ности для оценки состояния названного вида преступности в стране;

–    владеть навыками криминологической оценки нормативных актов; юридической терминологией в сфере предупреждения терро- ризма и экстремизма; навыками применения правил криминологи- ческого анализа.

 

 

14.1.     Современное состояние экстремизма и терроризма

К одной из наиболее сложных и обсуждаемых проблем, вызываю- щих тревогу всего мирового сообщества, относятся экстремизм и тер- роризм. Многообразие форм его проявлений, значительное число тер- рористических и экстремистских организаций действующих в мире и в России, транснациональный характер их деятельности, увеличение количества угроз внешнего и внутреннего характера свидетельствуют о том, что деятельность по противодействию им требует особого вни- мания, поскольку такие явления, особенно терроризм, продолжают представлять  серьезную  угрозу  международной  безопасности221.  Это подтверждается статистическими данными, свидетельствующими о том, что только в 2015–2017 гг. в мире было совершено около 12 тыс. террористических актов, жертвами которых стали более 45 тыс. чело- век. При этом, более 30 тыс. человек погибло, среди них 81 % составля- ют жертвы терактов, около 36 тыс. человек получили ранения различ- ной  тяжести  в  результате  названных  деяний222.  Атакам  террористов

221 Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются. (Коллекция Изборского клуба). Москва: Книжный мир, 2019.

222 Самые громкие теракты 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https:// versiya.info/mozaika/14832 (дата обращения: 31.10.2020); Пинкевич Т. В. Проблемы противодействия терроризму в условиях глобализации // Международно-право-

подверглись 92 страны, 55 % из которых были сосредоточены в Афга- нистане, Ираке, Пакистане, Индии и Нигерии223.  В 2018–2019 гг. око- ло 70 государств испытали на себе последствия более 5 тыс. резонанс- ных террористических акций, от которых пострадало около 30 тыс. человек224. 2019 г. не стал исключением, по всему миру было соверше- но свыше двух тысяч террористических актов, в результате которых погибли и пострадали свыше 11 тыс. человек225.

Сегодня особую тревогу во всем мире вызывает рост ненависти и ксенофобии, связанный с пандемией коронавируса. Так, по мне- нию Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, распро- странение коронавирусной инфекции COVID-19 способствовало росту ненависти и ксенофобии, стали распространяться антисемит- ские теории заговора, призывы нападать на мусульман, мигрантов и беженцев, обвиняя их в том, что они являются источниками рас- пространения этого заболевания. Он призвал политических лиде- ров проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность226.

Россия тоже не осталась в стороне. Согласно данным правоох- ранительных органов только в 2019 г. в России было зарегистриро- вано 1 806 преступлений террористического характера, предотвра- щено около 40 терактов, что позволило нейтрализовать 32 боевика, задержать – 679, а также ликвидировать 49 террористических ячеек, которые  планировали  атаки  в  различных  регионах  России227.  Кро-

вые средства противодействия терроризму в условиях глобализации. Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления: cб. мате- риалов Всероссийской научно-прак. конф. Ставрополь: СГПИ, 2016; URL: http:// ru.valdaiclub.com/a/highlights/terrorizm-vo-frantsii-v-2015-godu/ (дата обращения: 10.01.2020).

223 URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/terrorizm-vo-frantsii-v-2015-godu/ (дата обращения: 16.03.2021); URL: http://ria.ru/society/20160419/1415127989.htm (дата обращения: 15.10.2017).

224 Крупные теракты в мире в 2018 году: https://ria.ru/20180725/1525288381.html; Жертвами самых крупных терактов в 2019 году стали более 9 тысяч человек [Электрон- ный ресурс]. URL: s://www.dp.ru/a/2019/10/13/ZHertvami_samih_krupnih_te (дата обращения: 16.04.2021).

225 Жертвами самых крупных терактов в 2019 году стали более 9 тысяч человек [Электронный ресурс]. URL: s://www.dp.ru/a/2019/10/13/ZHertvami_samih_krupnih_te (дата обращения: 02.06.2020).

226 Генсек  ООН:  пандемия  коронавируса  вызвала  «цунами  ненависти и ксенофобии» в мире [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/society/ news/2020/05/08/829806-gensek-oon-prizval (дата обращения: 15.03.2020).

227 Состояние преступности в России январь-декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 22.01.2021); Статистика террористи- ческой активности в России [Электронный ресурс]. URL: http://iminfin.ru/news/303- statistika-terroristicheskoj-aktivnosti-v-rossii (дата обращения: 04.12.2020).

ме того, по данным ФСБ РФ установлено 5,5 тыс. граждан России, входящих в ряд террористических организаций и воюющих в горя- чих точках, из них около 4 тыс. человек привлечено к уголовной ответственности.

В то же время снизилось количество зарегистрированных престу- плений экстремистской направленности на 53,8 % и составило 585228. По данным Роскомнадзора, за последние 5 лет блокировано более 14 тысяч сайтов и удалено из российского сегмента сети Интернет в общей сложности более 140 тыс. материалов, призывающих к экс- тремизму и терроризму229. При этом следует отметить, что в настоя- щее время их становится меньше в сети Интернет, но в любых закры- тых чатах мессенджеров они получили достаточное распространение. Статистические показатели, касающиеся преступлений экстре- мистской направленности и их низкий уровень регистрации, свиде- тельствует, скорее о том, что в связи с развитием цифровых техно- логий меняются формы и способы совершения преступлений. Так, эти преступления, в большей своей части (80 % от общего числа выявленных преступлений экстремистской направленности) совер-

шаются с использованием цифровых технологий230.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных и цифровых технологий позволяет террористам и экстремистам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеоло- гии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие преступления. Значитель- ную поддержку деятельности экстремистских и террористических организаций оказывают социальные сети. Интернет стал для них, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми.

В настоящее время, по экспертным оценкам, насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов, которые зачастую используются для вербовки своих сторонников, создание автономных ячеек, управление их деятельностью, сбора средств. Здесь же ведется подготовка к совершению экстремистских акций и террористических актов, а также освещению информации о про- веденных мероприятиях.

228 Состояние преступности в России январь–декабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 18.08.2020).

229 Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190801/1557081672.html?in=t (дата обра- щения: 29.12.2020).

230 Около 80 % экстремистских преступлений в России совершается в интернете [Элект- ронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190917/1558757896.html (дата обращения: 18.02.2021).

Все это позволяет сделать вывод о том, что наступила эра тех- нологического и цифрового экстремизма и терроризма, а по масшта- бам последствий эта угроза в ближайшее время может быть сопо- ставима с оружием массового уничтожения. Так, например, за рубе- жом уже активно обсуждаются правыми радикалами конкретные цели и методы таких атак, в том числе «использование аэрозольных баллончиков, наполненных биологическими жидкостями от инфи- цированных людей, или распространение вируса при кашле или прикосновении к любой поверхности, используемой людьми в мага- зинах и в общественном транспорте»231.

Переходя в эру цифровизации, экстремизм и терроризм стано- вятся главной опасностью не только для России, но и других стран мира, поскольку использование сквозных цифровых технологий совместно с информационно-телекоммуникационными технологи- ями, повышает эффективность их преступной деятельности.

Особую тревогу вызывает появление новых форм названной пре- ступной деятельности, что требует пересмотра и усовершенствова- ния стратегии и тактики противодействия этим явлениям не только на уровне отдельно взятого государства, но и в целом во всем миро- вом сообществе. Особо следует обратить внимание на тот факт, что:

–    все чаще стали использоваться: новые технологии при про- паганде экстремистской и террористической деятельности; новей- шие разработки в области вооружения, цифровых технологий, иные способы, не требующие особой квалификации и длительной подготовки;

–    изменилась тактика организации экстремистских и террори- стических объединений, ушли в прошлое длительные подготовки групп террористов (от 10 и более человек), если раньше стремились к созданию крупных организованных террористических объедине- ний, то в настоящее время предпринимаются попытки организовать разветвленную сеть законспирированных террористических ячеек. Чаще стали использовать одиночек–террористов, что затрудняет их своевременное выявление, так как террорист–одиночка, как «игол- ка в стогу сена», его практически невозможно отследить. В то же время, как утверждает В. С. Овчинский, ссылаясь на Доклад Интер- пола «среди террористов, совершивших реальные масштабные тер- рористические акции, не было ни одного одиночки. Все подобные акции совершались сплоченными группами в составе 7 и более

231 Овчинский В. С. Пандемия ненависти. Коронавирус несет не только болезнь, но и насилие в обществе [Электронный ресурс]. URL: http://zavtra.ru/blogs/pandemiya_ nenavisti# (дата обращения: 26.06.2019).

человек. В то же время, согласно данным выборки, 29 % террористов были арестованы исключительно за одиночные действия. …. Либо они действительно осуществляли противозаконные действия в оди- ночку, либо, несмотря на все усилия правоохранительных органов, так и не сдали никого из своих подельников. Последующие иссле- дования показали, что среди 30% указанных террористов были осве- домлены о характере деятельности террористов. Более того, в 40 % случаях близкие друзья террористов сами не участвовали в подоб- ного рода деятельности, но знали или догадывались о вовлеченно- сти  в  терроризм  своих  друзей»232.  Достаточно  сложно  определить и объект очередного террористического акта;

–    увеличилось количество не только террористов одиночек, но и террористов смертников. Однако есть предположение того, что, например, «ИГИЛ перешло к бесструктурному управлению. Это означает, что террористы и им сочувствующие должны вести свою деятельность на основе самофинансирования не только изыскивая ресурсы, но и обеспечивая сами себя инструментами для проведения террористических актов. Эти акции, по мнению ИГИЛ, должны осуществляться не в результате сложных много- функциональных операций специально   подготовленных   групп, а в результате инициативы небольших команд – от 3–5 до макси- мум  10  человек233    и  направление  будет  меняться  от  крупных  опе- раций по проведению террористических актов к низкоуровневому доморощенному терроризму, то есть меняются объекты посяга- тельств. Все чаще ими являются любые места массового скопле- ния людей. Примером могут служить террористические акты, совершенные в 2017 г. в г. Санкт-Петербурге (3 апреля), в Египте (9 апреля), в Стокгольма (7 апреля), в Лондоне (22 марта), в Лас- Вегасе (2 октября);

–    ведется активная работа по созданию разветвленной сети законспирированных террористических ячеек, вместо явно органи- зованных террористических объединений;

–    использование   в   совершении   этих   преступлений   детей и женщин. Значительная часть преступлений крайне радикаль- ного характера в составе организованных преступных групп совершается несовершеннолетними. По некоторым данным «до

80 % участников группировок экстремистской и террористи- ческой направленности составляют молодые люди в возрасте

232 Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются. (Коллекция Изборского клуба). Москва: Книжный мир, 2019.

233 Там же.

от  13  до  20  лет» 234.  Участились  случаи  радикализации  несовер- шеннолетних через сайты и группы в соцсетях. В большинстве случаев под такое влияние попадают дети и подростки, которые попали в сложную жизненную ситуацию, лишены родительско- го внимания, имеют конфликты с одноклассниками и проблемы в общении со сверстниками. Как правило, радикальные идеи были им внедрены в сознание посредством тематических сайтов сети Интернет, которые активно формируют сетевые группы едино- мышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию. При этом, мотивом для вступления в экстремист- ские группы подростков от 13 лет выступают «желание активной деятельности, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения. Посеянная на такую благодатную почву агрессия проявляется в стремлении выразить  протест  и  почувствовать  свою  независимость» 235.  Име- ются данные об увеличении числа лиц в возрасте от 14 до 16 лет, прошедших обучение и боевую подготовку в МТО ИГ в сирий- ском городе Ракка236;

– возросло количество террористов – приверженцев исламу, меняется стратегия и тактика их деятельности.

Но, самое главное, деятельность экстремистских и террористи- ческих организаций носит транснациональный характер. Она сегод- ня уже может «оказывать влияние на тенденции мирового развития, как политического, так и экономического характера и угрожающего поступательному развитию общества»237.

Ни для кого не секрет, что активность экстремисткой и тер- рористической деятельности определяется и находится в прямой зависимости от ее финансирования, поэтому проводится боль- шая работа по перекрытию финансовых потоков. Так, например, Росфинмониторинг, совместно с правоохранительным органами, используя возможности межведомственной комиссии по противо- действию финансированию терроризма блокировали банковские счета почти 5,5 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к между-

234 Букреева О. Защити своих детей от экстремизма и пропаганды террориз- ма! [Электронный ресурс]. URL: http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot- ekstremizma-i-propagandy-terrorizma/ (дата обращения: 15.10.2017).

235 Там же.

236    URL:           http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/terrorizm-vo-frantsii-v-2015- godu/ (дата обращения: 15.12.2020); URL: http://ria.ru/society/20160419/1415127989. htm (дата обращения: 15.10.2017).

237 Горбунов Ю. С. Глобализация терроризма // История государства и права. 2007.

№ 19.

народным террористическим организациям238. Вместе с тем финан- сирование экстремизма и терроризма получило не только широкий размах, но и новые формы и способы получения дополнительной финансовой помощи.

Известно, что основными источниками доходов экстремист- ских и террористических группировок, помимо сбора материаль- ной помощи и взносов сторонников экстремизма и терроризма всегда являлись и являются незаконный оборот оружием, нарко- тиков, природных ресурсов и культурных ценностей, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег и пр. Они также активно участвуют в торгах на фондовых биржах через создаваемые подставные фирмы легально, вклады- вают средства в недвижимость и различные отрасли экономики, получают средства от игры на фондовых рынках 239. Особым спосо- бом финансирования сегодня для них является деятельность кра- удфандинга через онлайн-платформы, которые находятся в юрис- дикции других государств, но которые позволяют собирать боль- шое количество средств для экстремистских и террористических организаций.

При этом участились случаи использования в этих целях вирту- альных активов (криптовалют), которая «не имеет централизован- ного эмитента, единого центра контроля за трансакциями и харак- теризуется анонимностью платежей»240. Все чаще используются так называемые конфиденциальные виртуальные активы, гарантирую- щие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов.

Уровень криминологических угроз проявлений экстремизма и терроризма высок, как в целом по России, так и в отдельно взя- тых регионах. Так, Северо-Кавказский федеральный округ явля- ется одним из самых сложных регионов Российской Федерации. Террористическое подполье, несмотря на серьезные потери, сохра- няет возможность для совершения террористических актов про- тив мирных жителей. Что же касается региональных показателей, то больше всего этих преступлений было совершено в Дагестане

238 Жертвами самых крупных терактов в 2019 году стали более 9 тысяч человек [Электронный ресурс]. URL: s://www.dp.ru/a/2019/10/13/ZHertvami_samih_krupnih_te (дата обращения: 27.08.2019).

239 Жертвами самых крупных терактов в 2019 году стали более 9 тысяч человек [Электронный ресурс]. URL: s://www.dp.ru/a/2019/10/13/ZHertvami_samih_krupnih_te (дата обращения: 30.11.2020).

240 Бастрыкин предложил приравнять фальсификацию истории к экстремизму [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/04/18/bastrykin-predlozhil-priravniat-k- ekstremizmu-falsifikaciiu-istorii.html (дата обращения: 15.10.2017).

(223 единицы), Чеченской Республике (89 единиц) и Кабардино- Балкарской  Республике  (82  единиц)241.  Экстремистские,  радикаль- ные группировки пытаются активизировать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и перенести ее в другие регионы нашей страны. Именно они стремятся провоцировать межнацио- нальные и межрелигиозные конфликты, ведут агрессивную пропа- ганду среди молодежи, используя самые современные информаци- онные средства, технологии, включая интернет и социальные сети.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что криминоло- гические угрозы распространения экстремизма и терроризма угро- жают национальной безопасности России. Для снижения назван- ных угроз потребуется постоянная работа по предотвращению этих явлений, при этом необходимо сотрудничество и с международны- ми организациями, но в новом формате с использованием новых технологий и новых направлений противодействия этим явлениям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 Статистика террористической активности в России [Электронный ресурс]. URL: http://iminfin.ru/news/303-statistika-terroristicheskoj-aktivnosti-v-rossii (дата обращения: 20.06.2018).

14.2.   Проблемные вопросы предупреждения экстремизма и терроризма

Особое внимание конечно же уделяется предупредительной деятельности, направленной на устранение причин и условий, спо- собствующих распространению экстремизма и терроризма в России. Государством принимаются «все меры для того, чтобы изменить ситуацию  и  снизить  напряженность  в  этой  сфере»242.  На  федераль- ном уровне принят ряд нормативных актов, определяющих основ- ные принципы, задачи и цели противодействия экстремизму и тер- роризму, стратегию и тактику борьбы с названными явлениями243.

Только в 2016 г. вступили в действие федеральные законы, уси- ливающие уголовную ответственность за преступления террористи- ческой и экстремистской направленности, расширен перечень престу- плений, ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста, уточнено понятие «финансирование терроризма». Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен двумя статьями: ст. 205.6 (Несооб- щение о преступлении) и ст. 361 (Акт международного терроризма).

В России по инициативе ФСБ создан международный банк дан- ных по противодействию терроризму, доступ к данным которого име- ют уже 47 спецслужб из 36 стран, а также 8 специализированных орга- нов международных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и Интерпол. В настоящее время в нем размещены сведения о 116 тер- рористических организациях и 43,5 тыс. лицах, причастных к терро- ризму, треть из них – это иностранные террористы-боевики244.

 

242 Пинкевич Т. В. Противодействие экстремизму: проблемы и особенности регио- нального уровня / Т. В. Пинкевич, О. А. Зубалова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 17.

243 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: Утверждена 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.10.2017); Концепция противодействия терроризму в Россий- ской Федерации: утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. Доступ из информационно-правового портала «Гарант» (дата обращения: 10.10.2017); О проти- водействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. Доступ из информа- ционно-правового портала «Гарант» (дата обращения: 17.10.2017); О Стратегии нацио- нальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федера- ции от 31 декабря 2015 г. Доступ из информационно-правового портала «Гарант» (дата обращения: 15.10.2017); Об основах системы профилактики правонарушений в Россий- ской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.10.2017).

244 Обзор: ФСБ: В международный банк данных террористов внесены почти 44 тыс. человек [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/10/16/v- mezhdunarodnyy-bank-dannyh-terroristov-vneseny-pochti-44-tys-chelovek (дата обращения: 03.11.2019).

В связи с этим большое значение уделяется международно- му сотрудничеству. При этом, основными задачами в сотрудниче- стве противодействию терроризму в настоящее время, по мнению А. В. Бортникова, является «определение планов главарей терро- ристических организаций, выявление основных маршрутов пере- броски иностранных террористов-боевиков и мест их концентрации, получение данных на каждого бандита, включая его интернет-про- филь, при этом обмен информацией, по его словам, должен осущест- вляться в режиме реального времени»245. В связи с этим необходимы новые подходы к взаимодействию с целью повышения результатив- ности и согласованности действий по предупреждению экстремизма и терроризма между странами, наращивая обмен значимой инфор- мацией и активизируя работу в информационной среде.

Но, как оказалось, этого недостаточно. Необходимо, прежде все- го, принять меры общесоциального характера по минимизации при- чин и условий, способствующих проявлению экстремизма и терро- ризма, основными из которых являются: социально-политические, социально-экономические, культурно-воспитательные, организаци- онно-правовые.

Специально-криминологические меры предполагают деятель- ность по устранению конкретных причин и условий, способствую- щих распространению экстремизма; выявлению и пресечению экс- тремистской деятельности общественных и религиозных объедине- ний, иных организаций, физических лиц. Особое внимание должно уделяться созданию механизма предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов и подготовке к совер- шенствованию мер профилактического, воспитательного и пропа- гандистского воздействия, направленных на предупреждение экс- тремистской деятельности.

Соответственно противодействие данным видам преступлений следует считать приоритетным в работе органов внутренних дел.

Особое место, конечно же, отводится средствам массовой инфор- мации и творческим организациям. Ведь ни для кого не секрет, что боевики используют Интернет и различные мессенджеры в первую очередь  для  пропаганды246    и  нельзя  забывать,  что  социальные  сети могут быть использованы для переубеждения таких лиц, противо- действовать пропагандистской деятельности вербовщиков. Такая

245 С начала 2019 года в России предотвратили 39 терактов [Электронный ресурс]. ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/7006062 (дата обращения: 20.05.2020).

246 Опасные клики. В совбезе прогнозируют серьезную активизацию террори- стов [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/10/20/v-sovbeze-rf-prognoziruiut- sereznuiu-aktivizaciiu-terroristov.html (дата обращения: 23.06.2021).

деятельность должна проводиться не только в сети Интернет, но и в прочих видах средств массовой информации.

Особую значимость имеет деятельность по осуществлению комплексных мероприятий по пропаганде российского законода- тельства. И в связи с этим в первую очередь необходимо:

– на всех уровнях организовать пропаганду российского зако- нодательства, которая как общепрофилактическая мера воздей- ствия на правонарушения по результатам социологического иссле- дования используется только в 17 % случаях. А ведь такая пропа- ганда должна стать частью правового воспитания. Роль правового воспитания велика, она должна стать ведущей формой профилак- тической работы. При этом, необходима многоуровневая програм- ма подготовки.

Федеральным законом «Об основах   системы   профилакти- ки правонарушений в Российской Федерации» в качестве формы профилактического воздействия закреплено правовое просвеще- ние и правовое информирование. В ст. 18 «Правовое просвещение и правовое информирование» указано, что в этих целях субъекты профилактики правонарушений или лица, участвующие в профи- лактике правонарушений, доводят до сведения граждан и органи- заций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от проти- воправных посягательств. При этом законодатель указывает, что такая информация «может доводиться до сведения граждан и орга- низаций путем применения различных мер образовательного, вос- питательного, информационного, организационного или методиче- ского характера»247.

Особое внимание следует уделять разъяснению сущности пра- вонарушений и преступлений, их общественной опасности, а также проведению активных мероприятий по формированию неприятия обществом, идеологии экстремистского и террористического харак- тера, которое послужит снижению уровня радикализации различ- ных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.

В сложившейся современной ситуации меры воспитательного характера граждан требуют особого внимания. При этом необхо- димо не только формирование нового типа молодежной культуры не насилия, а толерантности, диалога и взаимопонимания, способ-

247 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера- ции: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

ного активно противостоять проявлениям социального зла, вну- тренней и внешней агрессии.

Должна быть продолжена работа по пропаганде мирного сосу- ществования всех народов независимо от расы, национальности, языка, происхождения в противовес негативному информационно- идеологическому воздействию на личность извне, в том числе про- паганды идеологии терроризма.

–    особый подход необходим к работе с лицами, возвративши- мися к местам постоянного проживания, осужденных ранее за пре- ступления террористического и экстремистского характера;

–    внимания заслуживают и меры, направленные на предупреж- дение террористического наемничества среди молодежи. Тех, кто уже оказался под воздействием идеологии терроризма и экстремиз- ма или может быть подвержен ей, необходима адресная профилак- тическая работа;

–    на   особый   контроль   должна   быть   поставлена   работа по адаптации лиц, причастных к деятельности международных тер- рористических организаций, в том числе и на территории Сирии и Ирака и вернувшихся в Россию. Данные меры в настоящее вре- мя необходимы, поскольку в 2016–2017 гг. в России выявлено более 3,5 тыс. граждан, подозреваемых в причастности к деятель- ности международных террористических организаций. К уголовной ответственности привлечено 1 719 российских граждан и граждан государств СНГ248, из них 135 человек погибли в результате боестол- кновений с правительственными войсками Сирии249. В 2019 г. ФСБ России установила 5,5 тыс. россиян, выехавших воевать в горячие точки в рядах террористических организаций, более 4 тыс. из кото- рых были привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, в Россию вернулись 337 боевиков, из них 224 осуждены и находятся в местах лишения свободы, 32 арестованы, в отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы250;

–    деятельность по противодействию экстремизму и терроризму должна быть комплексной. Так, нельзя обходить стороной, напри-

248 Скворцов Ю. А. Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления//Международно-правовые средства противодействия террориз- му в условиях глобализации. Проблемы террористического наемничества среди молоде- жи и пути их преодоления : cб. материалов Всероссийской научно-прак. конф. Ставро- поль: СГПИ, 2016.

249 Бастрыкин предложил приравнять фальсификацию истории к экстремизму. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/04/18/bastrykin-predlozhil-priravniat-k- ekstremizmu-falsifikaciiu-istorii.html (дата обращения: 15.10.2019).

250 С начала 2019 года в России предотвратили 39 терактов [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/70060622 (дата обращения: 16.10.2019).

мер, вопросы почти полной вооруженности населения отдельных субъектов Северо-Кавказского федерального округа, говоря о высо- ком уровне террористической угрозы. Если речь идет о распростра- нении экстремизма и терроризма, то нельзя не учитывать вопросы миграции, наркотизации населения, влиянии миграционных про- цессов на рост теневой экономики, и пр.

Указав первоочередные меры, нельзя забывать о том, что про- тиводействие терроризму и экстремистской деятельности являются основными направлениями профилактики правонарушений251.

Такая деятельность должна осуществляться на основе государ- ственной программы Российской Федерации в сфере профилакти- ки правонарушений, а на ее основе приниматься целевые програм- мы в сфере профилактики экстремизма и терроризма, включающие весь комплекс мер по устранению причин и условий, способствую- щих распространению этих явлений. В основу этих программ долж- ны быть положены результаты: проведенного мониторинга состоя- ния защищенности населения; определения степени его кримино- логической безопасности, выступающей составной частью общей системы национальной безопасности России; научных исследова- ний в названной сфере. При этом, научно-обоснованная целевая программа, помимо указанного комплекса мер противодействия, в обязательном порядке должна включать полномочия субъектов обеспечения криминологической безопасности, основные направле- ния, виды и формы их деятельности252.

В связи с этим особое значение играет оснащенность подразде- лений по противодействию экстремизму и терроризму новейшими разработками, в том числе современными робототехническими ком- плексами, цифровыми технологиями для противодействия преступ- никам, поскольку «преступники располагают материалами, техно- логиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов, а для доставки поражающих элементов применяют- ся беспилотные летательные аппараты»253.

251 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера- ции: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

252 Пинкевич Т. В. Экстремизм и терроризм: тенденции и проблемы противодей- ствия в СКФО (региональный аспект) // Проблемы теории и практики борьбы с тер- роризмом и экстремизмом в России: материалы научно-практической конференции. Москва, Российская криминологическая ассоциация, Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015.

253 Бортников счел серьезной угрозой нарастания антиисламского терроризма [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/661879 (дата обращения: 21.05.2019).

Такая деятельность должна осуществляться на основе государ- ственной программы Российской Федерации в сфере профилакти- ки правонарушений, а на ее основе приниматься целевые програм- мы в сфере профилактики экстремизма и терроризма, включающие весь комплекс мер по устранению причин и условий, способствую- щих распространению этих явлений.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Раскройте особенности цифрового терроризма и экстремизма.

2.    Определите причины распространения цифрового экстре- мизма и терроризма.

3.    Назовите меры, принимаемые государством для снижения уровня угроз цифрового терроризма и экстремизма.

4.    Дайте криминологическую характеристику цифровому тер- роризму и экстремизму.

Глава 15. Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в условиях цифровой трансформации

 

Планируемые результаты освоения темы главы

–    знать особености преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в условиях разви- тия цифровых технологий; основные показатели преступности;

–    уметь определять особенности криминологической харак- теристики личности субъектов незаконного оборота наркотиков; использовать основные показатели преступности для оценки состо- яния названного вида преступности в стране;

–    владеть юридической терминологией в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в услови- ях развития цифровых технологий; навыками применения правил криминологического анализа.

 

 

15.1.   Современное состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ и их прекурсоров

Результаты исследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров (далее наркоти- ков) в условиях развития цифровых технологий свидетельствует о том, что способы совершения названных преступлений, нарко- тизация населения, состояние законности, правопорядка и другие стороны жизни общества, приобрели новые современные формы, которые несомненно связаны с внедрением цифровых технологий. Нельзя забывать, что состояние наркотизма и наркомании в любом государстве или же в отдельно взятом регионе характеризует- ся рядом показателей: уровнем смертности от причин, связанных с употреблением наркотиков; количеством и уровнем зарегистри- рованных потребителей наркотиков и наркоманов; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; структурой потреб- ляемых наркотиков и т. п.254

254  Гилинский Я. Девиантология. Санкт-Петербург.: Юридический центр Пресс, 2004.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков это часть преступности, в то же время, являясь самостоятельным эле- ментом ее структуры, представляет собой негативное социальное явление, включающее совокупность общественно опасных противо- правных деяний, предусмотренных ст.ст. 228–233 УК РФ. Необхо- димость анализа преступности в сфере незаконного оборота нарко- тиков как самостоятельного структурного элемента общеуголовной преступности обусловлено не только ее количественной и структур- ной составляющей, сколько изменениями, происходящими в циф- ровом мире. Так, в России в последние годы наблюдается стойкая тенденция роста преступности исследуемого вида. При этом меня- ется этот вид преступности не только количественно, но и каче- ственно, например, период с 1987 г. по 2015 г. количество зареги- стрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркоти- ков возросло более, чем в 16 раз255.

Особо следует выделить период с 2016–2020 г.г., поскольку он отличается ростом не только количества совершенных престу- плений в сфере незаконного оборота наркотиков, но и происшед- шими коренными изменениями наркоситуации, которая склады- вается неоднозначно и обусловлена прежде всего ростом новых

«дизайнерских     наркотиков» 256,     синтезированных     наркотиков количество которых ежегодно возрастает (в среднем до 100 видов в год).

В первом полугодии 2020 г. впервые за много лет произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, свя- занных с незаконным оборотом наркотиков (–0,5 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года), удельный вес этих преступлений составил 9,4 %. При этом совершение названных пре- ступлений в особо крупном размере возросло на 15,2 %. Возросло на 67,2 % числа выявленных фактов сбыта наркотиков, совершен- ных с использованием IT-технологий. При этом прослеживается уход действующих интернет-магазинов на платформе Нydra от про- дажи единичных закладок к более крупным партиям наркотиков весом от 5 до 100 грамм. Лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, выявлено меньше на 7,7 %, чем за такой же период предыдущего года. Сопоставление данных показа- телей с показателями предыдущих лет дает основание полагать, что

 

255 Там же.

256 Сибагатуллин А. М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту прекурсоров в России: дис.        канд. юрид. наук. Краснодар, 2015.

правоохранительные органы стали меньше выявлять лиц, виновных в совершении названных преступлений.

Интересным представляется анализ преступности в сфере неза- конного оборота наркотиков по видам. Чаще всего регистрируются деяния, предусмотренные ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ, что составляет 96,4 % от общего числа преступлений, совершенных в сфере неза- конного оборота наркотиков. При этом 62,3 % преступлений реги- стрируется по 228.1 УК РФ, только в первой половине 2020 г. коли- чество совершенных преступлений, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 3,4 %. В структуре нераскрытых наркопре- ступлений преобладают преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ (92,1 %). Криминальная активность населения по данному виду преступлений – 67,5 лиц на 100 тыс. населения.

Следует признать, что, несмотря на незначительные колебания, динамика преступности в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуется тенденцией постоянного роста, увеличением коли- чества преступлений, совершенных организованными группами, в крупном и особо крупном размере.

Кроме того, неумолимо растет рынок собственного нелегаль- ного производства высококонцентрированных синтетических нар- котиков. Только за первое полугодие 2020 г. правоохранительны- ми органами пресечена деятельность 242 нарколабораторий, что на 44 % больше, чем за такой же период предшествующего года. Особую популярность получил мефедрон. Сегодня на нелегальном рынке представлен их богатый ассортимент, поскольку химическая промышленность в стране развивается и без каких-либо затрудне- ний можно приобрести не только приобрести прекурсоры, реакти- вы, но и необходимое химическое оборудование. Только за 4 месяца 2020 г. количество выявленных фактов незаконного оборота пре- курсоров увеличилось на 86,4 %, при этом масса изъятых прекурсо- ров возросла в 24,3 раза.

И, еще одна примета современной наркоситуации заключается в том, что названная преступная деятельность находится под жест- ким контролем организованной преступности, но за редким исклю- чением привлекаются к уголовной ответственности руководители преступного сообщества или организованной группы, поскольку их деятельность, как правило, непосредственно связана с цифровыми технологиями и такими цифровыми платформами, как Tor, Hydra, DarkNet и др.

Они используют более безопасную блочно-сетевую структуру, что позволяет взаимодействовать, общаться только дистанционно по сети Интернет или мобильной связи, через всевозможные мессен-

джеры Viber, WhatsApp и Telegram и социальные сети «Однокласс- ники», «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Наличие телефонов с уста- новленными программами персональной связи и приложениями для защищенных переговоров, обменов сообщениями, фотографиями и видео конфиденциального характера, содержащими защищенные от взлома хранилища видео-, фотофайлов, позволяет «работать» в любом регионе и быстро принимать решение по смене дислока- ции, с одной стороны. А с другой, такие приложения позволяют их администраторам централизованно координировать все совершае- мые соучастниками действия, направленные на незаконный оборот наркотиков, которые входят в состав различных преступных групп. Их деление осуществляется в зависимости от количества интернет- магазинов, объема поступающего «товара» и т. п., но решение прини- мает, естественно, руководитель. Каждому из созданных интернет- магазинов для связи с потенциальными покупателями приобрета- ются абонентские телефонные номера различных операторов связи, зарегистрированные на подставных лиц, и проводится их регистра- ция в программах обмена почтовыми сообщениями257.

Этот криминальный вид деятельности является не только высокоприбыльным, но и высоко латентным, поскольку их преступ- ная деятельность осуществляется бесконтактно. По данным TOR Metrics, Россия сегодня занимает второе место в мире после США по числу пользователей «теневого» Интернета в секторе продажи наркотиков. Ежедневно в анонимную сеть выходят около 300 тыс. россиян, что составляет 11 % общемирового числа пользователей DarkNetа258.

Особой популярностью пользуются различные системы анони- майзеров. Для перевода денежных средств применяются электрон- ные платежи WebMoney, QIWI и «Яндекс. Деньги». Товар прода- вался на условиях 100 % предоплаты, которая осуществлялась через Webmoney, «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек».

По данным 2019 г., только на русскоговорящем ресурсе «Гидра» (Hydra) занимаются продажей каннабиса около 1,5 тыс. сервисов, стимуляторов – 1,3 тыс., экстази – 500, каннабиоидов – 200 сер- висов и т. д. Новым трендом является растущее предложение так называемых химических конструкторов, позволяющих пользовате- лю самостоятельно изготовлять наркотики. При этом оплата этих

257 Ализаде В. А. Судебная практика по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием криптовалюты: от разных подхо- дов к предложению единого понимания / В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. 2018. № 1 (36).

258 URL: https://metrics.torproject.org/bandwidth.html (дата обращения: 08.12.2019).

конструкторов в 100 % случаев осуществляется с использованием криптовалюты259.

Как показывает практика, осуществив анонимную предвари- тельную оплату сбытчику наркотиков, наркотики передаются бес- контактным способом. Как правило, это закладки и тайники, место нахождение которых уточняется и передается покупателю с исполь- зованием цифровых технологий. Известно, что в социальных сетях, в группах по интересам, на форумах развлекательных порталов идет обсуждение о видах наркотиках, их поставках, приобретении и использовании. Более того, для рекламы о сбыте наркотиков соз- даются специальные сайты. Сегодня не является секретом тот факт, что незаконный оборот наркотиков способствует увеличению объе- мов теневого оборота капитала, в том числе и легализации (отмыва- нию) преступных доходов.

Результаты исследования позволили определить ролевой состав преступных сообществ и организованных групп, включаю- щий организатора, менеджера по персоналу, финансиста-бухгалте- ра, администраторов (диспетчеров) территорий, руководителя. Как правило, они относятся к категории «неустановленное лицо» и за редким исключением могут быть привлечены к уголовной ответ- ственности. Администраторы (диспетчеры) территорий взаимо- действуют с руководителями организованных преступных групп. При этом руководитель может взаимодействовать в онлайн режиме с несколькими организованными группами, которые между собой не связаны преступной деятельностью, а каждая действует автоном- но. В его задачи входит общее руководство деятельностью группы; координация деятельности ее членов, путем дачи указаний исполь- зования сети «Интернет» и программы интерактивного общения

«Телеграм»; координация действий администратора (диспетчера) разработка плана совершаемых преступлений, полностью исклю- чающего как саму возможность визуального контакта сбытчика и покупателя наркотических средств, так и визуальный контакт между самими участниками группы. Договоренность о приобрете- нии наркотического средства между соучастниками и покупателем осуществляется только путем общения в ходе переписки посред- ством мобильной связи, с использованием сети Интернет или про- граммы «Телеграм». В такую организованную группу входят поми-

 

259 Иванцов С. В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спа- сенников, Ю. М. Берёзкин, Я. А. Суходолов // Всероссийский криминологический жур- нал. 2019. Т. 13. № 1.

мо организатора кураторы интернет-магазинов, складов, операторы, курьеры и закладчики. Последние из пяти названных, как правило, и привлекаются к уголовной ответственности по ст. 2281 УК РФ.

Численность таких групп может достигать 5 до 50 человек и более, а высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволяют таким группам в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохрани- тельными органами и совершать ряд тяжких и особо тяжких престу- плений в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси- хотропных веществ.

Почти в каждом уголовном деле, в описательной части указыва- ются способы оплаты и получения вознаграждения за преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Так, например, руководитель организованной преступной группы раз- рабатывает схему легализации доходов, полученных преступным путем, в целях конспирации преступной деятельности, сокрытия источников происхождения полученных доходов и придания право- мерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и исполь- зует в своей преступной деятельности виртуальный счет криптова- лютного кошелька а затем реализуя свой умысел на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, криптовалю- та конвертируется в безналичные российские рубли, которые обна- личивают их в банкоматах. Таким образом, он своими действиями с денежными средствами, приобретенными в результате соверше- ния преступления, в целях придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил преступление, предусмотренное ст. 1741 УК РФ.

При этом используют блочно-сетевую структуру, что позволя- ет не взаимодействовать, общение только дистанционное по сети Интернет или мобильной связи, через всевозможные мессенджеры, которые мы уже называли.

В целом, в современной России негативные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков продолжают нарастать. Несмо- тря на огромную работу, которая проводится в рамках реализации государственной антинаркотической политики, требуется повы- сить эффективность не только правоприменительной деятельности, но и обратиться к вопросам законодательного регулирования обо- рота наркотических средств и психотропных веществ.

15.2.     Причинный комплекс и вопросы противодействия незаконному обороту

наркотических средств и психотропных веществ

Предупреждение преступности может быть эффективным толь- ко в случае, если оно базируется на адекватном представлении госу- дарства о специфике ее криминогенных детерминант, состоящих из комплекса причин и условий преступности, темпы роста которой превратились в одну из главных угроз национальной безопасности страны.

Известно, что Россия, в последние годы, стала объектом экспан- сии международного наркобизнеса. Причиной этому является тот факт, что в трех северных провинциях Афганистана – Бадахшане, Кундузе, Тахаре – сконцентрированы основные мощности по про- изводству героина и выращиванию опиумного мака, поступающего в страны Организации Договора о коллективной безопасности, при чем он отличается высокой токсичностью. Неслучайно в рамках Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содруже- ства Независимых Государств в борьбе с преступностью (г. Москва, 25 ноября 1998 года), Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с неза- конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (г. Минск, 30 ноября 2000 года) проводится серьез- ная работа в данном направлении. Так, только в первой половине 2019 года в Российской Федерации из незаконного оборота изъято 7,6 т наркотических средств, в том числе 333,5 кг наркотиков опий- ной группы.

Социально-экономические составляющие причинного ком- плекса исследуемых социальных явлений напрямую связаны с заня- тостью населения, во-первых, лица, имеющие постоянный источник дохода и возможность тем самым обеспечить себя и своих близких, в структуре осужденных за эти преступления занимают незначи- тельный процент (2–3 %). Во-вторых, сказывается неблагоприятная социально-экономическая обстановка (миграционный отток насе- ления, спад уровня производства, безработица, рост уровня теневой экономики).

Следующей причиной, способствующей незаконному оборо- ту наркотиков, является коррупция, позволяющая лицам, совер- шающим данные преступления, не быть уверенными в неотвра- тимости соответствующего наказания за это. Наркобизнес не мог бы существовать и, тем более, развиваться, если бы не тесная, тай-

ная, а порой и открытая, связь преступности с государственными служащими. Однако наркобизнес как один из видов организован- ной преступности использует для достижения своих целей не толь- ко коррупцию, но и такие методы воздействия на чиновников, как шантаж или насилие.

Значительную роль в причинном комплексе преступности игра- ют факторы духовно-нравственного характера, это касается и пре- ступности исследуемого вида. Высокий уровень правового и нрав- ственного нигилизма, как правило, выражается в игнорировании требований и предписаний законов и норм морали.

Не в меньшей мере на рост преступности данного вида влияют и социально-психологические обстоятельства, прежде всего, моло- дого поколения страны. Утрата идейно-нравственных ориенти- ров, сформированных в прежние годы, породила у части молодежи пассивность, нравственную деградацию, скептицизм, стремление забыться от всего, и «расслабиться». Организационно-управлен- ческие факторы связаны с отсутствием длительное время в нашей стране комплексных мер противодействия незаконному обороту наркотиков.

Известно, что социально-экономические и политические изме- нения, произошедшие в стране, отразились и на свойствах личности преступника как одного из главных элементов незаконного оборота наркотиков. В то же время с развитием информационно-телекомму- никационных технологий, а затем цифровых технологий произош- ли существенные изменения в социуме, в том числе и виртуальном, которые изменили и личность преступника.

Говоря о структуре личности преступника, следует отметить, что она включает в себя совокупность свойств, которые образуют- ся в процессе многообразного и систематического взаимодействия с другими людьми, и делающих в свою очередь ее субъектом дея- тельности, познания и общения. Именно поэтому для изучения лич- ности преступника, его криминологической характеристики в кри- минологической доктрине исследуют три группы признаков: соци- альный  статус  личности,  социальные  функции  (роли)  личности260, нравственно-психологические качества, ценностные ориентации261.

Характер преступного поведения человека во многом зависит от его возраста. Данный вид преступности с каждым годом молоде-

260 Криминология: учебник // под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковско- го. Москва, 1998; Криминология: учебник для вузов // под ред В. Д. Малкова. Москва, 2008.

261 Криминология: учебник // под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. Санкт- Петербург, 1998; Криминология: учебник для вузов // под ред В. Д. Малкова. Москва, 2008.

ет, как правило эти преступления совершаются лицами в возрасте 18–29 лет. Большая часть преступлений совершается лицами муж- ского пола, но следует признать, что их количество незначительно превышает количество женщин, совершивших такие же престу- пления (мужчины – 54,1%, женщины – 45,1 %). При этом большая часть женщин, совершивших эти преступления, не имеет постоян- ного места жительства, а большая часть осужденных за данные пре- ступления не имеет высшего образования. Увеличилось количество лиц, совершивших преступления, не имеющих постоянных источ- ников доходов, в том числе безработных, о 43,8 % лиц до соверше- ния преступления не могли устроиться на работу из-за общей без- работицы.

Анализируя личность преступника, необходимо обратить вни- мание и на его нравственно-психологические признаки. К ним, в первую очередь, следует отнести внутреннюю позицию лично- сти в различных сферах социального бытия, поскольку именно она способствует деформации нравственно-психологических качеств. Нельзя в связи с этим не учитывать морально-волевые позиции личности, ее потребности и интересы. Совокупность всех этих показателей дает возможность определить ее качественную харак- теристику и позволяет определять личную установку преступни- ка. Именно они помимо содеянного им определяют общественную опасность личности преступника.

Безусловно, исследование причинного комплекса и личности преступника, а также сам факт, что незаконный оборот наркоти- ков является «доминирующим свойством в детерминационном механизме»262.

Особое место в причинном комплексе занимает вопрос транснационального ее характера и рост количества преступле- ний, совершаемых с использование информационных и теле- коммуникационных сетей, в том числе и сети Интернет. Это обу- словливает необходимость подготовки соответствующих крими- нологических мер противодействия современному незаконному обороту наркотиков, который осуществляется с использованием цифровых технологий. В данном случае необходимо продол- жать совместные с международным   сообществом   мероприя- тия по противодействию распространения незаконного оборота наркотиков.

262 Сибагатуллин А. М. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту прекурсоров в России: дис. … канд. юрид. наук А. М. Сибагатулли- на. Краснодар, 2015.

На этом уровне необходимо в целях сотрудничества проводить рабочие встречи по вопросам обмена положительным опытом рабо- ты и координации совместных действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; осуществлять взаимодействие по перекры- тию каналов поступления наркотиков и расширить практику прове- дения согласованных операций и оперативно-розыскных мероприя- тий, связанных с незаконным оборотом.

Активизировать    взаимообмен    информацией:     о     лидерах и активных участниках международных преступных сообществ (преступных организаций), причастных к незаконному наркоти- ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров; о новых методах распространения и сбыта наркотических средств, психо- тропных веществ и прекурсоров; об использовании в преступных целях современных информационно-телекоммуникационных технологий; о принадлежности IP-адресов, абонентских номе- ров телефонов, аккаунтов, кошельков электронных платежных систем и криптовалют, электронных идентификаторов в случае взаимной заинтересованности в разработке лиц, участвующих в распространении   наркотиков.   Установление   международных и межрегиональных преступных связей лиц, причастных к неза- конному обороту наркотиков и постоянное проведение монито- ринга по изучению всего причинного комплекса преступности. Это направление деятельности необходимо для того чтобы стре- миться к устранению причинного комплекса распространения незаконного оборота наркотиков и пресечения и предотвращения этих преступлений.

Необходимо осуществлять системный подход к информацион- ному обмена данными между правоохранительными органами Рос- сийской Федерации:

а) о лидерах и активных участниках организованных преступ- ных групп и преступных сообществ;

б) о фактах незаконного оборота незаконного оборота наркоти- ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров с использова- нием цифровых технологий;

в) о преступных связях участников транснациональных пре- ступных групп, а также розыска лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

г) о пресечении каналов распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с использованием цифровых технологий и дистанционной торговли;

д) о сборе своевременной информации о раскрытии и рассле- довании преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко- тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, связанных с из в значительном размере, а также синтетических наркотиков и курительных смесей;

е) об изменениях наркоситуации, о путях и маршрутах транс- портировки наркотических средств, психотропных веществ и пре- курсоров;

ж) о выявлении и пресечении новых способов поставок и марш- рутов поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Учитывая, что при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров широкое распространение получило использование цифровых технологий, необходимо в обла- сти противодействия незаконному обороту наркотиков:

–    осуществлять на постоянной основе профессиональную под- готовку и переподготовку сотрудников антинаркотических подраз- делений МВД России с изучением работы и функционала цифро- вых технологий с целью повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию этих преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, обучать сотрудников пра- воохранительных органов приемам и способам обнаружения сокры- тий и ухищрений, выявления незаконных операций с наркотиками;

–    создавать правовые и организационно-технические (кадро- вое, материально-техническое обеспечение) условия для эффек- тивной деятельности правоохранительных органов по противодей- ствию их незаконному обороту;

–    активизировать работу по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения этих преступлений;

–    осуществлять постоянный мониторинг потоков денежных средств с целью установления незаконных финансовых операций и выявления предикатных преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков;

–    во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу и правоохранительными органами проводить меро- приятия по установлению лиц, причастных к финансовым операци- ям, связанным с названными средствами и веществами;

–    осуществлять   повышение    эффективности    координации и взаимодействия между правоохранительными органами и их под- разделениями.

Данная деятельность может быть успешной только в том слу- чае, когда она будет осуществляться на основе целевых программ, включающих весь комплекс мер по устранению причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств, пси- хотропных веществ и прекурсоров, совершаемых с использованием цифровых технологий.

 

 

Контрольные вопросы

1.    Проанализируйте   современное   состояние    преступности в сфере незаконного оборота незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

2.    Какова специфика незаконного оборота наркотических средств,   психотропных   веществ   и   прекурсоров,   совершаемого с использованием цифровых технологий?

3.    Определите уровень латентности незаконного оборота нар- котических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совер- шаемого с использованием цифровых технологий.

4.    Проанализируйте меры предупреждения незаконного обо- рота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совершаемого с использованием цифровых технологий.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

 

Перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы цифровой экономики

 

I)   Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

1.      Конституция Российской Федерации (принята всенарод- ным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

2.      Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г № 63-ФЗ (с послед. измен. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

3.      О безопасности критической информационной инфра- структуры Российской Федерации: федер. закон от 26 июля 2017 г.

№ 187-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».

4.      О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

5.      О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 18 март 2019 г. № 34-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6.      О государственной тайне:   закон   Российской   Федера- ции от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ (ред. от 29.07.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7.      О защите детей от информации, причиняющей вред их здо- ровью и развитию: федер. закон Российской Федерации от 29 дека- бря 2010 г. № 436-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- сультантПлюс».

8.      О коммерческой тайне: федер. закон от 29 июля 2004 г.

№ 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018). Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

9.      О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 10. Ст. 1166.

10.   О персональных данных: федер. закон от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

11.   О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.

12.   О привлечении инвестиций с использованием инвести- ционных платформ и о внесении изменений в отдельные законо- дательные акты Российской Федерации: федер. закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

13.   О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14.   О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15.   Об информации, информационных технологиях и о защи- те информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

16.   Об основах системы профилактики правонарушений в Рос- сийской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17.   Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 643. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».

18.   О мерах по противодействию терроризму: указ Прези- дента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 (ред. от 25 ноября 2019). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

19.   О мерах по совершенствованию государственного управле- ния в области противодействия терроризму: указ Президента Рос- сийской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 (ред. от 21.02.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20.   О национальных целях и стратегических задачах разви- тия Российской Федерации на период до 2024 года: указ Пре- зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от 19.07.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

21.   О развитии искусственного интеллекта в Российской Феде- рации (вместе с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года): указ Президента Российской

Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22.   О совершенствовании государственного управления в сфе- ре контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 // Собр. законо- дательства Рос. Федерации. 2016. № 15. Ст. 2071.

23.   О Стратегии научно-технологического развития Россий- ской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 1 дека- бря 2016 г. № 642. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

24.   О Стратегии национальной безопасности Российской Феде- рации: указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».

25.   О Стратегии развития информационного общества в Рос- сийской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Россий- ской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26.   Об утверждении Доктрины информационной безопасно- сти Российской Федерации: указ Президента Российской Федера- ции от 5 декабря 2016 г. № 646. Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

27.   Об утверждении Правил определения перечня организа- ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществля- ющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей: постановление Прави- тельства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (ред. от 11.09.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».

28.   О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического разви- тия Российской Федерации на период до 2020 года): распоряже- ние Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.

№ 1662-р (ред. от 28.09.2018). Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

29.   О плане мероприятий («дорожной карте») по совершенство- ванию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической

инициативы по направлению «Технет» (передовые производствен- ные технологии): распоряжение Правительства Российской Феде- рации от 23 марта 2018 г. № 482-р. Доступ из справ.-правовой систе- мы «КонсультантПлюс»;

30.   Об утверждении программы «Цифровая экономика Рос- сийской Федерации»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

31.   Об утверждении Стратегии развития отрасли информа- ционных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года: распоряжение Правительства Россий- ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р (ред. от 18.10.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

32.   Концепция государственной системы обнаружения, пре- дупреждения и ликвидации последствий компьютерных  атак на информационные ресурсы Российской Федерации (утв. Пре- зидентом Российской Федерации 12 декабря 2014 г. № К-1274. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

33.   Концепция общественной безопасности в Российской Феде- рации (утв. Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

34.   Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октя- бря 2009 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».

35.   Стратегии развития информационного общества в Рос- сийской Федерации на 2017–2030 годы (утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

36.   Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. указом Президента Российской Феде- рации 29 мая 2020 г. № 344). Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

37.   О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирова- ния отношений в области робототехники [Электронный ресурс]: проект федер. закона от 2017 г. URL: http://robopravo.ru/ proiekty_aktov (дата обращения: 20.05.2020).

38.   О внесении изменений в части первую, вторую и четвер- тую Гражданского кодекса Российской Федерации: проект федер. закона № 424632-7 (ред., внесенная в Государственную Думу Феде- рального Собрания Российской Федерации, текст по состоянию

на 26.03.2018). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения: 03.12.2019).

39.   Об утверждении Концепции построения и развития узко- полосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на тер- ритории Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Минкомсвязи России от 29 марта 2019 г. URL: http://docs.cntd.ru/ document/554066760 (дата обращения: 01.07.2019).

40.   Модельная конвенция о робототехнике и искусствен- ном интеллекте 2017 года [Электронный ресурс]. URL: http:// www.iksmedia.ru/news/5453922-V-Rossii-razrabotan-proekt- pervoj.html.

II)   Международно-правовые документы:

1.      О ратификации соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с пре- ступлениями в сфере компьютерной информации: федер. закон от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

2.      Об участии Российской Федерации в деятельности Между- народной организации уголовной полиции – Интерпола: указ Пре- зидента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 (ред. от 27.10.2011) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. № 32. Ст. 3895.

3.      О признании утратившим силу распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп «О подписа- нии Конвенции о киберпреступности»: распоряжение Президента РФ от 22 марта 2008 г. № 144-рп. Доступ из справ.-правовой систе- мы «КонсультантПлюс».

4.      ISO 13482: 2014 Роботы и роботизированные устрой- ства. Требования безопасности для роботов личной гигиены (ISO 13482:2014 Robots and robotic devices – Safety requirements for personal care robots) [Электронный ресурс]. URL: https://www.iso. org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:13482:ed-1:v1:en .

5.      Аconf.187/10 Справочный документ для семинара-практи- кума по преступлениям, связанным с использованием компьютер- ной сети [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/Ekaterina/ Downloads/A_CONF.187_10-RU.pdf.

6.      Арабская конвенция о борьбе с преступлениями в области информационных технологий (Каир, 21.12.2010) [Электронный ресурс]. URL: www.https://www.ebrary.net/57669/law/league_arab_ states.

7.      Декларация о сотрудничестве в рамках европейского пар- тнерства в сфере блокчейн-технологий (принята в г. Брюсселе

10.04.2018) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8.      Декларация   принципов    «построение    информационно- го общества – глобальная задача в новом тысячелетии» (Жене- ва, 2003) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=30170561#pos=7;129.

9.      Декларация принципов и программа действий програм- мы Организации Объединенных Наций в области предупрежде- ния преступности и уголовного правосудия (приняты резолюцией 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года) [Электрон- ный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/.

10.   Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

11.   Конвенция о защите физических лиц при автоматизиро- ванной обработке персональных данных (заключена в г. Страс- бурге 28.01.1981) (вместе с Поправками к Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ- ных данных (СДСЕ № 108), позволяющими присоединение евро- пейских сообществ, принятыми Комитетом Министров в Страс- бурге 15.06.1999). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

12.   Конвенция о кибербезопасности и защите персональных дан- ных (Ball K. M. African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection). International Legal Materials. 2017. Vol. 56. Iss. 1.

13.   Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) (заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14.   Конвенция Организации Объединенных Наций   о   борь- бе против незаконного оборота наркотических средств и психо- тропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

15.   Модельный Регламент административных процедур, осу- ществляемых уполномоченными органами в сфере обеспечения информационной безопасности   государств   –   участников   СНГ от 28 ноября 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

16.   Модельный закон СНГ о критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры от 28 ноября 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17.   Директивы ОЭСР по проблеме безопасности информаци- онных систем и сетей: формирование культуры обеспечения без-

опасности [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/sti/ ieconomy/15582276.pdf.

18.   Регламент Европейского Парламента и Совета Европейско- го Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных / General Data Protection Regulation /GDPR). Доступ из информационно-правового портала

«Гарант».

19.   Резолюция 415 (V) Генеральной Ассамблеи ООН «Переда- ча функций международной уголовной и пенитенциарной комис- сии» от 1 декабря 1950 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www. un.org/ru/ga/5/docs/5res.shtml.

20.   Резолюция A/RES/53/70 «Достижения в сфере информати- зации и телекоммуникаций в контексте международной безопасно- сти» от 4 января 1999 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www. ifap.ru/ofdocs/un/5753.pdf.

21.   Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 г. 2015/2013(INL) P8_TA-PROV (2017)0051, включает текст Хартии робототехники [Электронный ресурс]. URL: http://robopravo.ru/ riezoliutsiia_ies.

22.   Рекомендации Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по совершенствованию законодательства государств – участ- ников СНГ в сфере противодействия технологичному терроризму от 16 апреля 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

23.   Рекомендации относительно международного сотрудниче- ства в области предупреждения преступности и уголовного право- судия в контексте развития (приняты 14 декабря 1990 г. Резолюци- ей 45/107 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24.   О сотрудничестве в области предупреждения преступлений: рекомендация № Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы (принята 24 сентября 2003 г. на 853-м заседании представителей мини- стров). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

25.   О Концепции взаимодействия государств – Соглашение между Правительствами государств – членов Шанхайской орга- низации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

26.   Соглашение между Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в обла-

сти обеспечения международной информационной безопасности. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

27.   Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (вместе с Перечнем компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств, осуществляющих сотруд- ничество в борьбе с преступностью) (заключено в г. Москве 25 ноя- бря 1998 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 3.

28.   Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлени- ями в сфере компьютерной информации (заключено в г. Минске 01.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 6.

29.   Соглашение о сотрудничестве между Российской Федераци- ей и Европейской полицейской организацией (заключено в г. Риме 06.11.2003) // Бюллетень международных договоров. 2004. № 3.

30.   Устав Международной   организации   уголовной   поли- ции (Интерпол) (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.1986) // Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федера- ции. Москва, 1994.

Специальная литература

1.      Актуальные проблемы уголовного права и криминоло- гии: сборник научных трудов кафедры уголовного права / под ред. А. В. Бриллиантова. Москва: РАП, 2014. Вып. 4.

2.      Аносов А. В. Организационные аспекты виктимологиче- ской профилактики преступлений, совершаемых с использова- нием информационных технологий // Вестник Калининградско- го филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55).

3.      Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Преступник: основные понятия и черты личности: монография. Москва: Норма: ИНФРА-М.

4.      Биктагирова Г. Ф. Профилактика и коррекция виктимного поведения студенческой молодежи в Глобальной сети Интернет: тео- рия, практика / Г. Ф. Биктагирова, Р. А. Валеева, А. Р. Дроздикова- Зарипова, Н. Н. Калацкая, Н. Ю. Костюнина. Казань: Изд-во «Отече- ство», 2019.

5.      Боровская  Е. В.  Основы  искусственного  интеллекта  / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. Москва: Лаборатория знаний, 2018.

6.      Бурыкин А. В. Криптовалюта как виртуальный инструмент: возможности и недостатки // Перспективы формирования новой экономики ХХI века: cборник Международной научно-практической конференции. Актуальные достижения региональной науки. 2017.

7.      Виртуальные валюты. Руководство по применению риск- ориентированного подхода. Июль 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance- RBA-Virtual-Currencies.pdf (дата обращения: 06.09.2017).

8.      Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциаль- ные риски в сфере ПОД/ФТ. Отчет ФАТФ. Июнь, 2015.

9.      Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным престу- плениям: правовые основы международного сотрудничества. Москва: Юрлитинформ, 2001.

10.   Всестороннее исследование проблемы киберпреступности. ООН Нью-Йорк, 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www. unodc.org/documents/organized – crime/cybercrime/Cybercrime_ Study_Russian.pdf (дата обращения: 15.12.2020).

11.   Высокотехнологичная преступность: новые вызовы для обще- ства, государства и бизнеса. [Электронный ресурс]. URL: https://www. pircenter.org/media/content/files/13/14683389400.pdf (дата обращения: 23.07.2019).

12.   Дамаскин О. В. Криминологические аспекты противодей- ствия преступности: научно-практическое пособие. 2017.

13.   Европол – о борьбе по отмыванию денег в криптоинду- стрии [Электронный ресурс]. URL: https://bitcoinrush.md/europol- crypto-industria/ (дата обращения: 16.12.2020).

14.   Интернет вещей – что это такое и как применять IoT в реаль- ном бизнесе [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/longread/ iot-cards/ (дата обращения: 10.12.2020).

15.   Интернет вещей и безопасность инфраструктуры [Элект- ронный ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/internet-of-things- and-cybersecurity-of-infrastructure/7394/ (дата обращения: 20.01.2021).

16.   Интерпол создает свою криптовалюту для борьбы с кибер- мошенничеством [Электронный ресурс]. URL: http://www. singaporelawwatch.sg/slw/...utm_medium=rss (дата обращения: 08.12.2018).

17.   Ищук Я. Г. Подготовка специалистов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с киберпреступностью // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодей- ствие науки, нормотворчества и практики материалы I Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции: cборник. 2018.

18.   Ищук Я. Г. Личность, как объект оперативно-разыскной про- филактики преступлений // Оперативник (сыщик). 2017. № 4 (53).

19.   Ищук Я. Г. Состояние кибервиктимности граждан в контек- сте обеспечения защиты их основных прав и свобод // Обеспечение прав и свобод человека в деятельности правоохранительных орга- нов: cборник. Рязань, 2018.

20.   Как   большие   данные    помогают    ловить    преступни- ков [Электронный ресурс]. URL: https://media.kasperskydaily.com/ wp-content/uploads/sites/90/2015/04/06045539/BD-1024x768.png (дата обращения: 01.11.2019).

21.   Кибербезопасность и управление Интернетом: документы и мате- риалы для российских регуляторов и экспертов / отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. Москва: Статут, 2013.

22.   Комлев Ю. Ю. Теории преступности: учебное пособие  / Ю. Ю. Комлев; МВД России. Казанский юридический ин-т. 2017.

23.   Кравцов Д. А. Искусственный разум: предупреждение и про- гнозирование преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3.

24.   Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян и др. 2016.

25.   Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структу- ре индивидуального преступного поведения): монография. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019.

26.   Кудрявцев В. Н. Лекции по криминологии: учеб. пособие. Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019.

27.   Лапин А. А. Стратегия обеспечения криминологической без- опасности личности, общества, государства и ее реализации орга- нами внутренних дел: монография. Москва: Юнити-Дана, Закон и право, 2017.

28.   Ларина Е. Умные города и умная полиция – для кого? / Е. Ларина, В. С. Овчинский: https://izborsk-club.ru/15575 (дата обращения: 09.11.2020).

29.   Ларина Е. Рывок в искусственный интеллект… или фаль- старт? [Электронный   ресурс]   //   Е.   Ларина,    В.    Овчинский. URL: https://izborsk-club.ru/16576.

30.   Ларина Е. С., Овчинский В. С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2018.

31.   Ларина Е. С. Роботы-убийцы против человечества. Кибер- апокалипсис сегодня / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. Москва: Книжный мир, 2018.

32.   Ларина Е. С. Криминал будущего уже здесь / В. С. Овчин- ский, Е. С. Ларина. Москва: Книжный мир. 2018.

33.   Ларина Е. С. Час волка.   Введение   в   хронополитику   / В. С. Овчинский, Е. С. Ларина («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2019.

34.   Ларина Е. С. Covid-19: предчувствие апокалипсиса. Хроника окаянной пандемии / В. С. Овчинский, Е. С. Ларина («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2019.

35.   Ларина Е. С. Искусственный интеллект. Этика и право. Судья с искусственным интеллектом / В. С. Овчинский, Е. С. Лари- на («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2019.

36.   Ларичев В. Д. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность: монография / В. Д. Ларичев, Б. Л. Терещенко. Москва: Изд-во «Альфа-Пресс», 2006.

37.   Лебедев С. Я. Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности России // Российский криминологиче- ский взгляд. 2006. № 4.

38.   Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. Санкт-Петербург: Университет МВД России, 2000.

39.   Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность / В. В. Луне- ев; Институт государства и права РАН. Москва: НОРМА, 2007.

40.   Макаров В. Ф. Защита информации в телекоммуникацион- ных системах: учеб. пособие / В. Ф. Макаров, А. И. Куприянов; Ака-

демия управления МВД России. Москва: Академия управления МВД России, 2016.

41.   Нейротехнологии: нейро-БОС и интерфейс «мозг – компьютер»:  монография  /  В.  Н.  Кирой,  Д.  М.  Лазуренко, И. Е. Шепелев. Ростов-на-Дону: Южный федеральный универ- ситет, 2017.

42.   Овчинский В. С. Технологии будущего против криминала Москва, Книжный мир, 2017 г.

43.   Овчинский В. С. Виртуальный щит и меч: США, Великобри- тания, Китай в цифровых войнах будущего. («Коллекция Избор- ского клуба»). Москва, Книжный мир, 2018.

44.   Овчинский В. С. Иностранные боевики-террористы. Ино- гда они возвращаются. («Коллекция Изборского клуба»). Москва: Книжный мир, 2019.

45.   Овчинский В. С. Криминология кризиса / В. С. Овчинский. Москва: Норма, 2009.

46.   Овчинский, В. С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.

47.   Овчинский,   В. С.   Основы   борьбы   с   киберпреступностью и кибертерроризмом: хрестоматия / сост. В. С. Овчинский. Москва: Норма, 2017.

48.   Ольга   Новикова.   Европол   и   Интерпол   повысят   меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты [Электронный ресурс]. URL: http://coin-insider.ru/evropol-i-interpol-povysyat- mery-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyuty (дата обра- щения: 07.05.2019).

49.   ООН и ЮНИСЕФ принимают криптовалюты [Элект- ронный ресурс]. URL: http:// cryptofeed.ru/news/oon-i-yunisef- prinimayut-kriptovalyuty/ (дата обращения: 03.04.2020).

50.   ООН назвала криптовалюты «новым рубежом» в мире финансов [Электронный ресурс]. URL: https://forklog.com/oon- nazvala-kriptovalyuty-novym-rubezhom-v-mire-finansov/ (дата обра- щения: 08.05.2019).

51.   Основы информационной безопасности органов внутренних дел: учебное пособие / А. Н. Григорьев и др.; МВД России Департа- мент государственной службы и кадров. Москва: ДГСК МВД Рос- сии, 2018.

52.   Особенности противодействия киберпреступности подраз- делениями уголовного розыска: учеб.-метод, пособие / Б. П. Михай- лов [и др.]; под ред. Б. П. Михайлова, Е. Н. Хазова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.

53.   Парамонов О.   «Большие   данные»   на   службе   полиции (и преступников). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- тантПлюс».

54.   Пинкевич Т. В. Криминогенные факторы распространения криптоиндустрии в России: сб. материалов Межвузовского кругло- го стола «Экономико-правовые проблемы использования крипто- валюты в расчетах на территории Российской Федерации» 5 апреля 2018 г. Нижегородская академия МВД России, 2018.

55.   Пинкевич Т. В. Криминологические риски индустрии цифро- вых технологий в России // Криминальные реалии, реагирование на них и закон (Москва, 23–24 января 2018 г.) / под ред. А. И. Дол- говой. Москва: 2018.

56.   Пинкевич Т. В. Легализация криптоиндустрии: за и против // Уголовная политика и правоприменительная практика: сборник статей по материалам V Всеросс. науч.-практ. конференции (3 ноя- бря 2017 г.) / под ред. д-ра юрид. наук, доцента Е. Н. Рахмановой. Филиал ФГБОУВО РГУП, Санкт-Петербург, 2018.

57.   Пинкевич Т. В. Преступность с использованием криптогра- фических кодов и ее влияние на криминологическую безопасность России // Экономика и право. 2019. № 3.

58.   Пинкевич Т. В. Проблемы противодействия организован- ной преступности в сфере цифровой экономики // Борьба с орга- низованными проявлениями преступности и обеспечение нацио- нальной безопасности РФ (Москва, 22–23 января 2018 г.): сбор- ник / под ред. А. И. Долговой. М., 2019.

59.   Пинкевич Т. В. Зарубежный опыт противодействия преступ- ной деятельности с использованием криптовалюты // Научный портал МВД России. 2020. № 3.

60.   Пинкевич Т. В. Проблемы уголовно-правового противодей- ствия преступной деятельности с использованием криптовалюты // Юристъ-правоведъ. 2020. № 4.

61.   Пинкевич Т. В. Современное состояние экстремизма и терро- ризма в условиях развития цифровых технологий / Т. В. Пинкевич, О. А. Зубалова // Юристъ-правоведъ. 2020. № 3.

62.   Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор- мации и высоких технологий: учебное пособие / О. П. Грибунов, М. В. Старчиков. МВД России, Департамент государственной служ- бы и кадров. Москва: ДГСК МВД России, 2017.

63.   Русскевич Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения: монография. Москва: ИНФРА-М, 2019.

64.   Саконян А. Полиция и большие данные: URL: https://polit. ru/article/2018/06/07/bigdata/ (дата обращения: 18.05.2020).

65.   Сборник избранных лекций по криминологии. Москва: Юрлитинформ, 2019.

66.   Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. Т. В. Пинкевич. Москва: Юрлитинформ, 2020.

67.   Семенюк Р. А. Криминология: курс лекций / Р. А. Семенюк; МВД России, Барнаульский юридический институт. 2017.

68.   Что такое интернет вещей? [Электронный ресурс]. URL: https:// lifehacker.ru/internet-of-things-2/ (дата обращения: 05.05.2020).

69.   Что такое интернет вещей: существующие технологии [Элек- тронный ресурс]. URL: https://strij.tech/publications/tehnologiya/ chto-takoe-internet-veschey.html (дата обращения: 06.10.2020).

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1.      Информационный сайт института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук (ИНИОН РАН) [Электронный ресурс]. URL: http: //www.inion.ru/.

2.      Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Элект- ронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/.

3.      Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. URL: http://www.government.ru.

4.      Информационный сайт института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук (ИНИОН РАН). [Электронный ресурс]. URL: http://www.inion.ru/.

5.      Информационный сайт Министерства внутренних дел Рос- сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: //mvd.ru.

6.      Научная     электронная     библиотека     eLibrary.ru [Доступ к РИНЦ (Российскому индексу научного цитирования) и журналь- ным статьям] [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/.

7.      Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru.

8.      Информационный сайт Генеральной прокуратуры Россий- ской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/.

9.      Информационный сайт Верховного Суда Российской Феде- рации [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/.

10.   Информационный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/.

11.   Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru.

12.   Информационно-правовой              ресурс             «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.

Приложение № 1

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1.      Цифровая преступность и ее основные свойства (признаки).

2.      Основные количественные и качественные показатели циф- ровой преступности и их характеристики.

3.      Социальные последствия цифровой преступности, влияю- щие на количественные и качественные показатели цифровой пре- ступности.

4.      Изучение и использование причин и условий цифровой пре- ступности органами внутренних дел.

5.      Понятие и структура личности цифрового преступника.

6.      Понятие, объекты и предмет криминологического прогнози- рования в эпоху цифровизации общества.

7.      Особенности разработки и реализации комплексных про- грамм противодействия цифровой преступности.

8.      Классификация мер предупреждения преступлений, совер- шаемых в цифровой среде по их характеру и масштабу.

9.      Субъекты предупреждения цифровой преступности как основной элемент систем и организация их взаимодействия в пред- упреждении преступлений.

10.   Понятие и основные виды обеспечения реализации пред- упреждения цифровой преступности.

11.   Роль правового регулирования предупреждения преступле- ний, совершаемых в цифровой среде: источники и механизм.

12.   Основные направления организационного обеспечения предупреждения цифровой преступности: кадровое, материально- техническое, методическое и др.

13.   Понятие и цели информационно-аналитического обеспече- ния предупреждения цифровой преступности и ее реализации.

14.   Информационные ресурсы предупреждения цифровой пре- ступности.

15.   Особенности информационно-аналитического обеспечения предупреждения цифровой преступности органов внутренних дел.

16.   Понятие преступности в сфере цифровой экономики. Виды цифровой преступности и их классификация.

17.   Причины и условия совершения цифровых преступлений. Влияние законодательного регулирования на динамику преступле- ний в данной сфере.

18.   Понятие преступности в сфере цифровых технологий, ее виды, и классификации.

19.   Нормативное регулирование отношений в сфере цифровых технологий и организация контроля как основа предупреждения данных преступлений.

20.   Понятие преступности в сфере развития и использования технологии больших данных.

21.   Причины и условия, способствующие совершению престу- плений в сфере развития и использования технологии больших дан- ных.

22.   Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых в сфере развития и использования технологии боль- ших данных.

23.   Понятие преступности в сфере оборота цифровых активов (криптовалюты). Особенности данного вида преступности в совре- менной России.

24.   Оценка рисков использования террористами и киберкрими- налом криптовалют.

25.   Преступления, совершаемые в сфере оборота цифровых активов (криптовалюты).

26.   Причины и условия преступлений в сфере оборота цифро- вых активов (криптовалюты).

27.   Проблемы законодательного регулирования и их влияние на динамику преступлений в сфере оборота цифровых активов.

28.   Виктимологическая профилактика как основа предупреж- дения преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровых акти- вов (криптовалюты).

29.   Понятие преступности в сфере развития и использования искусственного интеллекта.

30.   Характерные особенности преступности в сфере развития и использования искусственного интеллекта.

31.   Причины и условия совершения преступлений в сфере раз- вития и использования искусственного интеллекта

32.   Нормативное регулирование отношений в сфере развития и использования искусственного интеллекта и организация контро- ля как основа предупреждения данных преступлений.

33.   Понятие и виды преступности с использованием IoT (интер- нет вещей). Понятие интернета вещей.

34.   Причины и условия, детерминирующие совершение престу- плений с использованием IoT (интернет вещей).

35.   Влияние законодательного регулирования на динамику пре- ступлений, совершаемых с использованием IoT (интернет вещей).

36.   Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых с использованием IoT (интернет вещей).

37.   Преступность в сфере интеллектуальной собственности: ее характерные особенности в условиях развития цифровых техноло- гий.

38.   Современное понимание экстремистской и террористиче- ской деятельности, их общественная опасность и характерные осо- бенности в условиях развития цифровых технологий.

39.   Организованный характер экстремистской и террористиче- ской и деятельности в условиях развития цифрового общества.

40.   Основные направления предупреждения преступлений экс- тремистской или террористической направленности в условиях раз- вития цифровых технологий.

41.   Основные характеристики личности преступников, совер- шающих преступления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием цифровых технологий.

42.   Организованная преступность: понятие, сущность и особен- ности ее существования в условиях развития цифровых технологий.

43.   Особенности современного изучения организованной пре- ступности.

44.   Использование возможностей ООН и других международ- ных организаций в борьбе с цифровой преступностью.

45.   Понятие и общая характеристика международных стандар- тов в области борьбы с цифровой преступностью.

46.   Особенности сотрудничества стран СНГ в области борьбы с цифровой преступностью.

47.   Деятельность Интерпола по предупреждению цифровой преступности.

48.   Особенности    реализации     международных     стандартов в области предупреждения цифровой преступности органами вну- тренних дел.

49.   Обеспечение криминологической безопасности в сфере цифровых технологий. Понятие и виды угроз безопасности в циф- ровой среде.

50.   Компетенция, задачи, возможности органов внутренних дел в сфере защиты цифровой среды от преступности.

Приложение № 2

Глоссарий криминологических терминов

Большие данные (англ. – big data) – обозначение структуриро- ванных и неструктурированных данных огромных объемов и значи- тельного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонталь- но масштабируемыми программными инструментами, появившими- ся в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.

Высокие технологии (англ. – hightechnology, hightech, hi-tech) – это наиболее новые и прогрессивные технологии современности, такие как микро- и нано- электромеханические системы (MEMS/ NEMS), технологии энергосбережения и альтернативная энергетика, биометрика, системы контроля и управления доступом, оборонные технологии и технологии двойного назначения, биотехнологии.

Вычислительное устройство – счетно-решающее устройство, автоматически выполняет одну какую-либо математическую опера- цию или последовательность их, с целью решения одной задачи или класса однотипных задач.

Доступность информации – состояние информации (ресур- сов автоматизированной информационной системы), при котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовывать их бес- препятственно. К правам доступа относятся: право на чтение, изме- нение, хранение, копирование, уничтожение информации, а также права на изменение, использование, уничтожение ресурсов.

Интернет (англ. – Internet) – всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации. Информационная инфраструктура – система организацион- ных структур, подсистем,   обеспечивающих   функционирование и развитие информационного пространства страны и средств

информационного взаимодействия.

Информационная   система   –   совокупность    содержащей- ся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологи- ческая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Киберинфраструктура – совокупность людей, процессов (в том числе управляющих), и систем, составляющих киберпространство.

Киберобъект – любой индивидуальный объект или субъект, существующий в киберинфраструктуре.

Киберопасность определяется как опасность, вызванная пре- быванием и деятельностью в кибепространстве, включая как прямые атаки на компьютеры, так и следствия неправильных или ошибочных действий пользователей, не уделяющих внимания специальным сред- ствам защиты и правилам безопасной работы в компьютерных сетях. Компьютер – это устройство или система, способное выпол-

нять заданную последовательность операций.

Компьютерная сеть (вычислительная сеть) — система, обеспе- чивающая обмен данными между вычислительными устройствами (компьютеры, серверы, маршрутизаторы и другое оборудование).

Компьютерная система – любое устройство или группа взаи- мосвязанных или смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с программой, осуществляет автоматизи- рованную обработку данных.

Конфиденциальность – необходимость предотвращения раз- глашения, утечки какой-либо информации. Конфиденциальная информация – информация, являющаяся конфиденциальной, то есть «доверительной, не подлежащей огласке, секретной»; это поня- тие равнозначно понятиям «тайна» или «секрет».

Криминологический мониторинг – это система социально статистического наблюдения, позволяющая устанавливать пока- затели преступности, уровень ее латентности, социальные послед- ствия; выявлять ее причины и условия, прогнозировать их развитие в будущем; принимать адекватные государственные и обществен- ные меры по предупреждению преступности и устанавливать их эффективность.

Криминологическое планирование представляет собой элемент социального управления, выражающийся в определении субъектов и объектов предупреждения преступности, поиске наиболее эффек- тивных средств и методов противодействия криминальной среде.

Криминологическое прогнозирование представляет собой науч- ное предсказание основных изменений (тенденций) развития пре- ступности или вероятности совершения уголовно-наказуемых деяний конкретными лицами в обозримом будущем, базирующееся на иссле- дованиях, проводимых научными и практическими сотрудниками.

Моделирование – создание упрощенного образа прогнозиру- емого объекта, отражающего его существенные свойства (график, диаграмма, формула, схема, таблица и т. п.).

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений пред- ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии профилактики правонарушений, о функционировании сложной системы в целях управления ею,

о прогнозировании не только преступности, но и причин и условий, способствующих совершению правонарушений, прогнозированию как угроз, так и криминологических рисков, наблюдению за дея- тельностью субъектов профилактики правонарушений, определе- нию мнения населения о профилактике правонарушений.

Сквозными технологиями являются большие данные, нейро- технологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производствен- ные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсори- ка, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности.

Цифровая экономика – это совокупность общественных отно- шений, складывающихся при использовании электронных техно- логий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государства.

Цифровая преступность – это социальное противоправное явление, представляющее собой систему преступлений, совершае- мых в сфере цифровых технологий или с их использованием, в том числе включая незаконное завладение и предложение или распро- странение информации в информационно-телекоммуникационных сетях и в виртуальной среде, дополняющей реальность.

Цифровая система – это такая система, в которой цифровой регулятор используется для управления непрерывным объектом.

Цифровая технология – это дискретная система, которая бази- руется на способах кодирования и трансляции информационных данных, позволяющих решать разнообразные задачи за относитель- но короткие отрезки времени.

Цифровое устройство (англ. – digital device) – техническое устрой- ство или приспособление, предназначенное для получения и обработки информации в цифровой форме, используя цифровые технологии.

Цифровые технологии – это дискретная система, которая бази- руется на способах кодирования и трансляции информационных данных, позволяющих решать разнообразные задачи за относитель- но короткие отрезки времени.

Экспертная оценка – заключается в обобщении мнений специ- алистов, основывающихся на большом практическом опыте в сфере правоохранительной деятельности.

Экстраполяция представляет собой распространение выводов, полученных при изучении прошлой и настоящей преступности, на ее будущие тенденции.

 

Список сокращений

Приложение № 3

ECPA – Европейская премия по предупреждению преступности. EUCPN – Европейская сеть по предупреждению преступности. SCIP – Международная организация конкурентной разведки. WEF – Всемирный экономический форум.

БПЛА – Беспилотные летательные аппараты.

ВВП – Валовой внутренний продукт.

ВЭФ – Всемирный экономический форум.

ДМС – Дирекция по международному сотрудничеству. ЕКПП – Европейский комитет по проблемам преступности. ЕС – Европейский Союз.

ИВОП – Индекс восприятия организованной преступности.

ИГИЛ – Мусульманская организация «Исламское государство Ирака и Леванта».

ИИ – Искусственный интеллект.

ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии.

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации.

МВФ – Международный валютный фонд.

МОМ – Международная организация по миграции. МОСЗ – Международное общество социальной защиты. МОТ – Международная организация труда.

МТО ИГ –   Международная   террористическая   организация

«Исламское государство».

НИИ – Научно-исследовательский институт.

НКО – Неправительственная организация. ООН – Организации Объединенных Наций. ОПГ – Организованные преступные группы. РНКП – Европол.

СНГ – Содружество Независимых Государств.

ФБР США – Федеральное бюро расследований.

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмы- ванием» денег.

ФЗ РФ – Федеральный закон Российской Федерации.

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации.

ЭКОСОС – Экономический и социальный совет ООН.

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Для заметок

 

 

Учебное издание

 

 

 

Ищук Ярослав Григорьевич Пинкевич Татьяна Валентиновна Смольянинов Евгений Серафимович

 

 

 

ЦИФРОВАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

Учебное пособие

 

 

Редактор М. А. Фильчагина

Верстка А. А. Мельниковой

 

 

 

 

Подписано в печать 26.04.2021. Формат 60 x 84 ¹/16.

Усл. печ. л. 14,18. Уч.-изд. л. 13,00. Тираж 191 экз. Заказ № 17у.

Отделение полиграфической и оперативной печати РИО Академии управления МВД России.

125993, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8